1. Trang chủ
  2. Luận Văn - Báo Cáo

(Luận văn) giải pháp phòng chống rửa tiền qua ngân hàng ở việt nam , luận văn thạc sĩ

100 3 0
(Luận văn) giải pháp phòng chống rửa tiền qua ngân hàng ở việt nam , luận văn thạc sĩ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

t to ng ep hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH n w ad lo y th ju ĐẶNG KIM CƯƠNG yi pl n ua al n va GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM oi m ll fu at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va y te re th TP HCM - 2011 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH n w lo ad ĐẶNG KIM CƯƠNG y th ju yi pl ua al GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG n n va Ở VIỆT NAM m ll fu oi Chuyên ngành: Kinh tế tài - Ngân hàng at nh Mã số: 60.31.12 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re th TP HCM - 2011 t to TÓM TẮT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CỦA ĐỀ TÀI ng ep hi Thế giới có vấn nạn cần phải giải đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai, khủng bố,… lại phải chiến đấu với nạn rửa tiền – kẻ đồng n w hành với hoạt động tội ác ad lo Bọn tội phạm ngày có hành động tinh vi hơn, cơng cụ phịng chống rửa tiền Việt Nam yếu kém, nhận thức người dân y th hời hợt Trong tương lai khơng thể cải thiện cơng tác phịng chống rửa tiền ju yi gặp nhiều khó khăn pl ua al Tác giả đưa thực trạng, khó khăn, giải pháp để thông qua thực tiễn nâng cao hiệu hoạt động chống rửa tiền n va Phân tích thực trạng xu hướng rửa tiền bọn tội phạm nước khác n nhau, thấy chất nguy hiểm hoạt động Nó lơi fu m ll kéo hầu hết thành phần kinh tế quan trọng đất nước tham gia vào quy trình oi rửa tiền: quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước… lợi nh at dụng hoạt động ngân hàng – thành phần coi mạch máu z kinh tế quốc gia… Đối với kinh tế toàn cầu, làm suy yếu mối quan hệ z ht vb kinh tế quốc tế, phá hoại uy tín nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng; cản trở k gm hàng toàn cầu jm trào lưu hội nhập thị trường tài chính, làm phá hỏng mối quan hệ liên ngân Hy vọng với nỗ lực hợp tác quốc gia việc nâng cao tầm l.c om nhận thức người dân nạn rửa tiền, công chống rửa tiền ngày đạt nhiều thắng lợi, đồng tiền “bẩn” thu từ ma túy, buôn lậu, tham an Lu nhũng, khủng bố… khơng cịn khả “làm sạch” cách phi pháp n va y te re th t to ng MỤC LỤC ep hi Trang w n Trang phụ bìa lo ad Lời cam đoan y th Mục lục ju yi Danh mục chữ viết tắt pl Danh mục hình ua al LỜI MỞ ĐẦU 1 Mục tiêu nghiên cứu n Xác định vấn đề nghiên cứu n va m ll nh Kết cấu nội dung nghiên cứu oi Phạm vi nghiên cứu fu Phương pháp nghiên cứu at z Ý nghĩa đề tài z CHƯƠNG 1: RỬA TIỀN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 1.2.1 Biểu hoạt động rửa tiền 7 1.2.1.3 Các dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực bảo hiểm th 1.2.1.2 Các dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực ngân hàng y te re 1.2.1.1 Các dấu hiệu đáng ngờ chung n va 1.2 Những biểu cách thức rửa tiền an Lu 1.1.2.2 Quy trình rửa tiền om 1.1.2.1 Nguồn gốc tiền bẩn l.c 1.1.2 Quy trình hoạt động rửa tiền gm 1.1.1 Lý luận chung rửa tiền k 1.1 Rửa tiền jm ĐẾN NỀN KINH TẾ ht vb t to ng ep hi 1.2.1.4 Các dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán 10 1.2.1.5 Các dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực trò chơi giải 11 trí có thưởng w n 1.2.1.6 Các dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực bất động sản 11 lo 1.2.2 Cách thức rửa tiền ad 12 1.3 Những tác động tiêu cực rửa tiền đến hoạt động y th 14 ju kinh tế xã hội yi 1.3.1 Tác động rửa tiền lên phát triển kinh tế pl 14 ua al 15 1.3.1.2 Tác động đến hoạt động khu vực kinh tế 15 n 1.3.1.1 Tác động lên hệ thống tài n va thức fu 1.3.1.3 Tác động lên khu vực kinh tế đầu tư nước m ll 16 16 1.3.3 Hoạt động rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân hợp 17 oi 1.3.2 Hoạt động rửa tiền gây tổn hại ngân sách quốc gia at nh z pháp z 1.3.4 Những ảnh hưởng