Căn cứ theo Hợp đồng và từng đơn hàng, Công ty Kim Lân đã giao hàng đúng, đầy đủ theo yêu cầu của Công ty Nhật Linh.. Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của Nguyên đơn là hợp pháp và có căn
Trang 1HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN
DÂN SỰ
Giảng viên hướng dẫn : …
Họ tên học viên : …
Luật sư bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho:
…
TP.HCM - 2020
Trang 2NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TP HCM, ngày …… tháng …… năm 2020
Giảng viên
Trang 3I Phần trình bày yêu cầu của Nguyên đơn và các chứng cứ chứng minh cho yêu
cầu là hợp pháp và có căn cứ tại phiên tòa
Kính thưa Hội đồng xét xử;
Thưa Vị Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát, các Luật sư đồng nghiệp
Tôi tên …, là Luật sư thuộc Công ty Luật TĐV, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là Công ty TNHH Kim Lân
Tôi xin trình bày yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là
có căn cứ và hợp pháp như sau:
1 Yêu cầu của Nguyên đơn là Công ty TNHH Kim Lân
Ngày 02/01/2015, Công ty TNHH Kim Lân (Sau đây gọi tắt là “Công ty Kim Lân”)
và Công ty TNHH Nhật Linh (Sau đây gọi tắt là “Công ty Nhật Linh”) ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) Theo đó, Công ty Kim Lân có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa theo chi tiết từng đơn hàng; Công ty Nhật Linh có nghĩa vụ thanh toán
Căn cứ theo Hợp đồng và từng đơn hàng, Công ty Kim Lân đã giao hàng đúng, đầy
đủ theo yêu cầu của Công ty Nhật Linh
Ngày 25/02/2016, Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh đã tiến hành đối chiếu công nợ đến ngày 31/12/2015 là 3.250.319.430 đồng
Ngày 17/5/2016, Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh đã tiến hành làm việc, theo
đó, Công ty Nhật Linh đã cam kết thanh toán cho Công ty Kim Lân theo lộ trình và phương thức đã thỏa thuận như sau: Mỗi tuần thanh toán một lần, trả số tiền là 300.000.000 đồng vào các ngày thứ 6 hàng tuần cho đến khi hết và việc thanh toán kết thúc vào ngày 30/7/2016
Tuy nhiên, Công ty Nhật Linh đã không thực hiện theo cam kết, do đó, Công ty Kim Lân khởi kiện đến TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu giải quyết: Buộc Công ty Nhật Linh thanh toán số tiền 3.532.447.156 đồng (trong đó 3.250.319.430 đồng là
nợ gốc, 282.127.726 đồng là lãi chậm thanh toán) theo Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 cho Công ty Kim Lân một lần ngay khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật
2 Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của Nguyên đơn là hợp pháp và có căn cứ
Các chứng cứ để giải quyết vụ án đã được phía Nguyên đơn giao nộp cho Tòa án, đồng thời là các chứng cứ do phía Bị đơn giao nộp, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cung cấp, phía Tòa án thu thập được
Với các chứng cứ đã được công khai tại phiên tòa hôm nay và các quy định pháp luật điều chỉnh, chúng tôi khẳng định rằng yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là hợp pháp và có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ
II CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
1 Quan hệ tranh chấp
Căn cứ vào các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn đã nêu tại phần I.1 nêu trên;
Trang 4Căn cứ khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về những tranh chấp
về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: “Tranh chấp phát sinh
trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”,
Như vậy, tranh chấp được xác định là tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
2 Thời hiệu khởi kiện
Căn cứ vào các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn đã nêu tại phần I.1 nêu trên;
Căn cứ Điều 319 Luật Thương mại 2005 quy định về thời hiệu khởi kiện: “Thời hiệu
khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm,…”;
Căn cứ Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 giữa Công ty Kim Lân và Công
ty Nhật Linh;
Căn cứ Thông báo số 05/2016/TLST-KDTM ngày 21/8/2016 của TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,
Như vậy, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hiệu khởi kiện là 02 năm;
kể từ ngày đối chiếu công nợ đến ngày Tòa án thụ lý vụ án là dưới 02 năm Do đó, việc khởi kiện của Công ty Kim Lân là trong thời hiệu khởi kiện
