Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn an phát holdings 1597199396

c0Nc ry co pHAN r4r ooay3Ar CQNG HOA XA HQr CHU NGHia Vrpr NAM DQc lgp - Tg - H4nh phric HoLDTNGS 56: 3003/2020/BBH-DHDCD Hdi Duong, ngity 30 thdng 03 ndm 2020 BIEN NAX HOP DAI HQI DONG CO OONG THIJ'ONG NIEN XAU 2O2O c0Itc TY CO PHAN TAP DoAN AN PHA'r HoLDINGS (A]PIT) nghiQp: Dia chitrg s&chinh: TOn Doanh cdng ry c6 phin TAp ttohn An phrit Hottlings t.6 CNl1 r- 6p [2 cur.n Oong Nghiep An D6ng huyen Nanr Sach tinh Hai Duong Gi6y chri'ng DKDN: l Thli nhg.n s6 0s01210129 So K€ hoach va DAu tu tinh tJai Duong cAp pgay 3110312017 vd dang ky thay A6i tAn thrJr 03109t2019 gian, tlla tli6m: hgp: Diatli6mhgp: Thd'i gian 08h00 ngdy 30i03 |ZO2O Vdn phong C6ng ty t4i HdNgi - TAng 16, toa nhd pVOII-, 14g Hodng Qu6c ViQt, CAu Gi6y, Ha NOi lI l Thinh phAn thamr tlg': C6c cd d6ng' d4i cti6n [y quyOn cita cac c0 dtirrg ('t)ng ty ('6 phAn'l'ap dodn An phat I,{oldings theo danh s6ch c6 d6ng ch6t ngity O4l02t2O2O III t{6i d6ng quan tri, Ban ki6m so6t: Ban -l'6ng Gi6m ty Cd phAn TAp cloin An ph6t Iloldings cl6c" c6n b6 cac phong ban chr.r'y6n ni6n Cong Thdng qua brlo c:io ki6m tra tu crich c6 d6ng Bd Pham Thi Hoa - Trucrng Ban Ki6m tra Tu c6ch Ct6 d6ng b6o c6o k6t qua tu c6ch c6 d6ng tham du dai hQi: Tai thivi di6m 08h30 phrit ngdy 30/0312020, sO luong c6 d6ng dtr hop vd uy quy'An tham du Dai h6i ld 18 c6 d6ng, dai diqn 120.432.468 c6 phAn, chi6m g3,ggoht6ng s6 c6 phAn c6 quy6n r.i ;, oleu quyet cua Long ty , Cdn cu LuAt Doanh nghidp 2014: DiAu 16 C6ng t-v cuQc hop DIIDCD thucrng ni6n nim 2020 cua C6ng ty C6 phAn'I4p dodn An Ph6t Iloldings clu cliOu ki0n clc riCn ht\nh IV l BAu doirn Chri ticlh, Ban thu'ky vi Ban ki6m phi6u Doin Chri tga D4i h6i - Ong Einh Xudn Cuong - Ph6 Chu tich IIDQl' ki0m 'l'6ng Ci6nr ddc ('6ng - 0rg Ph4m Dd Huy Cuong *'Ihdnh vi6n tJDQ'l' ki0m Pho -t'irng t1, Chu toa giam d6c thuirng truc vi€n - Bd Nguy0n Thi Tien * Thdnh vi6n HDQT kiOm Pho T6ng gi6m d6c n6i chinh - Uy vi6n l-ty 'lhu ky D4i h6i: Bd pliam't'hi Nguy6t Thdnh ph6n Doan Chu toa; Ban thu ky duoc Dai h6i th6ng nh6t th6ng qua bing the bi6u qLry6r voi tj'le 100% tdng s6 phi6u bi6u quy0t rai Daih6i Ban Ki6m phi6u: - Hoa BA Nguy6n Thuy Hd Ba Nguy6n Dieu Linh Ba Pham Th] Thinh phAn Ban l(i€m phi6u : Truong Ban : Thdnh vien : 'fhanh du'crc viOn l)ai h6i thong nhat thong qua bang the bieLr rquyet viri ty l0 lO0% tdng s6 