tæng c«ng ty hk viÖt nam céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 07/2012/NQ ĐHĐCĐ XNK Hà Nội, ngày 10[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 07/2012/NQ-ĐHĐCĐ-XNK Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Hàng không; Căn Biên số: 10/05/2012/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 10/05/2012 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP XNK Hàng không, QUYẾT NGHỊ: Thơng qua báo cáo HĐQT tình hình thực SXKD 2011 - Báo cáo tài năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 giải pháp thực hiện, cụ thể: 1.1 Thông qua kết hoạt động SXKD năm 2011 với tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng) Chỉ tiờu Kế hoạch 2011 Thực 2011 Thực so với kế hoạch Tổng doanh thu 289.440.277 324.795.589 112,22 % Tổng chi phí 281.356.002 314.884.677 111,92 % Lợi nhuận trước thuế 8.084.275 9.910.912 122,59 % Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.063.206 7.407.627 122,17 % 20,87%/VĐL 24,00%/VĐL 115,00 % 5.974.000 4.846.277 81,12% Mức chia cổ tức dự kiến Tổng vốn đầu tư 1.2 Thơng qua báo cáo tài năm 2011 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm toán DTL, số tiêu sau: - Tổng tài sản (31/12/2011) : 144.047.655.075 đồng - Vốn chủ sở hữu (31/12/2011) : 39.735.281.863 đồng - T doanh thu (01/01/2011 - 31/12/2011) : 324.795.589.482 đồng - Lợi nhuận trước thuế (01/01/2011 - 31/12/2011) : 9.910.911.856 đồng Các số liệu chi tiết nêu Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn DTL 1.3 Thơng qua kế hoạch SXKD năm 2012 với số tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: 1000 đồng) Chỉ tiờu Thực 2011 Năm 2012 Dự kiến Tiết kiệm chi Kế hoạch So với TH 2011 Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD 324.795.589 385.469.293 385.469.293 118,68 % 312.931.410 371.826.908 371.826.908 118,82 % Tổng chi phí: 314.884.677 374.892.529 374.448.329 118,92 % Lợi nhuận trước thuế 9.910.912 10.576.764 11.020.964 111,20 % Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.407.627 7.932.573 8.265.723 111,58 % 24,00%/VĐL 100,00 % 300.000 6,19 % Mức chia cổ tức dự kiến Tổng mức đầu tư 24,00%/VĐL 4.846.277 444.200 300.000 Các số liệu chi tiết diễn giải nêu Kế hoạch SXKD năm 2012 Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt Thơng qua lựa chọn Cơng ty TNHH kiểm tốn DTL thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 cho Công ty Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2011, chi tiết sau: Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2011 Công ty : - - 9.910.911.856 đ; Thuế TNDN phải nộp năm 2011 : 2.503.284.808 đ; Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.407.627.048 đ, Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LN sau thuế) : 370.381.352 đ; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế sau giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : 351.862.285 đ; Trích quỹ thưởng Ban điều hành (3% lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : 211.117.371 đ; Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét định Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt khơng trực tiếp điều hành doanh nghiệp : 60.000.000 đ; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 : 6.414.266.040 đ; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lại : 724.777.818 đ; Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2011 : 7.139.043.858 đ; - Chi trả cổ tức năm 2011 (bằng tiền mặt, 24%/cổ phần) - Lợi nhuận để lại chưa phân phối : : 6.222.576.000 đ; 916.467.858 đ Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty định thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2011 tổ chức thực việc chi trả cổ tức năm 2011 tiền mặt theo quy định hành Thông qua thực chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể sau: 5.1 Chi thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2011: - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng; - Các thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/ tháng; - Các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng * Tổng cộng: 138.000.000 đồng/năm 2011 5.2 Tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2012: Tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2012 là: 186.000.000 đồng, đó: - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/ tháng; - Các thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng; - Các thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Cơng ty: Thơng qua bổ nhiệm ơng Nguyễn Đình Tùng - Phó trưởng ban Kế hoạch phát triển Tổng cơng ty HKVN, người đại diện phần vốn góp Tổng công ty HKVN Công ty CP XNK Hàng không, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Hàng không, thay ông Phan Duy Quảng kể từ ngày 14/11/2011 Thông qua định HĐQT việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty: Thông qua Quyết định HĐQT việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Kim - Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 30/05/2011 với thời hạn bổ nhiệm năm Căn Điều lệ Công ty, Nghị kỳ đại hội này; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP XNK Hàng không uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT đạo, hoàn thiện thủ tục thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký định, triển khai nội dung Đại hội đồng cổ đông nghị nêu quy định hành Nhà nước Công ty Nghị tồn thể cổ đơng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 công ty CP XNK Hàng khơng biểu 100% trí thơng qua Nơi nhận: - Các cổ đơng; T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG - TV HĐQT; - TV BKS; - Lưu VT, Thư ký Cty CHỦ TOẠ Nguyễn Đình Tùng ... thành viên HĐQT Cơng ty: Thơng qua bổ nhiệm ơng Nguyễn Đình Tùng - Phó trưởng ban Kế hoạch phát triển Tổng cơng ty HKVN, người đại diện phần vốn góp Tổng công ty HKVN Công ty CP XNK Hàng không,... chức Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 30/05/2011 với thời hạn bổ nhiệm năm Căn Điều lệ Công ty, Nghị kỳ đại hội này; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP XNK Hàng không uỷ quyền... không, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Hàng không, thay ông Phan Duy Quảng kể từ ngày 14/11/2011 Thông qua định HĐQT việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty: Thông qua Quyết định HĐQT việc