3 Tòa án thụ lý giải quyết
Căn cứ vào các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn đã nêu tại phần I.1 nêu trên; Căn cứ thỏa thuận trọng tài tại Điều 5.1 Hợp đồng, các bên chọn Trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội để giải quyết tranh chấp Tuy nhiên, trên thực tế không có tổ chức trọng tài này nên thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu theo Điều 6 Luật Trọng tài thương mại 2010, Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014; đồng thời các bên không có thỏa thuận điều khoản trọng tài nào khác;
Căn cứ khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về những tranh chấp
về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: “Tranh chấp phát sinh
trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”;
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm
quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện: “Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định
tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này”;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm quyền
của Tòa án theo lãnh thổ: “Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc
nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục
sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”;
Căn cứ bị đơn có trụ sở tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,
Như vậy, Công ty Kim Lân khởi kiện Công ty Nhật Linh tại Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là đúng thẩm quyền
4 Các đương sự trong vụ án
- Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân
Trang 5Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Đại diện theo pháp luật: Hàn Anh Tuấn, chức danh: Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền: Kiều Thị Hải Vân
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư …, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
- Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh, chức danh: Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền: Nguyễn Tiến Công, chức danh: Phó Giám đốc
5 Các văn bản pháp luật áp dụng
1 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 BLTTDS 2015
4 Luật Trọng tài thương mại 2010 LTTTM 2010
5 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 NQ 01/2014
6 Án lệ số 09/2016/AL ngày 17/10/2016 AL09
III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA CỦA LUẬT SƯ
1 Hỏi bị đơn Công ty TNHH Nhật Linh
Kính thưa HĐXX, tôi đề nghị hỏi đại diện Công ty TNHH Nhật Linh là ông Nguyễn Tiến Công
Ông hãy cho HĐXX biết:
1 Công ty Nhật Linh và Công ty Kim Lân đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL vào ngày 02/01/2015 có phải không?
2 Công ty Nhật Linh và Công ty Kim Lân thường thực hiện việc đặt hàng, giao hàng và thanh toán như thế nào?
3 Công ty Nhật Linh đã nhận bao nhiêu đơn hàng từ Công ty Kim Lân cho đến hết ngày 31/12/2015?
4 Tổng giá trị các đơn hàng trên là bao nhiêu?
5 Công ty Nhật Linh đã thanh toán được bao nhiêu?
6 Như vậy, số nợ còn lại tính đến hết ngày 31/12/2015 bằng đúng với số tiền ghi trong Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 phải không?
7 Sau khi xác nhận công nợ nêu trên, Công ty Nhật Linh có thanh toán thêm khoản nào khác cho Công ty Kim Lân không?
8 Công ty Nhật Linh có đề nghị Công ty Kim Lân gia hạn thời hạn thanh toán không?
9 Công ty Nhật Linh có đang gặp phải khó khăn về tài chính không?
10 Khi thỏa thuận điều khoản trọng tài, Công ty Nhật Linh có biết đến Trọng tài kinh
tế Hà Nội không?
11 Vậy Trọng tài kinh tế Hà Nội này có tồn tại trên thực tế không?
Trang 612 Giữa các bên có thỏa thuận trọng tài nào khác ngoài thỏa thuận tại Hợp đồng không?
13 Công ty Nhật Linh đã khởi kiện Công ty Kim Lân về tài sản trên đất như yêu cầu phản tố trong một vụ án khác có phải không?
2 Hỏi nguyên đơn Công ty TNHH Kim Lân
Kính thưa HĐXX, tôi kết thúc phần hỏi với bị đơn, đề nghị hỏi đối với đại diện Công
ty TNHH Kim Lân là bà Kiều Thị Hải Vân
Bà hãy cho HĐXX biết:
1 Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/ NLBN-KL vào ngày 02/01/2015 có phải không?
2 Trên cơ sở nào mà Công ty Kim Lân lại hợp tác với Công ty Nhật Linh?
3 Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh thường thực hiện việc đặt hàng, giao hàng và thanh toán như thế nào?