phi6u bi6u quyOt tai Dai tiQi v Th6ng qua NQi dung chuo'ng trinh hgp vi eu1, ctr6 tii chric Eai hQi ong Dinh XuAn Cuong - Chu toa Dai hdi trinh bdy N6i dung Chuong rrinh hop vdr euy ch6 to chuc Dai h6i N6i dung chuong trinh hop vd Quy ch6 t6 chuc Dai h6i dd duoc l0O% c6 d6ng c6 mat tai Dai h6i bi6u quyet thdng qua bdng Th6 bi6u quy6t Dodn Ch[r tich Di(iu hdnh Eai h6i theo chuong trinh dd duoc F)ai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua bao g6m c6c n6i dung chinh sau ddy: l Th6ng qua B6o c6o k6t qui hoat ddng san xuAt kinh doanh nam 2019 ctia C6ng ty; 2' Th6ng qua Kti hoach hoat d6ng siin xuAt kinh doanh ndm2O20cua C6ng ty; Th6ng qua 86o c6o k6t qud hoat ddng ndnr 20l9 rr\ phLLrrng 86o c6o cua Il0i d6ng qurin tri: 4' Th6ng qua 86o c6o k6t qua hoat dong nam 2019 B6o c6o cua Ban'l-6ng giam d6cl hLrdng hoat clorrg r,'d phucn-rg l.ruring ninr 2020 thco hoat d6ng nam 2020 theo 5' Thdng qua 86o c6o thAm dinh 86o c6o tdi chinh nam 2019, 86o cao hoat d6ng nam Z0l9 vit kC ho?ch hoat d6ng n1tm 2020, 86o c6o tu d6nh gi6 k6t qua hoat d6ng cua Ban ki6m so6t vd Ki6m sorit vi6n; Th6ng qua To trinh cta Ban ki6m so6t vd viOc lua chon C6ng ty ki0m to6n thuc hiqn ki€m to6n 86o c6o tdi chinh n1rm2020 l Th6ng qua chu truong d6u tu xAy dung Du 6n Nhd m6y sin xu6t nguydn li€u sinh hoc phdn htiy hodn todn c6ng nghd cao (PBAT) I'hdng qua phucntg an du ki6n c0 t[Lc nanr ]UlU: Th6ng qua muc thu lao cua I16i clong qr-ran tri r,,a Ilan kirlm soat nanr 1020: 10.'l'hong qua 86o c6o tai chinh cLra c6ng t1, nrc'rir hirp nh6t dd du'trc kiOnr toAn nini 2019: 1.Th6ng qua tit5p tuc thuc hiOn phucrng 6n phat hanh c6 phi6u tang v61 Di€u l0; l2.Th6ng qua tiiip tpc rhirc hi6n phuong dn ph6t hdnh tr6i phi6u; 13.Thdng qua k0 hoach ddng ky ni6m y0t c6 phi6u t4i So giao dich Chung kho6n Tp Minh; 14 Th6ng qua hqp d6ng, giao dich voi c6c b€n li0n quan; fl6 Cthi t, '9 ( AT )-q l5'1'hdng qua viec diOu chinh ngdnh nghc kinh deanh prii r.orr nha diu nruc t5i da loo%; l6.Thdng qua viOc: sua d6i Di6u 16 C6ng tLr rtrLtic ngoiri lCn r_r- 17.1'h6ng qua quy ch6 n6i b6 v6 quan rri Ci6ng ty 18' Thdng qua phuong 6n phat hdnh c,l phi6u theo chuong trinh lua chon cho rrguoi lao d6ng (itsoP) PHAN I PHAN gAo l' cAo ong Dinh Xudn Cucrng - Ph6 Chti tich HDQT ki6m T6ng Gi6m d6c C6ng ty thay mf,t Ban Chtr toa trinh bdy 86o c6o k6t qua hoat d6ng ndm 2019 vd phuong hu6ng hoat d6ng ndmZ02O tl'reo 86o c6o cua I.16i