(Luận văn) thực hành quyền công tố trong điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN lu an n va gh tn to p ie THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN nl w LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN d oa THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nf va an lu lm ul z at nh oi LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ z m co l gm @ an Lu Hà Nội, năm 2020 n va ac th si VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN lu an n va gh tn to p ie THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN nl w LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN d oa THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH an lu nf va Ngành: Luật hình Tố tụng hình z at nh oi lm ul Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: z TS LẠI VIẾT QUANG m co l gm @ an Lu Hà Nội, năm 2020 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu Luận văn trung thực Kết nghiên cứu nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN lu Nguyễn Khánh Toàn an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” 1.1 Những vấn đề lý luận thực hành quyền công tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định pháp luật thực hành quyền công tố điều tra vụ án lu hình 26 an Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG va n GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI gh tn to SẢN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 ie 2.1 Kết hoạt động thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ p án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 33 nl w 2.2 Những khó khăn, vướng mắc tồn hạn chế thực hành quyền d oa công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa an lu bàn Thành phố Hồ Chí Minh 35 nf va 2.3 Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế lm ul thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án “Lừa đảo đảo z at nh oi chiếm đoạt tài sản” địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 54 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM z ĐOẠT TÀI SẢN 60 @ l gm 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 60 co 3.2 Giải pháp khác 60 m KẾT LUẬN 70 an Lu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO n va ac th si DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT an n va p ie gh tn to Bộ luật hình - CĐTS : Chiếm đoạt tài sản - CQĐT : Cơ quan điều tra - ĐTV : Điều tra viên - HĐXX : Hội đồng xét xử - KSV : Kiểm sát viên - TAND : Tịa án nhân dân - TNHS : Trách nhiệm hình - TTHS : Tố tụng hình - VAHS : Vụ án hình - VKS : Viện kiểm sát : VKS nhân dân : Xã hội chủ nghĩa nl w : oa lu - BLHS d - VKSND an lu - XHCN nf va z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số vụ án bị can khởi tố, truy tố phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2015 đến 2019 33 Bảng 2.2 Tỷ lệ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với tổng số tội phạm chung từ năm 2015 đến năm 2019 34 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh đất nước ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, với xu hướng tồn cầu hóa khu vực hóa, giao dịch dân sự, kinh tế diễn cách thường xuyên đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội mặt trái phát triển tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ ngày nguy hiểm Trong đó, tội Lừa đảo CĐTS lu tội phạm xảy phổ biến thời gian qua, gây nhiều biến động an Trong năm qua, thông qua công tác Thực hành quyền công tố, n va xã hội cản trở phát triển đất nước gh tn to Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử VAHS nói chung, vụ án Lừa đảo CĐTS p ie nói riêng, VKSND cấp góp phần không nhỏ vào việc thực nhiệm w vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ oa nl quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích d Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm lu an pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nf va Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình chung tồn quốc, từ thực lm ul tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, thấy nhiều vụ án Lừa đảo CĐTS quan z at nh oi tiến hành tố tụng có sai sót q trình điều tra dẫn đến vụ án bị trả điều tra bổ sung Tòa án cấp phúc thẩm phải hủy án để điều tra lại Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh, tội Lừa đảo CĐTS bị Tòa án cấp phúc thẩm z gm @ hủy để điều tra lại chiếm tỷ lệ cao loại án xét xử phúc thẩm l Để xảy sai sót dẫn đến hủy án có phần trách nhiệm thuộc VKSND m co Thực hành quyền công tố điều tra VAHS nói chung, tội Lừa đảo an Lu CĐTS nói riêng n va ac th si Về mặt lý luận nội dung liên quan đến thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải vụ án hình nói chung, vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng cần nghiên cứu cách tường minh nhằm phục vụ thực tiễn áp dụng Tuy nhiên, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Chính vậy, việc nghiên cứu cách tồn diện sâu sắc hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKSND Thành phố Hồ Chí lu Minh, thông qua vụ án Lừa đảo CĐTS cần thiết mặt lý luận lẫn an thực tiễn va n Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Thực hành quyền công gh tn to tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Tình hình nghiên cứu đề tài p ie Hồ Chí Minh” làm Luận văn Thạc sĩ Luật học nl w Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu Thực hành quyền công tố d oa điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS; có số cơng trình nghiên cứu an lu hai nhóm vấn đề có tính chất liên quan đến đề tài “Thực hành quyền công tố nf va điều tra” VKSND “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lm ul Sách chun khảo có cơng trình nghiên cứu liên như: "Quyền z at nh oi người" GS.TS Võ Khánh Vinh Nhà xuất khoa học xã hội xuất năm 2015; "Chức tố tụng hình Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết chức năng" TS Đinh Đinh Thị Mai năm 2015 đăng tạp chí Nhân lực khoa z học xã hội; “Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp @ l gm giai đoạn điều tra” Lê Hữu Thể (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư co pháp năm 2008; “Một số vấn đề tăng cường trách nhiệm công tố hoạt m động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư an Lu n va ac th si pháp” Nguyễn Hải Phong (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư pháp năm 2013 Luận án Tiến sĩ Luật học có cơng trình: “Hoạt động VKSND điều tra VAHS” tác giả Đoàn Tạ Cửu Long, bảo vệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền đông nam bộ: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa” tác giả Bùi Thị Lan Hương, bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2018 lu Luận văn Thạc sĩ Luật học liên quan đến hoạt động thực hành quyền an cơng tố điều tra có cơng trình: “Thẩm quyền VKS giai đoạn va n truy tố” Vũ Đức Ninh, bảo vệ Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà gh tn to Nội năm 2013; liên quan đến tội Lừa đảo CĐTS có cơng trình: “Tội lừa đảo ie CĐTS - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Trần Thị Phương Hiền, bảo vệ p Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2007; “Tội lừa đảo CĐTS nl w pháp luật hình Việt Nam” Đặng Thị Thanh Huyền, bảo vệ d oa Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; “Đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo an lu CĐTS thành phố Hồ Chí Minh” Dương Thị Ngọc Thủy, bảo vệ nf va Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2008; "Thực hành quyền lm ul công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự" Nguyễn Cơng Cường bảo z at nh oi vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; "Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Hải Phòng" Phạm Thị Tuyết Chinh, bảo vệ năm 2017 Trường Đại học Luật Hà Nội; z "Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình sự" Bùi @ l gm Trọng Thắng, bảo vệ năm 2018 Trường Đại học Luật Hà Nội; "Tội lừa đảo co chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam - sở nghiên cứu thực m tiễn địa bàn tỉnh Nam Định" Nguyễn Tiến Dũng, bảo vệ năm 2014 Đại an Lu học Quốc gia Hà Nội Ngoài cịn có số viết Tạp chí khoa học n va ac th si chuyên ngành bàn khía cạnh hoạt động thực hành quyền công tố điều tra Qua khảo sát tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn, thấy cơng trình nghiên cứu với cách tiếp cận khác nhau, làm rõ số vấn đề liên quan trực tiếp gián tiếp đến vấn đề lý luận, thực tiễn định hướng, giải pháp giải vấn đề liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố điều tra VAHS Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu q rộng, q bao qt, tồn diện nên khơng trùng lặp lu phạm vi nghiên cứu với đề tài, hẹp, chuyên sâu, chi tiết thiên an diễn giải, hướng dẫn thực thao tác nghiệp vụ kiểm sát Cán va n kiểm sát Đồng thời, cơng trình nghiên cứu chưa rõ tồn tại, gh tn to hạn chế hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKS nói ie chung, vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng, để từ có đề xuất p nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tiễn nl w Những hạn chế đặt yêu cầu phải có cơng trình chun khảo d oa nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ hoạt động thực hành quyền công an lu tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Đặc biệt nghiên cứu từ thực tiễn nf va Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vụ án Lừa đảo CĐTS bị trả điều tra bổ lm ul sung Tòa án cấp tuyên hủy để điều tra lại Trên sở nghiên cứu z at nh oi vi phạm, thiếu sót phổ biến q trình điều tra, dẫn đến trả điều tra bổ sung hủy án để nghiên cứu, nhằm rút kinh nghiệm đề giải pháp khắc phục thời gian tới Đây u cầu khách quan, vừa có tính lý luận, z vừa có tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thời @ co Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu l gm gian tới m - Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND TTHS nói an Lu chung, hoạt động VKSND Thực hành quyền công tố điều tra n va ac th si Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CĐTS 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Mặc dù, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm Kiểm sát viên giải vụ án hình cần bổ sung thêm số quy định để tăng cường hiệu lu hoạt động thực hành quyền công tố Kiểm sát viên, cần quy định cụ thể an n va Kiểm sát viên có quyền hạn, nhiệm vụ người đại diện cho VKS định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 cần quy định yêu cầu, p ie gh tn to thực hành quyền công tố nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm Kiểm sát viên w định KSV phải CQĐT, người tham gia tố tụng thực oa nl nghiêm, khơng bị xử lý trách nhiệm hành trách nhiệm d hình sự, tránh tình trạng khơng có chế tài dẫn đến trạng CQĐT không lu an trọng thực yêu cầu điều tra VKS dẫn đến vi phạm việc giải nf va vụ án Kèm theo quy định Kiểm sát viên chịu trách nhiệm lm ul pháp lý yêu cầu, định yêu cầu, định 3.2 Giải pháp khác z at nh oi khơng có không pháp luật 3.2.1 Quán triệt thực yêu cầu hoạt động nghiệp vụ z gm @ Trong trình giải vụ án Lừa đảo CĐTS, cần ý thực l tốt số yêu cầu nghiệp vụ sau đây: m co Thứ nhất, VKS có trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải an Lu tố giác, tin báo tội phạm CQĐT Phần lớn vụ án Lừa đảo CĐTS có khoảng thời gian xác minh dài trước khởi tố Hoạt n va 60 ac th si động xác minh tố giác, tin báo tội phạm có vai trị quan trọng, giai đoạn thực tốt thuận lợi cho giai đoạn điều tra sau Tuy thời hạn xác minh, giải tố giác, tin báo tội phạm tối đa có tháng nhiều trường hợp phức tạp, cần có nhiều thời gian xác minh, xảy trường hợp vi phạm thời hạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm phải làm thật kỹ trước khởi tố Trong trình xác minh tố giác, tin báo tội phạm, cần chủ động đề yêu