tiêu cực khác hoạt động rửa tiền vb 17 ht 1.4 Sự cần thiết thực biện pháp phòng chống rửa tiền jm gm 1.4.2 Nguyên tắc thực phòng, chống rửa tiền 17 k 1.4.1 Nguyên nhân 17 18 1.4.3.1 Trách nhiệm Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 19 20 20 1.4.3.6 Trách nhiệm Bộ Công an 21 1.4.3.7 Trách nhiệm bộ, quan ngang 21 th 1.4.3.5 Trách nhiệm Tòa án y te 20 re 1.4.3.4 Trách nhiệm Viện kiểm sát n va 1.4.3.3 Trách nhiệm Ủy Ban nhân dân cấp 19 an Lu 1.4.3.2 Trách nhiệm quan tra cấp om l.c 1.4.3 Trách nhiệm quan nhà nước phòng, chống rửa tiền 19 t to ng 22 1.5.1 Kinh nghiệm luật phòng, chống rửa tiền Mỹ 22 1.5.2 Kinh nghiệm luật phòng, chống rửa tiền Anh 24 1.5.3 Kinh nghiệm luật phòng, chống rửa tiền số nước khác 25 ep hi 1.5 Kinh nghiệm luật phòng, chống rửa tiền giới n w lo 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở 28 ad Kết luận chương y th ju VIỆT NAM HIỆN NAY yi 2.1 Quá trình đời văn pháp quy liên quan đến hoạt động phòng, pl 28 ua al chống rửa tiền Việt Nam 2.2 Hội nhập quốc tế phát sinh hoạt động rửa tiền nước ta n 32 va 2.2.1 Tự hóa dịng chu chuyển vốn quốc tế nguy rửa tiền n 32 fu 32 2.2.1.2 Tự hóa tài khoản vốn nguy rửa tiền 32 oi m ll 2.2.1.1 Tự hóa giao dịch vãng lai nguy rửa tiền nh 2.2.2 Chống đơla hóa nguy rửa tiền 35 at 2.3 Hợp tác phòng chống rửa tiền phạm vi quốc tế z 37 z 40 vb 2.4 Thế giới khó kiểm sốt nguồn “tiền bẩn” ht 2.5 Thực trạng hoạt động rửa tiền chống rửa tiền Việt Nam jm 42 k 2.5.1 Những kẻ hỡ dẫn đến hoạt động rửa tiền 42 49 an Lu Việt Nam 45 om 2.5.4 Kết đạt hoạt động phòng, chống rửa tiền 44 l.c 2.5.3 Thủ đoạn rửa tiền mạng tội phạm Việt Nam gm 2.5.2 Nổ lực phòng chống rửa tiền khởi động 52 53 2.5.5.3 Chuyển ngân (kiều hối) lậu khơng qua ngân hàng 55 2.5.5.4 Tham nhũng cịn phổ biến 55 th 2.5.5.2 Nhận thức dân chúng hạn chế y te 52 re 2.5.5.1 Nền kinh tế sử dụng tiền mặt phổ biến n va 2.5.5 Những hạn chế hoạt động phòng, chống rửa tiền Việt Nam C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng 2.5.5.5 Luật pháp lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, chậm ban hành 57 ep hi 60 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG VÀ CHỐNG RỬA 61 Kết luận chương w n TIỀN Ở VIỆT NAM lo 3.1 Đối với Chính Phủ ad 61 3.1.1 Thành lập trung tâm thơng tin phịng, chống rửa tiền y th 61 ju 3.1.2 Phấn đấu trở thành thành viên thức FATF 62 yi 3.1.3 Sớm ban hành Luật phòng, chống rửa tiền pl 63 ua al 64 3.1.5 Kê khai tài sản cán công chức xử lý sai phạm 66 n 3.1.4 Hạn chế tối đa việc lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc” va 3.1.6 Quản lý chuyển ngân ngoại tệ n 67 fu 3.1.7 Tăng cường giám sát hoạt động rửa tiền qua thị trường oi m ll chứng khoán 68 nh 3.2 Giải pháp hợp tác nước để phòng, chống rửa tiền at 69 z 3.3 Biện pháp ngành Ngân Hàng 68 z 69 3.3.2 Cơng cụ hỗ trợ thực sách “nhận biết khách hàng” 71 3.3.3 Nguyên tắc sách “nhận biết khách hàng” 75 k jm ht vb 3.3.1 Mục tiêu sách “nhận biết khách hàng”-KYC 78 om Tài liệu tham khảo 77 l.c KẾT LUẬN CHUNG gm Kết luận chương an Lu Phụ lục n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ep hi KYC: Know Your Customer: Chính sách nhận biết khách hàng BSA: Luật bí mật ngân hàng w n FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network: Mạng lưới chống tội phạm tài lo ad y th FATF: Financial Action Task Force: Tổ chức hay lực lượng đặc nhiệm tài ju yi chống rửa tiền tội phạm tài pl AMLO: Anti-Money Laundering Office hay AMLC: Anti-Money Laundering ua al Council: Cơ Quan Chuyên Trách Chống Rửa Tiền n va APG: The Asia Pacific Group: Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương rửa tiền n UNODC : Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc fu at nh 10 NHTM: Ngân Hàng Thương Mại oi NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước m ll TTCK: Thị trường chứng khoán z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng DANH MỤC CÁC HÌNH ep hi Trang w n Hình 1.1: Quy trình hoạt động rửa tiền lo 14 Hình 3.1: Màn