Xử lý vật chứng theo luật tố tụng hình sự việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUY LINH XỬ LÝ VẬT CHỨNG THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH XỬ LÝ VẬT CHỨNG THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chun ngành Luật Hình Tố tụng hình Định hướng ứng dụng Mã số CN: 8380104 Người hướng dẫn khoa học : Ts Võ Thị Kim Oanh Học viên : Nguyễn Duy Linh Lớp : Cao học Luật khóa - An Giang TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Xử lý vật chứng theo luật tố tụng hình Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực hướng dẫn khoa học Ts Võ Thị Kim Oanh Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn xác trung thực Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Duy Linh năm 2023 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng TAND : Tòa án nhân dân THADS : Thi hành án dân TTLT : Thông tư liên tịch VKSND : Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG XỬ LÝ VẬT CHỨNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN PHẠM TỘI LÀ TÀI SẢN ĐANG THẾ CHẤP 1.1 Quy định pháp luật xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp 1.2 Thực trạng áp dụng pháp luật xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp 1.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 18 Kết luận Chương 24 CHƯƠNG XỬ LÝ VẬT CHỨNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN PHẠM TỘI LÀ TÀI SẢN KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU .25 2.1 Quy định pháp luật xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản không xác định chủ sở hữu 25 2.2 Thực trạng áp dụng pháp luật xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản không xác định chủ sở hữu .28 2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 37 Kết luận Chương 40 KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, tổ chức tín dụng mở rộng dịch vụ cho khách hàng vay vốn để mua tài sản, đặc biệt mua xe ô tô, xe máy, tàu thuyền, loại máy móc dùng sản xuất nơng nghiệp Để đảm bảo thực nghĩa vụ trả nợ, tổ chức tín dụng khách hàng ký kết hợp đồng chấp tài sản mà khách hàng mua; khách hàng tiếp tục sử dụng tài sản chấp để phục vụ nhu cầu định Tuy nhiên, trình sử dụng tài sản chấp, họ lại sử dụng tài sản để làm phương tiện dùng vào việc phạm tội Trong trường hợp khác, người phạm tội sử dụng phương tiện phạm tội mà không xác định chủ sở hữu tài sản, nguồn gốc tài sản người phạm tội cố ý lắp ráp, che đậy nguồn gốc tài sản để gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý Trong thực tiễn giải vụ án hình sự, phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu ngày phổ biến, đòi hỏi phải xử lý loại vật chứng trình giải vụ án hình Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 có nhiều quy định mới, tiến việc xử lý vật chứng vụ án hình nói chung, đảm bảo thực tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người tham gia tố tụng chủ thể khác có liên quan Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể vấn đề xử lý vật chứng vụ án hình phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu, từ có nhiều quan điểm xử lý vật chứng phát sinh vướng mắc, chưa có thống q trình áp dụng pháp luật Xuất phát từ hạn chế quy định pháp luật tố tụng hình thực tiễn áp dụng pháp luật, việc tìm hiểu, nghiên cứu xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu cần thiết Do đó, tác giả chọn vấn đề “Xử lý vật chứng theo luật tố tụng hình Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cao học luật Tình hình nghiên cứu đề tài Qua khảo sát, tìm hiểu cho thấy có cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu liên quan đến đề tài luận văn tác giả như: “Chứng luật tố tụng hình Việt Nam” ThS Nguyễn Văn Cừ (nxb Tư pháp, năm 2005), “Chế định chứng luật tố tụng hình Việt Nam” TS Trần Quang Tiệp (nxb Chính trị quốc gia, năm 2011), “Những vấn đề lý luận thực tiễn chế định chứng luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Vương Văn Bép (luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013) Các cơng trình nêu nghiên cứu vật chứng với tư cách nguồn chứng cứ, có đề cập đến vấn đề xử lý vật chứng dừng lại mức độ khái quát mà chưa sâu phân tích nội dung cách thức xử lý vật chứng vướng mắc, bất cập thực tiễn tố tụng xử lý vật chứng Nhiều viết nghiên cứu vấn đề xử lý vật chứng, công bố tạp chí nghiên cứu khoa học như: “Xử lý vật chứng tố tụng hình sự” tác giả Lê Văn Sua, đăng Tạp chí Dân chủ & Pháp luật số 8/2008; “Cần sửa đổi Điều 76 BLTTHS hướng dẫn thực việc xử lý vật chứng cho thống nhất” đăng Tạp chí Kiểm sát số 9/2009, “Quy định BLTTHS xử lý vật chứng vướng mắc thực tiễn áp dụng” ThS Nguyễn Văn Trượng, đăng Tạp chí Dân chủ & Pháp luật số 9/2010; “Một số trường hợp xử lý vật chứng chưa có viện dẫn” tác giả Quách Thành Vinh đăng Tạp chí TAND số 4/2010; “Bàn quy định xử lý vật chứng tố tụng hình sự” tác giả Đặng Văn Quý đăng Cổng thông tin điện tử TANDTC năm 2011; “Hoàn thiện quy định vật chứng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” ThS Thái Chí Bình, đăng Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 17/2012; “Thực trạng quy định BLTTHS năm 2003 vật chứng” PGS TS Hoàng Thị Minh Sơn, đăng Tạp chí Luật học số 6/2013.v.v Kể từ Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 ban hành, có số viết nghiên cứu vấn đề xử lý vật chứng, cụ thể là: “Xử lý vật