cầu kiểm tra, xác minh để CQĐT thực Chú ý địa điểm thực hành vi phạm tội để xác định thẩm quyền giải lu cho xác Trong trường hợp CQĐT có vi phạm pháp luật hoạt động an kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm va n mà VKS yêu cầu văn CQĐT không thực hiện, không khắc gh tn to phục VKS phải trực tiếp xác minh, giải tố giác, tin báo tội phạm Thứ hai, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xét phê chuẩn p ie theo quy định Bộ luật TTHS năm 2015 nl w biện pháp ngăn chặn, cần ý xem hành vi bị khởi tố bị can có nằm d oa khởi tố vụ án không; thấy chứng cịn yếu có mâu thuẫn VKS an lu phải yêu cầu CQĐT xác minh, tuyệt đối không nể nang phê chuẩn trước, bổ nf va sung tài liệu, chứng sau Trường hợp CQĐT không bổ sung tài liệu, chứng lm ul mà đề nghị phê chuẩn, trường hợp người bị khởi tố không nhận z at nh oi tội, tài liệu chứng chưa rõ có mâu thuẫn KSV phải trực tiếp lấy lời khai người bị khởi tố, bị hại, nhân chứng để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng nhằm bảo đảm việc phê chuẩn định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp z ngăn chặn có cứ, pháp luật, coi yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc đối @ l gm với KSV Nếu sau thu thập bổ sung tài liệu, chứng khơng đủ co kiên không phê chuẩn ban hành định hủy bỏ m định cảu CQĐT theo luật định an Lu n va 61 ac th si Thứ ba, đặc biệt trọng thực việc đề yêu cầu điều tra tất vụ án Lừa đảo CĐTS Đây thao tác nghiệp vụ có mục đích phối hợp định hướng cho CQĐT vấn đề cần thực trình điều tra thu thập tài liệu chứng chứng minh tội phạm, người phạm tội, kịp thời giải làm rõ mâu thuẫn tài liệu chứng để đảm bảo giải vụ án người, tội Việc đề yêu cầu điều tra phải đạt mục đích làm rõ tất khía cạnh có liên quan đến giao dịch người phạm tội người bị hại Ngồi u cầu chung hình thức, kết cấu, nội dung lu yêu cầu điều tra phải phù hợp đặc điểm tội Lừa đảo CĐTS Thực tiễn an cho thấy nội dung trọng tâm cần đề yêu cầu điều tra tội Lừa đảo CĐTS va n là: to gh tn - Làm rõ thủ đoạn gian dối, hành vi gian dối trường hợp vay ie tiền để làm ăn sau khơng có khả trả nợ; quan hệ h hụi với nhau, sau p khơng có khả trả tiền huê; gian dối trường hợp dùng giấy tờ giả nl w người bị khởi tố cho khơng biết giấy tờ giả Cần phải làm rõ d oa gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt hay gian dối để giao kết hợp đồng an lu khơng có mục đích chiếm đoạt, từ xác định hành vi phạm tội nf va vay hay vi phạm nghĩa vụ giao dịch dân lm ul - Làm rõ mục đích chiếm đoạt, hành vi gian dối có định việc chiếm z at nh oi đoạt không, tài sản bị bị chiếm đoạt hay lý khách quan - Làm rõ thời điểm thực hành vi gian dối hoàn thành việc chiếm đoạt để định tội danh xác z - Làm rõ tư cách bên giao dịch, quyền sở hữu, quản lý đối @ l gm với tài sản mang giao dịch, từ xác định xác tư cách tham gia tố tụng, m doanh nghiệp, tài sản sang tên trái phép co trường hợp người quản lý tài sản chủ sở hữu tài sản, tài sản an Lu n va 62 ac th si - Làm rõ số tiền chiếm đoạt, trường hợp chiếm đoạt phần, sử dụng mục đích phần; trường hợp gian dối để vay tiền sau có trả lãi; trường hợp lời khai bị can bị hại số tiền chiếm đoạt có mâu thuẫn nhau; phải làm rõ khoản tiền chiếm đoạt cụ thể vào thời gian nào, số tiền bao nhiêu, thủ đoạn gì, khơng kết luận sở diễn bị can không chứng minh mục đích sử dụng hợp pháp xem chiếm đoạt - Làm rõ hành vi người có liên quan đến giao dịch, vai trò vợ chồng người phạm tội; người bày mưu, xúi giục, giúp sức người lu có tham gia cơng đoạn q trình làm cho người bị hại tin an tưởng, giao tài sản cho người phạm tội va n - Làm rõ hành vi có liên quan đến hành vi phạm tội dùng tài gh tn to liệu giả quan tổ chức cịn có hành vi khác khơng, hành vi Thứ tư, phải chủ động bám sát trình điều tra, theo dõi chặt chẽ tiến p ie có dấu hiệu phạm tội độc lập khơng nl w độ điều tra, kịp thời yêu cầu CQĐT cung cấp tài liệu, chứng liên quan vụ án d oa để phục vụ công tác thực hành quyền cơng tố Trong trường hợp phát có an lu dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm VKS yêu cầu văn nf va CQĐT khơng khắc phục KSV phải trực tiếp tiến hành hoạt động điều lm ul tra theo quy định, xem yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc thể tăng cường z at nh oi trách nhiệm công tố điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra Trong trình kiểm sát có vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, đường lối xử lý bất đồng quan điểm z bên xử lý vụ án, KSV cần kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh @ l gm đạo Liên ngành cấp để thống giải quyết; bên không thống co báo cáo xin ý kiến đạo Liên ngành cấp m Thứ năm, KSV với ĐTV phải có phối hợp rà sốt lại tồn an Lu chứng có hồ sơ vụ án kiểm tra thủ tục tố tụng vụ án, bị n va 63 ac th si can trước kết thúc điều tra, trường hợp cần thiết, KSV trực tiếp với ĐTV tổng hợp cung để đánh giá toàn diện, khách quan tính chất; mức độ phạm tội bị can vụ án Bên cạnh đó, qua việc rà sốt lại tồn vụ án trước kết thúc điều tra giúp CQĐT kịp thời phát khắc phục vi phạm thiếu sót q trình điều tra thu thập chứng Ngoài ra, đặc trưng tội Lừa đảo CĐTS, cần mơ hình hóa nội dung vụ án để xác định mối liên hệ trình thực tội phạm, đường dòng tiền nhằm đánh giá tổng thể vụ án phát mối liên hệ cần làm rõ lu Thực tiễn công tác xử lý tội phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận thấy an đối tượng phạm tội thực tội phạm cách tinh vi, xảo quyệt thường va n quanh co chối tội, nên gặp trường hợp này, KSV cần trực tiếp hỏi cung gh tn to bị can để làm rõ vấn đề liên quan đến việc không nhận tội bị can, từ ie phối hợp yêu cầu CQĐT thu thập, bổ sung tất chứng buộc p tội gỡ tội, hạn chế tình trạng kết thúc điều tra vụ án phát vấn đề nl w trả hồ sơ điều tra bổ sung Sau CQĐT kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho d oa VKS truy tố, KSV phân công nghiên cứu kỹ hồ sơ thời hạn luật an lu định, thực việc phúc cung tổng hợp bị can, phát kịp thời nf va mâu thuẫn vụ án cần tiếp tục làm rõ từ có đường lối xử lý vụ lm ul án, bị can cách thận trọng, đảm bảo có theo luật định z at nh oi Thứ sáu, định việc truy tố phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc suy đốn vơ tội, tránh đánh giá chiều, tập trung xem xét, đánh giá chứng buộc tội, không quan tâm đến việc thu thập đánh giá chứng gỡ tội, z khơng có đủ chứng làm sáng tỏ để buộc tội VKS @ l gm phải kết luận người bị buộc tội theo hướng khơng có tội Đảm bảo nguyên tắc co không sử dụng chứng tài liệu có vi phạm tố tụng làm để làm m phê chuẩn định CQĐT hay kết tội, truy tố bị can an Lu n va 64 ac th si 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành; công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm Chất lượng hiệu công tác giải án hình phần lớn ảnh hưởng trực tiếp từ công tác quản lý, đạo, điều hành Công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm có vai trị hỗ trợ tích cực cho hoạt động giải án Do nâng cao chất lượng quản lý, đạo, điều hành tăng cường công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm yếu tố quan trọng nhằm hạn chế sai lầm lu nghiệp vụ dẫn đến Tòa án tuyên không phạm tội hủy án để điều tra lại, cụ an thể: va n Thứ nhất, Lãnh đạo đơn vị phải đạo, hướng dẫn, kiểm tra gh tn to hoạt động nghiệp vụ KSV giai đoạn tố tụng, đặc biệt kiểm tra việc ie thực yêu cầu nghiệp vụ kiểm sát việc khởi tố, đề yêu cầu điều p tra, kiểm sát việc lập hồ sơ, kiểm sát việc kết thúc điều tra, đề xuất truy tố, xử nl w lý vụ án; Lãnh đạo đơn vị phải đạo xử lý kịp thời vướng mắc d oa q trình thực hành quyền cơng tố, kiểm sát điều tra, phải thực thể vai an lu trị, trách nhiệm cơng việc Đối với vụ án phức tạp, cần phân công nf va KSV có kinh nghiệm, có lực làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm lm ul sát điều tra Lãnh đạo cần phải theo dõi đạo sát xử lý kịp thời z at nh oi vấn đề phát sinh trình giải vụ án Thứ hai, Lãnh đạo có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tài liệu, chứng nhằm phát kịp thời vi phạm, thiếu sót mâu thuẫn z tác tài liệu chứng có hồ sơ vụ án hạn chế nghiên cứu, @ l gm đánh giá, đề xuất KSV trình điều tra đối vụ án phức tạp, co bị can khơng nhận tội, từ đạo kịp thời KSV tiến hành số hoạt m động điều tra trước phê chuẩn định định truy tố Phát an Lu huy trí tuệ tập thể q trình đánh giá chứng Khi có quan điểm khác n va 65 ac th si đánh giá chứng đường lối giải vụ án VKS phải chủ động họp liên ngành với CQĐT, mời Tịa án tham gia họp, khơng thống báo cáo VKSND cấp xin ý kiến BLTTHS, Luật tổ chức VKSND, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Cơ quan điều tra quy định mang tính nguyên tắc mối quan hệ phối VKSND với CQĐT, Tòa án nội dung nên quan có thẩm quyền cần cụ thể để áp dụng thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật Thứ ba, KSV thụ lý vụ án phải báo cáo đầy đủ tình tiết vụ án, lu cách trung thực, khách quan, chứng buộc tội chứng gỡ tội; an vấn đề dân sự, biện pháp tư pháp vướng mắc xử lý vụ án phê va n chuẩn khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, định việc truy tố tình ie gh tn to tiết nhân thân người phạm tội Thứ tư, xảy sai sót hoạt động nghiệp vụ, bị Tịa án cấp p tuyên hủy án để điều tra lại, cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân nl w trách nhiệm cá nhân KSV, Lãnh đạo Viện đạo Lãnh đạo phải d oa nghiêm túc việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm chịu trách nhiệm, không an lu đẩy hết trách nhiệm cho KSV nf va Thứ năm, VKS cấp cần tiến hành phân tích, tổng hợp vấn đề lm ul cần khắc phục hoạt động nghiệp vụ công tác quản lý, đạo, điều z at nh oi hành, để rút kinh nghiệm thông qua vi phạm, thiếu sót dẫn đến Tịa án tun hủy án để điều tra, xét xử lại, trả điều tra bổ sung để tránh việc xảy vi phạm tương tự Các KSV thông qua Thông báo rút kinh nghiệm vụ z án cấp hủy, sửa vấn đề cần rút kinh nghiệm từ vụ án cụ thể @ l gm giải để rút kinh nghiệm thân trao dồi, học hỏi từ đồng nghiệp nhằm co nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ m án Lừa đảo CĐTS an Lu n va 66 ac th si 3.2.3 Củng cố tăng cường bố trí nhân lực điều kiện đảm bảo công tác Nâng cao lực Kiểm sát viên Thứ nhất, lãnh đạo VKS tối cao VKS địa phương cần thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề chuyên sâu mà thực tế đòi hỏi nâng cao kỹ THQCT kiểm sát điều tra trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra tội “Lừa đảo CĐTS” Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ lu nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên vấn đề cần quan tâm an trọng hàng đầu lực lượng thực chức năng, nhiệm va n vụ Ngành Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức tạo điều kiện cho Kiểm gh tn to sát viên phát huy rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trị theo tinh ie thần lời dạy Bác Hồ: “Cơng minh, trực, khách quan, thận trọng p khiêm tốn nl w Thứ hai, thân Kiểm sát viên phải có ý thức tầm quan d oa trọng việc trau dồi kiến thức, tích cực học tập để nắm vững quy định an lu pháp luật hình ngành luật khác có hiểu biết định nf va chuyên ngành khác để nâng cao lực chun mơn, nghiệp vụ từ giúp lm ul Kiểm sát viên có đủ tự tin, kỹ nghiệp vụ vững vàng, có đủ khả đánh z at nh oi giá xác hiệu hoạt động điều tra CQĐT đồng thời phát vi phạm, thiếu sót để kịp thời khắc phục, giải Thứ ba, Lãnh đạo cần quan tâm trọng đến công tác bố trí nguồn nhân z lực phù hợp với lực trình độ cá nhân, phát động phong trào @ l gm thi đua, khen thưởng gắn với việc phát huy tinh thần rèn luyện phấn đấu, từ co nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cá nhân công m tác chuyên môn, nghiệp vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp an Lu n va 67 ac th si Các giải pháp bảo đảm sở vật chất chế độ sách Kiểm