hình World – Check (1) 72 ad Hình 1.2: Mơ tả khái qt chu trình rửa tiền thơng thường y th ju 74 Hình 3.3: Màn hình World – Check (3) 75 yi Hình 3.2: Màn hình World – Check (2) pl n ua al n va oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng LỜI MỞ ĐẦU ep hi n w Xác định vấn đề nghiên cứu: ad lo Hiện với bành trướng nạn tham nhũng, buôn ma túy bn lậu vũ khí giới với dân số lớn làm gia tăng hoạt động rửa tiền Dần dần rửa y th ju tiền trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho kinh tế xã hội toàn giới yi Rửa tiền xuất Việt Nam phòng chống rửa tiền pl ua al bước Vấn đề đặt cho người viết xác định thực trạng rửa tiền Việt Nam tìm khó khăn tồn đọng việc phòng chống rửa tiền n m ll fu Mục tiêu nghiên cứu: n va nhằm đề xuất giải pháp khắc phục Nhiệm vụ quan trọng đề tài phải đạt mục tiêu sau đây: oi Hệ thống lại lý luận có liên quan đến rửa tiền - Đánh giá thực trạng hoạt động rửa Việt Nam nay, đồng thời nêu at nh - z z tồn đọng cơng tác phịng chống rửa tiền Việt Nam vb Đưa kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đồng thời đưa gm Phƣơng pháp nghiên cứu: k jm giải pháp nhằm hỗ trợ phòng chống rửa tiền ht - Đề tài nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác như: om Xem xét khảo sát hoạt động rửa tiền luật phòng chống rửa tiền - Thực trạng hoạt động rửa tiền Việt Nam Phần 1: Lời mở đầu Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th - y te Đề tài nghiên cứu trình bày thành phần: re Kết cấu nội dung nghiên cứu: n va - an Lu Phạm vi nghiên cứu: l.c phương pháp phân tích chủ yếu tập hợp liệu thứ cấp C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 77 t to ng Kết luận chƣơng ep hi Thế giới có vấn nạn cần phải giải đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai, khủng bố,… lại phải chiến đấu với nạn rửa tiền – kẻ đồng hành với w n hoạt động tội ác lo ad Bọn tội phạm ngày có hành động tinh vi hơn, công cụ y th phòng chống rửa tiền Việt Nam yếu kém, nhận thức người dân hời hợt, ju yi lại thêm vào kinh tế ta sử dụng tiền mặt giao dịch chủ yếu Trong pl tương lai cải thiện cơng tác phịng chống rửa tiền gặp nhiều ua al khó khăn n Tác giả đưa thực trạng, khó khăn, giải pháp để thơng qua thực tiễn va n nâng cao hiệu hoạt động chống rửa tiền oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 78 t to ng KẾT LUẬN CHUNG ep hi Rửa tiền hành vi tội phạm mang tính chất quốc tế hậu nạn rửa tiền Phân tích thực trạng xu hướng rửa tiền bọn tội phạm nước khác nhau, n w không lường hết khơng kiểm sốt chặt chẽ lo ad thấy chất nguy hiểm hoạt động Nó lơi kéo hầu hết y th thành phần kinh tế quan trọng đất nước tham gia vào quy trình rửa tiền: ju yi quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước… lợi dụng hoạt động pl ngân hàng – thành phần coi mạch máu kinh tế quốc gia… Đối ua al với kinh tế tồn cầu, làm suy yếu mối quan hệ kinh tế quốc tế, phá hoại uy tín n va nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng; cản trở trào lưu hội nhập thị trường n tài chính, làm phá hỏng mối quan hệ liên ngân hàng toàn cầu fu m ll Nguy hiểm nạn rửa tiền làm tha hóa nhiều quan chức phủ, doanh oi nhân nhiều thành phần dân cư khác Tất lợi nhuận, bị đồng tiền nh at dụ dỗ mà vơ tình hay hữu ý tiếp tay, phục vụ cho bọn tội phạm, bọn tham nhũng z Như vậy, hậu xã hội nạn rửa tiền nghiêm trọng không hậu kinh z ht vb tế mà gây jm Nhận thức mức độ nguy hiểm hoạt động rửa tiền, cộng đồng giới k nhanh chóng vào Nhiều tổ chức chống rửa tiền quốc tế thành lập gm Lực lượng đặc nhiệm tài (FAFT) thành lập Châu Âu, Châu Mỹ, Châu l.c Phi om Không thờ với hoạt động quốc tế, Việt Nam tích cực an Lu hoạch định chương trình phịng chống rửa tiền Như phân tích trên, với n va hệ thống ngân hàng hoạt động cịn manh mún, thị trường tài cịn non trẻ, Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th này, không trang bị kiến thức đầy đủ cho cán ngân hàng y te nghi ngờ rửa tiền Việt Nam Nếu khơng có khung pháp lý chặt chẽ vấn đề re Việt Nam trở thành