CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501B, Golden Land building, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 – 1900.6586 Phone: 02473.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Số: … /2018/BB-HĐQT BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ( V/v ) Hôm nay, ngày tháng năm 20 , trụ sở công ty: Số ., ngõ ., đường ., xã , huyện , thành phố Công ty TNHH tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông/Bà Thời gian tiến hành họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Chủ toạ họp: Ông/Bà – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên Thành viên góp vốn: Thư ký họp: Thành phần tham dự họp cụ thể: Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ban tổ chức Đại hội công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu: + Số thành viên có mặt: người tương đương với 000.000.000 VNĐ ( đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ + Số thành viên vắng mặt: + Số thành viên uỷ quyền: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2015, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501B, Golden Land building, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 – 1900.6586 Phone: 02473.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn NỘI DUNG CUỘC HỌP Sau bàn bạc, thảo luận, thành viên biểu trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với nội dung sau: Sửa đổi điều lệ: Công ty sửa điều công ty điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2015 3.Thời điểm thực việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi BIỂU QUYẾT Các thành viên dự họp biểu cho ý kiến mục nêu hình thức giơ tay, kết biểu sau: Tán thành: % Không tán thành: Ý kiến khác: Biên đọc cho người nghe, ký tên lập thành có giá trị pháp lý có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư , 01 lưu trụ sở công ty Chữ ký người tham gia họp Chủ tịch Hội đồng thành viên (Ký, đóng dấu) Các thành viên (Ký ghi rõ họ tên) Lưu ý lập biên họp - Cần tìm hiểu phác thảo qua nội dung họp: dù họp bất thường hay cc họp thường niên Hội địng quản trị, hội đồng thành viên công ty - Cần chuẩn bị trước mẫu biên họp cho họp, cho loại hình doanh nghiệp, cho quy mơ nội dung họp Tên quan CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501B, Golden Land building, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 – 1900.6586 Phone: 02473.000.111 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Loại hình họp Đây có phải họp định kỳ hàng tuần hay hàng năm, họp nhóm nhỏ, hay họp triệu tập cho mục đích đặc biệt? Ngày, địa điểm Để lại chỗ trống để điền thời gian bắt đầu kết thúc Tên chủ tọa lãnh đạo họp tên thư ký (hoặc người thay mặt) Danh sách thành phần "có mặt" thành phần "vắng mặt" Đây nội dung cần thiết bảng danh sách thành phần tham dự Hãy ghi xem họp có đủ số đại biểu quy định (số lượng người tham dự tối thiểu để thực bỏ phiếu) Chỗ trống để bạn kí tên Là thư ký ghi chép biên bản, bạn phải ký tên vào biên lập Ngồi ra, tùy theo quy định quan, bạn phải ký tên biên duyệt Kết bỏ phiếu Nếu việc bỏ phiếu thành công, viết "bỏ phiếu tiến hành thành công", không, viết “bỏ phiếu không thành công” - Ghi lại tất thị định Bất quy trình bị phản đối, ghi chép lại toàn nội dung phản đối sở phản đối, toàn phán Chủ tịch đưa .. . hay cc họp thường niên Hội địng quản trị, hội đồng thành viên công ty - Cần chuẩn bị trước mẫu biên họp cho họp, cho loại hình doanh nghiệp, cho quy mô nội dung họp Tên quan CÔNG TY LUẬT TNHH. .. trụ sở công ty Chữ ký người tham gia họp Chủ tịch Hội đồng thành viên (Ký, đóng dấu) Các thành viên (Ký ghi rõ họ tên) Lưu ý lập biên họp - Cần tìm hiểu phác thảo qua nội dung họp: dù họp bất .. . Phone: 0247 3.0 0 0.1 11 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn NỘI DUNG CUỘC HỌP Sau bàn bạc, thảo luận, thành viên biểu trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với