Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Hà Lập Ninh PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET HOẶC THIẾT BỊ SỐ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Hà Lập Ninh PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, MẠNG INTERNET HOẶC THIẾT BỊ SỐ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 38 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH DƢƠNG HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET HOẶC THIẾT BỊ SỐ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN .8 1.1 Khái niệm, ý nghĩa phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản .8 1.2 Mục đích, nguyên tắc phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản 14 1.3 Các chủ thể phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản 19 1.4 Nội dung biện pháp phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản 24 Chương 2: THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, MẠNG INTERNET HOẶC THIẾT BỊ SỐ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .28 2.1 Thực trạng nhận thức phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .28 2.2 Thực trạng tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017 .31 2.3 Thực trạng tổ chức chủ thể phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .41 2.4 Thực trạng biện pháp phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 46 Chương 3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET HOẶC THIẾT BỊ SỐ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .55 3.1 Dự báo tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 55 3.2 Tăng cƣờng nhận thức phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .59 3.3 Tăng cƣờng phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 60 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTT : An ninh thơng tin ATTT : An tồn thơng tin BLHS : Bộ luật hình CAND : Cơng an nhân dân CĐTS : Chiếm đoạt tài sản CSĐT : Cảnh sát điều tra CSKT : Cảnh sát kinh tế MMT : Mạng máy tính MVT : Mạng viễn thơng TAND : Tòa án nhân dân TBS : Thiết bị số TNXH : Tệ nạn xã hội TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TPSDCNC : Tội phạm sử dụng cơng nghệ cao TTATXH : Trật tự an toàn xã hội UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng thống kê mức độ tƣơng quan tình hình tội phạm sử dụng cơng nghệ cao tình hình tội theo điều 226b địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2013-2017) Bảng 2.2 Thống kê cấu tội phạm điều 226b với tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Điều 224, 225, 226, 226a, 226b) địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.3: Diễn biến tội phạm theo điều 226b địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 2.4: Thống kê mức độ hậu tội phạm theo điều 226b địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 2.5: Thống kê công tác tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo TPSDCNC tội phạm điều 226b Lực lƣợng CSKT công an TP.HCM từ năm 2013 đến 2017 Bảng 2.6: Thống kê giải vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 Bảng 2.7: Đặc điểm nhân thân bị cáo phạm tội theo điều 226b địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 2.8 Thống kê tình hình biên chế lực lƣợng Cảnh sát kinh tế - Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 12/2017 Bảng 2.9: Thống kê trình độ, độ tuổi lực lƣợng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 12/2017 Bảng 2.10: Thống kê tình hình tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, dƣới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, công đổi toàn diện đất nƣớc ta thu đƣợc thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề tích cực cho nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Đặc biệt, xuất phát triển mạnh mẽ mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet, thiết bị số đƣợc sử dụng phổ biến đóng vai trò quan trọng, làm biến đổi sâu sắc đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển mặt đất nƣớc Cũng nhƣ thành tựu khoa học nhân loại, mà thành tựu đƣợc ứng dụng rộng rãi đời sống xã hội dễ bị lợi dụng, sử dụng mục tiêu đối tƣợng phạm tội MMT, MVT, mạng internet, TBS khơng nằm ngồi quy luật Bên cạnh thuận lợi mang lại, đƣợc đối tƣợng triệt để lợi dụng thực hành vi phạm tội, đặc biệt hành vi chiếm đoạt tài sản Năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS bổ sung thêm Điều 226b quy định tội “Sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS” TP.HCM trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội nƣớc, dƣới tác động kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế sâu rộng, năm vừa qua tốc độ phát triển thành phố ngày tăng nhanh, thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội vùng nƣớc Với vị trí đó, TP.HCM nơi hội tụ số lƣợng lớn lao động đổ TP.HCM tìm kiếm việc làm dân số TP.HCM ngày tăng cao TP.HCM cịn trung tâm tài chính, ngân hàng lớn dẫn đầu nƣớc số lƣợng ngân hàng doanh số giao dịch quan hệ tài Cùng với đó, ngƣời dân TP.HCM thực việc giao tiếp, giao dịch thông qua sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cơng nghệ thơng tin, viễn thơng, ứng dụng nhanh thành tựu công nghệ thông tin vào sống Từ đặc điểm cho thấy TP.HCM địa bàn chứa đựng nhiều yếu tố mơi trƣờng thuận lợi cho TPSDCNC nói chung ngày gia tăng phát triển nhanh chóng, chủ yếu tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS Loại tội phạm không gây thiệt hại lớn kinh tế, cản trở hoạt động bình thƣờng Nhà nƣớc, quan, tổ chức, cá nhân mà tác động trực tiếp đến tình hình an tồn, an ninh mạng, ANTT, an ninh lĩnh vực tài chính, tiền tệ Từ năm 2013 đến 2017, TAND TP.HCM đƣa xét xử tổng cộng 48 vụ án TPSDCNC với 150 bị cáo có 44 vụ án sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS (chiếm tỉ lệ 91,66%) với 135 bị cáo, tổng tài sản thiệt hại Khoảng 90,381 tỷ đồng, điều cho thấy tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM diễn phức tạp Các cấp Ủy Đảng quyền Thành phố đạo ban ngành tổ chức xã hội công dân tăng cƣờng cơng tác phịng ngừa tình hình tội phạm hai phƣơng diện đấu tranh chống tội phạm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm Tuy nhiên so với yêu cầu thực tế trƣớc diễn biến tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS nhƣ bộc lộ thiếu sót, hạn chế định dẫn đến loại tội ln có chiều hƣớng gia tăng, số lƣợng ngƣời bị bắt đƣa xét xử lớn, hậu loại tội phạm lớn gây thiệt hại cho nhà nƣớc, tổ chức công dân làm ảnh hƣởng đến tâm lý lo lắng cho xã hội Những vụ án đƣợc phát hiện, điều tra đƣa xét xử nhƣ chƣa phản ánh hết thực trạng tội phạm thực tiễn nhiều nguyên nhân có nguyên nhân cấp Ủy Đảng quyền Thành phố nhân dân chƣa quan tâm mức đến công tác phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS Cơ quan CSĐT, VKSND,TAND quan trực tiếp phòng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS nhƣng chƣa quản lý đƣợc tình hình tội phạm, chạy theo vụ việc, số cán cịn coi nhẹ cơng tác phịng ngừa tun truyền, trình độ lực chun mơn hạn chế, chƣa chủ động đề xuất, tham mƣu kịp thời biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cho cấp ủy Đảng, quyền thành phố cách có hiệu Trƣớc thực trạng trên, để đánh giá cách đắn thực trạng tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM cần phải sâu phân tích làm rõ hệ thống giải pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm thời gian qua, từ đề hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội địa bàn TP.HCM Do vậy, việc chọn đề tài “Phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” địa bàn TP.HCM để làm luận văn thạc sỹ luật học đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến cơng tác đấu tranh phịng, chống TPSDCNC nhiều góc độ khác nhƣ: - Nguyễn Ngọc Minh (2008), “Đặc điểm hình tội phạm sử dụng công nghệ cao giải pháp nâng cao hiệu điều tra” Luận văn thạc sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân - Nguyễn Hịa Bình (2008), “Tội phạm sử dụng công nghệ cao Việt Nam, thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh lực lượng cảnh sát” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ quan chủ trì: Vụ nghiên cứu chiến lƣợc CAND - Phan Đình Khánh - Nguyễn Văn Tửng (2013), “Đấu tranh, phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng giải pháp” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học Cơng nghệ - UBND TP.HCM Hội Luật gia TP.HCM - Nguyễn Thành Trung (2013), “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản tr n địa n Thành Phố Hồ Chí Minh: Tình hình, ngun nhân giải pháp” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội - TP.HCM - Trần Thanh Bình (2015), “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản tr n địa n Tỉnh Bình Dương: Tình hình, nguy n nhân v giải pháp” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội - TP.HCM - Trần Văn Yên (2015), “Tội phạm có sử dụng công nghệ cao tr n địa n Thành Phố Hồ Chí Minh: Tình hình, ngun nhân giải pháp” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội - TP.HCM Ngồi ra, cịn số cơng trình, viết đăng báo, tạp chí, mạng internet Tuy nhiên, chƣa có cơng trình khoa học nghiên cứu phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM Vì vậy, việc nghiên cứu phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS nhằm đề giải pháp góp phần tăng cƣờng, nâng cao hiệu công tác đấu tranh ph ng, chống tội địa bàn TP.HCM Đề tài khơng trùng với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng phịng ngừa tình hình tội Sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM, từ luận văn hƣớng đến đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu trên, Luận văn cần giải tốt nhiệm vụ bản: - Phân tích để làm rõ vấn đề lý luận phịng ngừa tình hình tội Sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS - Khảo sát thực trạng hoạt động phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM - Làm rõ hạn chế, nguyên nhân mặt hoạt động phòng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM cách toàn diện sở khoa học thực tiễn - Nghiên cứu đƣa dự báo, giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tình hình tội Sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM Luan van Luan an Do an Thứ tư, q trình tốn trực tuyến, chủ thẻ phải sử dụng phần mềm phịng chống virus máy tính, điện thoại Nếu muốn vào cổng toán trực tuyến, chủ thẻ phải gõ địa trực tiếp vào trình duyệt, không nên bấm vào đƣờng link đƣợc gửi qua email Đồng thời, chủ thẻ toán online website uy tín, khơng nên tốn ATM website đảm bảo độ bảo mật an toàn giao dịch 3.3.2.6 Tăng cường hợp tác quốc tế phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản tr n địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế phịng, chống TPSDCNC nói chung tội phạm sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS nói riêng ln khó khăn phức tạp, để đạt hiệu cần thực số giải pháp sau: - Thứ nhất, hoàn thiện tăng cƣờng ký kết, thực hiệu hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp hình lĩnh vực phịng, chống TPSDCNC Cục Pháp chế Cải cách hành chính, tƣ pháp cần rà sốt xác định hiệp định chƣa có thỏa thuận tƣơng trợ tƣ pháp hình lĩnh vực TPSDCNC, cần kiến nghị, đàm phán bổ sung - Thứ hai, nâng cao lực nhận thức vai trò hợp tác quốc tế xây dựng, thực tình điều tra hợp tác quốc tế điều tra TPSDCNC Trong thực tế có nhiều tình đ i hỏi phải có hợp tác quan chức nhiều quốc gia có khả điều tra, làm rõ vụ án TPSDCNC Phải có nhận thức thống quan pháp luật quốc gia khác TPSDCNC phải tìm đƣợc tiếng nói chung quốc gia tội phạm cụ thể hóa vào hệ thống luật hình tất nƣớc - Thứ ba, thiết lập đƣợc chế pháp lý cho mối quan hệ phối hợp lực lƣợng chuyên trách phòng chống TPSDCNC quốc gia xây dựng điều ƣớc quốc tế song phƣơng đa phƣơng phòng chống TPSDCNC nội dung hợp tác quan trọng cần thiết Các yêu cầu hợp tác quốc tế phải đƣợc thực cách nhanh chóng Giữa lực lƣợng Cảnh sát nƣớc cần 76 Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an có hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật, chiến thuật, kinh nghiệm nhƣ nguồn lực khác để không ngừng nâng cao lực hoạt động lực lƣợng chuyên trách quốc gia Kết luận chương Căn kết nghiên cứu chƣơng thực trạng nhận thức phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM thực trạng biện pháp phịng tình hình tội phạm giai đoạn 2013 - 2017, tồn hạn chế nguyên nhân Chƣơng luận văn đƣa số dự báo tình hình tội phạm, từ đề giải pháp phòng ngừa riêng tƣơng ứng cho vấn đề chƣơng nhằm tăng cƣờng phòng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM có hiệu thời gian tới, bao gồm tăng cƣờng giải pháp phòng ngừa chung, giải pháp phịng ngừa riêng Tuy nhiên, tính chất khơng giới hạn mặt địa giới hành loại tội phạm nên giải pháp phòng ngừa riêng, tác giả đƣa giải pháp tăng cƣờng hợp tác quốc tế phịng ngừa tình hình tội phạm 77 Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế, tình hình tội phạm nói chung tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM diễn biến ngày phức tạp nghiêm trọng, gây ảnh hƣởng xấu đến trật tự an toàn xã hội Chính vậy, cơng tác ph ng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM yêu cầu cấp thiết nay, hiệu công tác góp phần quan