đích ngắm bọn rửa tiền Đã có vài tượng C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 79 t to ng việc phát xử lý hành vi nghi ngờ rửa tiền hoạt ep hi động nhanh chóng xâm nhập hoành thành nước ta Tuy nhiên, biết, Chính phủ Việt Nam hệ thống ngân hàng w n nhanh chóng hoạch định chương trình cụ thể chống rửa tiền Tại Ngân hàng Ngoại lo ad thương Việt Nam – ngân hàng có nhiều giao dịch quốc tế nhất, xây dựng y th quy trình “nhận biết khách hàng” (KYC) cụ thể để thực phận tín dụng, ju quan hệ đại lý, chuyển tiền yi pl Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – quan quản lý cao ngân hàng, ua al hoàn chỉnh nội dung dự thảo Luật chống rửa tiền để trình lên Chính phủ n phê duyệt Dự kiến Nghị định ban hành vào cuối năm 2012 va n Ngoài việc hoàn thiện văn pháp lý rửa tiển, Việt Nam luôn fu m ll hướng tới hội nhập tìm kiếm hỗ trợ tổ chức chống rửa tiền giới oi chiến đấu đầy cam go với loại hình tội phạm có tên “tội phạm at nh rửa tiền” z Hy vọng với nỗ lực hợp tác quốc gia việc nâng cao tầm nhận z vb thức người dân nạn rửa tiền, công chống rửa tiền ngày đạt jm ht nhiều thắng lợi, đồng tiền “bẩn” thu từ ma túy, buôn lậu, tham nhũng, khủng k bố… khơng cịn khả “làm sạch” cách phi pháp gm Do thời gian nghiên cứu ngắn nên đề tài khơng tránh sai sót, om l.c mong hướng dẫn bảo quý thầy cô an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng TÀI LIỆU THAM KHẢO ep hi Nghị định số 75/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 Chính Phủ Việt Nam ban Thơng tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17 tháng 11 năm 2009, Ngân hàng Nhà n w hành phòng, chống rửa tiền, www.sbv.gov,vn lo ad nước Việt Nam hướng dẫn thực biện pháp phòng, chống rửa tiền, y th www.sbv.gov,vn ju yi Dự Thảo Luật Phòng Chống Rửa tiền ngày 01/09/2011, www.sbv.gov,vn pl Pháp lệnh ngoại hối sè: 28/2005/PL-UBTVQH11, www.sbv.gov,vn ua al Pháp luật Việt Nam Phòng Chống Rửa Tiền, www.sbv.gov.vn n va Minh Nghĩa (2002), Chính sách nhận biết khách hàng, sách chống n rửa tiền hiệu Mỹ, Tạp chí Ngân Hàng 11/02 fu m ll TS Nguyễn Trọng Hoài & Nguyễn Hoài Bảo (2005), Rửa tiền trở ngại cho phát oi triển kinh tế, Tạp chí kinh tế phát triển nh at PGS.TS.Trần Ngọc Thơ (2005), Chống rửa tiền chống ai?, Tạp chí kinh z tế phát triển z jm http://vietbao.vn ht vb Hồng Phúc (2005), Việt Nam thúc đẩy hoạt động chống rửa tiền, k 10 Lan Anh (theo VNE, 2001), Ba “Thiên đường rửa tiền” bị trừng phạt, gm http://www.chaobuoisang.net om l.c 11 Paul Bauer (2001) Tìm hiểu chu trình rửa tiền, Tạp chí điện tử ngoại giao Mỹ an Lu 12 Phòng chống hoạt động rửa tiền Việt Nam Lê Thị Phương n va Anh http://suckhoedinhduong.nld.com.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th 14 Anh Phương (2002), Để hạn chế tham nhũng, phải có chế chống rửa tiền, y te tốn không dùng tiền mặt, http://www.thesaigontimes.vn re 13 Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online (08/06/2009), đẩy mạnh C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng 15 Theo SGGP (2011), Cơng tác phịng chống tham nhũng cịn hạn chế, ep hi http://www.baodienbienphu.com.vn 16 P.Thảo (2011), Thói quen dùng tiền mặt Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền, n w http://dantri.com.vn lo ad 17 Nguyễn Vũ (2011), Chính Phủ trình dự án Luật Phịng chống rửa tiền, y th http://vneconomy.vn ju yi 18 Trần Thế Anh – Theo Tạp Chí Thanh Tra (2011), Pháp luật Việt Nam với pl yêu cầu phòng ngừa rửa tiền Công Ước Liên Hợp Quốc chống tham ua al nhũng, http://www1.mt.gov.vn n 19 Theo SSTG (2010), Giải pháp phòng chống rửa tiền, http://sstg.vn va n 20 Thị trường tài tiền tệ 2009, 2010, 2011 fu m ll 21 Laundering reports reach record high, http://news.bbc.co.uk oi 22 Exposing Mortgage Fraud, http://www.visualanalytics.com nh at 23 Guideline No.3.3 – Prevention of Money Laundering, http://www.info_gov_hk- z hkma-eng-guide.com z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng PHỤ LỤC ep hi Những phi vụ rửa tiền quốc gia giới phát