Báo cáo tài chính công ty cổ phần chứng khoán agribank1596798016

co CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI.f:T NAM Doc l~p - TlJ - Hanh phuc CONG TY PHA.N CHUNG KHOAN AGRIBANK 000 Ha N9i, 23 thang 06 niim 2020 NGHJQUYET D~I HQI DONG D~I HQI DONG - CO DONG THUONG NIEN 2020 co DONG CONG TY co PHAN CHUNG KHOAN AGRIBANK Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH 13 duoc Quoc h9i nutrc Cong hoa xii h9i chic nghia Vi¢t Nam thong qua 26/11/2014,· - Can cu DiJu /¢ Cong ty c6 phdn Chung khoan Agribank; - Can cu Quy chi qudn tri n9i b9 Cong ty c6 phdn Chung khoan Agribank; - Can cu Bien ban D9i h9i a6ng c6 dong thuong nien ndm 2020 Cong ty c6 phdn Chung khodn Agribank 23/06/2020, QUYETNGHJ: Di~u Thong qua cac Bao cao g6m: Bao cao v€ quan tri va k€t qua hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri, tung vien H9i d6ng quan tri nam 2019; Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat nam 2019; Bao cao tai chinh kiem toan nam 2019 cua Cong ty va Bao cao tham dinh Bao cao tai chinh kiem toan nam 2019 cua Ban kiem soat, Di~u Thong qua K€ hoach kinh doanh nam 2020 voi cac chi tieu nhu sau: STT Chi tieu K~ ho,ch 2020 (Don vf: Ty d6ng) T6ng doanh thu 221 T6ng Chi phi 133 Lqi nhu~n tru&c thu8 88 Uy quy€n cho H9i d6ng quan tri di€u chinh cac chi tieu K€ ho?ch kinh doanh 2020 phu hqp v6i th\l'C t€ tinh hinh thi truong va ho?t d9ng kinh doanh ctia Cong ty (n€u c6) Di~u Thong qua thu lao ctia H9i d6ng quan tri va Ti€n luong, thu lao, ngan sach ho~t d(\ng cila Ban kiem soat niim 2020, c~ the~ - Thanh vien H9i d6ng quan tri chuyen trach va Truong Ban kiem soat chuyen trach: khong duce hirong thu lao, huong hrong theo quy dinh cua Cong ty - Thanh vien H9i d6ng quan tri d9c lap, vien H9i d6ng quan tri kiem nhiem khong hirong hrong tai Cong ty: mire thu lao duce huong la 10.000.000 d6ng/thanh vien/thang, t6ng thu lao nam 2020 la 240.000.000 d6ng - Thanh vien Ban kiem scat kiem nhiem khong huong hrong tai Cong ty: rmrc thu lao duce huong la 5.000.000 d6ng/thanh vien/thang, t6ng thu lao nam 2020 la 120.000.000 d6ng - ~ " Ngan sach heat d(mg nam 2020 cua Ban kiem soat (g6m Chi cong tac phi;~·-'.'