BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU NĂM 2014

Báo cáo thường niên KSK (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN LUYỆN KIM MÀU NĂM 2014 Hịa Bình, Ngày 16 tháng 04 năm 2015 Báo cáo thường niên I KSK Thông tin chung Thông tin khái quát – Tên tổ chức : CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN LUYỆN KIM MÀU – Tên giao dịch quốc tế : Mineral Ferrous Metallergy Joint Stock Company – Tên viết tắt : Cơng ty Khống sản Luyện kim màu – Trụ sở : Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình – Điện thoại : 0963995646 – Website : www.luyenkimmau.com.vn – Biểu tượng Công ty : – Vốn điều lệ : 156.880.000.000 đồng – Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700382548 cấp lần đầu ngày 03 tháng 08 năm 2009, thay đổi lần thứ 06 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hịa Bình cấp ngày 19 tháng 09 năm 2014 – Mã cổ phiếu (nếu có): KSK Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Khống sản luyện kim màu tiền thân Công ty cổ phần Nhựa Hamico thành lập ngày 03 tháng 08 năm 2009 với số đăng ký kinh doanh 0700382548, với vốn điều lệ thực góp ban đầu 2.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh in ấn loại bao bì, loại sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa hạt nhựa, kinh doanh xuất nhập nhựa, giấy sản phẩm từ nhựa, giấy Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần Nhựa Hamico tiến hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 2.000.000.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng, đồng thời đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập máy móc thiết bị cơng nghiệp, quặng kim loại, chế tạo gia cơng khí, rút sợi thép, đồng, nhôm Báo cáo thường niên KSK Ngày 09 tháng 03 năm 2012, Công ty tiến hành thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ hai tăng vốn điều lệ Công ty từ 30.000.000.000 đồng lên 138.000.000.000 đồng Đồng thời, Công ty bổ sung thêm số ngành nghề sản xuất sản phẩm từ plastic, đại lý, môi giới, đấu giá; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác ngành xây dựng; bán buôn kim loại quặng kim loại; khai thác đá, cát sỏi, đất sét…Công ty tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật đổi tên Cơng ty thành Cơng ty Cổ phần Khống sản Đại Hồng Ngày 23 tháng 04 năm 2012, Cơng ty tiến hành thay đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ ba tăng vốn điều lệ Công ty từ 138.000.000.000 đồng lên 156.880.000.000 đồng, hình thức phát hành riêng lẻ cho Cơng ty Cổ phần Khống sản Luyện kim màu, đồng thời đăng ký thêm số ngành nghề kinh doanh sản xuất xi măng, vôi, thạch cao, sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao…Công ty tiến hành thay đổi người điện diện theo pháp luật đổi tên Cơng ty thành Cơng ty Cổ phần Khống sản Luyện Kim màu Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Công ty UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng Ngày 16/09/2014, Công ty tiến hành thay đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ năm, thay đổi địa trụ sở Cơng ty chuyển về: Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: – Bán buôn kim loại màu quặng kim loại; – Khai thác quặng sắt; – Sản xuất sản phẩm từ plastic; – Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt); – Vận tải hành khách đường khác; – Vận tải hàng hóa đường bộ; – Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; – Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; – Bán buôn kim loại quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép; – Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán chế biến than loại; Mua bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng sản phẩm liên quan; – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; – Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác; Báo cáo thường niên – Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; – Bốc xếp hàng hóa; – Sản xuất xi măng, vôi thạch cao; – Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; – Chuẩn bị mặt bằng; – Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; – Đại lý du lịch; – Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu; – KSK Xây dựng cơng trình Kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, cơng trình điện có điện áp 35KV; – Sản xuất kinh doanh in ấn loại bao bì, loại sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa hạt nhựa Các sản phẩm, dịch vụ truyền thống Công ty: - Sản xuất gạch tuynel Gạch tuynel - Luyện kim Báo cáo thường niên KSK Sản phẩm luyện kim màu - Khai thác khoáng sản Địa bàn kinh doanh Công ty hoạt động kinh doanh địa bàn: Hịa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Kạn, Bình Dương… Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Mơ hình quản trị: Mơ hình quản trị công ty sau: Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; đơn vị góp vốn, đơn vị thành viên; nhà máy; phòng ban chức − Cơ cấu máy quản lý: Báo cáo thường niên KSK Cơng ty Cổ phần Khống sản Luyện Kim Màu tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/QH Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Luật khác điều lệ Công ty Cổ phần Khống