ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 353/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ Tp HCM, ngày 21 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; Căn Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Căn Biên kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/4/2012 Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2011 Kế hoạch năm 2012; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch năm 2012 Tổng giám đốc đính kèm Điều 2: Thơng qua Báo cáo tài 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tiêu sau: Tổng doanh thu : 25.000 tỷ đồng Lợi nhuận hợp trước thuế : 950 tỷ đồng Lợi nhuận hợp sau thuế : 750 tỷ đồng Tỷ lệ chia cổ tức : 15 % Kế hoạch đầu tư : 591 tỷ đồng Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 Kế hoạch tài năm 2012 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: STT Chỉ tiêu 2.1 Lợi nhuận phân phối Cổ tức Cổ tức tạm ứng Quỹ dự phịng Tài /Lợi Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Trang 1/3 Kế hoạch 2011 Tỷ lệ Số tiền 700.000 15% 536.040 5% 35.000 Thực 2011 Tỷ lệ Số tiền 1.163.897 20% 595.604 5% 58.195 STT Chỉ tiêu nhuận phân phối Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận phân phối (trong Quỹ thưởng ban điều hành Tổng cơng ty 1% ) Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận phân phối cịn lại Đơn vị tính Kế hoạch 2011 Tỷ lệ Số tiền Thực 2011 Tỷ lệ Số tiền Triệu đồng 12% 84.000 15% 174.585 Triệu đồng 6,42% 44.960 28,83% 335.513 Kế hoạch tài tổng hợp năm 2012: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Vốn điều lệ Lợi nhuận Hợp trước thuế TNDN Lợi nhuận hợp thực sau thuế TNDN Tỷ suất lợi nhuận hợp sau thuế/Vốn điều lệ Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế dùng phân phối Cổ tức Quỹ dự phịng Tài /Lợi nhuận phân phối Triệu đồng Triệu đồng Kế hoạch 2012 Tỷ lệ Số tiền 2.978.021 950.000 Triệu đồng 750.000 + + 25% Triệu đồng 570.000 Triệu đồng 15% 446.703 Triệu đồng 5% 28.500 + Quỹ khen thưởng Qũy phúc lợi/Lợi nhuận phân phối (trong Qũy thưởng ban điều hành Tổng công ty 1% ) Triệu đồng 15% 85.500 + Qũy đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần Lợi nhuận phân phối cịn lại Triệu đồng 1,63% 9.297 Điều 4: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Tổng cơng ty Điều 5: Phê duyệt hợp đồng cho thuê tàu định hạn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Cơng ty Điều hành Dầu khí Biển Đơng theo tờ Trình số 673/TTr-DVKT-HĐQT Hội đồng quản trị ngày 20 tháng năm 2012 với nội dung thương mại tóm tắt sau: Chủ thể hợp đồng: Tổng công ty PTSC (bên cho thuê) Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - Cơng ty Điều hành Dầu khí Biển Đơng (bên th); Phạm vi cơng việc: PTSC cho thuê kho chứa & xuất dầu thô (FSO), kèm theo dịch vụ vận hành & bảo dưỡng O&M, để phục vụ khai thác dầu thô Lơ 05.2 & Lơ 05.3 thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn vùng biển Việt Nam; Trang 2/3 Ngày bắt đầu cho thuê (dự kiến): 31/12/2012; Thời hạn hợp đồng: 10 năm cố định gia hạn thêm 5+2+2+1 năm; Hiệu lực hợp đồng: Trên sở nội dung hợp đồng Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, chủ thể hợp đồng ký 01 phụ lục xác nhận hợp đồng có hiệu lực thực đầy đủ kể từ ngày ký; Giá trị hợp đồng: 271.257.986 USD ước tính cho 10 năm (chưa bao gồm phần gia hạn) Lợi nhuận ước tính 2,5 đến 3% doanh thu; Luật áp dụng: Việt Nam Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng chun trách năm 2012 sau: Thù lao cho thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng Thù lao cho thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt chun trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định quy chế lương Tổng công ty Điều 7: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến Đại hội, vào kết biểu cơng bố để hồn chỉnh báo cáo trình bày Đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị Đại hội Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Tổng giám đốc Tổng cơng ty chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều 8; UB CKNN, HNX, VSD; Các Ban/Đơn vị Tổng công ty; Website Tổng công ty; Lưu VT, Thư ký HĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA Thái Quốc Hiệp (đã ký) Trang 3/3 ... thuê tàu định hạn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Cơng ty Điều hành Dầu khí Biển Đơng theo tờ Trình số 673/TTr-DVKT-HĐQT Hội đồng quản trị ngày 20 tháng năm 2012 với nội dung... hợp đồng: Tổng công ty PTSC (bên cho thuê) Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - Cơng ty Điều hành Dầu khí Biển Đơng (bên th); Phạm vi cơng việc: PTSC cho thuê kho chứa & xuất dầu. .. hội Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều 8; UB CKNN, HNX, VSD; Các Ban/Đơn vị Tổng công ty; Website Tổng