NGUYỄN THƯỜN G QUANG Digitally signed by NGUYỄN THƯỜNG QUANG DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Thủy Nguyên, T=VN, CN=NGUYỄN THƯỜNG QUANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:031586009 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-12-18 13:32:17 Foxit Reader Version: 9.2.0 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 7777/NQ-ĐHĐCĐ 7777/NQ-NĐHP Số: Hải Phòng, 1212 nămnăm 2020 Hải Phòng,ngày ngày1818tháng tháng 2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHỊNG Căn Luật Doanh nghiệp 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 18/12/2020 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nội dung sau: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 ông Nguyễn Minh Thành Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phịng nhiệm kỳ 2017-2022 ơng Phạm Quốc Tồn Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 bà Thái Thị Thùy Trang Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phịng nhiệm kỳ 2017-2022 với ơng Lê Minh Tuấn Bổ sung thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Phạm Thị Dung, làm việc theo chế độ chuyên trách Bổ sung thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Ngọc Anh Điều Nghị lập, thơng qua tồn văn Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phịng Đại hội trí thơng qua Điều Thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty./ Nơi nhận: - TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Như Điều 3; Các TV.HĐQT, BKS (để b/c); UBCKNN (bản giấy); Sở GDCK Hà Nội (bản giấy); Website Công ty; Lưu: VT, HĐQT Tạ Công Hoan