CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ —————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM V/v: Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022 Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 130/2022/CBTT-BHHC-TCHC CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính gửi: - Uỷ ban chứng khốn Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ Địa : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Điện thoại : 0214 6294668 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng Nguyễn Thành Hưng Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0989000303 Loại công bố thông tin: x 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ Nội dung công bố thông tin: Thực Điểm c Khoản Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn, Cơng ty cổ phần thủy điện Bắc Hà công bố thông tin Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố trang thông tin điện tử Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà ngày 22/04/2022 đường dẫn: http://www.thuydienbachalaocai.com.vn Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: NGƯỜI CƠNG BỐ THƠNG TIN - Như kính gửi; - VP HĐQT; - Lưu TCHC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ DN: C=VN, S=LÀO CAI, L=Bắc Hà, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M ST:5300240587 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2022-04-22 12:10:42 Foxit Reader Version: 9.7.0 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 _ Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; Căn vào Biên kiểm phiếu biểu nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt BHHC) tiến hành hồi 00 phút ngày 22 tháng năm 2022 khách sạn Grand Plaza - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội PHẦN A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI I Thành phần Các cổ đông đại diện cổ đông Công ty; Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cán quản lý BHHC II Tính hợp pháp, hợp lệ Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đơng Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội sau: - Tổng số cổ phần có quyền biểu BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, đó: o Cổ phần phổ thơng: 66.000.000 cổ phần; o Cổ phiếu quỹ: cổ phần; o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: cổ phần - Tổng số cổ đông danh sách chốt tham dự họp ngày 18 tháng 03 năm 2022 VSD cung cấp 465 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ; - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thời điểm 8h00 ngày 22/04/2022 30 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu 61.238.763 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 92,79 % Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành: Căn Luật doanh nghiệp hành Điều lệ BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện tiến hành PHẦN B NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI I Tiến hành Đại hội Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đồn chủ tọa Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt – giới thiệu Đồn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu thông qua Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành Đoàn chủ tọa gồm có: Ơng Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đồn; Ơng Nguyễn Danh Qn - Ủy viên; Ơng Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban; Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Ngọc Tân Ơng Tạ Hồng Diệu Ơng Nguyễn Văn Tình Ơng Nguyễn Đức Cường - Trưởng Ban - Thành viên - Thành viên - Thành viên Chương trình đại hội thông qua: Báo cáo TGĐ kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Tờ trình Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021; Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022; Tờ trình tốn thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty; 10 Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT; 11 Tờ trình Quy chế hoạt động BKS; II Nội dung Đại hội Đại hội nghe trình bày Báo cáo Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm sốt: 1.1 Ơng Nguyễn Thành Hưng –thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – trình bày tồn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 1.2 Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày tồn văn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch năm 2022; 1.3 Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt – trình bày tồn văn Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội nghe trình bày Tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội thơng qua: 2.1 Ơng Nguyễn Thành Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - trình bày tồn văn tờ trình: - Tờ trình thơng qua tốn chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự tốn năm 2022; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; 2.2 Ơng Nguyễn Danh Qn– thành viên HĐQT - trình bày tồn văn tờ trình: - Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị cơng ty; - Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động HĐQT 2.3 Ông Tạ Hồng Diệu – Kế tốn trưởng - trình bày tồn văn Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn; 2.4 Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt - trình bày tồn văn Tờ trình: - Tờ trình thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2022 - Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động BKS Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến: Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo, Tờ trình Đồn chủ tịch nhận câu hỏi giải đáp câu hỏi cổ đông, chi tiết sau: Nội dung thảo luận số 1: Cổ đông: Bà Tuyết mã số cổ đơng 0113 có ý kiến sau: Đề nghị công ty gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tới, Công ty lập thêm báo cáo tổng hợp tóm tắt nội dung kết sản xuất kinh doanh gửi kèm theo Ông Đồng Quốc Cường trả lời: Xin cảm cổ đông, Công ty tiếp thu ý kiến cổ đông thực kỳ họp năm tới Nội dung thảo luận số 2: Cổ đơng: Ơng Châu mã số cổ đơng 0069 có ý kiến sau: Đề nghị công ty nghiên cứu nâng cao sản lượng điện phát nhà máy; Ban điều hành mở rộng thêm nuôi cá nghiên cứu sản xuất nước để cấp cho địa phương; Nghiên cứu phát triển du lịch nâng cao tính chun nghiệp sản xuất Ơng Đồng Quốc Cường trả lời: Công ty thực chạy máy với hiệu suất cao, chạy giá cao để tăng doanh thu nhà máy Công ty khai thác nước mặt, việc quản lý khai thác hồ chứa Tỉnh Lào Cai không thuộc lĩnh vực khai thác Công ty Công ty nghiên cứu thêm vấn đề du lịch thời gian tới Nội dung thảo luận số 3: Cổ đông: mã số cổ đơng 0365 có ý kiến sau: Đề nghị công ty chia cổ tức vào tháng tăng chia cổ tức năm sau lên 7% Ông Đồng Quốc Cường trả lời: Cảm ơn quý cổ đông, tháng đầu năm sản lượng điện thấp, doanh thu sản xuất Công ty phải trả nợ ngân hàng HĐQT dịng tiền cơng ty định thời gian chi trả cổ tức thời gian phù hợp Kết biểu thông qua nội dung Đại hội Tổng số cổ đông tham dự đại hội thời điểm 11h00 ngày 22/04/2022 34 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu 61.251.463 cổ phiếu đạt tỷ lệ 92,82 % 4.1 Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm sốt cơng bố tồn văn Quy chế biểu trước Đại hội 4.2 Căn vào kết biểu bỏ phiếu thông qua nội dung Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thống thông qua nội dung sau: Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo Tổng giám đốc kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022, với số tiêu sau: Kết SXKD năm 2021 TT Chỉ tiêu ĐVT Thực 2021 Sản lượng điện thương phẩm Tr Kwh 263,28 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 265,82 Doanh thu hoạt động tài Tỷ đồng 0,453 Thu nhập khác Tỷ đồng 0,404 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,184 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 27,557 Kế hoạch SXKD năm 2022 TT Chỉ tiêu Sản lượng điện thương phẩm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí quản lý vận hành Chi phí tài Chi phí thường xuyên Lợi nhuận sau thuế Đầu tư ĐVT Tr Kwh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch 2022 299,19 268,217 19,972 112,55 6,5 41,87 6,8 Kết bỏ phiếu - Đồng ý: 61.109.963 cổ phiếu - chiếm: 99,77% - Không đồng ý: 13.200 cổ phiếu - chiếm: 0,02% - Khơng có ý kiến: 89.000 cổ phiếu - chiếm: 0,15% Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng năm 2022 HĐQT Toàn văn nội dung báo cáo Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Kết bỏ phiếu - Đồng ý: 61.092.163 cổ phiếu - chiếm: 99,74% - Không đồng ý: 10.000 cổ phiếu - chiếm: 0,02% - Khơng có ý kiến: 110.000 cổ phiếu - chiếm: 0,18% Nội dung Thơng qua tồn văn báo cáo BKS Toàn văn nội dung báo cáo Trưởng ban kiểm sốt trình bày trước Đại hội Kết biểu - Đồng ý: 61.092.163 cổ phiếu - chiếm: 99,74 % - Không đồng ý: 10.000 cổ phiếu - chiếm: 0,02 % - Khơng có ý kiến: 110.000 cổ phiếu - chiếm: 0,18 % Nội dung Thông qua báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC với số tiêu sau: STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị (đồng) Tổng tài sản Đồng 1.710.047.064.367 Doanh thu Đồng 265.825.456.802 Lợi nhuận trước thuế Đồng 29.184.986.631 Lợi nhuận sau thuế Đồng 27.557.725.028 Kết biểu - Đồng ý: 61.102.163 cổ phiếu - chiếm: 99,76 % - Không đồng ý: cổ phiếu - chiếm: % - Khơng có ý kiến: 110.000 cổ phiếu - chiếm: 0,18 % Nội dung Thơng qua tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022, với nội dung sau: 5.1 Thông qua danh sách cơng ty kiểm tốn lựa chọn làm đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 sau: - Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn (AASC); - Cơng ty TNHH kiểm tốn Quốc Tế (ICPA); - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA 5.2 Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc lựa chọn công ty kiểm toán nêu Kết biểu - Đồng ý: 61.102.163 cổ phiếu - chiếm: 99,76 % - Không đồng ý: cổ phiếu - chiếm: % - Khơng có ý kiến: 110.000 cổ phiếu - chiếm: 0,18 % Nội dung Thơng qua tờ trình toán thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS: I Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát: Thù lao năm 2021 chi trả: 1.015.000.000 VNĐ; Trong đó: Thù lao HĐQT: 726.000.000 VNĐ Thù lao Ban kiểm soát: 289.000.000 VNĐ II Dự toán thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2022: Mức thù lao HĐQT BKS trước thuế TNCN sau: TT Chức danh Mức thù lao/tháng Ghi (đồng) Chủ tịch HĐQT 12.000.000 Kiêm nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 Kiêm nhiệm Thành viên HĐQT 8.000.000 Kiêm nhiệm Trưởng BKS 8.000.000 Chuyên trách Thành viên BKS 6.000.000 Kiêm nhiệm Kết biểu - Đồng ý: 61.097.163 cổ phiếu - chiếm: 99,75 % - Không đồng ý: cổ phiếu - chiếm: % - Khơng có ý kiến: 115.000 cổ phiếu - chiếm: 0,19 % Nội dung Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận Đơn vị: đồng Lợi nhuận sau thuế 2021 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy năm 2020 chuyển sang 27,557,725,028 Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối [(1)+(2)] 45,807,648,184 18,249,923,156 Trích lập quỹ dự phịng tài 200,000,000 Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 200,000,000 Lợi nhuận lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)] 45,407,648,184 Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 33,000,000,000 Lợi nhuận lại chưa phân phối chuyển sang năm sau 12,407,648,184 Đại hội ủy quyền cho HĐQT vào thực tế kết sản xuất kinh doanh Công ty định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án Kết biểu - Đồng ý: 61.850.983 cổ phiếu - chiếm: 99,36 % - Không đồng ý: cổ phiếu - chiếm: % - Khơng có ý kiến: 108.180 cổ phiếu - chiếm: 0,18 % Nội dung Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Đại hội ủy quyền cho HĐQT Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ tài ý kiến cổ đông lớn Tổng công ty Licogi – CTCP thực việc sửa chữa tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định Pháp luật Kết biểu - Đồng ý: 60.850.983 cổ phiếu - chiếm: 99,88 % - Không đồng ý: cổ phiếu - chiếm: % - Khơng có ý kiến: 36.000 cổ phiếu - chiếm: 0,06 % Nội dung Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Công ty: Đại hội ủy quyền cho HĐQT Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thơng tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài thực việc sửa chữa tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định Pháp luật Kết biểu - Đồng ý: 61.088.963 cổ phiếu - chiếm: 99,74 % - Không đồng ý: 11.000 cổ phiếu - chiếm: 0,02 % - Khơng có ý kiến: 64.200 cổ phiếu - chiếm: 0,10 % Nội dung 10 Về việc thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Công ty: Đại hội ủy quyền cho HĐQT Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài thực việc sửa chữa tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định Pháp luật Kết biểu - Đồng ý: 61.113.163 cổ phiếu - chiếm: 99,78 % - Không đồng ý: 11.000 cổ phiếu - chiếm: 0.02 % - Khơng có ý kiến: 40.000 cổ phiếu - chiếm: 0,07 % Nội dung 11 Về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty: Đại hội ủy quyền cho HĐQT Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài thực việc sửa chữa tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định Pháp luật Kết biểu - Đồng ý: 61.088.963 cổ phiếu - chiếm: 99,74 % - Không đồng ý: 3.200 cổ phiếu - chiếm: 0,01 % - Không có ý kiến: 72.000 cổ phiếu - chiếm: 0,12 % PHẦN C THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Đại hội biểu thơng qua tồn văn Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu tán thành 100% Đại hội làm việc theo chương trình thơng qua với tinh thần dân chủ trách nhiệm, Pháp luật Đại hội thống ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT Nghị quyết, Quyết định liên quan tới nội dung Đại hội thống thông qua Đại hội kết thúc vào hồi 11 58 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 BAN THƯ KÝ Nguyễn Văn Hà Nguyễn Quang Thắng TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Đồng Quốc Cường Tài liệu kèm theo: - Biên kiểm tra tư cách cổ đông; - Quy chế đại hội; - Các Báo cáo Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm sốt; - Các Tờ trình; - Biên kiểm phiếu biểu CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 129/2022/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 _ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020; Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; Biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022, QUYẾT NGHỊ Điều Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua nội dung Đại hội Chủ tịch đồn cơng bố trước đại hội, cụ thể sau: Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo Tổng giám đốc kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022, với số tiêu sau: Kết SXKD năm 2021 TT Chỉ tiêu ĐVT Thực 2021 Sản lượng điện thương phẩm Tr Kwh 263,28 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 265,82 Doanh thu hoạt động tài Tỷ đồng 0,453 Thu nhập khác Tỷ đồng 0,404 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,184 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 27,557 Kế hoạch SXKD năm 2022 TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2022 Sản lượng điện thương phẩm Tr Kwh 299,19 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 268,217 Chi phí quản lý vận hành Tỷ đồng 19,972 Chi phí tài Tỷ đồng 112,55 Chi phí thường xuyên Tỷ đồng 6,5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 41,87 Đầu tư Tỷ đồng 6,8 Nội dung Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng năm 2022 HĐQT Toàn văn nội dung báo cáo Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Nội dung Thơng qua tồn văn báo cáo BKS Toàn văn nội dung báo cáo Trưởng ban kiểm sốt trình bày trước Đại hội Nội dung Thơng qua báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC với số tiêu sau: STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị (đồng) Tổng tài sản Đồng 1.710.047.064.367 Doanh thu Đồng 265.825.456.802 Lợi nhuận trước thuế Đồng 29.184.986.631 Lợi nhuận sau thuế Đồng 27.557.725.028 Nội dung Thơng qua tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022, với nội dung sau: 5.1 Thông qua danh sách công ty kiểm toán lựa chọn làm đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 sau: - Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn (AASC); - Cơng ty TNHH kiểm tốn Quốc Tế (ICPA); - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA 5.2 Đại hội đồng cổ đơng thống ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc lựa chọn công ty kiểm tốn nêu Nội dung Thơng qua tờ trình toán thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS: I Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát: Thù lao năm 2021 chi trả: 1.015.000.000 VNĐ; Trong đó: Thù lao HĐQT: 726.000.000 VNĐ Thù lao Ban kiểm soát: 289.000.000 VNĐ II Dự toán thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2022: Mức thù lao HĐQT BKS trước thuế TNCN sau: TT Chức danh Mức thù lao/tháng Ghi (đồng) Chủ tịch HĐQT 12.000.000 Kiêm nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 Kiêm nhiệm Thành viên HĐQT 8.000.000 Kiêm nhiệm Trưởng BKS 8.000.000 Chuyên trách Thành viên BKS 6.000.000 Kiêm nhiệm Nội dung Thơng qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận Đơn vị: đồng Lợi nhuận sau thuế 2021 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy năm 2020 chuyển sang 27,557,725,028 Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối [(1)+(2)] 45,807,648,184 18,249,923,156 Trích lập quỹ dự phịng tài 200,000,000 Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 200,000,000 Lợi nhuận lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)] 45,407,648,184 Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 33,000,000,000 f Thông qua báo cáo Ban điều hành, HĐQT, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm 2021; g Thơng qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022; h Thơng qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; i Thơng qua tờ trình việc toán thù lao HĐQT BKS năm 2021 kế hoạch trả thù lao HĐQT BKS năm 2022; j Thơng qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; k Thơng qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty; l Thơng qua tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT; m Thơng qua tờ trình Quy chế hoạt động BKS; n Thảo luận công bố kết kiểm phiếu; o Thông qua biên bản, nghị bế mạc đại hội 7.2 Hình thức biểu thông qua nội dung chương trình đại hội Việc biểu thơng qua nội dung chương trình đại hội thực theo hình thức bỏ phiếu biểu Quyết định đại hội đồng cổ đông thông qua họp có đủ điều kiện sau đây: Được số cổ đơng đại diện 51% 65% (theo quy định khoản 3, khoản 4, điều 20, Điều lệ Công ty) tổng số phiếu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành Trường hợp vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà khơng có đủ lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định Điều quy chế đại hội phải triệu tập lại vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ không thành Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành sở pháp lý cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà THỂ THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Kèm theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) A Quy định chung - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu quyết; - Mỗi cổ đông người uỷ quyền (gọi chung cổ đông) đến dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội phát “Phiếu biểu quyết” có ghi mã cổ đơng, số cổ phần mà cổ đông sở hữu đại diện B Thể thức biểu kết biểu - Từng vấn đề đưa thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến theo trình tự; gồm ý kiến:  Những ý kiến chấp thuận (đồng ý)  Những ý kiến không chấp thuận (không đồng ý)  Những ý kiến khác (khơng có ý kiến) - Trong phần biểu cổ đơng đại diện cổ đơng có ghi đầy đủ nội dung ý kiến - Tại Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu - Tất vấn đề Đại hội biểu thông qua phương pháp bỏ phiếu biểu - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu trình Đại hội - Các tỷ lệ cần đạt biểu quyết: Tất vấn đề phải số cổ đơng đại diện 51% 65% (theo quy định khoản 3, khoản 4, điều 20, Điều lệ Công ty) tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận * Lưu ý: Yêu cầu cổ đông giữ phiếu biểu cẩn thận đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ Cổ đông/Đại diện Cổ Đông: Cổ phần sở hữu: Cổ phần uỷ quyền: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: PHIẾU BIỂU QUYẾT - Mã cổ đông: - Mã số biểu quyết: Các nội dung biểu Nội dung Báo cáo kết SXKD năm 2021 Kế hoạch SXKD năm 2022 Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch năm 2022 Đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thơng qua báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thơng qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thơng qua thù lao HĐQT/BKS năm 2021 kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2022 Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội Công ty Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung 10 Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động HĐQT Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Nội dung 11 Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động BKS Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Hà Nội, Ngày tháng năm 2022 CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 _ Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; Căn vào Biên kiểm phiếu biểu nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt BHHC) tiến hành hồi 00 phút ngày 22 tháng năm 2022 khách sạn Grand Plaza - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội PHẦN A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI I Thành phần Các cổ đông đại diện cổ đông Công ty; Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cán quản lý BHHC II Tính hợp pháp, hợp lệ Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đơng Ơng Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội sau: - Tổng số cổ phần có quyền biểu BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, đó: o Cổ phần phổ thơng: 66.000.000 cổ phần; o Cổ phiếu quỹ: cổ phần; o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: cổ phần - Tổng số cổ đông danh sách chốt tham dự họp ngày 18 tháng 03 năm 2022 VSD cung cấp 465 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ; - Tổng số cổ đông tham dự đại hội thời điểm 8h0 ngày 22/04/2022 … cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu …… cổ phiếu đạt tỷ lệ ……% Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành: Căn Luật doanh nghiệp hành Điều lệ BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện tiến hành PHẦN B NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI I Tiến hành Đại hội Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đồn chủ tọa Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt – giới thiệu Đồn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu thông qua Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành Đoàn chủ tọa gồm có: Ơng Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đồn; Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên; Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban; Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Ngọc Tân Ông Tạ Hồng Diệu Ông Nguyễn Văn Tình Ông Nguyễn Đức Cường - Trưởng Ban - Thành viên - Thành viên - Thành viên Chương trình đại hội thông qua: Báo cáo TGĐ kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm sốt; Tờ trình Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021; Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022; Tờ trình tốn thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty; 10 Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT; 11 Tờ trình Quy chế hoạt động BKS; II Nội dung Đại hội Đại hội nghe trình bày Báo cáo Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát: 1.1 Ơng Nguyễn Thành Hưng –Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 1.2 Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày tồn văn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch năm 2022; 1.3 Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt – trình bày tồn văn Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội nghe trình bày Tờ trình HĐQT trình Đại hội thơng qua: 2.1 Ông Nguyễn Thành Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - trình bày tồn văn tờ trình: - Tờ trình thơng qua tốn chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự toán năm 2022; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; 2.2 Ông Nguyễn Danh Quân– thành viên HĐQT - trình bày tồn văn tờ trình: - Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị cơng ty; - Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động HĐQT; 2.3 Ơng Tạ Hồng Diệu – Kế tốn trưởng - trình bày tồn văn Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn; 2.4 Ơng Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm sốt - trình bày tồn văn Tờ trình: - Tờ trình thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2022 - Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động BKS Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến: Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo, Tờ trình Đồn chủ tọa nhận câu hỏi giải đáp câu hỏi cổ đông, chi tiết sau: Nội dung thảo luận số 1: Cổ đơng: Ơng Trịnh Văn A mã số cổ đơng … có ý kiến sau: … Ông Nguyễn Văn A trả lời: …… Nội dung thảo luận số 2: Cổ đơng: Ơng Trịnh Văn B mã số cổ đơng … có ý kiến sau: … Ông Nguyễn Văn B trả lời: …… Kết biểu thông qua nội dung Đại hội Tổng số cổ đông tham dự đại hội thời điểm 11h00 ngày 22/04/2022 … cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu … cổ phiếu đạt tỷ lệ ……% 4.1 Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm sốt cơng bố toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội 4.2 Căn vào kết biểu bỏ phiếu thông qua nội dung Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thống thông qua nội dung sau: Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo Tổng giám đốc kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022, với số tiêu sau: Kết SXKD năm 2021 Chỉ tiêu 1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr kWh) 2.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) 3.Doanh thu hoạt động tài (tỷ đồng) 4.Thu nhập khác (tỷ đồng) 5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng) 6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Thực năm 2021 263,28 265,82 0,453 0,404 29,184 27,557 Kế hoạch SXKD năm 2022 Chỉ tiêu Sản lượng điện thương phẩm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí quản lý vận hành Chi phí tài Chi phí thường xuyên Lợi nhuận sau thuế Đầu tư TT ĐVT Tr Kwh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch 2022 299,19 268,217 19,972 112,55 6,5 39,78 6,8 Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng năm 2022 HĐQT Toàn văn nội dung báo cáo Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tồn văn báo cáo BKS Tồn văn nội dung báo cáo Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thông qua báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với số tiêu sau: STT Các tiêu chủ yếu Tổng tài sản Đơn vị Giá trị (đồng) Đồng 1.710.047.064.367 Doanh thu Đồng 265.825.456.802 Lợi nhuận trước thuế Đồng 29.184.986.631 Lợi nhuận sau thuế Đồng 27.557.725.028 Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022, với nội dung sau: 5.1 Thông qua danh sách công ty kiểm toán lựa chọn làm đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 sau: - Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn (AASC); - Cơng ty TNHH kiểm tốn Quốc Tế (ICPA); - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA 5.2 Đại hội đồng Cổ đơng thống ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn nêu Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tờ trình tốn thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS: I Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát Thù lao năm 2021 chi trả: 1.015.000.000 VNĐ; Trong đó: Thù lao HĐQT: 726.000.000 VNĐ Thù lao Ban kiểm soát: 289.000.000 VNĐ II Dự toán thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2022 Mức thù lao HĐQT BKS trước thuế TNCN sau: TT Chức danh Mức thù lao/tháng Ghi (đồng) Chủ tịch HĐQT 12.000.000 Kiêm nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 Kiêm nhiệm Thành viên HĐQT 8.000.000 Kiêm nhiệm Trưởng BKS 8.000.000 Chuyên trách Thành viên BKS 6.000.000 Kiêm nhiệm Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Không có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận Đơn vị: đồng Lợi nhuận sau thuế 2021 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy năm 2020 chuyển sang 27,557,725,028 Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối [(1)+(2)] 45,807,648,184 18,249,923,156 Trích lập quỹ dự phịng tài 200,000,000 Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 200,000,000 Lợi nhuận lại sau thuế đẻ chia cổ tức [(3)-(4)-(5)] 45,407,648,184 Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 33,000,000,000 Lợi nhuận lại chưa phân phối chuyển sang năm sau 12,407,648,184 Đại hội đồng ủy quyền cho HĐQT vào thực tế kết sản xuất kinh doanh Công ty định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thông qua tồn văn tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty (đính kèm); Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả, bổ sung nội dung thơng qua ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành đăng ký Điều lệ quan nhà nước theo quy Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung Thơng qua tồn văn tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Công ty: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty (đính kèm); Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả, bổ sung nội dung thông qua ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội quản trị Công ty theo quy định Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung 10 Thơng qua tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT Công ty gồm nội dung sau: Thơng qua tồn văn Quy chế hoạt động HĐQT với nội dung: - Chương I: gồm điều, quy định chung - Chương II: gồm điều, quy định thành viên Hội đồng quản trị - Chương III: gồm điều, quy định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Hội đồng quản trị - Chương IV: gồm điều, quy định họp biên họp Hội đồng quản trị - Chương V: gồm điều, quy định báo cáo cơng khai lợi ích - Chương VI: gồm điều, quy định mối quan hệ thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành Ban kiểm soát - Chương VII: gồm điều, quy định điều khoản hiệu lực thi hành Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành công bố Quy chế theo quy định Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% Nội dung 11 Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động BKS Cơng ty gồm nội dung sau: Thơng qua tồn văn Quy chế hoạt động BKS với nội dung: - Chương I: gồm điều, quy định chung - Chương II: gồm điều, quy định thành viên Ban kiểm soát - Chương III: gồm điều, quy định quyền, nghĩa vụ trách Ban kiểm soát - Chương IV: gồm điều, quy định hợp biên họp Ban kiểm soát - Chương V: gồm điều, quy định báo cáo cơng khai lợi ích - Chương VI: gồm điều, quy định mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát, ban điều hành Hội đồng quản trị - Chương VII: gồm điều, quy định điều khoản hiệu lực thi hành Ủy quyền giao cho Ban kiểm soát thực việc sửa chữa tả tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành công bố Quy chế theo quy định Kết biểu - Đồng ý : …………… cổ phiếu - chiếm: ……% - Không đồng ý: …… cổ phiếu - chiếm: …….% - Khơng có ý kiến: … cổ phiếu - chiếm: …….% PHẦN C THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Đại hội biểu thông qua toàn văn Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu tán thành 100% Đại hội làm việc theo chương trình thơng qua với tinh thần dân chủ trách nhiệm, Pháp luật Đại hội thống ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT Nghị quyết, Quyết định liên quan tới nội dung Đại hội thống thông qua Đại hội kết thúc vào hồi 11 58 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 BAN THƯ KÝ Nguyên Văn Hà Nguyễn Quang Thắng T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Đồng Quốc Cường Tài liệu kèm theo: - Biên kiểm tra tư cách cổ đông; - Quy chế đại hội; - Các Báo cáo Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát; - Các Tờ trình; - Biên kiểm phiếu biểu CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ _ Số: /2022/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 _ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020; Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; Biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022, QUYẾT NGHỊ Điều Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua nội dung Đại hội Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể sau: Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo Tổng giám đốc kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022, với số tiêu sau: Kết SXKD năm 2021 Chỉ tiêu Thực năm 2021 1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr kWh) 263,27 2.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) 265,82 3.Doanh thu hoạt động tài (tỷ đồng) 0,453 4.Thu nhập khác (tỷ đồng) 0,404 5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng) 6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 29,184 7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 27,557 Kế hoạch SXKD năm 2022 TT Chỉ tiêu Sản lượng điện thương phẩm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí quản lý vận hành Chi phí tài Chi phí thường xuyên Lợi nhuận sau thuế Đầu tư ĐVT Tr Kwh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch 2022 299,19 268,217 19,972 112,55 6,5 39,78 6,8 Nội dung Thơng qua tồn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng năm 2022 HĐQT Toàn văn nội dung báo cáo Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Nội dung Thơng qua tồn văn báo cáo BKS Tồn văn nội dung báo cáo Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Nội dung Thơng qua báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC với số tiêu sau: STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị (đồng) Tổng tài sản Đồng 1.710.047.064.367 Doanh thu Đồng 265.825.456.802 Lợi nhuận trước thuế Đồng 29.184.986.631 Lợi nhuận sau thuế Đồng 27.557.725.028 Nội dung Thông qua tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022, với nội dung sau: 5.1 Thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2022 sau: - Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn (AASC); - Cơng ty TNHH kiểm tốn Quốc Tế (ICPA); - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA; 5.2 Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn nêu Nội dung Thơng qua tờ trình tốn thù lao năm 2021 dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT BKS; I Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát Thù lao năm 2021 chi trả: 1.015.000.000 VNĐ; Trong đó: - Thù lao HĐQT: 726.000.000 VNĐ - Thù lao Ban kiểm soát: 289.000.000 VNĐ II Dự toán thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2021 Mức thù lao HĐQT BKS trước thuế TNCN sau: TT Chức danh Mức thù lao/tháng Ghi (đồng) Chủ tịch HĐQT 12.000.000 Kiêm nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 Kiêm nhiệm Thành viên HĐQT 8.000.000 Kiêm nhiệm Trưởng BKS 8.000.000 Chuyên trách Thành viên BKS 6.000.000 Kiêm nhiệm Nội dung Thơng qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận: Đơn vị: đồng Lợi nhuận sau thuế 2021 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy năm 2020 chuyển sang 27,557,725,028 18,249,923,156 Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối [(1)+(2)] 45,807,648,184 Trích lập quỹ dự phịng tài 200,000,000 Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 200,000,000 Lợi nhuận lại sau thuế đẻ chia cổ tức [(3)-(4)-(5)] 45,407,648,184 Chi cổ tức cho cổ đơng (5%) 33,000,000,000 Lợi nhuận cịn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau 12,407,648,184 Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT vào thực tế kết sản xuất kinh doanh Công ty định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án Nội dung Thơng qua tồn văn tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty (đính kèm); Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả, bổ sung nội dung thông qua ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành đăng ký Điều lệ quan nhà nước theo quy Nội dung Thông qua tồn văn tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Công ty: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty (đính kèm); Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả, bổ sung nội dung thơng qua ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội quản trị Công ty theo quy định Nội dung 10 Thơng qua tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT Công ty gồm nội dung sau: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động HĐQT với nội dung: - Chương I: gồm điều, quy định chung - Chương II: gồm điều, quy định thành viên Hội đồng quản trị - Chương III: gồm điều, quy định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Hội đồng quản trị - Chương IV: gồm điều, quy định họp biên họp Hội đồng quản trị - Chương V: gồm điều, quy định báo cáo công khai lợi ích - Chương VI: gồm điều, quy định mối quan hệ thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành Ban kiểm soát - Chương VII: gồm điều, quy định điều khoản hiệu lực thi hành Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực việc sửa chữa tả tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành công bố Quy chế theo quy định Nội dung 11 Thơng qua tờ trình Quy chế hoạt động BKS Công ty gồm nội dung sau: Thơng qua tồn văn Quy chế hoạt động BKS với nội dung: - Chương I: gồm điều, quy định chung - Chương II: gồm điều, quy định thành viên Ban kiểm soát - Chương III: gồm điều, quy định quyền, nghĩa vụ trách Ban kiểm soát - Chương IV: gồm điều, quy định hợp biên họp Ban kiểm soát - Chương V: gồm điều, quy định báo cáo cơng khai lợi ích - Chương VI: gồm điều, quy định mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát, ban điều hành Hội đồng quản trị - Chương VII: gồm điều, quy định điều khoản hiệu lực thi hành Ủy quyền giao cho Ban kiểm soát thực việc sửa chữa tả tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành công bố Quy chế theo quy định Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị đạo, tổ chức thực nội dung cổ đông thống thông qua Đại hội theo Pháp luật Điều lệ công ty Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thơng qua tồn văn họp có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022 T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: - Các cổ đông (đăng website Cty); - Công bố thông tin theo quy định; - Lưu HĐQT, TCHC Chủ tịch HĐQT Đồng Quốc Cường 4