sát viên Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc yếu tố quan trọng mà Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng để hỗ trợ phục vụ công tác quan xây dựng nhiều trụ sở đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ, công chức; mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc; thực nhiều sách ưu đãi cán công chức ngành Kiểm sát Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn khơng đáp ứng đủ lu cịn tình trạng khó khăn, thiếu thốn, trụ sở làm việc, phương tiện an lại, đặc biệt phương tiện cơng nghệ máy vi tính máy phơ tơ, va n chương trình quản lý án chuyên dụng để hỗ trợ cho công tác thống kê, quản lý, gh tn to cơng cụ, phương tiện thích hợp cho việc số hóa hồ sơ vụ án lưu trữ, bảo Bên cạnh đó, vấn đề chế độ lương, phụ cấp ngành thấp, chưa p ie mật chúng nl w tương xứng với khối lượng công việc trách nhiệm phải gánh vác nên đời d oa sống cán công chức ngành Kiểm sát cịn gặp nhiều khó khăn, ảnh an lu hưởng phần đến hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ Vì nf va vậy, cần có chế độ sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với lượng công lm ul việc trách nhiệm cán bộ, công chức ngành kiểm sát để họ đảm bảo z at nh oi sống quan tâm đến việc cải thiện sở vật chất phục vụ công tác hiệu Việc quan tâm đến chế độ người sở vật chất góp phần đảm bảo điều kiện sống, môi trường làm việc cán công z chức để họ an tâm công tác tập trung phấn đấu công tác chuyên môn, @ l gm nghiệp vụ góp phần thu hút người có lực đóng góp cho m co Ngành an Lu n va 68 ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va 69 ac th si KẾT LUẬN Trong thời gian qua, hoạt động điều tra VAHS nói chung, tội Lừa đảo CĐTS nói riêng bảo đảm người, tội, pháp luật; khắc phục nhiều tồn tại, thiếu sót hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; nhờ tình hình oan, sai hạn chế đáng kể so với trước Những kết tích cực từ thực tiễn năm gần cho thấy đội ngũ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt cơng tác thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt lu tài sản, góp phần bảo vệ pháp chế, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ an n va chức, cá nhân Tuy nhiên, so với yêu cầu cải cách tư pháp, cơng tác điều tra dẫn đến phải trả điều tra bổ sung bị TAND cấp phúc thẩm tuyên hủy án gh tn to án Lừa đảo CĐTS thành phố Hồ Chí Minh cịn số hạn chế, vi phạm, p ie để điều tra, xét xử lại Từ hạn chế, thiếu sót nêu, tác giả đề số w đề xuất, kiến nghị khắc phục vi phạm nâng cao chất lượng thực hành quyền oa nl cơng tố nói chung điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng d Thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả đánh giá khái quát tình hình lu an điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hệ nf va thống hóa vi phạm, thiếu sót phổ biến trình điều tra, dẫn đến hủy lm ul án thời gian năm gần để nghiên cứu, trao đổi Trên sở z at nh oi đề số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế tình trạng bị hủy án thời gian tới z m co l gm @ an Lu n va 70 ac th si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý Văn Chính (2005) “Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2005, tr.48-51 Hồng Xn Đàn (2018) Thực hành quyền cơng tố điều tra VAHS Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Hậu (2013) “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra VKSND”, Tạp chí Nghề Luật, Học viện Tư pháp 1/2013, tr.25- lu 27 an n va Trần Thị Phương Hiền (2007) Tội lừa đảo CĐTS - Những vấn đề lý Lê Thị Tuyết Hoa (2012) “Một số nội dung trọng tâm để thực gh tn to luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội p ie chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu w cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số 16/2012, tr.9-12;20 oa nl Lê Thị Tuyết Hoa (2014) “Thực trạng số kiến nghị nhằm tăng d cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động lu an điều tra”, Tạp chí Kiểm sát, số 08/2014, tr.2-8 nf va Đặng Thị Thanh Huyền (2016) Tội lừa đảo CĐTS pháp luật hình lm ul Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội z at nh oi Tống Kim Hương (2013) “Về kiểm sát điều tra VAHS mối quan hệ kiểm sát điều tra thực hành quyền cơng tố TTHS”, Tạp chí Kiểm sát, số 6/2013, tr.38-41 z gm @ Đoàn Tạ Cửu Long (2014), Hoạt động VKSND điều tra l VAHS, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội m co 10 Hoàng Nghĩa Mai (2008) “Nâng cao trách nhiệm VKS KSV thẩm VAHS”, Tạp chí Kiểm sát, số 3/2008, tr.39-43 an Lu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ n va ac th si 11 Trần Đình Nhã (2014) “Cơng tố thực hành quyền cơng tố TTHS”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21/2014, tr.29-33 12 Vũ Đức Ninh (2013), Thẩm quyền VKS giai đoạn truy tố, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Công Phàn (2012) “Một số vấn đề chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số 02/2012, tr.39-41;46 14 Nguyễn Hải Phong (chủ biên) (2013) Một số vấn đề tăng cường lu trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều an tra theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội va n 15 Nguyễn Hải Phong (2008) “Nâng cao chất lượng THQCT, kiểm sát gh tn to điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm VAHS nhằm hạn chế việc trả hồ sơ để 16 p ie điều tra bổ sung quan THTT”, Tạp chí Kiểm sát, số 6/2008, tr.9- nl w 16 Đinh Văn Quế (2007) Bình luận án số vấn đề thực tiễn áp dụng d oa BLHS Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, an lu Thành phố Hồ Chí Minh nf va 17 Đinh Văn Quế (2002) Bình luận khoa học BLHS năm 1999 tập II, Nxb lm ul tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Lao động xã hội, Hà Nội z at nh oi 18 Đinh Văn Quế (2005) Pháp luật hình sự, thực tiễn xét xử án lệ, Nxb 19 Quốc hội (2009) Bộ luật hình năm 1999; sửa đổi, bổ sung năm z @ 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội m co 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội l gm 20 Quốc hội (2017) Bộ luật hình năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm an Lu n va ac th si 21 Lê Hữu Thể (2005) “Một số giải pháp nâng cao chất lượng THQCT kiểm sát điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, số 4/2005, tr.8-10;1115 22 Lê Hữu Thể (chủ biên) (2008) Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, NxbTư pháp, Hà Nội 23 Trần Đức Thuận (2014) “Một số kinh nghiệm hoạt động công tố kiểm sát điều tra án hình KSV”, Tạp chí Kiểm sát, số 7/2014, tr.5963 lu 24 Dương Thị Ngọc Thủy (2008) Đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo an CĐTS thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật va n Thành phố Hồ Chí Minh to gh tn 25 Tịa án nhân dân tối cao (2006) Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ie Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy p định BLHS, ban hành ngày 12/5/2006, Hà Nội nl w 26 TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2001) Thông tư liên d oa tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP việc hướng dẫn áp an lu dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS nf va năm 1999, ban hành ngày 25/12/2001, Hà Nội Nxb Công an nhân dân, Hà Nội z at nh oi lm ul 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005) Giáo trình Luật hình Việt Nam, 28 VKSND tối cao (2002) Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ z 29 VKSND tối cao (2008) Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt @ l gm động tư pháp giai đoạn điều tra, Đề tài khoa học cấp Bộ m Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội co 30 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, Nxb an Lu n va ac th si 31 Trịnh Tiến Việt (2003) Pháp luật hình thực tiễn áp dụng, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 32 Võ Khánh Vinh (2005) Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si