trọng bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc góp phần đảm bảo kinh tế - xã hội TP.HCM phát triển Trong trình nghiên cứu luận văn, tác giả đã trình bày chƣơng vấn đề lý luận chung ph ng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS; chƣơng thực trạng ph ng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS, rút hạn chế tồn nguyên nhân nó, từ làm sở cho chƣơng nhằm tăng cƣờng ph ng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, mạng internet TBS thực hành vi CĐTS địa bàn TP.HCM cách có hiệu thời gian tới Trong trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả đƣợc quan tâm giúp đỡ quan tố tụng địa bàn với giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo hƣớng dẫn khoa học Tuy nhiên trình nghiên cứu, tác giả nỗ lực, cố gắng nhiều nhƣng q trình thực có sai sót định Do đó, mong nhận đƣợc đóng góp Q thầy cơ, anh, chị bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn./ 78 Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (1999), Kế hoạch số 01/BCĐ 138/CP ngày 10/12/1999 triển khai thực Nghị 09/CP ngày 31/7/1998 Chính phủ v Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (2012), kế hoạch số 271/KH – BCĐ 138/CP ngày 20/11/2012 thực chương trình mục tiêu quốc gia phịng chống tội phạm giai đoạn 2012- 2015 Ban đạo chƣơng trình quốc gia phịng chống tội phạm (2015), Đề án II xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật trách nhiệm công dân bảo vệ an ninh trật tự Ban Thƣờng vụ Thành ủy (2010), Chương trình h nh động số 04-CTr/TU ngày 31/12/2010 thực Chỉ thị 48-CT/TW Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Ban Thƣờng vụ Thành ủy (2012), Chương trình h nh động số 26-CTr/TU ngày 20/6/2012 “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phong trào tồn dân bảo vệ ANTQ tình hình Nguyễn Hịa Bình (2008), Tội phạm sử dụng cơng nghệ cao Việt Nam, thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh lực lượng cảnh sát, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Vụ nghiên cứu chiến lƣợc CAND Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48/NQ-TW ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Bộ trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 22/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 10 Bộ Công an (1999), Kế hoạch số 358/KH-BCA ngày 12/4/1999 thực Nghị số 09/CP v chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Chính phủ Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an 11 Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Bộ Thơng tin truyền thơng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tịa án nhân dân tối cao(2012), Thông tư li n tịch số 10/2012/TTLTBCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC, ng y 10 tháng năm 2012 hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình số tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông 12 Bộ Thông tin Truyền thông (2017), Sách Trắng Công nghệ thông tin Truyền thông Việt Nam năm 2017, Nxb Thông tin truyền thơng, Hà Nội 13 Chính phủ (2014), Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 chí phủ quy định phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác có sử dụng cơng nghệ cao 14 Chính phủ (1998), Nghị số 09/CP ngày 31/7/1998 tăng cường cơng tác phịng chống tội phạm tình hình 15 Công an nhân dân Việt Nam (2005), Từ điển bách khoa, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 16 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo số 652/BC-CATP-PV11 ngày 22/11/2013 Công an Thành phố Hồ Chí Minh việc đối tượng sử dụng cơng nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp Việt Nam 17 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Kế hoạch số 507/KH-CATP-PV11 ngày 29/5/2014 đấu tranh phịng, chống tội phạm có tổ chức tr n địa bàn Thành Phố 18 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Thông báo số 44/TB-CATP-PV11 ngày 14/11/2014 Công an Thành phố Hồ Chí Minh việc tăng cường cơng tác nắm tình hình, phát xử lý tội phạm sử dụng thẻ tín dụng giả 19 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Thơng báo số 437/TB-CATP-PV11 ngày 14/4/2015 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh việc cảnh áo phương thức thủ đoạn trộm cắp tiền thông tin tài khoản từ máy rút tiền tự động ATM 20 Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (2010-2015), Văn kiện đại hội, Thành phố Hồ Chí