TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 406 /BB ĐHĐCĐ Thừa Thiên Huế[.]
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỆT - MAY HUẾ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 406 /BB-ĐHĐCĐ Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng năm 2013 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY HUẾ Hôm nay, vào lúc 14h 00 ngày 20 tháng năm 2013, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt - May Huế nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiến hành Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Dệt - May Huế Thành phần tham dự Đại hội: - Về phía Tập đồn có: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Ban Kiểm sốt Nội Tập đồn Dệt May Việt Nam - Về phía Cổ đơng có mặt 22 người, sở hữu đại diện sở hữu cho 4.751.311 cổ phần, chiếm 95,03% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Đại hội; - Chủ toạ Đại hội: ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt - May Huế; - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật Diễn biến trình Đại hội sau: Khai mạc Đại hội - Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Kiểm sốt báo cáo tổng hợp cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội 22 người, nắm giữ 4.751.311 cổ phần, chiếm 95,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu Căn Điều lệ Cơng ty đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt - May Huế nhiệm kỳ 2013 - 2018 phép tiến hành hợp lệ Ông Nguyễn Bá Quang, Chủ toạ Đại hội, thơng qua chương trình làm việc Đại hội; Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (có báo cáo chi tiết đính kèm); Tiếp theo chương trình Ơng Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Tài năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận mức cổ tức năm 2012 (có báo cáo chi tiết đính kèm); Ơng Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty trình bày Báo cáo Ban Kiểm sốt Cơng ty năm 2012 (có báo cáo chi tiết đính kèm); Đại hội thảo luận: Đại hội thống cao với báo cáo trình bày Đại hội khơng có ý kiến bổ sung thêm Đại hội biểu quyết: NS - M41 (00-01/01/2013) 7.1 Đại hội biểu tán thành 100% Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh năm 2013 (có báo cáo chi tiết đính kèm): Kết sản xuất kinh doanh năm 2012: TT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hành ) Doanh thu Lợi nhuận thực (trước thuế) Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ Đvt Thực năm 2012 Tỷ đồng 1.152 Tỷ đồng Tỷ đồng % 1.171 35,235 70 Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: TT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hành ) Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ (50tỷ) Đvt Kế hoạch năm 2013 Tỷ đồng 1.300 Tỷ đồng 1.350 % 70 7.2 Đại hội biểu tán thành 100% Báo cáo Tài năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận mức cổ tức năm 2012 (có báo cáo chi tiết đính kèm): 49.995.557.000 Vèn ®iỊu lƯ 35.234.756.492 Lỵi nhn thùc hiƯn Tû lƯ lỵi nhn tríc thuế / Vốn điều lệ 70,48% (%) Phân phối lợi nhuận: 35.234.756.492 Lợi nhuận 796.275.350 không đợc chia Thuế TNDN phải nộp (đà giảm 6.088.272.880 30%) Thuế TNDN đợc giảm 2.414.726.224 Trích lập quỹ trả cổ tøc (lỵi nhn 28.350.208.262 sau th) Tû lƯ lỵi nhn sau th / Vèn ®iỊu lƯ 56,71% (%) Sè tiỊn trích lập quỹ trả 28.350.208.262 cổ tức (sau giảm thuế) Phân phối lợi nhuận sau thuế Tỷ lƯ Sè tiỊn Tû lƯ Ghi (%) (%) chó / VĐL / Lợi nhuận sau thuế I Trích lập quỹ Quỹ dự phòng tài 5,67 2.835.020.826 10,00 NS - M41 (00-01/01/2013) II Trích tối thiểu 10% lợi nhuận sau thuế đến số d đạt 25% VĐL Quỹ đầu t phát triển TrÝch tèi thiĨu 30% lỵi nhn sau th TrÝch bỉ sung chênh lệch giảm thuế Quỹ thởng Ban quản lý điều hành Quỹ khen thởng Quỹ phúc lợi Cộng quỹ Trả cổ tức Tổng cộng 28,65 0,30 14.321.813.694 50,52 11.907.087.470 42,00 2.414.726.224 8,52 150.000.000 0,53 1,04 1,04 36,71 522.129.871 1,84 522.129.871 1,84 18.351.094.262 64,73 20,00 56,71 9.999.114.000 35,27 28.350.208.262 100,00 Cơng ty đề nghị mức trích quỹ đầu tư phát triển 28,65% để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho dự án đầu tư năm 2013 theo đạo Tập đoàn 7.3 Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2012 20%/Vốn điều lệ, tương ứng 9.999.114.000 đồng Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2013 