tæng c«ng ty hk viÖt nam céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Số 10/05/2012/BB – ĐHĐCĐ/XNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngà[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 10/05/2012/BB – ĐHĐCĐ/XNK Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHƠNG Hơm nay, ngày 10/05/2012 Cơng ty Cổ phần XNK Hàng không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (gọi tắt Đại hội), với nội dung sau đây: Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập Hàng không - Tên tiếng Anh: GENERAL AVIATION IMPORT - EXPORT JOINT - STOCK COMPANY - Tên viết tắt: AIRIMEX Mã chứng khốn: ARM - Trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100107934 Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006 Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 07/07/2011) Thời gian địa điểm tổ chức Đại hội: - Thời gian: 09 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2012 - Địa điểm: Hội trường tầng 1, tồ Nhà A, trụ sở Cơng ty CP XNK Hàng không - Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội Thành phần tham dự Đại hội: - Các cổ đông sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2012 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm sốt cán chủ chốt Cơng ty - Khách mời: Ông Trần Đức Thao - Chuyên gia phịng Đầu tư ngồi doanh nghiệp - Ban Đầu tư Tổng công ty HKVN I Phần thủ tục: Khai mạc tun bố lý do: Ơng Đặng Đình Nhật - Ban tổ chức Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng: Ơng Thái Quốc Khánh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội kiểm tra tư cách tính đến 09 00 phút ngày 10/05/2012 56 cổ đơng (trong tham dự trực tiếp 52 cổ đông), sở hữu đại diện cho quyền sở hữu 2.099.345 cổ phần, 80,97% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty; Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết: Ơng Đặng Đình Nhật, uỷ quyền Chủ tịch HĐQT, giới thiệu đề cử: - Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết; - Đề cử nhân Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết; - Đại hội biểu thông qua, cụ thể: 3.1 Đồn chủ tịch: Số lượng 03 người gồm: ơng Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch HĐQT, ơng Lê Văn Kim Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty, ông Đinh Ngọc Chủng - Uỷ viên HĐQT, Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty Đại hội thơng qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu 3.2 Ban thư ký: Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc - Thư ký Cơng ty, ơng Nguyễn Hữu Tuấn Chun viên phịng Tài Kế tốn Cơng ty Đại hội thơng qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu 3.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết: Số lượng 03 người gồm: ông Thái Quốc Khánh - Phó phịng HCQT (Tổ trưởng), ơng Phạm Minh Hiển - Chun viên phịng XNK 2, bà Hồng Thị Bích Hương - Chun viên phịng TCKT Đại hội thông qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Ơng Nguyễn Đình Tùng, chủ toạ Đại hội thơng qua chương trình, quy chế làm việc Đại hội phân công nhiệm vụ Đoàn chủ tịch: Đại hội thảo luận thông qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu II Nội dung Đại hội: Chủ toạ Đại hội thay mặt Đồn chủ tịch báo cáo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Cơng ty (Tờ trình số 1674/2012/TT-HĐQT-XNK ngày 16/04/2012 HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2012): Tài liệu tóm tắt nội dung trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 Công ty cung cấp cho cổ đông tham dự Đại hội (Văn số: 1675/2012/HĐQTBCĐH-XNK ngày 16/04/2012) Đại hội thảo luận thông qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Thay mặt HĐQT, ơng Lê Văn Kim trình bày Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 tình hình thực SXKD năm 2011; Báo cáo tài năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 giải pháp thực (chi tiết báo cáo đính kèm) Thay mặt Ban kiểm soát, Trưởng ban - bà Dương Thị Việt Thắm trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành Cơng ty năm 2011 (chi tiết báo cáo đính kèm) Thay mặt Ban kiểm soát, bà Dương Thị Việt Thắm báo cáo Đại hội đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2012, đề nghị Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm tốn DTL để kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 cho Công ty Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Đình Tùng báo cáo Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2011 (chi tiết Phương án đính kèm) Thay mặt HĐQT, ông Đinh Ngọc Chủng báo cáo Đại hội thực chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 đề nghị tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 (chi tiết Báo cáo đính kèm) Thay mặt HĐQT, ông Đinh Ngọc Chủng báo cáo Đại hội việc thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty (chi tiết Báo cáo đính kèm) Thay mặt HĐQT, ơng Đinh Ngọc Chủng báo cáo Đại hội việc thông qua định HĐQT việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (chi tiết Báo cáo đính kèm) * Ý kiến tho lun: - ý kiến cổ đông mà số 01 “ Ơng Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, đại diện cho Tổng công ty HKVN (Cổ đông lớn Công ty CP XNK Hàng không, nắm giữ 1.071.000 cổ phần Công ty CP XNK Hàng không, chiếm 41,31% tổng số cổ phần Công ty CP XNK Hàng không)”: Thay mặt Tổng công ty HKVN (Cổ đông lớn Công ty CP XNK Hàng không)biểu dương Ban điều hành Công ty CP XNK Hàng khơng có sách đắn, kịp thời để điều hành Công ty thực nhiệm vụ SXKD năm 2011 đạt kết tốt điều kiện kinh tế nước giới khó khăn Đánh giá hoạt động SXKD cơng ty có vốn góp Tổng cơng ty HKVN năm 2011 vừa qua Airimex lên DN tiêu biểu hoạt động SXKD Về định hướng Tổng công ty HKVN thời gian tới Tổng công ty tiếp tục trì vốn góp Cơng ty Airimex Airimex bước từ công ty Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần Sau chuyển đổi sang công ty cổ phần Airimex phất triển quy mô, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông Công ty qua năm, qua đánh giá phát triển Công ty tốt đáng biểu dương Ban lãnh đạo điều hành tồn thể người lao động tồn Cơng ty Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD thời gian tới, Công ty cần lưu ý việc đào tạo bổ sung trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ lĩnh thương trường cho đội ngũ cán CNV tồn Cơng ty Airimex cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công tác nhập ủy thác phụ tùng, vật tư máy bay dịch vụ khác cho Tổng công ty HKVN Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển cung cấp dịch vụ cho Tổng công ty HKVN ngành Hàng không, Công ty cần tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm mảng kinh doanh ngành nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty đồng thời góp phần mang lại cổ tức cao cho cổ đông Công ty Tổng công ty HKVN có chủ trương lập kho phụ tùng khu vực để phục vụ cho đội máy bay ngày lớn Tổng công ty, Airimex với lợi có, cần nghiên cứu để tham gia phần hoạt động thương mại dự án Về kiến nghị HĐQT Airimex lĩnh vực đấu thầu ghi nhận báo cáo lại với lãnh đạo Tổng công ty HKVN xem xét - Ơng Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Cơng ty - Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến ơng Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, đại diện cho Tổng cơng ty HKVN hứa điều hành rà sốt lại tồn hệ thống quản lý Cơng ty xem xét sửa đổi, bổ sung lại cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời điều hành tăng cường trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ cán bộ, chuyên viên người lao động tồn Cơng ty, tận dụng điều kiện, hội để thực nhiệm vụ SXKD năm 2012 nhằm đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012 Công ty đề nhằm mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Công ty trả cổ tức cao cho cổ đông - Ý kiến cổ đông mã số 62 - ông Trịnh Minh Phúc: Báo cáo Tài Công ty ngắn gọn, súc tích đặc biệt điều kiện kinh doanh năm 2011 doanh nghiệp khó khăn Cơng ty đạt kết SXKD tốt theo báo cáo đáng biểu dương Ban điều hành Công ty năm qua Trong tình hình kinh tế suy thối tồn cầu Cơng ty chia cổ tức 24% tiền mặt tốt; Đề nghị mức trích thưởng cho Ban điều hành không nên để cố định mà tỷ lệ trích thưởng nên để theo kế hoạch doanh thu lợi nhuận đạt được; Thù lao cho thành viên HĐQT BKS nên trả theo tỷ lệ % lương bình qn cán CNV Cơng ty - Ơng Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Cơng ty - Thay mặt Đồn chủ tịch giải thích làm rõ quy định trích thưởng cho Ban điều hành Công ty mức thù lao cho thành viên HĐQT BKS Công ty - Ý kiến bổ sung cổ đông mã số 62 - ông Trịnh Minh Phúc: Công nợ Công ty so với vốn điều lệ Công ty lớn lãi suất ngân hàng cao mà Công ty lại phải vay ngân hàng để kinh doanh, vậy, đề nghị HĐQT BKS Cơng ty phải có kế hoạch biện pháp đơn đốc thu hồi công nợ - Bà Dương Thị Việt Thắm, Trưởng BKS Công ty - Thay mặt BKS Công ty trả lời, giải đáp: Công ty đơn vị thương mại, cân đối tốt công nợ phải thu công nợ phải trả Năm 2011 không phát sinh nợ xấu Tại số thời điểm định chưa cân đối kịp nguồn chi trả công ty phải vay ngắn hạn, nhiên không phát sinh nhiều nghiệp vụ vay, chi phí lãi vay năm 2011 khoảng 200 triệu VNĐ - Ý kiến cổ đông mã số 54 - ông Hàn Quốc Cường: Khi bổ sung thành viên HĐQT thay Cơng ty có thực theo quy định hay ko? Điều lệ Cơng ty có với điều lệ chung việc bổ sung thành viên HĐQT thay không? - Được ủy quyền Đồn chủ tịch Ơng Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty - trả lời, giải đáp: Việc bổ sung thành viên HĐQT thay thế, HĐQT Công ty thực theo quy định Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Điều lệ Cơng ty, cụ thể Khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty có quy định “Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm” Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay Công ty làm thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, cơng bố thơng tin theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn Điều lệ Cơng ty xây dựng sở Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn/Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Bộ Tài ban hành Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 Sau Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích ý kiến, cổ đơng khơng có ý kiến khác * Biểu thơng qua nội dung báo cáo Đại hội: Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 tình hình thực SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 giải pháp thực (chi tiết báo cáo đính kèm) Các tiêu chủ yếu cụ thể sau: 1.1 Kết hoạt động SXKD năm 2011 với tiêu đạt sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng) Chỉ tiêu Kế hoạch 2011 Thực so với kế hoạch Thực 2011 Tổng doanh thu 289.440.277 324.795.589 112,22 % Tổng chi phí 281.356.002 314.884.677 111,92 % Lợi nhuận tr.thuế 8.084.275 9.910.912 122,59 % Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.063.206 7.407.627 122,17 % 20,87%/VĐL 24,00%/VĐL 115,00 % 5.974.000 4.846.277 81,12% Mức chia cổ tức dự kiến Tổng vốn đầu tư Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu 1.2 Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty cơng ty TNHH kiểm tốn DTL kiểm tốn (chi tiết báo cáo đính kèm) Một số tiêu sau: - Tổng tài sản (31/12/2011) : 144.047.655.075 đồng - Vốn chủ sở hữu (31/12/2011) : 39.735.281.863 đồng - Tổng doanh thu (01/01/2011 - 31/12/2011) : 324.795.589.482 đồng - Lợi nhuận trước thuế (01/01/2011 - 31/12/2011) : 9.910.911.856 đồng Các số liệu chi tiết nêu Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn DTL Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu 1.3 Kế hoạch SXKD năm 2012 với tiêu sau: (Đơn vị tính: 1000 đồng) Chỉ tiêu Thực 2011 Năm 2012 Dự kiến Tiết kiệm chi Kế hoạch So với TH 2011 Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD 324.795.589 385.469.293 385.469.293 118,68 % 312.931.410 371.826.908 371.826.908 118,82 % Tổng chi phí: 314.884.677 374.892.529 374.448.329 118,92 % Lợi nhuận trước thuế 9.910.912 10.576.764 11.020.964 111,20 % Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.407.627 7.932.573 8.265.723 111,58 % 24,00%/VĐL 100,00 % 300.000 6,19 % Mức chia cổ tức dự kiến Tổng mức đầu tư 444.200 24,00%/VĐL 4.846.277 300.000 Các số liệu chi tiết diễn giải nêu Kế hoạch SXKD năm 2012 Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo Ban kiểm soát giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2011 (chi tiết báo cáo đính kèm) Kết biểu thơng qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội thảo luận thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL thực kiểm toán báo cáo tài năm 2012 cho Cơng ty Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội thảo luận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2011 Cụ thể sau: Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2011 Công ty : 9.910.911.856 đ; - - Thuế TNDN phải nộp năm 2011 : Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LN sau thuế) : Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế sau giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : Trích quỹ thưởng Ban điều hành (3% lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét định Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt khơng trực tiếp điều hành doanh nghiệp : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lại : Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2011 : Chi trả cổ tức năm 2011 (bằng tiền mặt, 24%/cổ phần) : Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 2.503.284.808 đ; 7.407.627.048 đ, 370.381.352 đ; 351.862.285 đ; 211.117.371 đ; 60.000.000 đ; 6.414.266.040 đ; 724.777.818 đ; 7.139.043.858 đ; 6.222.576.000 đ; 916.467.858 đ Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty định thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2011 tổ chức thực việc chi trả cổ tức năm 2011 tiền mặt theo quy định hành Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo thực chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 thông qua tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 Cụ thể sau: Thực chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011: - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng; - Các thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/ tháng; - Các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng * Tổng cộng: 138.000.000 đồng/năm 2011 Công ty thực chi thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2011 theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2011 Tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012: - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/ tháng; - Các thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/ tháng; - Các thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng * Tổng cộng: 186.000.000 đồng/năm 2012 Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội biểu thơng qua Báo cáo HĐQT trình Đại hội việc thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cụ thể sau: Thông qua bổ nhiệm ơng Nguyễn Đình Tùng - Phó trưởng ban Kế hoạch phát triển Tổng công ty HKVN, người đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty HKVN Công ty CP XNK Hàng không, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập Hàng không, thay ông Phan Duy Quảng kể từ ngày 14/11/2011 Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Đại hội biểu thơng qua Báo cáo HĐQT trình Đại hội việc thông qua định HĐQT việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cụ thể sau: Thông qua Quyết định HĐQT việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Kim - Ủy viên HĐQT (cán Tổng Công ty HKVN) kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 30/05/2011 nghỉ hưu theo chế độ Kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu III Thơng qua Biên Đại hội Bế mạc Đại hội: Ông Đinh Phúc Lộc - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên ĐHĐCĐ thường niên 2012 Công ty Đại hội thảo luận thông qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Ơng Đinh Phúc Lộc - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012 Công ty Đại hội thảo luận thông qua với kết biểu thông qua sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng tán thành: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu quyết, khơng có ý kiến ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần diện có quyền biểu Bế mạc Đại hội - Ơng Nguyễn Đình Tùng, thay mặt Đồn chủ tịch, nói lời cảm ơn tới vị khách mời, tới tồn thể cổ đơng tồn thể CBCNV Cơng ty, đánh giá Đại hội thành cơng tốt đẹp - Ơng Đặng Đình Nhật - Ban tổ chức, tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào 12 00 phút ngày ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 THƯ KÝ ĐẠI HỘI T/M.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ (Đã ký) (Đã ký) Đinh Phúc Lộc Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Đình Tùng ... đốc Tổng công ty HKVN, đại diện cho Tổng công ty HKVN (Cổ đông lớn Công ty CP XNK Hàng không, nắm giữ 1.071.000 cổ phần Công ty CP XNK Hàng không, chiếm 41,31% tổng số cổ phần Công ty CP XNK Hàng... SXKD cơng ty có vốn góp Tổng công ty HKVN năm 2011 vừa qua Airimex lên DN tiêu biểu hoạt động SXKD Về định hướng Tổng công ty HKVN thời gian tới Tổng công ty tiếp tục trì vốn góp Cơng ty Airimex... công ty HKVN xem xét - Ơng Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Cơng ty - Thay mặt Đồn chủ tịch tiếp thu ý kiến ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty HKVN, đại diện cho Tổng công ty HKVN