Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp bình thuận 1697050540

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 Báo cáo thường niên 2022 Thông điệp Chủ Tịch HĐQT Năm 2022 vừa qua năm đầy thử thách kinh tế giới liên tục gặp phải diễn biến phức tạp từ hệ lụy đại dịch mâu thuẫn trị Những diễn biến phức tạp từ trị giới đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, giá xăng dầu tăng vọt khiến giá thành sản phẩm tăng mạnh kinh tế nước không tránh khỏi ảnh hưởng bất lợi ngành mũi nhọn kinh tế tài chính, Bất động sản, chứng khoán… trực tiếp gánh chịu nhiều thách thức Nhưng tâm cao, chủ động tình Cán cơng nhân viên cơng ty dẫn dắt HĐQT Ban lãnh đạo giảm thiểu ảnh hưởng từ kinh tế chung để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh mà đại hội đồng cổ đơng giao phó, dù khơng đạt 100% kế hoạch kinh doanh Ông Trần Văn Mười Chủ tịch HĐQT kết đáng khích lệ bối cảnh kinh tế khó khăn Những thử thách liên tiếp năm vừa qua cho thấy tầm quan trọng đoàn kết, tâm, nổ lực bền bỉ đặt lợi ích khách hàng lên cao tiền đề để đưa định hướng cải cách đắn, tiếp tục đưa sản phẩm với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý tới tay người nông dân, ngư dân bám biển Luôn theo đuổi việc phát triển bề dày thương hiệu, kinh doanh, thương hiệu ABS – Bitagco bao gồm nhiều giá trị, uy tín, chất lượng, nhanh chóng tính nhân văn khơng khu vực kinh doanh mà đẩy mạnh khu vực Đơng Nam Bộ Thương hiệu uy tín thu hút nhận niềm tin đồng hành Khó khăn không chùn bước, Bitagco, vững tin kiên định tiếp tục tiến lên đương đầu thử thách, không ngừng đổi mới, mở rộng chinh phục thêm nhiều lĩnh vực, đưa doanh nghiệp tiến xa tăng trưởng bền vững thời gian tới Tiếp tục tiến đến mục tiêu trở thành tập đồn vật tư nơng nghiệp, bất động sản nhiên liệu hàng đầu Việt Nam bền vững từ khách hàng, điều mà doanh nghiệp hướng tới Ban Giám Đốc tự tin, cố gắng không ngủ quên thành cơng đạt phương châm mà Bitagco tiến lên phía trước Tiến lên để chinh phục “ đỉnh núi” cao hơn, mục tiêu khó khăn lĩnh vực mẻ cách mà Bitagco tạo thành công Báo cáo thường niên 2022 Thông điệp Chủ Tịch HĐQT (tiếp) Trước bối cảnh khó khăn chung thị trường, Trong năm 2023, Bitagco đẩy mạnh Bitagco tận dụng nguồn lực, phát huy ngành nghề truyền thống, tìm kiếm thêm mạnh sẵn có không ngừng mở rộng, lĩnh vực phù hợp với tiềm chủ động triển khai giải pháp nghiên cứu sẵn có doanh nghiệp nữa, phát triển sản phẩm mới, dự án mới, đối tác tiếp tục đổi để hòa nhập vào môi thị trường Đồng thời phát huy trường định hướng kinh tế truyền thống lâu đời, lấy nông nghiệp làm chung, hứa hẹn đem lại nhiều thành công tảng, đồng hành người nông dân để mới, thành cho cổ đông truyền tải kiến thức kinh nghiệm, kĩ thuật tiên tiến thúc đẩy phát triển nông nghiệp đại, tiến đến vị trí tập đồn vật tư nơng nghiệp, bất động sản nhiên liệu hàng đầu Việt Nam từ phát triển Bitagco trở thành tập đoàn đa ngành vững mạnh Lấy người làm trọng tâm, lãnh đạo Đáp lại tin tưởng Quý cổ đông, đối tác chiến lược đổi phù hợp với thị trường HĐQT, Bitagco tự tin chuyển mạnh mẽ vươn khỏi giới hạn cũ để gặt hái nhiều kết tăng trưởng vượt bậc năm 2023 sáng suốt Chủ tịch HĐQT đạo liệt ban Giám Đốc, toàn thể cán nhân viên tập trung phấn đấu, thích nghi, Bình Thuận, ngày 20 tháng 04 năm 2023 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ đáp ứng biến động khó lường thị trường kinh tế - xã hội để từ khắc phục điểm yếu bất lợi, hoàn thành cao tiêu kế hoạch đề Bitagco kiện toàn chuỗi cung ứng tình hình Xây dựng dự báo kịch bản, không để máy vận hành bị bất ngờ TRẦN VĂN MƯỜI tình Báo cáo thường niên 2022 MỤC LỤC I Thông tin chung 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý Các công ty con, công ty liên kết tính đến 31/12/2022 Định hướng phát triển Các rủi ro Rủi ro kinh tế Rủi ro lạm phát Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro biến động giá cổ phiếu Rủi ro khác 13 23 23 24 31 33 35 35 36 38 38 39 39 II Tình hình hoạt động năm 40 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Các khoản đầu tư lớn Các công ty con, công ty liên kết Tình hình tài Tình hình tài Các tiêu tài chủ yếu Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ phần Cơ cấu cổ đơng Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Giao dịch cổ phiếu quỹ Các chứng khoán khác Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty Tác động lên môi trường Quản lý nguồn nguyên vật liệu Tiêu thụ lượng Tiêu thụ nước Tn thủ pháp luật bảo vệ mơi trường Chính sách liên quan đến người lao động Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn UBCKNN Báo cáo thường niên 2022 41 43 46 47 49 50 50 52 55 55 55 57 57 57 58 58 58 59 60 60 61 62 64 MỤC LỤC III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty IV 65 66 67 71 71 72 72 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 74 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 75 75 76 V Quản trị công ty 78 3.1 3.2 3.3 3.4 Hội đồng quản trị 79 Ban Kiểm soát 83 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 85 Lương thưởng, thù lao khoản lợi ích 85 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 86 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội 86 Đánh giá việc thực quy định quản trị Cơng ty 86 VI Báo cáo tài Báo cáo thường niên 2022 87 Chỉ tiêu tài Báo cáo thường niên 2022 I THÔNG TIN CHUNG I Thông tin chung Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh danh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro Báo cáo thường niên 2022 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch - Giấy chứng nhận đăng ký doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400382278 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu nghiệp số ngày 11/05/2004, thay đổi tùy thời điểm - Vốn điều lệ - - Vốn đầu tư chủ 800.000.000.000 đồng sở hữu Địa Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (+84) 2523 816 823 Số điện thoại - Số fax - Website Mã cổ phiếu - Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nơngnghiệp Bình Thuận 800.000.000.000 đồng (+84) 2523 814 599 http://bitagco.com ABS Một số hình ảnh cơng ty: Báo cáo thường niên 2022 III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty 6.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động Trong năm 2022, Công ty thực sách chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Quy trình đào tạo nhằm đảm bảo thực việc đào tạo cách khoa học, hệ thống mang lại hiệu cao Bên cạnh đó, Cơng ty ln gửi cán có thành tích xuất sắc lực tốt tham gia vào lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ Công ty tổ chức trường Đại học, Trung tâm dạy nghề mở để nâng cao tay nghề, nghiệp vụ kiến thức chuyên môn 6.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng địa phương Cơng ty tích cực tham gia công tác trợ giúp, giúp đỡ đồng bào hồn cảnh khó khăn tuỳ thuộc vào bối cảnh xã hội Ngồi việc kết hợp với quyền, thực tốt an ninh trật tự, tham gia hỗ trợ người nghèo địa phương, công ty ủng hộ quỹ người nghèo, lũ lụt Báo cáo thường niên 2022 73 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Báo cáo thường niên 2022 Đánh giá HĐQT mặt hoạt động công ty Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám đốc Công ty Các kế hoạch, định hướng HĐQT 74 IV Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Năm 2022 năm đầy biến động kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Tình trạng kinh tế vĩ mơ có diễn biến xấu ảnh hưởng đến giá xăng dầu, cộng thêm việc thị trường bất động sản chững lại năm, thị trường cổ phiếu không thuận lợi khiến cho hoạt động KDSX Cơng ty gặp nhiều khó khăn Trước diễn biến đó, ban lãnh đạo Cơng ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực mạnh Cơng ty nhằm trì hoặt động sản xuất, đồng thời đánh giá đầu tư dự án bất động sản tiềm sinh lời lâu dài Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Công ty Năm qua, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc (BGĐ) bám sát phương hướng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ HĐQT đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc phối hợp HĐQT BGĐ tương đối hiệu sở Quy chế quản trị