4 Công ty Kim Lân đã hoàn thành việc chuyển giao chứng từ của Hợp đồng nguyên tắc vào thời điểm nào?
5 Công ty Nhật Linh có khiếu nại gì về chất lượng, số lượng hàng hóa không?
6 Công ty Nhật Linh còn nợ Công ty Kim Lân bao nhiêu tính đến hết ngày 31/12/2015?
7 Công ty Nhật Linh có xin gia hạn thời hạn thanh toán không?
8 Lãi chậm thanh toán đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
9 Trọng tài kinh tế Hà Nội mà các bên thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc có tồn tại không?
10 Giữa các bên có thỏa thuận trọng tài nào khác ngoài thỏa thuận tại Hợp đồng nguyên tắc không?
11 Công ty Nhật Linh đã khởi kiện Công ty Kim Lân về tài sản trên đất như yêu cầu phản tố trong một vụ án khác có phải không?
Thưa HĐXX, tôi xin kết thúc phần hỏi
IV BẢN LUẬN CỨ
BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO NGUYÊN ĐƠN LÀ
CÔNG TY TNHH KIM LÂN
Kính thưa Hội đồng xét xử;
Thưa Vị Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát, các Luật sư đồng nghiệp
Tôi tên …, là Luật sư thuộc Công ty Luật TĐV, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Nhận lời đề nghị của Công ty TNHH Kim Lân, được sự chấp thuận của quý Tòa và HĐXX, tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp
Trang 7pháp cho Công ty TNHH Kim Lân, là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như diễn biến phiên tòa ngày hôm nay, tôi xin trình bày ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Kim Lân qua các luận điểm như sau: (1) Công ty Nhật Linh có nghĩa vụ thanh toán số tiền 3.250.219.430 đồng cho Công ty Kim Lân; (2) Nghĩa vụ thanh toán của Công ty Nhật Linh đã quá hạn và Công ty Kim Lân có quyền tính lãi chậm thanh toán trên số tiền chậm trả; (3) Yêu cầu phản
tố của Công ty Nhật Linh là không có cơ sở chấp nhận Tôi xin đi vào từng vấn đề cụ thể như sau:
Thứ nhất, Công ty Nhật Linh có nghĩa vụ thanh toán số tiền 3.250.219.430 đồng cho
Công ty Kim Lân
Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL và từng đơn hàng cụ thể thì Công ty Kim Lân đã thực hiện giao đầy đủ, đúng hàng hóa cho phía Công ty Nhật Linh; đồng thời, phía Công ty Kim Lân cũng đã chuyển tất cả hồ sơ chứng từ kèm theo giấy đề nghị thanh toán cho Công ty Nhật Linh là ngày 31/12/2015
Trên cơ sở giấy đề nghị thanh toán nêu trên, trong tháng 01/2016, Công ty Nhật Linh
đã thanh toán cho Công ty Kim Lân số tiền là 1.112.160.860 đồng bằng các Ủy nhiệm chi ngày 11/01/2016 và 30/01/2016
Đến ngày 25/02/2016, các bên đã tiến hành đối chiếu công nợ còn lại của Hợp đồng, công nợ được chốt đến ngày 31/12/2015 là 3.250.219.430 đồng (bút lục 27)
Tại Biên bản lấy lời khai của ông Nguyễn Tiến Công là Phó Giám đốc Công ty Nhật
Linh (bút lục 81) cũng đã thừa nhận rằng: “Phía Công ty TNHH Nhật Linh đang có công nợ
tiền gia công của Công ty TNHH Kim Lân, đã có bản đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 các bên đã ký xác nhận số tiền 3.250.219.430 đồng.”
Như vậy, Công ty Nhật Linh đã thừa nhận số nợ 3.250.219.430 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 Do đó, Công ty Nhật Linh có nghĩa vụ thanh toán số tiền 3.250.219.430 đồng cho Công ty Kim Lân
Thứ hai, Nghĩa vụ thanh toán của Công ty Nhật Linh đã quá hạn và Công ty Kim
Lân có quyền tính lãi chậm thanh toán trên số tiền chậm trả
Căn cứ Điều 2.2 Hợp đồng quy định: “Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán trong
vòng 6 tháng kể từ khi bên bán cung cấp đầy đủ các giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT
và giấy đề nghị thanh toán, báo giá chi tiết.”.
