1. Trang chủ
  2. » Tất cả

CỘNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

7 2 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 120 KB

Nội dung

CỘNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN CỘNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN Số /BC HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lạng sơn, ngày tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH[.]

CỘNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN Số: … /BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lạng sơn, ngày… tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần du lịch XNK Lạng sơn - Địa trụ sở chính: Số Trần Hưng Đạo - P Chi Lăng – Thanh phố Lạng sơn Điện thoại: 0253 814 848 Fax: 0253 814 806 Website : www tocolimex.com - Vốn điều lệ: 29.579.000.000 - Mã chứng khốn (nếu có): DXL I Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Trần Việt Di Trần Đức Thanh Vi Thị Mai Thanh Đậu Trường Sinh Phạm Đình Ban Nguyễn Thu Hiền Lê Văn Do Lâm Bảo Kỳ Nguyễn Tiêu Mai Chức vụ Chủ tịch Uỷ viên - Số buổi họp tham dự 17/17 16/17 17/17 17/17 17/17 16/17 17/17 2/17 Tỷ lệ 100% 94,11% 100% 100% 100% 94,11% 100% 11,77% Lý không tham dự Bận công tác Đi công tác Về nước Đài Loan – Trung quốc Nt Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo nghị Hội đồng quản trị ban hành Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị : Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Quyết định số 06/QĐ-HĐQT 08/01/2014 Thành lập Ban tái cấu doanh nghiệp Công ty năm 2014 Nghị số 08/NQ-HĐQT 11/03/2014 V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/DL 25/3/2014 V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Nghị 25/4/2014 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 17/NQ/ĐHĐCĐ/DL-XNK Quyết định số 19/QĐ-HĐQT 29/4/2014 V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Quyết định 29QĐ/HĐQT 04/8/2014 V/v Ban hành quy chế quản lý công nợ Nghị 33NQ/HĐQT/DLXNK Nghị số 36NQ/HĐQT 03/09/2014 Phê duyệt phương án giao khoán kinh doanh chi nhánh Nhà hàng Nam Kai Quyết định số 41/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương Ban giám đốc 10 Quyết định số 42/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương đối người lao động 11 Quyết định số 43/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương đối người lao động 12 Quyết định số 44/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v ban hành quy chế trả lương Phó giám đốc, kế tốn trưởng cơng ty 13 Quyết định số 45/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v ban hành quy chế trả lương, xếp lương, nâng bậc lương cho người lao động số 29/8/2014 V/v phương thức, giá bán, thời gian bán vốn nhà nước Doanh nghiệp 14 Quyết định số 46/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương Ông Trần Việt Di 15 Quyết định số 47/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương Ông Đậu Trường Sinh 16 Quyết định số 48/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương Ông Trần Đức Thanh 17 Quyết định số 49/QĐ-HĐQT 08/10/2014 V/v chuyển xếp lương cũ sang lương Ông Lê Văn Do 18 Quyết định số 53/QĐ-HĐQT 30/10/2014 V/v giải cho nghỉ việc Ông Trần Đức Thanh III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán STT Tên tổ chức/cá Tài Chức Ngày Nơi cấp Địa Thời điểm Thời điểm không Lý nhân khoản vụ Số cấp CMND/ bắt đầu là người có giao cơng CMND/ CMND/ ĐKKD người có liên quan dịch ty (nếu ĐKKD ĐKKD liên quan chứng có) khốn (nếu có) IV Giao dịch cổ đơng nội người liên quan : Danh sách cổ đông nội người có liên quan Số Tên tổ Tài Chức vụ Số TT chức/cá nhân khoản công ty ( CMND/ giao có ) ĐKKD dịch chứng khốn ( có ) Trần Việt Di 002C132 Chủ tịch 0808122 Ngày cấp CMND/ ĐKKD 15/5/200 Nơi cấp CMND/ ĐKKD CA Lạng Địa Số 15 ngõ 25 đường Bà Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 211.815 7,161 Ghi 643 Trần Đức Thanh Đậu Trường Sinh Lê Văn Do 002C132 754 HĐQT kiêm tổng giám đốc Thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc CA Lạng Sơn Thành viên 002C132 HĐQT kiêm 676 phó tổng giám đốc, Thành viên 002C132 HĐQT kiêm kế 676 toán trưởng 0809663 93 08/08/20 02 CA Lạng Sơn 0809602 03 10/5/201 CA Lạng Sơn 0809843 77 26/10/20 05 CA Lạng Sơn 0809920 15 12/6/199 CA Lạng Sơn 0809533 52 17/02/20 04 CA Lạng Sơn 1410320 00181 23/12/19 99 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phạm Đình Ban Nguyễn Thu Hiền 002C132 624 Công ty cổ phần quốc tế Lạng người đại diện: Sơn 25/4/200 Vi Thị Mai Thanh 0821130 48 Thành viên 002C132 HĐQT; Giám 675 đốc KS Hoa Sim Thành viên 002C132 HĐQT; Giám 692 đốc TT du lịch 04 Thành viên HĐQT; Giám Xí nghiệp rượu MS Thành viên HĐQT nt Triệu, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Nhà A2/4 Chung cư khịn lải, P Đơng Kinh, TP Lạng Sơn Mai Thành, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn Thôn Chi Mạc, X.Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn 13/18 Đường Bà Triệu, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Số 12, ngừ , đường Nguyễn Du, P Đông kinh, TP Lạng Sơn Mai Thành, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn Nà Tâm Hoàng Đồng, TP Lạng sơn 14.800 0,5 7.300 0,2468 11.250 0,3804 17.065 0,577 11.950 0,404 53.760 1,818 Ông Lâm Bảo Kỳ Bà Nguyễn Tiêu Mai Lạng Sơn Trưởng BKS; trưởng phòng KHTH 0808122 08 10/03/20 10 Nguyễn Văn Cường 002C132 679 10 Đinh Đức Dòng 002C132 696 Thành viên BKS ; trưởng ban thư ký 0807762 75 20/5/200 11 La Thị Hảo 002C132 634 Thành viên BKS 0809243 39 25/02/20 08 CA Lạng Sơn 188 Ngô Quyền, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Công ty CP du CA Lạng lịch XNK Sơn lạng Sơn số Trần Hưng Đạo, P Chi lăng, TP Lạng Sơn số Trần CA Lạng Hưng Đạo, P Sơn Chi lăng, TP Lạng Sơn 5.250 0,177 10.250 0,347 2.085 0,0705 2.Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Vi Thị Mai Thanh Phạm Đình Ban Lê Văn Do La Thị Hảo Trần Đức Thanh Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 8.450 0,2857 10.965 0,3707 10.100 0,3415 8.185 0,2768 7.000 0,237 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 11.250 0,3804 17.065 0,577 7.300 0,2468 2.085 0,0705 0 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua cổ phần Mua cổ phần Bán cổ phần Bán cổ phần Bán cổ phần Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty) V Các vấn đề cần lưu ý khác : CHỦ TỊCH HĐQT Trần Việt Di ... CA Lạng Sơn 188 Ngô Quyền, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Công ty CP du CA Lạng lịch XNK Sơn lạng Sơn số Trần Hưng Đạo, P Chi lăng, TP Lạng Sơn số Trần CA Lạng Hưng Đạo, P Sơn Chi lăng, TP Lạng Sơn. .. Kinh, TP Lạng Sơn Nhà A2/4 Chung cư khịn lải, P Đơng Kinh, TP Lạng Sơn Mai Thành, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn Thơn Chi Mạc, X.Hồng Đồng, TP Lạng Sơn 13/18 Đường Bà Triệu, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn. .. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 11.250 0,3804 17.065 0,577 7.300 0,2468 2.085 0,0705 0 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua cổ phần Mua cổ phần Bán cổ phần Bán cổ phần

Ngày đăng: 24/11/2022, 23:32

w