hiện: Tại Tây Ban Nha: n w lo Tháng năm 2005, Cảnh sát Tây Ban Nha tuyên bố phá băng nhóm rửa tiền ad quốc tế có trụ sở Marbella – thành phố nghỉ mát miền Nam Một phần nguồn y th tiền 300 triệu USD phi pháp bị tình nghi có liên quan đến công ty dầu Yukos Nga ju yi 41 người thuộc quốc tịch Tây Ban Nha, Pháp, Phần Lan, Nga Ukraina pl bị bắt Một tàu, hai máy bay 40 xe ô tô hạng sang bị thu giữ ua al đợt truy quét Cuộc điều tra kéo dài 10 tháng n va Interpol Europol tham gia vào chiến dịch mang mật danh Cá voi trắng, n Tây Ban Nha Nga hợp tác tiến hành Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha miêu tả fu m ll điều tra lớn nước oi Mạng lưới nói bị nghi rửa 300 triệu USD cho băng nhóm chuyên nh at giết người, kinh doanh ma túy, vũ khí mại dâm Các quan chức Tây Ban Nha cho z biết họ nghi số nhân vật nhóm rửa tiền tuồn từ công ty Yukos z ht vb Một nguồn tin thân cận với hoạt động điều tra tiết lộ thêm: “Có số cá nhân jm bên Yukos dường rút số tiền mà công ty hay quan chức thuế k Họ bòn rút tiền Yukos đầu tư vào cơng ty Hà Lan, qua gm chuyển tiền tới Tây Ban Nha” Ở Matxcơva, phát ngôn viên công ty – Alexander biết tên người liên quan” om l.c Shadrin – từ chối bình luận vụ việc: “Chúng tơi khơng thể bình luận an Lu Yukos bị giới chức Nga cáo buộc nợ 28 tỷ USD tiền thuế Người sáng lập công Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th lâu nơi đóng doanh nhiều băng nhóm tội phạm quốc tế y te Vùng Costa del Sol Tây Ban Nha, bao gồm Marbella thành phố Malaga, từ re gian lận trốn thuế n va ty, Mikhail Khodorkovsky, bị giam từ tháng 10/2003 phải đối mặt với cáo trạng C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng Mánh khóe rửa tiền bọn tội phạm núp hình thức bn bán ô tô sang ep hi trọng vừa triệt phá Cảnh sát Tây Ban Nha vừa thu giữ 25 triệu euro tiền mặt Madrid, chiến w n dịch truy quét tội phạm rửa tiền từ phi vụ buôn bán ma túy Sau 16 tiếng truy lo ad lùng, cảnh sát phát hàng trăm túi tiền giấu sàn dày 25cm y th biệt thự Madrid ju Trong chiến dịch phối hợp Đội cảnh sát chống rửa tiền Tây Ban Nha Cục yi pl Điều tra Liên Bang Mỹ, bên bắt giữ 20 người, có 17 người Tây Ban ua al Nha người đến từ Mỹ n Quan chức cảnh sát địa phương nhấn mạnh, tầm quan trọng việc phá vụ án va n không quy mô khoản tiền thu giữ mà việc triệt phá hoàn toàn đường dây fu m ll rửa tiền Cơ quan chức tịch thu 60 xe ô tô kiểm soát 21 tài sản sang oi trọng khác Tây Ban Nha Mỹ có liên quan tới vụ việc Tại Thái Lan: at nh z Tòa án tối cao Thái Lan nghi ngờ Cựu Bộ Trưởng Y Tế Kakkiat Sukthana lạm z vb dụng chức quyền để có 233,88 triệu Baht (tương đương 5,8 triệu USD) lệnh jm ht tịch biên toàn kể tài sản ông tên người khác k Nguyên nhân: Cựu Bộ Trưởng Y Tế chứng minh lời khai số tiền đặt gm 13 tài khoản Ngân Hàng có nguồn gốc từ đánh bạc, trợ cấp trị vay mượn om l.c Trong số tài sản bị tịch biên ông Rakkiat có 179,48 triệu Baht để tài khoản ngân hàng Jirayu Charasathein, cựu trợ lý thân cận ông, tài an Lu khoản Pitsanukorn Udornsathit, em vợ cựu trưởng Ông Rakkiat cho biết số phá hoại uy tín địa vị trưởng n va tiền có từ đánh bạc Australia khơng cơng bố lo ngại chuyện Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th thắng bạc ơng phải cho số tiền vào tài khoản y te khơng thể khẳng định số tiền có từ đánh bạc Ngay cựu trưởng re Theo ông tin từ tòa án, Jirayu chịu năm tù tội tham nhũng Pitsanukorn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng Bên cạnh đó, tiền thắng bạc ơng Rakkiat phải giữ chứng từ sổ sách ep hi sòng bạc để chứng minh Tuy nhiên, ơng khơng có chứng Biên tịa án có đoạn: “Nếu có chứng tiền chuyển từ sòng bạc cho w n ơng Rakkiat, lập luận tiền có đánh bạc đáng tin cậy Tuy nhiên, lo ad đưa tiền vào tài khoản Jirayu Pitsanukorn có nghĩa rửa tiền” y th Cơ quan tư pháp phát 15,4 triệu Baht tài khoản Ngân Hàng KrungThai ju Bà Surakanya, vợ ông Rakkiat, khó có khả xuất phát từ tiền đánh bạc yi pl Bà Surakanya cho biết chồng tới sịng bạc lớn nước ngồi, lần thắng