Căn cứ thời điểm Công ty Kim Lân chuyển giao tất cả hồ sơ chứng từ kèm theo giấy
đề nghị thanh toán cho Công ty Nhật Linh là ngày 31/12/2015
Như vậy, thời hạn để Công ty Nhật Linh thực hiện nghĩa vụ thanh toán là từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016
Bên cạnh đó, Công ty Nhật Linh đã không thực hiện theo cam kết vào ngày 17/5/2016 Do đó, Công ty Nhật Linh được xác định là đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tức
là khoản tiền 3.250.219.430 đồng phải thanh toán của Công ty Nhật Linh đã quá hạn
Căn cứ Điều 306 LTM 2005 quy định về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán:
“Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả
Trang 8tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.” thì Công ty Kim Lân có quyền yêu cầu Công ty Nhật Linh trả
lãi chậm thanh toán trên số tiền 3.250.219.430 đồng
Căn cứ AL09 có nội dung: “Tòa án cần lấy mức lãi suất quá hạn trung bình của ít
nhất ba ngân hàng tại địa phương (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ) để tính lại tiền lãi do chậm thanh toán cho đúng quy định của pháp luật” Như vậy, mức lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường mà Công ty Nhật
Linh phải chịu là 16%/năm
Căn cứ vào thời điểm quá hạn thanh toán là ngày 01/7/2016 đến ngày mở phiên tòa
sơ thẩm hôm này là 07 tháng
Do đó, tiền lãi chậm thanh toán mà Công ty Nhật Linh phải chịu là 3.250.219.430 đồng x 7 x 16%/năm = 282.127.726 đồng
Như vậy, tổng cộng nợ gốc và lãi là: 3.532.447.156 đồng
Thứ ba, Yêu cầu phản tố của Công ty Nhật Linh là không có cơ sở chấp nhận.
Căn cứ yêu cầu phản tố của bị đơn: “Yêu cầu Công ty Kim Lân ký xác nhận toàn bộ
tài sản của Công ty Nhật Linh trên đất của Công ty TNHH Kim Lân.”
Căn cứ khoản 2 Điều 200 BLTTDS 2015 quy định về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn:
“2 Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.”
Như vậy, xét yêu cầu phản tố và quy định tại khoản 2 Điều 200 BLTTDS 2015 nêu trên thì yêu cầu phản tố của bị đơn là không thuộc bất cứ trường hợp nào được quy định tại điều luật này; đồng thời, tại Biên bản ghi lời khai của ông Công vào ngày 24/12/2016 (bút lục 94) đã xác nhận rằng Công ty Nhật Linh đã khởi kiện Công ty Kim Lân bằng một vụ án khác có nội dung giống với yêu cầu phản tố trong vụ án này Do đó, yêu cầu phản tố của bị đơn là không hợp pháp, không có cơ sở để chấp nhận
Chính vì những lẽ trên, đồng thời căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa ngày hôm này Đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Công ty Nhật Linh thanh toán số tiền 3.532.447.156 đồng (trong đó 3.250.319.430 đồng là nợ gốc, 282.127.726 đồng là lãi chậm thanh toán) theo Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 cho Công ty Kim Lân một lần ngay khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; đồng thời bác yêu cầu phản tố của bị đơn
Trang 9Kính đề nghị HĐXX xem xét và chấp nhận để ra bản án đúng pháp luật
Cảm ơn Hội đồng xét xử, Vị Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát đã lắng nghe Xin chân thành cảm ơn./
Luật sư …
Trang 10V NHẬN XÉT PHẦN DIỄN ÁN CỦA NHÓM 2
1 Nhận xét chung nhóm diễn án
2 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa -
3 Các Hội thẩm nhân dân 3.1 Hội thẩm nhân dân 1 -
3.2 Hội thẩm nhân dân 2 -
4 Thư ký phiên tòa -
5 Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát -