Curriculum vitae CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022 THẺ BIỂU QUYẾT (Thông qua các nội dung tại Đại h[.]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022 THẺ BIỂU QUYẾT (Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: MÃ SỐ CỔ ĐÔNG (hoặc CMND): VTE ` SỐ CỔ PHẦN: NỘI DUNG BIỂU QUYẾT Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch sxkd 2022 Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành nhiệm kỳ III (giai đoạn 2022 – 2027) Ban Tổng giám đốc □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021 định hướng năm 2022 Hội đồng quản trị: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2021) định hướng tiêu nhiệm kỳ IV(2022-2026) Hội đồng quản trị □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021 Tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2022) Ban kiểm soát: □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 thực phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 6.1 Kết hoạt động SXKD năm 2021: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6.2 Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6.3 Trích Quỹ Phúc lợi 5%: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6.4 Trích Quỹ Khen thưởng 5%: □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6.5 Thực phân phối lợi nhuận chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6.6 Chia cổ tức năm 2021: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2022: 7.1 Kế hoạch SXKD năm 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7.3 Kế hoạch Chia cổ tức năm 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực kiểm toán Báo cáo tài 2022: □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đổi tên công ty thành : Công ty cổ phần Vinacap Kim Long □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 10 Đổi thể thức bổ nhiệm/miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc theo điều lệ thành thể thức Bổ miện/miễn nhiện tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 11 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2020 □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 12 Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT định việc ký giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 13 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) STT Họ tên Đồng ý Khơng đồng ý Ơng Ngơ Hồng Phương Ông Ngô Hữu Tâm Ý kiến khác 14 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) STT Họ tên Đồng ý Không đồng ý Ông Phạm Văn Ninh Ông Đinh Quang Hữu Ý kiến khác 15 Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102306416 (sửa đổi lần thứ ngày 23/05/2017) Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp nội dung “Người đại diện theo pháp luật Công ty” Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho HĐQT Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hành □ Đồng ý □ Khơng đồng ý □ Khơng có ý kiến ý kiến khác:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CỔ ĐÔNG / NHĨM CỔ ĐƠNG (Ký, ghi rõ họ tên)