ua al cuộc, ông lại đưa tiền cho bà bà đưa tiền vào Tài Khoản Tiết Kiệm Số n tiền có từ lần đánh bạc Australia, Malaysia MaCao va n Tuy nhiên, tịa án phát ơng Rakkiat thua nặng lần MaCao: lần 24,3 fu oi đưa cho bà số tiền 15,4 triệu Baht m ll triệu Baht, lần 17 triệu Baht Như vậy, có sở chứng minh ông at nh Bên cạnh đó, Cựu lãnh đạo Seritham Pinit Charusombat giúp ơng gây quỹ 24 triệu z Baht Đổi lại, ông gia nhập Đảng hành động xã hội Udon Thani Tuy nhiên, tiền z k Tại Mỹ: jm ht mục đích trị vb nhanh chóng chuyển vào tài khoản Jirayu chưa sử dụng vào gm Ngày 01 tháng 07 năm 1998, trưởng phịng tài chính, chủ tịch phó chủ tích công om l.c ty Supermail.Inc, công ty Séc chuyển khoản bị bắt tham gia vào vụ rửa tiền điều tra kéo dài năm văn phòng Los Angeles cục điều tra an Lu liên bang phòng cảnh sát Los Angeles tiến hành n va Theo hồ sơ, công ty công ty Séc chuyển khoản lớn hoạt động Tây Hoa Kỳ đại lý chuyển tiền hàng đầu Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th đoàn đưa cáo trạng với 67 điểm kết tội 11 bị cáo bao gồm công ty Supermail y te Ba thành viên ban quản trị với nhân viên cộng bị bắt sau bồi thẩm re cho Mexico Châu Mỹ La Tinh C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng có âm mưu rửa tiền, né tránh yêu cầu báo cáo lưu hành tiền tệ chiếm đoạt tài sản ep hi cách bất hợp pháp Mục tiêu điều tra quỹ công ty Reseda, California Những w n người điều tra vỏ bọc bí mật tiếp cận với người quản lý, người đồng ý rửa lo ad khoản tiền “ma túy” với khoản phí tiền mặt Đặc biệt người quản lý chuyển y th số lượng lớn tiền mặt thành giấy lệnh chuyển tiền cơng ty ju Khi có lượng tiền lớn cần rửa, người quản lý yêu cầu cộng làm việc yi pl khu vực khác giúp đỡ Khi người quản lý điều hành hoạt động ua al chi nhánh Resada vào tháng năm 1997 đưa tới công ty số thành n viên Những nhân viên phép phát hành phiếu gửi tiền chuyển va n lượng lớn tiền bất tới tài khoản bí mật Miami, số tiền để fu m ll trì hoạt động nằm quỹ cơng ty Tổng cộng bị cáo rửa triệu oi USD tiền “ma túy” Người ta cho vụ điều tra chống nạn at nh rửa tiền nhằm vào giới kinh doanh Séc chuyển khoản lớn lịch sử Mỹ z Trong thời gian qua, có khơng ngân hàng Mỹ hoạt động Mỹ bị phạt hàng z vb trăm triệu USD cho phép dòng tiền bẩn chảy qua hệ thống Tháng năm jm ht 2010 vừa qua, Ngân hàng Wachovia, trực thuộc đại gia Wells Fargo & Co, thừa nhận k không phát giao dịch rửa tiền trị giá tới 378,4 tỉ USD băng đảng ma gm túy Mexico từ năm 2004-2007 Số tiền tương đương 1/3 tổng GDP Mexico om l.c Wachovia chấp nhận nộp phạt 160 triệu USD Trước đó, Ngân hàng Anh Barclay thú nhận che giấu giao dịch tổng cộng an Lu 500 triệu USD thời gian 1995-2006 từ nước bị Mỹ cấm vận tài chính, n va đồng ý nộp phạt 298 triệu USD Năm 2006, Ngân hàng Mỹ quốc tiết lộ băng nhóm rửa tiền Nam Mỹ chuyển tỉ USD qua tài khoản Manhattan ngân hàng chưa xác định tiền bẩn tiền liên quan đến khủng bố Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th Tuy nhiên, chưa phải rừng Các nhà điều tra Mỹ y te re C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng tổng số giao dịch 1.000 tỉ USD Tuy nhiên, chuyên gia Eric Lewis khẳng định số ep hi thông qua giao dịch tiền mặt đáng ngờ hệ thống ngân hàng Mỹ “có quy mơ gây chóng mặt” “chẳng đặt thành vấn đề” w n Lý do, theo ơng Lewis, ngân hàng Phố Wall cố tình ngó lơ cho hoạt lo ad động giao dịch mờ ám diễn ra, họ “ln khuyến khích quay mặt nhận y th phần bánh lớn” ju Lewis lưu ý mức phạt ngân hàng vi phạm nhỏ, “các ngân yi pl hàng thường cho việc bị phạt xảy ra, mà có bị phạt số tiền phạt ua al phần chi phí kinh doanh” Tại Hồng Kông: n va n Theo nhật báo Nam Hoa Buổi sáng (South China Morning Post) ngày 14/1/2004, fu m ll thành viên ban hội thẩm phiên tịa sơ thẩm Hồng Kơng vô oi kinh ngạc trước số tiền chuyển trái phép từ Trung Quốc qua ngân hàng z phui Hồng Kơng at nh Hồng Kơng Có thể nói đường dây rửa tiền lớn từ trước đến bị phanh z vb Mỗi ngày có hàng tỷ USD “bẩn” tẩy rửa giới Ơng Peter