Tỷ lệ biểu tán thành 100% 7.4 Đại hội biểu tán thành 100% Báo cáo Ban Kiểm sốt Cơng ty năm 2012 (có báo cáo chi tiết đính kèm) Bầu cử Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt: 8.1 Ơng Nguyễn Bá Quang trình bày Quy chế bầu cử Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ tán thành 100% (có Quy chế bầu cử chi tiết đính kèm) 8.2 Bầu ban kiểm phiếu: Đại hội biểu thông danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%, gồm có: - Ông Phạm Gia Định - Trưởng ban - Ông Trần Đình Tuấn - Ủy viên - Bà Trần Kim Oanh - Ủy viên 8.3 Bầu Hội đồng quản trị: Danh sách ứng cử đề cử thành viên tham dự HĐQT Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, gồm có: - Ông Nguyễn Bá Quang - Ông Hồ Ngọc Lan - Ông Trần Hữu Phong 8.4 Bầu Ban Kiểm soát Danh sách đề cử Ban Kiểm soát Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, gồm có: - Bà Nguyễn Hồng Liên - Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ông Nguyễn Văn Phong NS - M41 (00-01/01/2013) - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 8.5 Công bố kết bầu cử: Ông Phạm Gia Định, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát sau: - Hội đồng quản trị: Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ tán thành sau: Ông Nguyễn Bá Quang, tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) Ông Hồ Ngọc Lan, tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) Ông Trần Hữu Phong, tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) ( có biên kiểm phiếu kèm theo ) - Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Hồng Liên , tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) Bà Nguyễn Thị Kim Dung, tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) Ông Nguyễn Văn Phong, tỷ lệ: 100% ( so với tổng cổ phần tham dự ) ( có biên kiểm phiếu kèm theo ) 8.6 Hội đồng quản trị họp bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100% 8.7 Hội đồng quản trị họp bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100% 8.8 Theo đề nghị ông Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị thống cử ơng Hồ Ngọc Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Trần Hữu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ơng Hồ Văn Diện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc cử ơng Đồn Tư giữ chức vụ Kế toán trưởng 8.9 Ban Kiểm soát họp bầu bà Nguyễn Hồng Liên giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100% - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mắt, hứa tâm cam kết làm trịn nhiệm vụ Đại hội giao phó Ông Nguyễn Bá Quang đọc tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát được Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể tiền thù lào sau: - Tiền thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng - Tiền thù lao cho thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng - Tiền thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát là: 2.000.000 đồng/tháng - Tiền thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng 10 Thư ký trình bày dự thảo Biên Đại hội Nghị Đại hội Đại hội biểu thông qua Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế nhiệm kỳ 2013 -2018 giao cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc thực nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Chủ toạ tổng kết bế mạc đại hội, Đại hội kết thúc lúc 17h00 ngày NS - M41 (00-01/01/2013) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY HUẾ NHIỆM KỲ 2013 - 2018 Thư ký Đại hội Chủ toạ Đại hội Đà KÝ Đà KÝ Nguyễn Xuân Minh Nhật Nguyễn Bá Quang Nơi nhận: - Sở GDCKHN; - UB CKNN; - TT Lưu ký Chứng khoán; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát; - Các cổ đông; - Trưởng đơn vị trực thuộc; - Đăng tải Website: huegatex.com.vn; - Lưu VT NS - M41 (00-01/01/2013) ... dự thảo Biên Đại hội Nghị Đại hội Đại hội biểu thông qua Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế nhiệm kỳ 2013 -2018 giao cho Hội đồng quản trị... CỔ PHẦN DỆT – MAY HUẾ NHIỆM KỲ 2013 - 2018 Thư ký Đại hội Chủ toạ Đại hội Đà KÝ Đà KÝ Nguyễn Xuân Minh Nhật Nguyễn Bá Quang Nơi nhận: - Sở GDCKHN; - UB CKNN; - TT Lưu ký Chứng khoán; - Hội đồng... Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ? ?Chủ toạ tổng kết bế mạc đại hội, Đại hội kết thúc lúc 17h00 ngày NS - M41 (00-01/01/2013) ĐẠI HỘI