sản Luyện kim màu đại hội cổ đơng trí thơng qua ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC P TỔ CHỨC – NHÂNSỰ Công ty TNHH MTV Gạch Đại Hồng PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC P TÀI CHÍNH KẾ TỐN P KINH DOANH TỔNG HỢP Xi nghiệp luyện kim Đội Khai khoáng P KẾ HOẠCH KỸ THUẬT Xí nghiệp chế biến khống sản Nhà máy gạch Báo cáo thường niên KSK − Các công ty con, công ty liên kết: Tên doanh nghiệp Địa Quan hệ Cơng ty CP tập đồn Khống sản Hamico P.Quang Trung, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Công ty Liên Kết Cơng ty TNHH Gạch Đại Hồng Xã Chân lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Công ty Lĩnh vực kinh doanh Vốn góp cơng ty Chiếm tỷ lệ Sản xuất VLXD, khoáng sản 39.580.000.000 25.23% Sản xuất VLXD 90.000.000.000 57.36% Định hướng phát triển − Các mục tiêu chủ yếu Công ty Mục tiêu chủ yếu công ty tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, mặt khác công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đám ứng ngày tốt yêu cầu khắt khe khách hàng Việc làm có ý nghĩa lớn việc đảm bảo phát triển bền vững nâng cao lực cạnh tranh cho công ty − Chiến lược phát triển trung dài hạn Chiến lược phát triển trung dài hạn công ty xem xét nghiên cứu tìm hiểu thị trường để đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm sở mạnh kinh doanh sẵn có, nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn đưa công ty phát triển lên tầm cao − Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty Công ty đảm bảo vấn đề trách nhiệm với môi trường, xã hội cộng đồng phần gắn liền với hệ thống quản lý văn hoá Doanh nghiệp Các rủi ro: Tình hình kinh tế giới Việt Nam giai đoạn khó khăn, thị trường vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi chưa ổn định, cạnh tranh đơn vị ngành nghề ngày khốc liệt Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty II Tình hình hoạt động Cơng ty năm Báo cáo thường niên KSK Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Tăng/Giảm Doanh thu 5.195.577.832 76.318.486.620 1368,91% Lợi nhuận trước thuế 578.043.696 2.070.726.165 258,23% Lợi nhuận sau thuế 77.595.183 1.656.580.932 2034,90% Tổ chức nhân − Danh sách Ban điều hành: Danh sách Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần Ông Lê Đức Dũng Tổng giám đốc 0% Ơng Trần Kiên Cường Kế tốn Trưởng 0% − Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động Các định mức lao động, đơn giá tiền lương rà soát điều chỉnh 06 tháng lần cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh Quy chế lương, thưởng minh bạch thực việc tốn kỳ hạn Khuyến khích người lao động quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm sản xuất Tổng số lao động bình qn năm cơng ty: 105 người Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng Chế độ làm việc: Người lao động cơng ty có hợp đồng lao động theo luật lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định hành pháp luật lao động khoản trợ cấp, thưởng, người lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Công ty thực chế độ làm việc 5,5 ngày làm việc/tuần giờ/ngày Chính sách tuyển dụng đào tạo: Báo cáo thường niên KSK Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển công ty, công ty đặc biệt công tác đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, chun mơn cán công nhân viên Đối với lao động trực tiếp: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo trực tiếp lao động Công ty kết hợp cử lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, tham dự khóa đào tạo kiến thức, kỹ thực ngành nghề, dịch vụ mà công ty định hướng phát triển Đối với lao động gián tiếp: Công ty tạo điều kiện tham gia học nước với ngành nghề chuyên mơn phù hợp với u cầu cơng việc Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Cơng ty áp dụng sách trả lương theo suất hiệu làm việc lao động, có sách khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a) Các khoản đầu tư lớn: không b) Các công ty con, công ty liên kết: * Cơng ty CP cơng nghiệp khống sản Việt - Hamico − Mối quan hệ: Công ty liên kết − Lĩnh vực hoạt động chính: khống sản, … * Công ty cổ phần phát triển Việt đô - Mối quan hệ: Công ty liên kết - Lĩnh vực hoạt động chính: khống sản, … * Cơng ty cổ phần khống sản Phi Kim - Mối quan hệ: Cơng ty liên kết - Lĩnh vực hoạt động chính: khống sản, mắc áo,… Báo cáo thường niên KSK * Công ty TNHH Gạch Đại Hồng - Mối quan hệ: Cơng ty - Lĩnh vực hoạt động chính: Khống sản, vật liệu xây dựng Tình hình tài a) Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2013 (đồng) Năm 2014 (đồng) Tăng/Giảm 166.541.391.244 340.149.428.247 104,24% Doanh thu 5.195.577.832 76.318.486.620 1368,91% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.001.794.052 2.366.828.242 18,23% Lợi nhuận khác -1.423.750.356 -296.102.077 1.127.648.279 Lợi nhuận trước thuế 578.043.696 2.070.726.165 258,23% Lợi nhuận sau thuế 77.595.183 1.656.580.932 2034,90% Tổng giá trị tài sản b) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2013 Năm 2014 1,0499 0,4704 0,7419 0,4403 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,0470 0,5285 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,0494 1,1211 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho – TSNH khác Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn 10 Báo cáo thường niên KSK Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho 1,74 19,76 0,0311 0,2243 + Hệ số LNST/Doanh thu - 0,0217 + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân - 0,0103 + Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân - 0,0065 + Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu 0,3852 0,0310 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: Tổng số cổ phiếu : 15.688.000 cổ phiếu Tổng số cổ phiếu phổ thơng lưu hành: 15.688.000cp Trong đó: - Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 15.688.000 cp - Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: cp b) Cơ cấu cổ đơng: TT Loại hình sở hữu cổ phần Số cổ phần nắm giữ (CP) Tỷ lệ ( %) 0 Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp khác 2.401.200 15,31 Cổ đông cá nhân 13.286.800 84,69 Cổ phiếu quỹ 0 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không e) Các chứng khốn khác: Khơng 11 Báo cáo thường niên III KSK Báo cáo đánh giá Ban Giám Đốc Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2013 (đồng) Năm 2014 (đồng) Tăng/Giảm 5.195.577.832 76.318.486.620 1368,91% Lợi nhuận trước thuế 578.043.696 2.070.726.165 258,23% Lợi nhuận sau thuế 77.595.183 1.656.580.932 2034,90% Doanh thu Tình hình tài a) Tình hình tài sản Tổng tài sản đầu kỳ: 166.541.391.244 đồng, tài sản ngắn hạn là: 8.231.845.130 đồng tài sản dài hạn là: 158.309.546.114 đồng Tổng tài sản cuối kỳ: 340.149.428.247 đồng, tài sản ngắn hạn là: 84.574.542.470 đồng tài sản dài hạn là: 255.574.885.777 đồng b) Tình hình nợ phải trả − Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ: Nợ phải trả đầu kỳ 7.840.491.612 đồng, tới cuối kỳ 179.781.947.683 đồng − Hiện cơng ty khơng có khoản nợ phải trả xấu Chênh lệch tỷ giá hối đoái chênh lệch lãi vay không ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Hồn thiện mơ hình tổ chức tái cấu trúc tồn Cơng ty, thành lập Cơng ty TNHH MTV theo hướng chuyên nghiệp để phục vụ, bổ sung điều chuyển lao động đơn vị phù hợp với mơ hình tổ chức sau tái cấu trúc tình hình thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị, xây dựng, ban hành quy chế phối hợp công ty thành viên từ tái cấu trúc, cụ thể là: + Quy chế quản lý tài + Quy chế quản lý nhân sự, đào tạo, tiền lương + Quy chế quản lý kỹ thuật vật tư, phương tiện thiết bị, sửa chữa phương tiện thiết bị 12 Báo cáo thường niên KSK + Quy chế quản lý đầu tư xây dựng + Quy chế quản lý phối hợp công ty tái cấu trúc Các công tác quản lý quan tâm từ khâu: Tổ chức, quản trị hoạt động sản xuất, quản trị tài chính, quản trị chi phí theo quy định hành ban hành Các quy trình quản lý sản xuất rà soát, sửa đổi làm phù hợp với mơ hình sản xuất kinh doanh Thực tốt công tác nhân tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hoàn thành tốt việc nâng bậc lương năm theo quy định người lao động đảm bảo có việc làm thu nhập năm 2014 cao năm 2013 Kế hoạch phát triển tương lai Bám sát thị trường, đảm bảo trì tốt hoạt động sản xuất cơng ty Lựa chọn hạng mục đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng để tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất cho năm 2015 năm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo suất, chất lượng đầu tư đổi công nghệ ứng dụng sản xuất Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tĩnh luỹ cần thiết để đầu tư mở rộng sản xuất Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn: “Chúng tơi chưa thể thu thập báo cáo tài riêng năm 2014 Cơng ty Cổ phần Tài ngun Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình Do đó, chúng tơi khơng thể xác định liệu có cần thiết phải trích lập dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn ngày 31/12/2014 khoản đầu tư tài dài hạn hay khơng” Tại thời điểm chúng tơi kiểm tốn, cơng ty đối tác chưa kịp báo cáo tài năm 2014 nên tạm thời chúng tơi chưa cung cấp đầy đủ thơng tin báo cáo tài đối tác cho đơn vị kiểm toán Tuy nhiên, Chúng nhận định đối tác uy tín, có kinh nghiệm lĩnh vực khai khống, xây dựng dự án có tiềm sinh lời cao nên Chúng tơi khơng thực trích lập dự phịng khoản đầu tư tài IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 13 Báo cáo thường niên KSK Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Năm 2014, bối cảnh kinh tế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế nước nhiều biến động; Tổng cầu tồn xã hội giảm, bên cạnh giải pháp Chính phủ tái cấu trúc hệ thống tài chính, ngân hàng dẫn đến khó khăn tiếp cận vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt khó khăn với doanh nghiệp ngành khai thác khống sản nói riêng Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban Tổng giám đốc công ty việc điều hành hoạt động công tác quản lý nói chung Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế thị trường, cơng ty có cố gắng sản xuất kinh doanh, vượt kế hoạch doanh thu đề năm 2014 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Trong thời gian tới, tiếp tục định hướng cơng ty theo sát tình hình thị trường, đảm bảo trì hoạt động sản xuât ổn định, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp công nghệ đáp ứng chất lượng dịch vụ giá trị thương hiệu: lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đưa Công ty tăng trưởng mạnh mẽ tương lai Sau xem xét mặt hoạt động SXKD Công ty năm 2014, vào tình hình thực tế, HĐQT thống đề xuất tiêu SXKD chủ yếu năm 2015 Công ty sau: Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu TH năm 2014 KH năm 2015 Tỉ lệ % Doanh thu 76,3 135 176% Lợi nhuận trước thuế 2,07 6,75 326% Lợi nhuận sau thuế 1,65 6,15 373% Trong năm 2015, mục tiêu sản xuất kinh doanh Công ty phải đạt lợi nhuận cao để tăng niềm tin cổ đông Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tinh chất sống cịn tương lai cơng ty Vì vậy, việc phải nâng cao hiệu Quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ 14 Báo cáo thường niên KSK vọng cổ đông đồng thời thu hút tạo động lực cho người lao động phát huy tài nhiệt huyết đóng góp cho phát triển công ty cách bền vững ưu tiên lớn công ty V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) STT Thành viên cấu Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT Chức Danh Trần Mạnh Hùng Chủ tịch Lê Đức Dũng Thành Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyêt 0% viên- 0% kiêm TGĐ Lâm Hoàng Giang Thành viên 0% Trần Anh Tú Thành viên 0% Lê Hữu Lộc Thành viên 0% b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty trừ quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị họp định kỳ đưa phương hướng kế hoạch thời gian tới HĐQT cơng ty có thành viên nhiệm kỳ thành viên năm Chủ tịch HĐQT HĐQT bầu HĐQT giám sát thực nghị quyết, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư HĐQT ĐHĐCĐ thông qua Giám sát hoạt động điều hành Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty an tồn d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: khơng có e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: khơng có 15 Báo cáo thường niên KSK Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm sốt: Họ tên Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu Nguyễn Mạnh Linh TB Kiểm soát 0% Nguyễn Thị Tuyết Thành viên 0% Trần Thị Hạnh Thành viên 0% b) - Chức danh Hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2014, Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ nội dung sau: + Triển khai chương trình cơng tác năm 2014 + Thơng qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài tháng, BCTC quý BCTC năm 2014, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 + Ban kiểm soát bầu ĐHĐCĐ thường niên họp bầu trưởng ban kiểm sốt phân cơng nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát + Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh báo cáo tài tháng đầu năm 2014 + Thống kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tốn tài năm 2014 báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Công ty việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể: + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2014 theo quy định pháp luật Công ty 16 Báo cáo thường niên KSK + Tham gia ý kiến, đưa kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty năm + Kiểm tra, giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 HĐQT Ban Tổng Giám đốc + Thẩm tra Báo cáo tài quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán sách tài hành Việt Nam + Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật - Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự họp HĐQT tham gia góp ý, chất vấn nội dung nêu họp HĐQT - Trong trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận phối hợp hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để BKS thực nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao Trong năm 2014 Ban kiểm soát không nhận yêu cầu cần phải có định kiểm tra bất thường hoạt động công ty Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Khơng có b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội năm 2014 sau: Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý tăng, đầu kỳ cuối kỳ giảm (mua, Số cổ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ bán, chuyển đổi, phiếu phiếu thưởng ) 17 Báo cáo thường niên KSK c) Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: khơng có d) Việc thực quy định quản trị cơng ty: Mơ hình quản trị cấu máy quản lý đáp ứng nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành ban Giám đốc đảm bảo hiệu quản trị Hội đồng quản trị máy điều hành VI Báo cáo tài chính: Xtin tham khảo tài liệu đính kèm CƠNG TY CP KHỐNG SẢN LUYỆN KIM MÀU 18 ... qua báo cáo thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh báo cáo tài tháng đầu năm 2014 + Thống kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tốn tài năm 2014 báo cáo. .. hệ: Công ty liên kết - Lĩnh vực hoạt động chính: khống sản, … * Cơng ty cổ phần khống sản Phi Kim - Mối quan hệ: Công ty liên kết - Lĩnh vực hoạt động chính: khống sản, mắc áo,… Báo cáo thường niên. .. tài tháng, BCTC quý BCTC năm 2014, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 + Ban kiểm soát bầu ĐHĐCĐ thường niên họp bầu trưởng ban kiểm