Minh 21 Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020), Văn kiện đại hội, Thành phố Hồ Chí Minh Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an 22 Trần Văn H a (2011), Sách An tồn thơng tin cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 23 Phan Đình Khánh - Nguyễn Văn Tửng (2013), Đấu tranh, phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Sở Khoa học Công nghệ - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh 24 Phạm Văn Lợi (2007), Sách Tội phạm lĩnh vực Công nghệ thông tin, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 25 Phòng Cảnh sát Kinh tế Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết năm 2013 đến 2017 26 Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh 27 Quốc hội (2009), Bộ Luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội (2017), Bộ Luật Hình 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, Nxb Chính trị Quốc gia thật, Hà Nội 29 Quốc hội (2015), Bộ Luật Tố tụng Hình 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội (2013), Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 31 Quốc hội (2014), Luật Công an nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội (2008), Luật Công nghệ cao năm 2008, Nxb Lao động , Hà Nội 33 Quốc hội (2005), Luật giao dịch điện tử, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội 34 Quốc hội (2015), Luật kế toán, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 35 Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy an nhân dân năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Quốc hội (2011), Luật Tổ chức Quốc Hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Tịa án nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an 38 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Quốc hội (2009), Luật Viễn thông , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Thủ tƣớng phủ (2015), Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 41 Thủ tƣớng phủ (2016), Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 định hướng đến năm 2030 42 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 43 Phạm Văn Tỉnh (2009), Khái niệm tình hình tội phạm với hệ lụy “dễ tính” khoa học, Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật, (số 11), tr.1-9 44 Phạm Văn Tỉnh (2009), Tội phạm học Việt Nam phòng ngừa tội phạm, Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật, (số 4), tr 28-39 45 Phạm Văn Tỉnh (2013), vấn đề lý luận ản tội phạm học, Giáo trình giảng dạy khoa luật, Học viện khoa học xã hội 46 Phạm Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Cảnh (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Nxb Bộ Công an 47 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 48 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 49 Trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam 50 Ủy ban nhân dân Thành Phố (2012), Kế hoạch số 3852/KH-UBNDTP ngày 03/8/2012 thực thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phong trào tồn dân bảo vệ ANTQ tình hình mới” Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an 51 Viện nghiên cứu Nhà nƣớc Pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 52 Trịnh Tiến Việt (2008), Khái niệm phịng ngừa tội phạm góc độ tội phạm học, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, (số 24), tr 185-199 53 Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 54 Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 55 Võ Khánh Vinh, Phạm Hồng Hải, Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Kháng, Phạm Văn Tỉnh (2000), Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 57 Nguyễn Xuân Yêm (2005), Phòng chống tội phạm Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC Bảng 2.1: Mức độ tương quan tình hình TP Cơng nghệ cao tình hình tội theo Điều 226b từ năm 2013 đến năm 2017 Số vụ xét xử Số bị cáo TPSDCNC (Điều 224, 225, 226, 226a, 226b) Điều 226b TPSDCNC (Điều 224, 225, 226, 226a, 226b) Điều 226b Số lượng 48 44 150 135 Tỉ lệ % 100 91,66 100 90 (Nguồn: Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh từ năm 2013 - 2017) Bảng 2.2: Cơ cấu tội phạm Điều 226b so với tội phạm công nghệ cao (Điều 224, 225, 226, 226a, 226b) từ năm 2013 đến năm 2017 Số vụ xét xử Năm TPSDCNC Số bị cáo TP Đ226B TPSDCNC TP Đ226B Số vụ Tỉ lệ (%) Số vụ Tỉ lệ (%) Số BC Tỉ lệ (%) Số BC Tỉ lệ (%) 2013 100 100 16 100 16 100 2014 10 100 10 100 22 