chứng theo quy định BLTTHS năm 2015” tác giả Nguyễn Thị Huân đăng tạp chí Kiểm sát số 07/2017; “Quản lý xử lý vật chứng động vật hoang dã” tác giả Nguyễn Đức Hạnh đăng tạp chí Tịa án nhân dân số 23/2019; “Xử lý vật chứng vụ án hình tài sản chấp” tác giả Nguyễn Phương Anh đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01/2020 viết “Một số vấn đề xử lý vật chứng vụ án tội vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm” PGS.TS Trần Văn Độ đăng tạp chí Tịa án nhân dân số 12/2020.v.v Các giáo trình Luật tố tụng hình như: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam (Tái lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung), nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam; Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, nxb Cơng an nhân dân; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật (2007), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.v.v… Luận văn Cao học luật 03 năm trở lại đây, có đề tài duyệt nghiên cứu “Xử lý vật chứng theo luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Thanh Hằng, mã số học viên: 18300410099, lớp Cao học luật khóa 29; Nguyễn Nam Trung, mã số học viên: 17860420130, lớp Cao học luật Bình Thuận khóa Trong nội dung giáo trình, sách chuyên khảo, đề tài luận văn phân tích, đánh giá liên quan đến biện pháp tư pháp theo quy định Bộ luật Hình sự; xử lý vật chứng theo Bộ luật Tố tụng hình Tuy nhiên, cơng trình khoa học chủ yếu nghiên cứu quy định xử lý vật chứng nói chung mà chưa có nghiên cứu cụ thể vấn đề xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu, hạn chế, khó khăn thực tiễn áp dụng pháp luật, thơng qua vụ án hình mà Tòa án xét xử thực tế, để từ đưa kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật vấn đề Trên báo, tạp chí có viết đề cập vấn đề đưa nhiều quan điểm xử lý mà chưa có nghiên cứu cách có hệ thống khoa học Do đó, vấn đề nghiên cứu tác giả nêu định hướng nghiên cứu cơng trình khoa học tác giả Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài thơng qua việc phân tích quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu; thực tiễn áp dụng pháp luật thông qua án xét xử để đánh giá, xem xét hạn chế tồn quy định pháp luật hình Trên sở đó, đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật việc xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Để thực mục đích nghiên cứu trên, luận văn xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Phân tích, làm rõ quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chủ thể thẩm quyền biện pháp xử lý vật chứng, phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu - Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật việc xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu; nêu hạn chế, vướng mắc tồn thực tiễn áp dụng pháp luật - Đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 xử lý vật chứng phương tiện phạm tội; quy định Bộ luật Dân năm 2015 tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu, xác lập quyền sở hữu tài sản không xác định chủ sở hữu; văn pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật Tố tụng hình trước đây; án, định Tòa án xét xử thực tiễn; tham khảo quan điểm đưa để giải vấn đề xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Về phạm vi nghiên cứu, nghiên cứu 02 vấn đề: - Một là, vấn đề xử lý vật chứng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 phương tiện phạm tội tài sản chấp; - Hai là, vấn đề xử lý vật chứng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 phương tiện phạm tội tài sản không xác định chủ sở hữu Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả vận dụng quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử làm phương pháp luận Các phương pháp cụ thể sử dụng để thu thập, phân tích xử lý thơng tin gồm: - Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng để phân tích nội dung đề tài sử dụng để nhận thức cách khái quát nội dung, vấn đề nghiên cứu, khái quát kết nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu điển hình án, định cụ thể Tòa án phạm vi nước, để phân tích vấn đề thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tố tụng hình xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu - Phương pháp so sánh quy định pháp luật hành quy định pháp luật trước để vận dụng quy định pháp luật phù hợp với vấn đề thực tiễn; so sánh quan điểm giải vấn đề thực tiễn xét xử vụ án hình sự, từ rút nội dung nghiên cứu để đưa kiến nghị, đề xuất Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Tác giả hi vọng kết đạt luận văn nguồn tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu, người làm công tác thực tiễn, áp dụng pháp luật vụ án hình có liên quan đến xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Đối với hoạt động lập pháp, kiến nghị luận văn tham khảo hoạt động lập pháp tác giả hi vọng góp phần vào việc hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Đối với hoạt động thực tiễn, tác giả hi vọng luận văn góp phần vào việc nâng cao nhận thức người làm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình có vật chứng tài sản chấp tài sản không xác định chủ sở hữu Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 02 chương: Chương Xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản chấp Chương Xử lý vật chứng phương tiện phạm tội tài sản không xác định chủ sở hữu