BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng 06 năm 2014 QUY C[.]
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp HCM, ngày … tháng 06 năm 2014 Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 thành công tốt đẹp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 xin thông báo trước Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: Điều 1: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Thông báo Đại hội cổ đông thường niên gửi cho đại biểu cổ đông Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 cách gửi tận tay gửi qua đường bưu điện thông báo qua Website Công ty Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tất cổ đơng có tên sổ cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/05/2014) quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên Trường hợp cổ đông khơng có điều kiện tham dự Đại hội uỷ quyền cử người đại diện theo mẫu uỷ quyền Công ty Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1, trước tiến hành họp, cổ đơng phải xuất trình: Giấy CMND hộ chiếu Điều 3: Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Cổ đơng uỷ quyền cho đại điện tham gia vào vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi quyền phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba Việc cử đại điện uỷ quyền, thay đổi đại diện người uỷ quyền phải thực văn - Trường hợp cổ đơng cá nhân văn uỷ quyền phải ký cổ đơng - Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức phải đóng dấu ký người đại diện theo Pháp luật Pháp nhân/tổ chức Điều 4: Nội quy Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội 1/3 Cổ đơng vào Phịng họp Đại hội phải ngồi vị trí khu vực ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ xếp Ban tổ chức Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch Không hút thuốc Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Điều 5: Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp thẻ biểu quyết, ghi họ tên Cổ đơng nguời đại diện, số cổ phần quyền biểu (sở hữu uỷ quyền) cổ đông Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách giơ thẻ biểu Điều 6: Phát biểu ý kiến Đại hội Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Chủ tịch đoàn đồng ý Chủ Tịch đoàn Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tịch đồn xếp cho cổ đơng phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Điều 7: Đồn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch người Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: - Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề liên quan suốt trình Đại hội - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Giải vấn đề nảy sinh suốt q trình Đại hội - Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trường hợp ý kiến phát biểu cổ đông dài, không trọng tâm phát biểu thiếu tinh thần xây dựng Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: - Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo nguyên tắc điều lệ quy định 2/3 Điều Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban Trưởng Ban kiểm soát 02 thành viên Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Ban thẩm tra tư cách cổ đơng đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành Điều 9: Ban thư ký Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người HĐQT giới thiệu, Đại hội biểu thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đồn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban thư ký: - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội - Soạn thảo Biên Nghị họp để thông qua Đại hội Điều 10: Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên HĐQT giới thiệu đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: - - Phát phiếu, thu phiếu biểu (nếu biểu phiếu kín), tiến hành kiểm phiếu, lập biên kiểm phiếu cách công trung thực tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty thể lệ biểu Đại hội thông qua Thực nhiệm vụ kiểm thẻ biểu (nếu biểu giơ thẻ) Xác định xác, đầy đủ kết biểu nội dung Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch công bố công khai trước Đại hội Điều 11: Điều khoản thi hành Trên Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA 45.1, với 11 Điều Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực thành công tốt đẹp tuân theo quy định pháp luật Nhà nước Điều lệ Công ty T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Nguyễn Hữu Thành 3/3 ... gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch người Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: - Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo chương... Đại hội - Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trường hợp ý kiến phát biểu cổ đông dài, không trọng tâm phát biểu thiếu tinh thần xây dựng Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: - Đoàn Chủ. .. lệ quy chế Đại hội thông qua - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề liên quan suốt trình Đại hội - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu -