TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Signature Not Verified Ký bởi: LƯƠNG VĂN THẢO Ký ngày: 23/5/2022 21:12:25 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA STT VĂN BẢN Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 định hướng kế hoạch năm 2022 Tờ trình thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tờ trình thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 Tờ trình thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2022 Tờ trình tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đề xuất chi thù lao năm 2022 Tờ trình thơng qua Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí Cơng Ty với bên có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 10 Tờ trình Thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 11 Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 12 Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 13 Dự thảo Quy chế tổ chức biểu ĐHĐCĐ 14 Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ 15 Mẫu Phiếu Biểu 16 Mẫu Phiếu Bầu 17 Mẫu Thẻ Biểu 18 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 19 Mẫu Đơn đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 20 Mẫu Đơn ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 21 Mẫu Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT, Thành viên BKS CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Thơn Cây Sung, Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4200283916 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30, Thứ hai, ngày 13 tháng 06 năm 2022 Địa điểm: Phòng họp Hội trường Hà Nội – Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Thời gian 13h30 - 14h00 14h00 - 14h15 14h15 - 14h30 14h30 - 14h40 14h40 - 15h10 15h10 - 15h30 15h30 - 15h50 15h50 - 16h00 16h00 – 16h30 Nội dung chương trình THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI Đón tiếp đại biểu, cổ đơng Đăng ký cổ đông phát tài liệu Khai mạc, tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự Công bố định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công bố kết kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu thông qua quy chế làm việc Đại hội Giới thiệu thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu thơng qua Đồn chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN 1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022; 2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 định hướng kế hoạch năm 2022; 4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022; 5) Tờ trình Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021; 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022; 7) Tờ trình tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đề xuất chi thù lao năm 2022; 8) Tờ trình thơng qua Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí Cơng Ty với bên có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; 9) Tờ trình Thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; 10) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HỎI ĐÁP Hỏi đáp BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Biểu thơng qua báo cáo, tờ trình việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 GIẢI LAO Giải lao KẾT THÚC ĐẠI HỘI Phát biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua Nghị Biên Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2022 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUẢ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa Thực quyền nhiệm vụ Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa (“Cơng ty”) quy định, HĐQT Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022 sau: I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT: HĐQT Công ty tích cực triển khai hoạt động theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể sau: 1- Cơ cấu nhân HĐQT : HĐQT gồm thành viên có tên sau: 1) Ông Nguyễn Văn Sang: Chủ tịch HĐQT 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT 3) Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT Trong năm 2021, Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên HĐQT 132.000.000 đồng/năm, theo mức chi trả cho Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng thành viên HĐQT 3.500.000 đồng/người/tháng 2- Công tác tác đạo giám sát việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh : Trong năm 2021, HĐQT trực tiếp đạo, giám sát Ban Điều hành cán quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, trì bước nâng cao chất lượng sản phẩm Các thành viên HĐQT Công ty phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao HĐQT đóng vai trị định hướng, đạo, giám sát tình hình triển khai chủ trương định hỗ trợ Ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT thường xuyên tham gia họp giao ban hàng tháng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh có ý kiến đạo, định hướng giải đề xuất, kiến nghị hoạt động kinh doanh Công ty Bên cạnh đó, HĐQT u cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động Cơng ty báo cáo đột xuất nhận thấy có vấn đề phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT bám sát tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường để định hướng hoạt động Công ty HĐQT tuân thủ đầy đủ việc công bố thông tin định kỳ , công bố thông tin bất thường công bố thông tin theo yêu cầu tổ chức niêm yết 3- Đánh giá kết thực nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 3.1 - Về việc thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 : HĐQT lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY đơn vị sốt xét Báo cáo tài bán niên năm 2021 kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 3.2 - Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan : Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT định giao dịch phát sinh doanh thu chi phí với bên có liên quan 3.3 - Về việc định khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty : Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép HĐQT định khoản khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Cơng ty ghi báo cáo tài gần kiểm toán Kết hoạt động sản xuất kinh doanh đạt : Chỉ tiêu đvt TH 2021 TH 2020 % tăng /giảm - Tổng doanh thu tỷ đồng 247,61 247,88 -0,1% - Tổng chi phí tỷ đồng 230,85 244,49 -5,7% - Lãi trước thuế tỷ đồng 16,76 3,39 +394% Năm 2021 kinh tế toàn cầu giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng dịch Covid-19 Một số ngành chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 (hàng không , du lịch, giáo dục ) có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 5- Phân phối lợi nhuận năm 2021 : Căn mục tiêu phát triển lâu dài Công ty, Hội đồng quản trị thống đề xuất không phân phối lợi nhuận sau thuế , khoản sử dụng để tái đầu tư thiết bị sản xuất năm II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2021: Chỉ tiêu đơn vị tính KH 2022 TH năm 2021 % tăng trưởng Doanh thu Tỷ đồng 370 247,61 +49% Lãi trước thuế Tỷ đồng 10 16,76 -40% Chiến lược định hướng hoạt động kinh doanh 2.1 - Về cơng tác quản lý : Tiếp tục trì chế độ họp định kỳ hàng tháng để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ có đạo phù hợp Ban điều hành Công ty, đồng thời thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xun qua nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi thống kịp thời sách lược sản xuất kinh doanh 2.2- Về đầu tư - xây dựng bản: Căn kế hoạch SXKD năm 2022 Cơng ty sở tình hình thiết bị sản xuất xuống cấp, Hội đồng Quản trị đạo Ban điều hành lập Kế hoạch đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị phù hợp để đảm bảo sản lượng đáp ứng yêu cầu chất lượng tốt 2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu: HĐQT tiếp tục đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; tăng cường quảng bá thương hiệu Đảnh Thạnh Vikoda; phát triển sản phẩm có xu tiêu thụ tốt Tăng cường đạo công tác marketing sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu hơn, thực quảng bá sản phẩm kênh truyền hình có hiệu 2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm: Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực có doanh thu hiệu cao, chủ yếu tỉnh Miền trung Cao nguyên; Chỉ đạo tập trung nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn đảm bảo hiệu phát triển thị phần 2.5- Chiến lược kênh phân phối : Cơng ty trì hệ thống kênh phân phối có, đồng thời phát triển thêm kênh phân phối vào hệ thống siêu thị, resort, khu nghĩ dưỡng cao cấp Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét góp ý báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 định hướng năm 2022 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu: TK HĐQT, VT (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC KHỐNG KHÁNH HÒA - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số : 01/BC/BKS/2022 Khánh Hòa, ngày 23 tháng năm 2022 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Q Cổ đơng Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa (sau gọi tắt Cơng ty) - Căn Luật doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; - Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm Soát quy định điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; Ban Kiểm sốt Cơng ty thực kiểm sốt hoạt động Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2021 với nội dung cụ thể sau: PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT A- Về số lượng cấu thành viên Ban Kiểm sốt: Thành viên BKS Cơng ty gồm có : 1- Bà Phan Thị Hòa - Trưởng ban kiểm soát 2- Bà Lê Hồng Phượng - Thành viên 3- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Trong năm 2021, Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên BKS 90.000.000 đồng/năm, theo mức chi trả cho Trưởng BKS 3.500.000 đồng/tháng thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng B - Hoạt động Ban Kiểm soát: - - - Trong năm 2021 Ban Kiểm sốt Cơng ty tiến hành triển khai thực nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài cơng ty, đảm bảo tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cổ đông nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cơng ty cổ đơng Ban Kiểm sốt Cơng ty giám sát chặt chẽ việc thực nội dung thông qua Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021; giám sát đảm bảo việc thực Nghị Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty Chủ động lập kế hoạch kiểm soát triển khai thực kế hoạch theo qui định pháp luật quy chế hoạt động Ban Kiểm soát - Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Phịng Ban chun mơn cơng việc Tổ chức phân cơng, phân nhiệm Ban Kiểm sốt để phát huy tối đa hiệu công tác kiểm sốt Cơng ty Thực đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, chuyên đề nhằm rà sốt lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động Công ty Thẩm định, sốt xét Báo cáo tài q, tháng năm Xem xét tính minh bạch trình cơng bố thơng tin Giám sát việc thực quy chế, quy định Công ty ban hành Thơng qua hoạt động kiểm sốt hoạt động thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm sốt báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết sau: 1- Kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lý, trung thực công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, cơng tác thống kê lập báo cáo tài chính, cụ thể: - - - Ban Kiểm Soát cung cấp đầy đủ thông tin nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT Ban Điều Hành tình hình thực kế hoạch kinh doanh nghị Đại hội đồng Cổ đơng 2021 thơng qua Trên sở đó, Ban Kiểm Sốt đánh giá cơng tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh HĐQT Ban điều hành tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD phù hợp Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị chủ động việc giám sát điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh sách cụ thể hoạt động Cơng ty Ban Kiểm Sốt chưa phát có tượng vi phạm pháp luật HĐQT Ban điều hành Đối với tổ chức công tác kế tốn: + Cơng tác kế tốn tn thủ đầy đủ quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý báo cáo tài lập sở tuân thủ đầy đủ quy định hành + Công tác kế toán kịp thời giúp HĐQT Ban điều hành có định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD + Ban Kiểm Sốt chưa phát có tượng vi phạm cơng tác tài chính, kế toán kỳ Thực thẩm định báo cáo tài 2021 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài hàng năm, hàng quý tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác HĐQT cho đại hội cổ đơng - Ban Kiểm Sốt đánh giá báo cáo đảm bảo tính tuân thủ cao quy định hành nội dung báo cáo thời gian lập báo cáo - Ban Kiểm Soát thống với số liệu báo cáo tài kiểm tốn 2021 3- Kiểm soát Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban điều hành - Ban Kiểm Soát nhận thấy Nghị quyết, Quyết định HTQT Ban điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, thể mục tiêu Đđại hội đồng cổ đông 2021 đề - Ban Kiểm Sốt khơng phát hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty thành viên HĐQT, Ban điều hành - Ban Kiểm Sốt trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2021 Ban điều hành 4- Ý kiến Cổ đông - Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực quyền dự đại hội, Ban Kiểm Sốt chưa nhận ý kiến đóng góp, khiếu nại cổ đông sai phạm HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Sốt q trình thực nhiệm vụ giao Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT Với tinh thần trách nhiệm xây dựng hợp tác trình hoạt động, thực nhiệm vụ cổ đông giao cho, Ban Kiểm Sốt ln phối hợp trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành việc xây dựng quy chế, nghị quyết, định Năm 2021, HĐQT Ban điều hành có nhiều cố gắng việc đạo sản xuất đảm bảo hàng hóa cho thị trường, giữ thị phần, doanh thu không giảm so với năm trước bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề kinh tế toàn cầu, đặc biệt lợi nhuận trước sau thuế tăng so năm 2020 Mặc dù tiêu không đạt so OGSM 2021 tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nặng đại dịch Covid-19 kết đạt năm 2021 Công ty đáng ghi nhận PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT Nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2022 tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: - - Kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Nghị Hội đồng quản trị Thực thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh cơng ty Đánh giá hoạt động HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành xét thấy cần thiết theo đề nghị cổ đơng nhóm cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ HĐQT Ban điều hành Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Trên nội dung kết q trình kiểm tra giám sát hoạt động Cơng ty năm 2021 phương hướng hoạt động năm 2022 Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đơng Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp Nơi nhận : - ĐHĐCĐ; - HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu: TK HĐQT, VT TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký, đóng dấu) Phan Thị Hịa CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA 01/BC/BGĐ/2022 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa , ngày 23 tháng năm 2022 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hòa - Căn Luật doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch năm 2022 Chi tiết sau : I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 Về cấu tổ chức - quản lý: - Ban Tổng Giám đốc: HĐQT bổ nhiệm, gồm : + Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh : chịu trách nhiệm điều hành chung trực tiếp phụ trách công tác Kinh doanh; + 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài ; + 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty - Tham mưu giúp việc cho lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm phòng nghiệp vụ sau : + + + + + + + + + + Phịng Hành - Nhân Phịng Kế tốn -Tài Phịng Mua hàng Phịng Kỹ thuật Phòng Quản lý chất lượng Phòng Hậu cần (Logisttics) Phòng Marketing Phòng Kinh doanh Phòng Thương mại Phòng điều hành sản xuất - Các phân xưởng sản xuất Công ty bao gồm : + Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon nước loại ; + Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon; + Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda Về sản xuất - chất lượng sản phẩm : Điều Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể sau:: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty (Bà) Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thời điểm miễn nhiệm: 13/06/2022 Miễn nhiệm thành viên BKS Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty (Bà) Lê Hồng Phượng Thời điểm miễn nhiệm: 13/06/2022 Kết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 : 1.1 1.2 2.1 2.2 STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ Kết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 : STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ Điều 10 Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng Ty có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc tổ chức thực Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật Điều lệ Công Ty Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông theo Pháp luật Điều lệ Công Ty HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Phòng, Ban, Đơn vị cá nhân có liên quan Cơng Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Điều 11 Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng Ty thơng qua tồn văn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Website CBTT; - Lưu TK HĐQT, VP Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tên Cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu đại diện: STT Nội dung biểu Tán Không Không có ý kiến thành tán thành Thơng qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022    Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022    Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 định hướng kế hoạch năm 2022    Thơng qua Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ phương án phân chia lợi nhuận năm 2021và kế hoạch kinh doanh năm 2022    5 Thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ BCTC năm 2021 kiểm tốn    Thơng qua Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét BCTC năm 2022    Thơng qua Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ việc toán thù lao 2021 phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT BKS    Thơng qua Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ việc Thông qua Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí Cơng ty với bên có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ    Mã vạch Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp lại phiếu cho tổ kiểm phiếu sau kết thúc phần biểu CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA STT Thơng qua Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 2025 Hướng dẫn: Cổ đông biểu cách lựa chọn đánh dấu “X” vào MỘT phướng án: Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến cho nội dung biểu Tán Không   Khơng thành tán thành có ý kiến Nội dung biểu Mã vạch  Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2022 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp lại phiếu cho tổ kiểm phiếu sau kết thúc phần biểu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA -o0o - PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025 Tên Cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu đại diện: Bầu TT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN (Ông/Bà) (Ông/Bà) SỐ PHIẾU BẦU (Số cổ phần x 2) Lưu ý/Notes: Cổ đông bầu theo hai trường hợp sau: (*) Cổ đông đánh dấu (“X” “√”) vào ô Bầu trường hợp bầu số phiếu cho ứng cử viên (**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho ứng cử viên trường hợp bầu khơng Cổ đơng dồn tồn phần tổng số phiếu biểu cho ứng viên (nhưng không vượt tổng số phiếu biểu cổ đông) Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Phiếu bầu cử có giá trị phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa (VIKODA) - Các phiếu sau coi không hợp lệ: + Phiếu không VIKODA phát hành (không theo mẫu quy định, khơng có dấu VIKODA phiếu bầu) + Phiếu khơng có chữ ký cổ đơng/đại diện theo ủy quyền cổ đơng + Phiếu tẩy xóa phiếu ghi thêm tên người khác danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thông qua + Tổng số phiếu bầu vượt số phiếu bầu thực tế cổ đông + Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA -o0o - PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 Tên Cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu đại diện: Bầu TT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN SỐ PHIẾU BẦU (Số cổ phần x 2) Lưu ý/Notes: Cổ đông bầu theo hai trường hợp sau: (*) Cổ đông đánh dấu (“X” “√”) vào ô Bầu trường hợp bầu số phiếu cho ứng cử viên (**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho ứng cử viên trường hợp bầu khơng Cổ đơng dồn toàn phần tổng số phiếu biểu cho ứng viên (nhưng khơng vượt tổng số phiếu biểu cổ đông) Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Phiếu bầu cử có giá trị phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa (VIKODA) - Các phiếu sau coi khơng hợp lệ: + Phiếu không VIKODA phát hành (không theo mẫu quy định, khơng có dấu VIKODA phiếu bầu) + Phiếu khơng có chữ ký cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông + Phiếu tẩy xóa phiếu ghi thêm tên người khác ngồi danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thông qua + Tổng số phiếu bầu vượt số phiếu bầu thực tế cổ đông + Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Vui lịng qt mã QR để truy cập tài liệu Đại hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN (1) THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Tên cổ đơng: CMND (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD) số: cấp ngày ./ / Mã số giao dịch chứng khốn (đối với cổ đơng nước ngoài) số: Chủ sở hữu: cổ phần Bằng giấy ủy quyền này, xin ủy quyền cho: Ông (bà) CMND (CCCD/Hộ chiếu) số: cấp ngày ./ / hoặc:  Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa  Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Ơng/Bà người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa, với tư cách đại diện cho tất số cổ phần mà sở hữu Người đại diện thay mặt tuỳ chọn định vấn đề nêu hợp lệ Đại hội Người đại diện đồng ý với nội dung uỷ quyền ký chấp thuận phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực uỷ quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hòa ., ngày tháng năm NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) Chú ý: Đề nghị Người ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền, CMND/hộ chiếu người ủy quyền đến tham dự Đại hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Tên Cổ đơng: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Cấp ngày: Địa chỉ: Đại diện cho nhóm cổ đơng (Trường hợp nhóm cổ đơng đề cử): Số cổ phần sở hữu: Căn Thông báo Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 quy định pháp luật hành, chúng tôi/ đồng ý đề cử: Ông/ Bà: , sinh ngày: CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày: tại: Địa thường trú: Tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hòa nhiệm kỳ 20212025 họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Cơng ty (Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch tài liệu liên quan người đề cử) Chúng tôi/ tơi cam kết Ơng/ Bà đáp ứng đầy đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Chúng tôi/ cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT chịu hoàn toàn trách nhiệm tính xác, trung thực hợp pháp việc đề cử NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ………… , ngày tháng năm 2022 CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ DANH SÁCH NHĨM CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 (TRƯỜNG HỢP NHĨM CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ) (Đính kèm theo Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa ngày ./ / ) STT Tên cổ đông Số lượng Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ cổ phần sở hữu Tổng số cổ phần TỔNG CHỮ KÝ CỔ ĐƠNG THUỘC NHĨM CỔ ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Tên Cổ đơng: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Cấp ngày: Địa chỉ: Đại diện cho nhóm cổ đơng (Trường hợp nhóm cổ đơng đề cử): Số cổ phần sở hữu: Căn Thông báo Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 quy định pháp luật hành, chúng tơi/ tơi đồng ý đề cử: Ơng/ Bà: , sinh ngày: CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày: tại: Địa thường trú: Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa nhiệm kỳ 2021-2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty (Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch tài liệu liên quan người đề cử) Chúng tơi/ tơi cam kết Ơng/ Bà đáp ứng đầy đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Chúng tơi/ tơi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm sốt chịu hồn tồn trách nhiệm tính xác, trung thực hợp pháp việc đề cử NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ………… , ngày tháng năm 2022 CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ DANH SÁCH NHĨM CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 (TRƯỜNG HỢP NHĨM CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ) (Đính kèm theo Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa ngày ./ / ) STT Tên cổ đơng Số lượng Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ cổ phần sở hữu Tổng số cổ phần TỔNG CHỮ KÝ CỔ ĐƠNG THUỘC NHĨM CỔ ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Họ tên người ứng cử: , sinh ngày: CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày: tại: Địa thường trú: Số cổ phần sở hữu: Căn Thông báo Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 quy định pháp luật hành, xét thấy đủ điều kiện để ứng cử thành viên HĐQT Cơng ty Vì vậy, tơi làm Đơn kèm Sơ yếu lý lịch tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đăng ký ứng cử thành viên HĐQT họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT chịu hồn tồn trách nhiệm tính xác, trung thực hợp pháp việc ứng cử Trân trọng! ………… , ngày tháng năm 2022 NGƯỜI LÀM ĐƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA NHIỆM KỲ 2021-2025 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Họ tên người ứng cử: , sinh ngày: CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày: tại: Địa thường trú: Số cổ phần sở hữu: Căn Thông báo Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 quy định pháp luật hành, xét thấy đủ điều kiện để ứng cử thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Vì vậy, tơi làm Đơn kèm Sơ yếu lý lịch tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đăng ký ứng cử thành viên Ban kiểm soát họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm sốt chịu hồn tồn trách nhiệm tính xác, trung thực hợp pháp việc ứng cử Trân trọng! ………… , ngày tháng năm 2022 NGƯỜI LÀM ĐƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại: 10/ Địa email: 11/ Trình độ chun mơn: 12/ Q trình cơng tác: 13/ Chức vụ công tác nay: 14/ Tổng số cổ phiếu sở hữu Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa : 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): ., ngày tháng năm 2022 NGƯỜI KHAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại: 10/ Địa email: 11/ Trình độ chun mơn: 12/ Q trình cơng tác: 13/ Chức vụ cơng tác nay: 14/ Tổng số cổ phiếu sở hữu Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa : 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): ., ngày tháng năm 2022 NGƯỜI KHAI