Báo cáo tài chính công ty cổ phần địa ốc first real 1597201655

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DIA OC FIRST REAL Độc lập — Tự - Hạnh phúc Số: 2:1/2020/CV-FIR Đà Nẵng, ngày 2ñ tháng năm 2020 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HCM kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Céng ty: CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL (“Céng ty”) Ma chitng khoan: FIR Địa trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phòng — Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (84-2363) 616 767 Người thực công bố thông tin: Phan Thị Cẩm Thanh Loại cơng bố: ÀÍ24 L Bất thường O Theo yêu cầu Định kỳ Nội dung thông tin công bố: s_ Ngày 22/05/2020, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty xin gửi kèm nội dung Biên Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, Thông tin công bố trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 25.3.2020 tai website www.fir.vn Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin cơng bó, NƯỜNG ie Phan Thị Cấm Thanh CƠNG TY CƠ PHẢN ĐỊA ĨC FIRST REAL CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: (Ì /2020/FIR/BB-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 22 tháng năm 2020 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL I THONG TIN DOANH NGHIEP Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dia Oc First Real Trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phịng - Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Giấy chứng nhận ĐKDN số 0401623121 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/09/2014, thay đổi lần thứ ngày 10/02/2020 II THOI GIAN VA DIA DIEM HOP Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Địa ốc FIRST REAL tổ chức từ 8h00° ngày 22/05/2020 Sảnh Grand Ballroom tầng tòa nhà Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng II NỘI DUNG CHƯƠNG TRINH HOP ĐẠI HỘI Chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 gồm nội dung sau đây: s _ Báo cáo HĐQT Công ty hoạt động năm 2019; e _ Báo cáo Ban Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020; s _ Báo cáo hoạt động BKS năm 2019; se Tờ trình nội dung Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Chỉ trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2019 phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020; e _ Tờ trình thơng qua việc thay đổi cầu tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty; se _ Tờ trình thơng qua việc bầu HDQT cơng ty nhiệm ky 2020-2025; e _ Tờ trình việc ban hành Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty sau sửa đổi, bổ sung; ø Tờ trình Thơng qua kết tăng vốn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 Công ty; ø _ Tờ trình Thơng qua việc giao ủy quyền số giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng e _ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến © Bé phiéu biểu thơng qua vấn đề trình trước đại hội; ø_ Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Thông qua Biên họp 1V DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP 1, Báo cáo kiêm tra tw cach cô đông: Ban tô chức Đại hội báo cáo kết đăng ký cổ đông dự họp Đại hội sau: Tổng số cổ phần lưu hành Cơng ty tính đế ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông là: 20.799.997 Cổ phần Tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đơng thực quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 20,799,997 cổ phần Số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần 18.535.780 cổ phần, chiếm 89.11 % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Căn theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Địa ốc FIRST REAL đủ điều kiện tiến hành Chủ tọa, thành viên đoàn Chủ tịch thư ký Đại hội gầm: Ông Nguyễn Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội Ông Nguyễn Anh Tuấn — Phó Chủ tịch HĐQT Bà Phan Thị Cẩm Thanh — Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Trung — Thành viên HĐQT Ông Hà Thân Thúc Luân — Thành viên HĐQT Chủ tọa Đại hội định Bà Mai Thị Thùy Trang~ làm Thư ký Đại hội Đại hội biểu thơng qua thành viên Đồn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội nêu với tỷ lệ biểu tán thành 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua Quy chế tỗ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội Chương trình Đại hội: Đại hội biểu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên này) với tỷ lệ biểu tán thành 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Đại hội biểu thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu tán thành 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thành phần ban Kiểm phiếu gồm: - Ông Hồ Xuân Phương — Trưởng ban - Ba Lé Thi Huong Giang — Thành viên - Ba D6 Thj Kim Hién — Thanh vién Đại hội biểu thơng qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu tán thành 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung chương trình cụ thể nêu Phụ lục đính kèm Biên Trình bày Báo cáo Tờ trình vấn đề xin ý kiến biểu Đựi hội: Ông Nguyễn 2019 Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo HĐQT hoạt động Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Ông Nguyễn Xuân Trung — thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 Bà Phan Thị Cẩm Thanh — Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình nội dung Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Chỉ trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2019 phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020; Ông Nguyễn Hào Hiệp — Chủ tịch HĐQT trình pay Tờ trình thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Cong ty; Ban hành Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty sau sửa đổi, bỗ SỤNG; Thông qua việc giao ủy quyền số giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Ơng Nguyễn Anh Tuấn — Phó Chủ tịch HDQT Cơng ty trinh bay Tờ trình Thơng qua kết tăng vốn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 Công ty Bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 $ Thảo luận Đại hội Nội dung cổ đông hỏi Nội dung Cơng ty trả lời Ơng Nguyễn Hào Hiệp người có đóng góp lớn cổ đơng lớn Cơng ty từ thành lập Ơng Hiệp nói rõ ngun nhân ơng khơng gắn bó tiếp với Cơng ty? Ơng Nguyễn Hào Hiệp trả lời: Do có kế hoạch cá nhân, tơi tạm gác lại cơng tác điều hành để lui thực kế hoạch Đối với dự định cá nhân xin phép khơng trao đổi sâu Về khía cạnh với Cơng ty, cam kết người đồng hành ln theo dõi Cơng ty Dù đâu, làm tơi ln ln đóng vai trị Cố vấn cho Công ty Về dự định tương lai, khẳng định quay lại tiếp tục xây dựng First Real ma di định cá nhân hoàn thành Xin cảm ơn Trong danh sách đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 có ơng Thân Ơng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch trả lời: Hà Nhất Thống, Đồn chủ tọa Anh Thống Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm thông tin anh Thân Hà Nhất Thống? CP Thương mại- Dịch Đằng Thống Anh nghiệm Cơng ty vụ Khách người có nhiều kinh mối quan hệ, hỗ trợ First Real chiến lược kinh doanh sạn Bạch Anh Thống làm giai đoạn chủ đầu tư nhiều cơng trình, phù hợp với định hướng Joi? STT First Real chuyển trở thành Chủ đầu tư Hội đồng quản trị xem xét kỹ |_` lưỡng thấy anh Thống người vô phù hợp để hỗ trợ Công ty tư cách thành viên HĐQT độc lập Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng Ông Nguyễn Hào Hiệp ông Nguyễn Anh nhiều Tuấn trả lời: đến Doanh nghiệp Vậy First Real cé chién lược để vượt qua phát triển mạnh mẽ thời gian tới? Ngay thời điểm 2018-2019 mà Doanh nghiệp Đà Nẵng Š ạt tuyển nhân viên, Ban lãnh đạo First Real thực việc ngược cắt giảm bớt nhân Theo đó, First Real giảm từ 1000 nhân viên (bao gồm sale) Công ty cơng ty cịn gần 200 nhân viên Ngun First Real giảm mạnh nhân Ban lãnh nhìn nhận trước thị trường, đạo suy trước thị trường, nhìn nhận rủi ro thời điểm mà toàn thị trường lạc quan Không cắt giảm nhân sự, First Real tuyển dụng nhiều nhân chất lượng từ Hà Nội, Sài Gòn hỗ trợ Cơng ty Những việc góp phần xây dựng First Real với chất nhiều lượng Dịch bệnh Covid-19 coi kiện bất khả kháng ảnh hưởng đên tồn thị trường Tuy nhiên, Cơng ty khoản nhiều Dự án thực hạch tốn vào giai đoạn 2020-2021 Chính vậy, Ban lãnh đạo Cơng ty nghĩ Cơng ty hồn tồn đạt kế hoạch đề Trường hợp ảnh hưởng dich bệnh tiếp diễn, Ban lãnh đạo cố gắng để hoàn thành tiêu kinh doanh Quý 1-Quý năm sau Biển quyết: Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu thông qua nội dung xin ý kiến biểu theo báo cáo tờ trình HĐQT Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết biểu Đại hội V CÁC QUYÉT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐƠNG THONG QUA Thơng qua Báo cáo HĐỌT hoạt động năm 2019 Đại hội thông qua Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2019 (Nội dung báo cáo thông qua nêu Phụ lục đính kèm) ˆ Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.938.980 phiếu, chiếm 96.8% tổng số phiếu biểu cổ đồng dự họp Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Đại hội thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 (Nội dung báo cáo thơng qua nêu Phụ lục đính kèm) Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 18.468.900 phiếu, chiếm 99.6% tổng số phiếu biểu qiuết cổ đông dự hop Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 (Nội dung báo cáo thơng qua nêu Phụ lục đính kèm) Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.872.100 phiếu, chiếm 96.4% tổng số phiếu biểu quuết cổ đông dự họp Thơng qua nội dung Báo cáo Tài năm 2019 kiểm tốn Đại hội thơng qua Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty theo Tờ trình HĐQT Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 18.468.900 phiếu, chiếm 99.6% tổng số phiếu biểu cổ dong dit hop Théng qua phuong dn sit dung loi nhudn sau thué nim 2019 Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 Cơng ty theo Tờ trình HĐQT Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.872.100 phiếu, chiếm 96.4% tổng số phiếu biểu cổ đồng dự họp Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Cong ty Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT để lựa chon va ký kết Hợp đồng dịch vụ soát xét kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Công ty Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.872.100 phiếu, chiếm 96.4% tổng số phiếu biểu cổ đồng dự họp Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT BS lao cho HĐQT năm 2020 năm 2019 phê duyệt kế hoạch thù Đại hội thông qua việc trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2019 phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020 theo Tờ trình HĐQT Quết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.083.080 phiếu, chiếm 96.4% tổng số phiếu biểu cổ đông die họp 8, Thông qua việc thay đổi cấu tỔ chức quân ý hoạt động Công ty Đại hội thông qua việc thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Công ty theo Tờ trình HĐQT Quyết định Đại hội thơng qua với số phiếu biểu quyét tán thành 18.535.760 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua việc bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội thông qua việc bầu HĐQT đồng quản trị, công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình Hội Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.938.980 phiếu, chiếm 96.8% tổng số phiếu biểu cổ đồng dic hop 10 Thông qua việc ban hành Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty sau sửa dỗi, bỗ sung Đại hội thông qua việc ban hành Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty sau sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Hội đồng quản trị Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 18.535.780 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dụự họp 11 Thông qua kết tăng vấn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vấn Điều lệ năm 2020 ctia Cong ty Đại hội thông qua kết tăng vốn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 Cơng ty theo Tờ trình HĐQT Nội dung cụ thể Điều lệ đính kèm theo Biên Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.872.100 phiếu, chiếm 96.4% tổng số phiếu biểu cô đông dự họp 12 Thong qua viée giao va ty quyền số giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cỗ đông Đại hội thông qua việc giao ủy quyền số giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình HĐQT Quyết định Đại hội thông qua với số phiếu biểu tán thành 17.938.980 phiếu, chiếm 96.8% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp 13, Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty - Căn kết kiểm phiếu Quy chế Đại hội, thành viên có tên sau bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: Họ tên Số phiếu bầu Nguyễn Anh Tuấn 19.018.510 Than Ha Nhat Thống 18.518.410 Hà Thân Thúc Luân 18.518.410 Nguyễn Thế Trung 18.418.658 Phan Thi Cam Thanh 18.201.296 STT Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kế từ ngày 22/05/2020 VI.THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BÉ MẠC ĐẠI HỘI Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL thơng qua tồn văn Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Căn Biên này, Giao ủy quyền cho ông Nguyễn Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT Cơng ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị Đại hội đồng cỗ đông theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác đầy đủ Biên Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 Công ty kết thúc vào 11h30° ngày Thư ký đại hội ‘CONG TY co PHAN ĐỊA ỐC o\ HIRST REAL Abs Mai Thị Thùy Trang CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL Số: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự - Hạnh phúc OẢ./2020/FIR/NQ-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL SRR RR - Ludt Doanh nghiép số 68/2014/QH13 Quốc hội thong qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phan Dia Oc First Real; - Bién họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ném 2020 Céng ty cổ phân Địa Óe First Real ngày 22/05/2020 QUYÉT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 Nội dung Báo cáo đính kèm theo Nghị Điền Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Nội dung Báo cáo đính kèm theo Nghị Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Nội dung Báo cáo đính kèm theo Nghị Điều Thơng qua Báo cáo Tài năm 2019 kiểm toán Nội dung Báo cáo đính kèm theo Nghị Điều Thơng qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 Nội dung Phương án đính kèm theo Nghị Điều Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2020 Nội dung cụ thể đính kèm theo Nghị Điều Thơng qua việc trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2019 phê duyệt kế hoạch thi lao cho HDQT nam 2020 Nội dung cy thể đính kèm theo Nghị Điều Thông qua việc thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty Nội dung cụ thể đính kèm theo Nghị Điều Thông qua việc bầu HĐỌT công ty nhiệm lỳ 2020-2025 Nội dung cụ thể đính kèm theo Nghị Điều 10 Thơng qua việc ban hành Điều lệ Quy chế quần trị nội Công ty — bo sung sau sửa đỗi, Nội dung cụ thể Điều lệ Quy chế nội quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Nghị quyêt Điều 11 Thông qua kết tăng vốn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 Công (ty Nội dung cụ thể đính kèm Nghị Điều 12 Thơng qua việc giao ủy quyền số giao dịch thuộc thấm quyền Đại hội đồng cỗ đông Nội dung cụ thể đính kèm Nghị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể sau: Điều 13 Thông qua danh sách thành viên HĐQT Các thành viên có tên sau bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: e Ông Nguyễn Anh Tuấn e Ong Than Ha Nhat Thống e Ông Hà Thân Thúc Luân ° Ông Nguyễn Thế Trung e Ba Phan Thi Cảm Thanh Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày 22/05/2020 Điều 14 Hiệu lực thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Địa ốc FIRST REAL thông qua ngày 22/05/2020 có hiệu lực kê từ ngày ký Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty cổ phần Địa Ốc First Real có trách nhiệm tổ chức thực Nghị HÄ N Nơi nhậm: - Lieu HC; ; - Như Diéu 14 of : CORO SA ỐC : RS P }MRST REALM o// Py NGUYEN HÀO HIỆP Se REAT _ SOR `Đ xn IV Chi tra thi lao cho HĐQT BKS năm 2019 phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020 Trong năm 2019, công ty thực việc trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS sau: " Chỉ trả thù lao cho thành viên HĐQT triệu đồng/người/tháng "_ | Số tiền thù lao trả cho thành viên BKS cụ thể sau: > Thù lao Trưởng BKS: triệu đồng/người/tháng: > Thù lao thành viên lại BKS: I triệu đồng/người/tháng Tiền thù lao Hội đồng quản trị năm tiếp tục trả thực năm vừa qua, cụ thể sau: Chỉ trả thù lao cho thành viên HĐQT triệu đồng/người/tháng Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế thành viên, trả định kỳ hàng tháng Trên nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng cảm ơn TM:HỘT ĐÔNG QUẦN TRỊ co GHY CỔ PHẨN | pia OC A HIRST REM OH) \⁄ T CONG TY CO PHAN PTA OC FIRSTREAL — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độclập-Tựdo- Hạnh phúc Số: 05/2020/TTr-HĐQT-FIR Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI (%: Thay đổi co cấu tổ chức quản lý hoạt động Công ty) Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty CP Địa ốc First Real Sau nhiều năm hoạt động với cấu tổ chức bao gồm: Đại hội đồng cô đơng, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Công ty CP Địa ốc First Real có thành tựu định hoạt động quản trị Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị (IĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt việc thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty từ mơ hình Ban kiêm sốt sang mơ hình Ban kiểm tốn nội trực thuộc Hội Đồng Quản Trị, cụ thể sau: 1.1 Cơ cấu tổ chức quần lý hoạt đông tai: Cơng ty Cổ phần Địa Ĩc First Real tổ chức quản lý hoạt động theo mơ hình quy định Điểm a, Khoản Điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014 gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Tổng giám đốc 1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động đề xuất chuyển đổi: Đề xuất thay đổi cấu tổ chức, quản trị kiểm soát Công ty Cổ phần Địa Oc First Real theo mơ hình quy định Điểm b Khoản I Điêu 134 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể sau: - Dại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quan trị; - Tổng Giám đốc; - Và Ban Kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị Theo đó, thực bỏ Ban Kiểm soát tiến hành phân bể nhân vào Ban Kiểm toán nội chịu trách nhiệm việc thực chức tổ chức giám sát thực kiểm soát hoạt động quản lý điều hành công ty Vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc thực thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Công ty Cổ phần Địa Óc First Real Trân trọng cảm ơn ĐỊA ỐC FIRST REA CƠNG TY CỎ PHẢN - CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM «BTA OC FIRST REAL Số: 06/2020/TTr-HĐQT-FIR Doc lap — Tw — Hanh phite Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL (VA: Bau viên Hội đằng quản trị nhiệm kỳ mới) Kính thưa Q cỗ đơng Cơng ty Cỗ phân Địa ốc First Real Hội đồng quản trị (HĐQT) Cơng ty gồm có 05 (năm) thành viên ông Nguyễn Hào Hiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Thế Trung, bà Phan Thị Câm Thanh ông Hà Thân Thúc Luân Tại họp Đại hội đồng cổ đơng lần này, HĐQT có Tờ trình việc thay đổi cấu tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty từ mơ hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản Điều 134 Luật doanh nghiệp) sang mơ hình khơng có Ban kiểm sốt mà có Ban kiểm tốn nội trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản Điều 134 Luật doanh nghiệp) Theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty khơng q 05 năm Với thay đổi mơ hình tổ chức nêu nên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cỗ đông thực bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Công ty nhằm đáp ứng u cầu mơ hình tổ chức Tại họp hôm nay, Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị, có thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cổ đơng nhóm cổ đơng đáp ứng điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị Ứng viên đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị định 71/2017/NĐCP Ứng viên đề cử, ứng cử không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định nêu khơng bầu Việc bầu thành viên HĐQT thực theo phương thức bầu dồn phiếu cách bỏ phiếu kín quy định Điều Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.——————————————————————— Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu tóm tắt thông tin người ứng cử/được đề cử đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty để cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ Trân trọng TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CỔ PHẨN ĐỊA ỐC | FIRST RNA “Kquyš Hào Hiệp CÔNG TY CỎ PHẢN DTA OC FIRST REAL ————— Số: 07/2020/TT:-HĐQT-FIR CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Doc lap=Tydo-Hanh pie Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI (tà việc: Thông qua việc ban hành Điều lệ Quy chế nội quản trị Công ty sau sửa đổi, bỗ sung) Kính thưa: Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL Điều Lệ tổ chức hoạt động (“Điều Lệ”) với Quy Chế nội quản trị Công ty (“Quy Chế Quản Trị”) Công ty CP Địa ốc First Real Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua xây dựng phù hợp với mô quản lý hoạt vào ngày 29/03/2020 Các quy định hành Điều Lệ sở quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định hình tổ chức hoạt động Công ty Trên sở thay động Cơng ty, việc sửa đổi Điều Lệ Quy Chế Quản tình hình hoạt động thực tế Để bảo đảm tính pháp lý Điều Lệ Quy Chế Quản (HĐQT) tổ chức rà soát, Chế Quản Trị Công Quy Chế Quản Trị 71/2017/NĐ-CP đổi cấu tổ chức Trị phù hợp với chế hoạt động mơ hình mới, đồng thời với mục tiêu xây dựng Trị ngày hoàn thiện, chặt chế minh bạch, Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi số điều khoản ban hành Điều Lệ Quy ty Các nội dung Điều Lệ Quy Chế Quản Trị sau sửa đổi, bổ sung nêu cụ thể kèm theo Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: s _ Các nội dung Điều Lệ Công ty Điều Lệ Cơng ty có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua thay cho Điều Lệ hành, Giao cho người đại diện theo pháp luật Cơng ty tổ chức rà sốt, hồn thiện ký ban hành Điều lệ Công ty s _ Thơng qua nội dung tồn văn Quy chế nội quản trị Công ty sửa đổi bổ sung đính kèm Tờ trình Quy Chế Quản Trị có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua thay cho Quy Chế Quản Trị hành Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu quan có thấm quyền (nếu có) có thay đổi pháp luật liên quan ký ban hành Quy Chế Quản Trị Cơng ty để áp dụng Kính trình Đại hội xem xét thông qua Trân trọng ` PHS 5K ON Wen Hao Hiép CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỊA ÓC FIRST REAL Số: Độc lập — Ty — Hạnh phúc 08/2020/TTr-HĐQT-FIR Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CP DIA OC FIRST REAL Về việc: Thông qua kết tăng vốn Điều lệ năm 2019 kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 Cơng ty Kính thưa: Q Cỗ đơng Công ty Cổ phần Địa ốc First Real Căn kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn Công ty CP Dia éc FIRST REAL vA thỏa thuận với đối tác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết phát hành cổ phiếu năm 2019 kế hoạch chào bán cổ phiếu năm 2020 Công ty, cụ thể sau: I Báo cáo kết phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng thành 248 tỷ đồng thơng qua hình thức Phát hành riêng lẻ cho 100 nhà đầu tư (không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, tình hình thị trường bất động sản có biến động mạnh, để tăng hiệu sử dụng vốn giảm thiểu tác động kế hoạch tăng vốn điều lệ hoạt động công ty (pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng, thu nhập cổ phần „), Hội đồng quản trị Công ty định thực phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không thực phương án phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư khác phương án Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên ngày 28/3/2019 Theo đó, Cơng ty hồn tất thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Vốn Điều lệ Công ty sau hoàn tất việc phát hành tăng từ 13.000.000.000 VNĐ lên thành 207.999.970.000 VNĐ đến ngày 27/02/2020, tồn 7.799.997 cỗ phiếu bổ sung Cơng ty giao dịch niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh II Kế hoạch tăng vốn Điền iM năm 2020 Cong ty Phương án phát hành cễ phiếu để trả cỗ tức cỗ phiếu cho cỗ đông hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể: Tên cổ phiếu :_ Loại cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real :_ Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá cổ phiếu :_ Hình thức 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu :_ Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu Số lượngcổphiếuđã phát hành : 20.799.997 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự 6.239.999 cổ phiếu Giá trị cổ phiếu dự 62.399.990.000 kiến phát hành đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, ba trăm kiến phát hành (theo chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số cổ phiếu dự 27.039.996 cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá mệnh giá) kiến sau phát hành thêm Đặc điểm cổ phiếu phát hành 270.399.960.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) Cổ phiếu phát hành cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 déng/cé phan va cổ phiếu toán đầy đủ tiền mua 10 Đối tượng phát hành cổ đông hữu có tên danh sách ngày đăng ký cuối chốt Danh sách cổ đông để thực quyền hưởng cổ tức cỗ phiếu đo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp 11 Phương thức phát hành Cổ tức chia phân phối theo phương thức thực quyền 12 Tỷ lệ thực quyền Được chia theo tỷ lệ 100: 30 cho cổ đông hữu ngày chốt Danh sách (Mỗi cổ đông hữu sở hữu 100 cổ phần nhận cổ tức 30 cổ phần) 13 Nguyên tắc làm tròn Sau nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành Phương án xử lý cổ phiếu lẻ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) hủy bỏ Ví dụ: Cổ đơng A SỞ hữu 146 cổ phần, với tỷ lệ thực quyền 100:30 số cổ phần mà cổ đơng A nhận ls 11008, = 83,8 cd phan Theo nguyén tic lam tron trên, số cổ phần mà cổ đông A nhận 83 cổ phần Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) hủy bỏ 14 Thời gian thực 15 Nguồn vốn thực Dự kiến quý II/2020 hoặc/và quý IV/2020 Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy ngày 30/09/2019 theo Báo cáo tài riêng năm 2019 kiểm tốn Cơng ty: - _ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Báo cáo tài Kiểm tốn (riêng) năm 2019: 87.468.736649 đồng ~_ 16 Phương án sử dụng vốn 17 Hạn chế chuyển nhượng 18 Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Báo cáo tài Kiểm tốn (hợp nhất) năm 2019: 92.864.697.882 đồng Nguồn vốn thu từ phát hành cỗ phiếu dự kiến phân bổ cho sử dụng cho hoạt động Công ty Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Toàn số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung VSD đăng hy niêm yết bổ sung Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 19 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngoài nội dung ủy quyền đề cập, ĐHĐCĐ cho Hội đồng quân trị thêm nội dung sau: e_ Hoàn chỉnh, quy định tiết phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung cần thiết theo yêu cầu đảm bảo tuân thủ quy định ủy quyền phương án phát hành cổ phương án phát hành Cơ quan có thẳm quyền, pháp luật Điều lệ Công ty CP Địa ốc First Real, đảm bảo quyền lợi cho cỗ đông; s_ Lựa chọn định cụ thể thời điểm triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông; s Thực công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cỗ phiếu theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật; e Thue hién thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi/bỗổ sung điều khoản quy định mức vốn điều lệ Điều lệ Công ty sau kết thúc việc phát hành cổ phiếu; s _ Thực công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán; ø_ Quyết định tất vấn để cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cô phiếu, niêm yết va đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật Nghị Đại hội đồng cỗ đông thông qua 2, Phương án chào báo cỗ phiếu công chúng Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu Số lượng cỗ phiếu 20.799.997 cổ phiếu Sá lượng cổ phiếu dự kiên chào bán Tối đa 10.399.998 cổ phiếu Giá chào bán Giao cho HĐQT định giá chào bán theo điều kiện phát hành thực tế thực thủ tục phát hành HDQT xác định mức giá chào bán dựa nguyên tắc cân đối giá trị thị trường cd phiếu FIR va giá trị sổ sách cổ phiếu FIR thời điểm đề xuất Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) Tối đa 103.999.980.000 đồng Đối tượng chào bán Cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu Phương thức chào bán Theo phương thức thực quyền 10 Tỷ lệ thực quyền 2:1 (cỗ đông sở hữu 02 cổ phiếu có 02 quyền, 02 quyền mua 01 cỗ phiếu phát hành thêm) 11 Cổ đơng hữu có tên danh sách ngày chốt danh sách cổ đơng có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác thời gian quy định chuyển nhượng 01 lần @người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ ba) Bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, toán tiền chịu trách nhiệm thực nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng Chuyển nhượng quyền mua Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần, hưởng 100 quyền mua Cổ đơng A chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C Nhà dau tu B va C không chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba 12 Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiêu lẻ Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cỗ phiếu lẻ phát sinh bị hủy Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở phiếu, hưởng 543 quyền mua Khi đó, phát hành thêm mà A mua 271,5 cổ phiếu tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu bị hủy hữu 543 cổ số cổ phiếu Sau làm mua 2715 13 Thời gian thực Dự kiến năm 2020 đầu năm 2021 14 Chào mua công khai Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn, đơn vị bảo lãnh phát hành lựa chọn) thực mua số cỗ phần không phân phối hết cho cổ đông hữu thực thủ tục chào mua công khai kể khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định chào mua công khai theo quy định Điều 32 Luật Chứng khoán khoản I1 Điều I Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán đÿ lệ sở hữu sau mua cổ phân từ 25% cổ phiếu lưu hành công ty dai chúng sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu mua tiếp từ 10% trở lên mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian năm, k từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) 15 Mục đích chào bán Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mơ vốn hoạt động Công ty, như: (ï) Bổ sung nguồn vốn số Công ty Công ty liên kết Tổ Chức Phát Hành, (ii) Mua cổ phần phần vốn góp Cơng ty khác phù hợp với quy định pháp luật; (ii) Các mục đích chung khác cho hoạt động doanh nghiệp Tổ Chức Phát Hành 16 0% Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 17, Phương án sử dụng vốn Nguồn vốn thu từ phát hành cổ phiếu dự kiến phân bổ cho sử dụng cho hoạt động Cơng ty theo mục đích nên theo thực tế nguồn vốn Công ty thực việc chào bán Giao cho HĐQT theo tình hình cụ thể Cơng ty để cân đối sử dụng số tiền thu từ việc chào bán chứng khoán sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung Công ty Trong trường hợp cổ phần đăng ký chào bán không phân 18 Phương án xử lý phối hết theo dự kiến số lượng vốn huy động không đạt trường hợp đủ dự kiến, ĐHĐCĐ chào bán cổ phiếu không thành công ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn cịn thiếu thơng qua hình thức huy động dự kiến khác vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác Trong đợt phát hành cổ phần cho cỗ đơng hữu xuất hiệp rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, 19 Đánh giá mức độ pha loãng cỗ phần bao gdm: (i) pia loãng thu THẬP cỗ phần; (ii) pha dự kiến sau phát hành loãng giá trị số sách cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT theo điều kiện thực tế thời điểm tổ chức thực việc phát hành để đưa đánh giá cụ thể mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành 20 Hạn chế chuyển Cổ phiếu chảo bán thêm cho cỗ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng nhượng Số cổ phần lại chưa phân phối hết cho cổ đông hữu chào bán cho Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định 21 Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung 22 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Toàn số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tai VSD va dang ky niêm yết bổ sung Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Ngồi nội dung ủy quyền đề cập, ĐHDCĐ cho Hội đồng quản trị thêm nội dung sau: e ủy quyền Hoan chinh, quy định tiết phương án phát hành cỗ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành cần thiết theo yêu cầu Cơ quan có thâm quyền, phù hợp số lượng cỗ phiếu quỹ thời điểm phát hành tình hình thị trường chứng khốn để đảm bảo đợt phát hành thành công; ° Quyết định cụ thể thời điểm thực việc phát hành cổ phiếu vào tình hình thị trường nhu cầu kinh doanh thực tế Công ty; Thực công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật; Thực thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định mức vốn điều lệ Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh Công ty sau kết thúc việc phát hành cổ phiếu; Cân đối nguồn vốn thu (bao gồm nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo mục đích DHDCD thơng qua chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn Thực công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán; Quyết định tất vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết đăng ký bổ sung cổ phiêu Phương (ESOP) án phát hành cỗ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiên chào bán Tối đa 3% tổng số cổ phiếu lưu hành Công ty thời điểm chào bán Giá chào bán Giao cho HĐQT định giá chào bán theo điều kiện thực tê thời điểm tổ chức thực chào bán Đối tượng chào bán Người duyệt Phương thức chào bán Phát hành trực tiếp cho người lao động Công ty theo danh sách HĐQT phê duyệt Hạn chế chuyển nhượng Ủy quyền cho HĐQT hành Thời gian thực Dự kiến năm 2020 2021 Mục đích chào bán Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhăm giữ chân nhân tài gia tăng gắn kết đội ngũ nhân chủ chốt Công ty li Phương án sử dụng Nguồn vốn thu từ phát hành cổ phiếu dự kiến sử RYN Tên cổ phiếu 10 lao động Công ty theo danh sách HĐQT phê định thời điểm thực phát dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Cơng ty Giao cho HĐQT theo tình hình cụ thể Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu từ việc chào bán chứng khoán để thực mục đích nêu đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung Công ty 12; Nguyên tắc xác định giá phát hành đánh Giá chào bán xác định sở so sánh với giá trị số sách giá thị trường thực phát hành Để đảm bảo thành công việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT theo điều kiện thực tế thời điểm tổ chức thực giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành phát hành để quy định tiết nguyên tắc xác định giá chào bán Trong đợt chào bán cổ phiếu xuất rủi ro pha lỗng cô phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (ï) pha loãng thu nhập cổ phan; (ii) pha loãng giá trị số sách cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT theo điều kiện thực tế thỏi điểm tổ chức thực việc phát hành để đưa đánh giá cụ thể mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành 13 Đăng ký lưu ký chứng Toàn số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành cơng khốn, đăng ký niêm yết bổ sung đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 14 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngoài nội dung ủy quyền đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm nội dung sau: e_ Xác định danh sách người lao động quyền mua cổ phiếu, định khối lượng bán, giá bán cho người lao động; e Quy định bổ sung, hoàn chỉnh quy định tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cần thiết theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành thành cơng; © Qut định cụ thể thời điểm thực việc phát hành cổ phiếu vào tình hình thị trường nhu cầu thực tế Công ty; e_ Thực công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật; s _ Thực thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định mức vốn điều lệ Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh Công ty sau kết thúc việc phát hành cổ phiếu; s _ Thực công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán; e Quyết định tất vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết đăng ký bổ sung cổ phiếu Trên nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tran cam on ii ; CỔ PHẨM WIR DIA Oc aps os \MIRSTtp RE AL, J i CONG TY CO PHAN DIA OC FIRST REAL Số: 09/2020/ TTr-HĐQT-FIR CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020 TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI (Về việc: Giao ủy quyên số giao dịch thuộc thẩm quyên Đại hội đồng cổ đơng) Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty CP Địa ốc FIRST REAL Hội đồng quản trị C KP, j kính trình Đại hội đồng cổ đông HENSD Xem xét thông qua việc giao ủy quyền cho HĐQT xem xét, định số giao dịch thuộc thẳm quyền chấp thuận, cho phép DHDCD theo định Pháp luật Điều lệ Cơng ty sở đảm bảo lợi ích Công ty Đề xuất xuất phát từ số sở yêu cầu thực tiễn sau: “ls Do d&c tht hoạt động kinh doanh Công ty phát triển lúc nhiều Công Ke / nên khối lượng giao dịch thuộc trường hợp cần phải ĐHĐCĐ thông qua sé tăng lên đáng kể Trên thực tế, việc lầy ý kiến ĐHĐCĐ công ty niêm SÁU phải nhiều thời gian (thông thường vào khoảng 30 ngày, bao gồm thời giam chốt danh sách cổ đông, thời gian chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi thu thập ý kiến cổ đông tổ chức đại hội) NhNh ra, phí hành hậu cần cho lần tổ chức lấy ý kiến cổ đơng (bao gồm phí in ấn, gửi thư thu thập ý kiến, thuê hội trường, hậu cần) tốn Ngồi ra, uy tín phát triển không ngừng Công ty thị trường Việt Nam nhiều năm qua cho thấy lực tỉnh thần trách nhiệm HĐQT việc điều hành quản trị Công ty Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT định số giao dịch thuộc thẳm quyền định ĐHĐCĐ tạo chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy vai trị thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, HĐQT phải thực công việc giao cách trung thực, cần trọng, tốt nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa Công ty cổ đông Công ty; trung thành với lợi ích Cơng ty cổ đơng Cơng ty Vì vay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, định Hợp đồng, giao dịch sau nhằm đảm bảo giao dịch thực cách kịp thời, nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoạt động thường ngày Công ty tiết kiệm phí liên quan đến việc tổ chức lấyý kiến cổ đông tổ chức đại hội: Chấp thuận thông qua Hợp đồng, giao địch thuộc thấm quyền ĐHĐCĐ sau: e Hop déng, giao dịch việc bảo lãnh cấp khoản vay cho thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc giao dịch khác có tổng giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần Cơng ty \h - PHĨ % Д ø_ Giao ủy quyền cho HĐQT xem xét, định cy thé cdc nội dung Điều khoản, nội dung giao dịch, Hợp đồng nêu Hội đồng quản trị có nghĩa vụ thơng báo lại cho ĐHĐCP kỳ họp gần ~ j "Nguyễn Hào Hiệp `e@ Đầu tư bán tài sản hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan quy định Điều 162 Luật Doanh Nghiệp có tổng giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Công Ty;