100 22 100 2015 20 100 20 100 33 100 33 100 2016 14 100 14 100 55 100 55 100 2017 100 50 24 100 37,5 Tổng 48 100 44 91,66 150 100 135 90 (Nguồn: Thống kê TAND Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 – 2017) Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Bảng 2.3: Diễn biến tội phạm Điều 226b từ năm 2013 đến năm 2017 Giá trị tài sản vi phạm Năm Số vụ Tỉ lệ so với năm 2013 Số bị can Tỉ lệ so với năm 2013 2013 100% 16 100% 14,018 2014 10 166,66% 22 137,5% 7,484 2015 20 333,33% 33 206,25% 20,391 2016 14 233,33% 55 343,75% 27,373 2017 66,66% 56,25% 21,115 Tổng 44 135 VND (tỷ đồng) 90,381 (Nguồn: Thống kê TAND Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 – 2017)Bảng Bảng 2.4: Tỉ lê mức độ hậu tội phạm Điều 226b từ năm 2013 đến năm 2017 Trị giá tài sản vi phạm Năm Số vụ Từ 2013 đến 2017 44 90,381 100% 2013 14,018 15,50% 2014 10 7,484 8,28% 2015 20 20,391 22,56% 2016 14 27,373 30,28% 2017 21,115 23,38 (Tỷ đồng) Tỉ lệ % (Nguồn: Thống kê TAND Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 – 2017) Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Bảng 2.5: Thống kê công tác tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo TPSDCNC điều 226b Lực lượng Cảnh sát kinh tế công an TP.HCM từ 2013 đến 2017 Nguồn tin báo, tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao Cơ quan chuyên Các tổ Tội Tố giác trách đấu tranh chức, Công phạm tội phạm phịng, chống doanh tác theo cơng TPSDCNC nghiệp trinh sát điều dân (C50, PC50) trình báo 226b Tổng số tin báo, tố giác Số tin báo Tỉ lệ (%) 211 43 87 72 57 100 20,38 41,23 34,12 4,27 27,01 Nguồn: Báo cáo tổng kết lực lượng Cảnh sát Kinh tế Cơng an TP.Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.6: Thống kê giải vụ án TPSDCNC (Điều 224, 225, 226, 226a, 226b) năm 2017 Điều Số Lượng phải giải luật áp Số bị dụng Số vụ cáo Số Lượng xét xử Số Lượng tồn chuyển xét xử 2018 Số Lượng hoàn trả VKSND xét xử 2018 Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo 224 0 0 0 0 225 0 0 0 0 226 0 0 0 0 226a 21 15 226b 14 44 31 Tổng 20 65 24 10 37 (Nguồn: Thống kê TAND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017) Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Bảng 2.7: Đặc điểm nhân thân bị cáo phạm tội Điều 226b địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN SỐ ĐỐI TỶ LỆ Tổng số TƯỢNG 135 % 100 Nam giới 128 94,81 Nữ giới 5,19 Từ 14 đến dƣới 18 0 Từ 18 đến 30 81 60 Từ 31 đến dƣới 45 45 33,33 Trên 45 6,67 Việt Nam 92 68,14 Nƣớc Ngoài 43 31,86 Dƣới trung học PT 0 Trên trung học PT 135 100 Nghề nghiệp ổn định 89 65,92 Khơng nghề nghiệp 46 34,08 Có Tiền án tiền 4,45 Khơng có tiền án tiền 129 95,55 Chƣa đƣợc đào tạo 15 11,12 Đã đƣợc đào tạo 120 88,88 Giới tính Độ tuổi Quốc tịch Trình độ văn hóa Nghề nghiệp Tiền án tiền Trình độ tin học Nguồn: Thống kê TAND TP.HCM từ năm 2013 - năm 2017 Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Bảng 2.8: Thống kê tình hình biên chế lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến tháng 12/2017) Điều tra viên Đơn vị PC46 Đội CSKT 24 Quận, huyện Tổng Quân số 217 492 709 Đảng viên 161 368 529 27 32 34 10 09 15 54 27 75 22 50 81 59 109 13 31 65 17 54 71 Tổng số Trinh sát viên cao cấp 134 336 470 Trinh sát viên trung cấp 29 21 50 Trinh sát viên sơ cấp Cán trinh sát Cấp tá Cấp úy 45 59 78 132 55 260 146 233 100 319 224 365 Hạ sỹ quan 103 106 Tạm tuyển 10 12 CNV LĐHĐ 02 Nữ Tham mưu Tổng số Điều tra viên cao cấp Điều tra viên trung cấp Điều tra viên sơ cấp Cán điều tra Trinh sát viên Cấp hàm (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Bảng 2.9: Thống kê độ tuổi, trình độ lực lượng Cảnh sát kinh tế Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến tháng 12/2017) Độ tuổi Trình độ học vấn Trình độ nghiệp vụ Cơng an Trình độ lý luận trị Đơn vị PC46 Quân số 217 Đội CSKT 24 Quận, huyện 492 Dưới 30 78 133 211 Từ 30 – 40 42 195 237 Từ 41 – 50 52 99 151 Trên 50 45 65 110 Sau Đại học 12 17 29 Đại học 155 254 409 Cao đẳng 33 31 64 Trung cấp 15 183 198 Sơ cấp 09 Sau ĐH Công an 11 03 14 ĐH Công an 115 170 285 Trung cấp Công an 35 140 175 Sơ cấp, BDNV Công an 44 158 202 Chưa qua đào tạo CA 12 21 33 Cử nhân 2 Cao cấp 18 28 46 Trung cấp 85 155 240 Sơ cấp 47 251 298 Tổng 709 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn Luan van Luan an Do an Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn