TỔNG CÔNG TY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX , JSC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, n[.]
TỔNG CÔNG TY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VINACONEX., JSC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng số Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP xây dựng số khai mạc vào hồi h 30 ngày 06 tháng năm 2011 hội trường tầng nhà VIMECO lô E9, đường Phạm Hùng, Cầu giấy, Hà Nội Tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty 5.000.000 cổ phần Tổng cơng ty CP VINACONEX nắm giữ 2.550.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Tổng số cổ đông đến dự 98, sở hữu/ đại diện cho 3.463.146 cổ phần, 69,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 1.Thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010 với tiêu chủ yếu sau đây: Giá trị tổng sản lượng 681,502 tỷ đồng Trong đó: Cơng ty 630,138 tỷ đồng Công ty Vinadecor 51,266 tỷ đồng Doanh thu 561,327 tỷ đồng Trang 1/6 Trong đó: Công ty 550,841 tỷ đồng Công ty Vinadecor 36,986 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 19,091 tỷ đồng Trong đó: Cơng ty 15,660 tỷ đồng Cơng ty Vinadecor 3,431 tỷ đồng Thu Nhập Bình Quân 3,480 triệu đồng Trong đó: Cơng ty 3,500 triệu đồng Công ty Vinadecor 2,900 triệu đồng Đại hội biểu thông qua kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2010 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tiêu chủ yếu sau đây: Giá trị tổng sản lượng 732,502 tỷ đồng Trong đó: Cơng ty 650,000 tỷ đồng Công ty Vinadecor 82,502 tỷ đồng Doanh thu 591,526 tỷ đồng Trong đó: Cơng ty 528,000 tỷ đồng Công ty Vinadecor 63,526 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 20.129 tỷ đồng Trong đó: Công ty 16,000 tỷ đồng Công ty Vinadecor 4,129 tỷ đồng Thu Nhập Bình Quân 3,768 triệu đồng Trong đó: Cơng ty 3,800 triệu đồng Cơng ty Vinadecor 3,500 triệu đồng Trang 2/6 Đại hội biểu thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều : Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2010 Đại hội biểu thơng qua báo cáo tài năm 2010 cơng ty TNHH Kiểm tốn định giá Việt Nam thực kiểm toán với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2010 kế hoạch năm 2011 Phương án trả cổ tức năm 2010: - Trả cổ tức cho Tổng công ty CP Vinaconex đại diện phần vốn Nhà nước góp vốn 51% vốn điều lệ = 25.500.000.000đ 25.500.000đ x 14% = 3.570.000.000đ - Trả cổ tức cho cổ đơng khác góp vốn 49% = 24.500.000.000đ 24.500.00.000đ Tổng cộng số tiền : x 14% = 3.430.000.000đ 7.000.000.000đ ( Bảy tỷ đồng chẵn) Biểu thông qua phương án trả cổ tức 2010 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010: Lợi nhuận lại sau thuế TNDN, trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS khơng chun trách chi trả cổ tức cịn lại 4.742.667.168 đ phân phối sau: + Quỹ phát triển sản xuất 65%: 3.088.184.452 đ + Quỹ dự phòng tài 10%: 474.266.000 đ + Quỹ phúc lợi, khen thưởng 25%: 1.180.216.716 đ Biểu thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Kế hoạch trả cổ tức phân chia lợi nhuận năm 2011 - Kế hoạch trả cổ tức 2011: Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả cổ tức cho năm 2011 là: 14%/năm (tương đương 1.400đ/CP) 50.000.000.000 đ x 14% = 7.000.000.000 đ Trang 3/6 Đại hội biểu thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2011 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 Sau nộp thuế TNDN, chi trả cổ tức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt số tiền cịn lại 4.913.500.000 đ trích vào quỹ sau: + Quỹ phát triển sản xuất 65%: 3.222.150.000 đ + Quỹ dự phòng tài 10%: 491.350.000 đ + Quỹ phúc lợi, khen thưởng 25%: 1.200.000.000 đ Đại hội biểu thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 4: Thông qua việc lựa chọn cơng ty làm cơng tác kiểm tốn năm 2011 : Đại hội biểu việc lựa chọn công ty sau đây: - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn – AASC - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn – A&C - Cơng ty TNHH kiểm toán định giá Việt Nam – VAE uỷ quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn cơng ty nói thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2011 báo cáo tài hợp năm 2011 Cơng ty với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 5: Thông qua báo cáo năm 2010 Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua Báo cáo năm 2010 Hội đồng quản trị với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 6: Thông qua báo cáo năm 2010 Ban kiểm soát: Đại hội biểu thông qua báo cáo năm 2010 Ban kiểm soát với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Trang 4/6 Điều 7: Thông qua mức trả Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 Đại hội biểu mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 = 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế = 180.000.000 đ, thù lao cho thành viên HĐQT BKS không chuyên trách 86.500.000 đ với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 8: Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng năm 2011 sửa đổi Điều lệ công ty 1-Đại hội thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) năm 2011 theo kế hoạch Hội đồng quản trị đề xuất: - Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn) - Số lượng cổ phần phát hành thêm: 5.000.000 cổ phần (Năm triệu) - Thời gian thực hiện: quý III năm 2011 - Đối tượng : Bán cho cổ đông hữu - Phương án phát hành cổ phiếu: cổ đông sở hữu 01 cổ phần thời điểm chốt danh sách cổ đông 01 quyền mua, quyền mua mua 01cổ phần phát hành thêm - Giá cổ phần phát hành thêm: 10.000 VND/cổ phần - Chuyển nhượng: Cổ đông hữu khơng thực quyền mua chuyển nhượng cho người khác Quyền mua chuyển nhượng lần, người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba Đại hội biểu với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp 2- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: - Quyết định thời gian thực chào bán; - Quyết định bán số cổ phần cổ đông không đăng ký mua h ết cho đối tượng khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; - Lựa chọn đơn vị tư vấn; - Thực đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung Sở GDCK Hà Nội TTLKCH; - Làm thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty vốn điều lệ; Trang 5/6 - Thực công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công Đại hội biểu với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 9: Thông qua Nghị Đại hội Đại hội biểu thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với số phiếu đồng ý 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 10: Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị cơng ty CP xây dựng số có trách nhiệm thực nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị này, đảm bảo lợi ích Cổ đơng, doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH ĐỒN Trang 6/6 ... 3.463.146 CP, chiếm 100% tổng số CP cổ đông dự họp Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty làm công tác kiểm toán năm 2011 : Đại hội biểu việc lựa chọn công ty sau đây: - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. .. Deloitte Việt Nam - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn – AASC - Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn – A&C - Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Việt Nam – VAE uỷ quyền... sau đây: Giá trị tổng sản lượng 732,502 tỷ đồng Trong đó: Công ty 650,000 tỷ đồng Công ty Vinadecor 82,502 tỷ đồng Doanh thu 591,526 tỷ đồng Trong đó: Công ty 528,000 tỷ đồng Công ty Vinadecor 63,526