Callaghan, jm ht Ủy viên cơng tố phiên tòa kéo dài ngày (13/1 – 18/1/2004) cho biết, đường dây k chuyển tiền bất hợp pháp hoạt động suốt năm qua với số tiền lên tới gm trăm tỷ USD om l.c Theo kết thống kê, vòng 35 ngày, tập đoàn kinh doanh Trung Quốc chuyển trái phép qua ngân hàng Hồng Kông tổng cộng 3,2 tỷ USD an Lu (hơn 92 triệu USD ngày) Ơng Callaghan nói: “Theo tơi, vụ rửa tiền lớn n va bị phá vỡ Hồng Kơng, chí nói lớn giới từ trước đến nay” Hai mắt xích đường dây chuyển tiền bất hợp pháp là: Công ty Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th chức quản lý cao cấp Po Sang Bank; Chan Chung-ming Judas Yip Heuong- y te Hồng Kơng Có bị can đường dây bị truy tố: Lam Yiu-chung – cựu quan re đổi tiền Guardecade Chi nhánh Tsim Sha Tsui Ngân hàng Po Sang Bank C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng wing – Giám đốc điều hành cổ đơng Guardecade; hai cổ đông khác ep hi Wong Sung-tak Wong Sung-kai; Chiu Kam-lung – người vận chuyển tiền Tại phiên tòa, bị can phủ nhận tội bị cáo buộc, vận chuyển tiền trái w n phép, đưa nhận hối lộ… lo ad Được vận chuyển tới Hồng Kông từ Trung Quốc, qua “giúp sức” y th Guardecade Posang Bank, số tiền “lậu” khổng lồ chia nhỏ thành nhiều tài ju khoản hợp pháp ngân hàng Tiền “bẩn” – bao gồm nhiều loại tiền khác nhau: yi pl USD, Lire (Ý), Mark (Đức), Nhân dân tệ… thu gom từ “Kan syndicate”, “Ma ua al syndicate” tập đoàn kinh doanh khác Trung Quốc đại lục, sau chuyển n sang Hồng Kơng (có thể cách buộc vào thể người vận chuyển) Tại va n Cơng ty Guardecade, tồn số tiền đổi sang đôla Hồng Kông gởi vào fu m ll Chi nhánh Tsim Sha Tsui Posang Bank Với giúp sức chi nhánh Ngân hàng oi này, khoản tiền bất hợp pháp chia thành hàng ngàn tài khoản nhỏ nằm gọn at nh ngân hàng Hồng Kông số ngân hàng nước khác Theo ơng z Callaghan, tồn quy trình rửa tiền đạo trực tiếp từ tập đoàn kinh z vb doanh Trung Quốc đại lục jm ht Hiện nay, cảnh sát Hồng Kông hợp hai đơn vị chống tội phạm để tăng k cường nguồn lực, giúp công tác điều tra đường đồng tiền “bẩn” cách Tại Ấn Độ: om l.c gm có hiệu Một nhà triệu phú xem trùm ngân hàng ngầm lớn an Lu giới, Narét Kuma Giên bị bắt hôm 6-12 năm 2009 thủ đô Niu Đêli Ấn Độ n va sau thời gian dài bị săn lùng toàn cầu với tham gia cảnh sát nhiều nước Lực lượng an ninh cho Giên, 50 tuổi, rửa hàng triệu USD cho nhóm Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th có liên quan đến việc chuyển tiền cho băng nhóm ma túy mạng lưới tội phạm y te Giên đứng đầu bị nhà chức trách Anh điều tra từ năm 2006 sau phát re tội phạm có tổ chức Anh vịng vài năm qua Hoạt động ngân hàng ngầm C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng khác Theo nhà chức trách Italia Mỹ, Giên bị tình nghi hợp thức hóa ep hi khoản tiền bẩn nhiều kẻ buôn bán ma túy người Anbani, Italia băng nhóm maphia Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập thống (UAE), Pakixtan w n Anh Cảnh sát Đức Mỹ cho rằng, hoạt động hệ thống ngân hàng ngầm lo ad có liên hệ với tất nhóm bn bán ma túy khủng bố hàng đầu khắp y th giới ju Giên có tên danh sách truy nã cảnh sát Tây Ban Nha Hà Lan yi pl Với hàng loạt chân rết rộng khắp, Giên chịu trách nhiệm kiểm soát hệ thống rửa ua al tiền quy mơ lớn có khả chuyển tới 2,2 tỷ USD/năm n Tuy nhiên, việc bắt giữ trùm ngân hàng khó khăn việc chuyển tiền va n hồn tồn khơng mang tính học Dùng dịch vụ Giên, khách hàng gửi tiền fu m ll nước nhận tiền quốc gia khác mà không cần phải oi chuyển tiền điện tử hay cách truyền thống Việc chuyển tiền thực dựa at nh hồn tồn vào lịng tin khó để theo dõi bất chấp nỗ lực quốc tế, phần z lớn thông qua hệ thống gọi Hawala có sở Trung Đơng, Nam Á z vb Đơng Phi jm ht Ơng Ian Cruxton, Phó Giám đốc Cơ quan Chống tội phạm có tổ chức Anh k cho biết: "Hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp không quan tâm tới rào cản gm địa lý văn hóa nào, chúng rửa tiền cho người Anh, người Pakixtan Thổ om l.c Nhĩ Kỳ sống Anh châu Âu có dính líu tới bn bán ma túy" Giên, biết đến