nội Thông qua chế kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ tháng, quý kết hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty báo cáo đột xuất có yêu cầu, HĐQT đánh giá BGĐ thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích tối đa hợp pháp Công ty cổ đông Tuy nhiên, BGĐ cần triển khai thực nhiệm vụ kịp thời hơn; cần quản lý sách bán hàng công tác thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho cách chặt chẽ quản lý chi phí cách hiệu Báo cáo thường niên 2022 75 IV Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Năm 2022 năm đầy biến động kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Tình trạng kinh tế vĩ mơ có diễn biến xấu ảnh hưởng đến giá xăng dầu, cộng thêm việc thị trường bất động sản chững lại năm, thị trường cổ phiếu không thuận lợi khiến cho hoạt động KDSX Cơng ty gặp nhiều khó khăn Trước diễn biến đó, ban lãnh đạo Cơng ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực mạnh Cơng ty nhằm trì hoặt động sản xuất, đồng thời đánh giá đầu tư dự án bất động sản tiềm sinh lời lâu dài Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Công ty Năm qua, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc (BGĐ) bám sát phương hướng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ HĐQT đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc phối hợp HĐQT BGĐ tương đối hiệu sở Quy chế quản trị nội Thông qua chế kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ tháng, quý kết hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Cơng ty báo cáo đột xuất có yêu cầu, HĐQT đánh giá BGĐ thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích tối đa hợp pháp Công ty cổ đông Tuy nhiên, BGĐ cần triển khai thực nhiệm vụ kịp thời hơn; cần quản lý sách bán hàng cơng tác thu hồi cơng nợ, giải phóng hàng tồn kho cách chặt chẽ quản lý chi phí cách hiệu v Những việc làm - Đã tuân thủ thực nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ, Nghị HĐQT - Luôn thể trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát cơng việc, giải kịp thời khó khăn vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh - Đã chủ động triển khai thực Nghị quyết, định HĐQT theo chủ trương, định hướng phát triển thông qua Đồng thời chủ động đưa giải pháp phù hợp với giai đoạn, điều kiện cụ thể Phát huy tiềm lực sức mạnh CNVC-LĐ để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty v Những hạn chế cần khắc phục -Hoạt động kinh doanh lao dốc ảnh hưởng từ vĩ mơ xấu tồn cầu, dịng tiền kinh doanh âm -Vẫn cịn trì tình trạng thâm hụt vốn kéo dài nhiều năm -Đang tạm hoãn thời gian tốn cổ tức tiền mặt 5% cho cổ đơng Báo cáo thường niên 2022 76 IV Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị Với thuận lợi khó khăn mà cơng ty phải đối mặt năm 2023, Hội đồng quản trị có đạo nhằm cố gắng hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 sau: - Chỉ đạo sát hoạt động kinh doanh chủ chốt Công ty kinh doanh phân bón xăng dầu Nâng cao ổn định đầu vào, đảm báo chất lượng sản xuất dịch vụ đáp ứng yêu cầu thị trường - Mở rộng lĩnh vực cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón ngồi nước - Tiếp tục theo dõ i sát khoản vốn góp đầu tư tài với CTCP Xuất nhập Vật tư nông nghiệp III, đồng thời thực nghiên cứu phát triển dự án tài sản đất có Cơng ty - Duy trì máy hoạt động ổn định đạt suất, hiệu cao Cân đối nguồn thu chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường Báo cáo thường niên 2022 77 V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát Báo cáo thường niên 2022 78 Thành viên, cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận có 05 (năm) thành viên Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 05 (năm) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không 05 (năm) năm thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Bảng 19: Danh sách Hội đồng quản trị Công ty STT Họ tên Trần Văn Mười Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Sáng Phó chủ tịch HĐQT Mai Quốc Hưng Thành viên HĐQT Trần Thị Hiền Thành viên HĐQT Vũ Thị Hải Thành viên HĐQT Chức vụ Loại thành viên Không điều hành Không điều hành Độc lập Không điều hành Độc lập Báo cáo thường niên 2022 Số lượng Tỷ lệ cổ phần chức danh sở hữu (cá nắm giữ TV HĐQT nhân ủy quyền) Côngty khác Sở hữu cá nhân: 05 15.850.000 cổ phần Sở hữu cá nhân: 117.500 cổ phần Sở hữu cá nhân: 111.250 cổ phần Sở hữu cá nhân: cổ phần Sở hữu cá nhân: cổ phần 79 Ghi Được bổ nhiệm ngày 24/04/2021 Thành viên, cấu Hội đồng quản trị: Ông Trần Văn Mười Chủ tịch HĐQT - Cử nhân kinh tế Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 2006 đến Ông Đinh Quang Sáng Phó CT HĐQT – Kỹ sư cao cấp Trở thành Phó CT HĐQT từ năm 2012 đến Bà Trần Thị Hiền Thành viên - cử nhân kế toán Trở thành Thành viên HĐQT từ tháng 4/2021 đến Ông Mai Quốc Hưng Thành viên – Cử nhân kinh tế Trở thành thành viên HĐQT từ tháng 11/2017 đến Bà Vũ Thị Hải Thành viên - Cử nhân kinh tế Trở thành thành viên HĐQT từ tháng 05/2020 đến Báo cáo thường niên 2022 80 Bảng 20: Các họp HĐQT Thành viên HĐQT Trần Văn Mười Đinh Quang Sáng Trần Thị Hiền Mai Quốc Hưng Vũ Thị Hải Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 16 88,88% Lý không tham dự họp Mới bổ nhiệm từ ngày 24/04/2021 Lý cá nhân Bảng 21: Các định, nghị HĐQT năm 2022 Số nghị 02A/22/NQ/HĐQT-ABS Nội dung 15/01/2 022 Tổng kết kế hoạch triển khai hoạt động sản xuât kinh doanh, quản trị 100% Công ty vấn đề khác liên quan 02/22/NQ/HĐQT-ABS 09/03/2 022 04/22/NQ/HĐQT-ABS 15/03/2 022 05/22/NQ/HĐQT-ABS 15/03/2 022 07/22/NQ/HĐQT-ABS 31/03/2 022 02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS 08/22/NQ/HĐQT-ABS Tỷ lệ thôngqua Ngày 23/04/2 022 02/06/2 022 Báo cáo thường niên 2022 Công ty Quý 1/2022 Về việc: -Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 100% 2022 -Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Về việc thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh chấp tài sản đảm bảo 100% nợ vay Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty 100% Về việc thống nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 100% 2022 Thông qua hồ sơ liên quan trình 100% lên ĐHĐCĐ Thông qua giao dịch mua bán với 100% bên liên quan 81 10/22/NQ/HĐQT-ABS 30/06/2022 12/22/NQ/HĐQT-ABS 14/09/2022 14/22/NQ/HĐQT-ABS 28/09/2022 Thông qua kế hoạch SXKD, lựa chọn đơn vị kiểm toán, quản trị Công ty vấn đề khác 100% liên quan Công ty Quý 3/2022 Thông qua vay vốn mua xe bồn chấp 100% tài sản đảm bảo nợ vay Thông qua ngày đăng ký cuối để thực 100% quyền nhận cổ tức năm 2021 16/22/NQ/HĐQT-ABS 03/10/2022 Thông qua kế hoạch SXKD, chuẩn bị kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 vấn đề khác 100% liên quan Công ty Quý 4/2022 18/22/NQ/HĐQT-ABS 15/10/2022 Thông qua việc vay vốn lưu động, bả lãnh 100% chấp tài sản đảm bảo nợ vay 20/22/NQ/HĐQT-ABS 24/10/2022 Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP VCD Riverbank Công ty 100% CP XNK Vật tư Nông nghiệp III 22/22/NQ/HĐQT-ABS 24/10/2022 24/22/NQ/HĐQT-ABS 25/11/2022 Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ 100% tức năm 2021 Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, 100% L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng b) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có c) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị cơng ty, Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: Khơng có Báo cáo thường niên 2022 82 Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt Cơng ty có 03 (ba) thành viên Các thành viên ban kiểm soát có nhiệm kỳ khơng q 05 (năm) năm thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Bảng 22: Danh sách Ban kiểm sốt Cơng ty (Nguồn từ Báo cáo Quản trị 2022) STT Họ tên Trương Thùy Linh Nguyễn Thị Cuối Mai Thị Thanh Hải Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần) 70.625 625 Ghi Bà Trương Thùy Linh Trưởng ban kiểm soát Bà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ tháng 12/2018 Bà tốt nghiệp loại ưu trường Đại học tài kế tốn, có 25 năm kinh nghiệm nghề tài kế tốn Bà Nguyễn Thị Cuối Thành viên Ban kiểm soát Bà bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ tháng 04/2021 đến Bà Cuối tốt nghiệp Cử nhân kế toán - kiểm toán Bà Mai Thị Thanh Hải Thành viên Ban kiểm soát Bà bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ tháng 5/2020 đến Bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành kế toán Báo cáo thường niên 2022 83 Hoạt động Ban kiểm sốt •Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ họp giao ban họp quan trọng Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD Công ty Ban điều hành tuân thủ Điều lệ , Quy chế quản trị Công ty quy định có liên quan, triển khai thực tốt Nghị quyết, Quyết định HĐQT •Giảm sát việc thực kế hoạch SXKD năm 2022 ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt •Giám sát việc quản lý sử dụng vốn tài sản Cơng ty •Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, cơng nợ •Phối hợp với phịng kế tốn Cơng ty việc trao đổi với kiểm toán độc lập báo cáo tài •Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản năm 2022 đơn vị •Xây dựng Kế hoạch cơng tác giám sát năm 2023 Bảng 23: Cuộc họp Ban kiểm soát STT Thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu Trương Thùy Linh 04 100% 100% Nguyễn Thị Cuối 04 100% 100% Mai Thị Thanh Hải 04 100% 100% Báo cáo thường niên 2022 84 Lý không tham dự họp Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương thưởng, thù lao khoản lợi ích: Tất Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao Cơng ty, định mức chi phí Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm định, Khơng có thành viên HĐQT có quyền lợi riêng giao dịch kinh doanh họ với Công ty Bảng 24: Lương thưởng, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Đơn vị: VNĐ) Lương, Thưởng Họ Tên Chức vụ Thù lao Ghi (HĐQT, BKS, BGĐ) Hội đồng quản trị Trần Văn Mười Đinh Quang Sáng Mai Quốc Hưng Trần Thị Hiền Vũ Thị Hải Ban kiểm soát Trương Thùy Linh Nguyễn Thị Cuối Mai Thị Thanh Hải Ban Giám đốc Bà Thị Trần Hường Hồng Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT Thành viên độc lập HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên độc lập HĐQT Trưởng BKS Thành viên BKS Thành Viên BKS Giám đốc Phó giám đốc Ơng Đỗ Viết Hà Phó Giám đốc Các thành viên quản lý khác Nguyễn Văn Thủy Kế toán trưởng Nguyễn Đạt Châu Người phụ trách quản trị công ty 415.000.000 260.000.000 39.000.000 39.000.000 38.000.000 39.000.000 270.959.333 219.626.000 25.333.333 26.000.000 664.805.000 38.694.000 Miễn nhiệm 16/03/2022 518.856.131 402.421.292 157.229.400 2.467.965.156 Tổng cộng Báo cáo thường niên 2022 85 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Stt Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Trần Văn Chủ tịch 15.460.000 Mười HĐQT Tỷ lệ 19,325% Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ 15.580.000 19,8125% Phát sinh giao dịch mua cổ phiếu 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội Tên tổ chức Số Số NQ Địa trụ Thời điểm ĐHĐCĐ/H Mối CMND/Đ sở quan giao dịch ĐQT biểu KKD, chính/liên ngày cấp, với công ty thông hệ hệ qua (nếu có) nơi cấp 01 National Road, Nghị Cơng ty Five Somrong Star HĐQT số Thom Bên có Commune, International 08/22/NQ/ liên 100169171 Kean Svay HĐQT-ABS Fertilizer quan (Cambodia) Ngày District, Co.,Ltd 02/06/2022 Kandal Province, Cambodia Số tiền (đồng) 19.208.100.744 21.611.206.542 Ghi (loại hình giao dịch) Bán phân bón Lân Lâm Thao, Kali, Urea Số lượng: 1.274 Thu tiền bán phân bón Lân Lâm Thao, Kali, Urea Số lượng: 1.508 3.4 Đánh giá việc thực quy định quản trị Công ty Trong năm 2022, tất phận thực tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán, điều lệ quy chế Quản trị Công ty Báo cáo thường niên 2022 86 IV Báo cáo tài Do có thay đổi kiểm tốn dẫn đến Cơng ty tích cực làm việc với kiểm toán để phát hành BCTC kiểm tốn năm 2022 Tồn số liệu Bản BCTN số liệu Công ty tự lập, Công ty cập nhật số liệu theo BCTC kiểm tốn năm 2022 cơng bố thơng tin bổ sung theo quy định Bình Thuận, ngày 20 tháng 04 năm 2023 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCK TP HCM; - Cổ đông; - Website Công ty; - HĐQT, BKS; Lưu VT, TCHC TRẦN VĂN MƯỜI Báo cáo thường niên 2022 87