với tên Narét Paten người Ấn Độ chuyển tới sống Đubai, UAE từ an Lu năm 1995 khởi nghiệp công ty chuyên thép phế liệu đồ ăn Công ty n va sau trở thành sở cho hoạt động chuyển tiền Giên Hắn bị cảnh sát Đubai bắt giữ vào tháng 4-2007 sau năm tiến hành điều tra Tuy nhiên, Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th sau bị bắt phát nhiều số liệu chứng minh Giên trực tiếp thực y te Bộ Tư pháp Mỹ, cảnh sát Đubai kiểm tra tài sản trùm ngân hàng ngầm re năm sau đó, Giên ngoại trốn khỏi UAE.Theo Cơ quan Chống ma túy C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng việc chuyển tiền qua ngân hàng số sở Đubai vào tài ep hi khoản cơng ty tài Manhattan, NewYork Chính phủ Mỹ lệnh phong tỏa tài khoản có liên quan đến hoạt động w n rửa tiền tòa án yêu cầu tịch thu 4,3 triệu USD Gần triệu USD tiền mặt lo ad từ việc kinh doanh Giên khắp giới bị đóng băng Cuộc điều tra y th kéo dài hai năm Italia cho thấy hệ thống Giên rửa triệu USD/ngày ju tiền buôn bán hêrôin tiền tổ chức khủng bố chuyển qua cửa yi pl hàng chăm sóc sắc đẹp Italia Vụ việc cho thấy tồn hệ thống ngân hàng ua al ngầm giới thách thức lực lượng an ninh nước Tại quốc gia khác: 6.1 Tại Israel: n n va fu m ll Cơ quan cảnh sát điều tra Tel-Aviv thực lệnh bắt khẩn cấp 24 cán oi chủ chốt nhân viên quan trọng ngân hàng Farmer thủ đô Tel-Aviv z lịch sử nước at nh tội danh liên quan đến đường dây rửa tiền xun quốc gia có quy mơ lớn chưa có z vb Ngân hàng Farmer ngân hàng thương mại lớn Israel, chiếm 31% jm ht tổng tài sản hệ thống ngân hàng quốc gia Hoạt động giao dịch ngân hàng k Farmer chiếm 1/3 hoạt động giao dịch toàn hệ thống ngân hàng Israel gm Sau phát hoạt động mờ ám, cảnh sát thức tiến hành điều om l.c tra toàn hoạt động phong tỏa 180 tài khoản trị giá 278 triệu USD 18 khách hàng gửi chi nhánh Ngoài 200 khách hàng khác có số tiền an Lu gửi 250.000 USD có nguồn gốc không rõ ràng bị triệu tập quan điều tra để khoản chuyển tiền từ nước n va thẩm vấn Cảnh sát Israel phối hợp cảnh sát Pháp Luxemburg để điều tra tài Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn y te doanh tiếng người Israel người nước ngoài, có Gusinsky, trùm re Các khách hàng có máu mặt liên quan đến vụ án đa số nhà kinh C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng truyền thông người Nga gốc Do Thái, người bị Chính Phủ Nga truy nã gắt gao ep hi lưu vong Anh Chiều ngày 06/03/2005, quan điều tra Israel tiến hành khám xét văn w n phòng đại diện Gusinsky Tel-Aviv tịch thu toàn giấy tờ tài liệu văn lo ad phịng ơng ta Trong số người có liên quan đến vụ án rửa tiền cịn có đại xứ quán Israel y th Anh ju Theo tiết lộ cảnh sát Israel, cách thức rửa tiền đường sau: yi pl - Những ông trùm chuyển lượng lớn tiền phạm pháp vào tài khoản cá ua al nhân dùng để giao dịch chuyển vào hàng chục công ty ma họ lập khắp n toàn cầu sau vịng quanh co cuối số tiền rửa nằm va n vỏ bọc tài khoản lẻ quay túi chủ nhân chúng fu m ll - Hay cách khác thường ông trùm rửa tiền vận dụng oi chia nhỏ số tiền bất hợp pháp thành khoản khác ngân hàng (theo quy at nh định phủ Israel người có tài khoản vượt 250.000 USD buộc z phải báo cáo nguồn gốc tiền số tiền đó) z vb - Hay chuyển lượng lớn tiền cần rửa vào tài khoản ngân hàng jm ht vay lại ngân hàng số tiền gửi mang nước hợp pháp k - Chỉ tính năm 2004, số tiền phi pháp rửa chi nhánh ngân hàng Farmer om l.c Tại Đức: 6.2 gm lên tới hàng trăm triệu USD Công ty địa ốc SPAG St Petersburg bị công tố viên Đức buộc tội làm an Lu “hàng chục triệu Euro” cho “một tập đoàn tội phạm lớn mạnh n va Nga” Chi nhánh SPAG Hensen, Đức bị cảnh sát nước lục soát 27 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th rượu, buôn người” y te tiền nêu cho đóng St Petersburg, dính líu tới “buôn lậu xe hơi, re hãng khác hồi tuần trước Giới chức Đức thơng báo cho biết tập đồn tội phạm rửa C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn

Ngày đăng: 31/07/2023, 21:08

Xem thêm:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan