ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thơng qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thơng qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; - Căn Biên họp Đại hội, kết biểu vấn đề phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2022 thông qua; QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2022 Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thông qua Báo cáo Ban tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Kết kinh doanh năm 2021: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động KD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2020 Năm 2021 232.102.056.076 111.925.115.344 329.969.032.164 9.192.961.128 (423.460.823) 8.769.500.305 7.260.657.345 246.888.617.749 118.683.729.562 346.665.310.548 12.236.891.186 164.116.012 12.401.007.198 9.523.487.261 Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2021 Cơng ty Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2022: ✓ Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2022 đạt 380 tỷ đồng Trong Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 10-20% Năm 2022 đạt 300 tỷ đồng ✓ Lợi nhuận hàng năm tăng, chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông từ 10 – 15%/năm ✓ Có kế hoạch mở thêm chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty có u cầu cần thiết cho thị trường ✓ Triển khai dự án: + Tiếp tục đầu tư mua sắm xây dựng máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ đại tăng lực sản xuất, hoàn chỉnh xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt năm 2022 + Nghiên cứu mua đất xây dựng chi nhánh nội ngoại tỉnh Cơng ty có điều kiện: CN Hà Nội, CN Hương Khê vùng miền… + Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để bổ sung mở rộng sản xuất: xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh, sửa chữa xây dựng văn phòng chi nhánh xuống cấp + Đăng ký đề tài năm 2023 để nâng cao công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm có giá trị phục vụ người tiêu dùng + Mở rộng liên doanh, liên kết nước để làm tăng nguồn lực xuất + Nghiên cứu đổi chế hoạt động quản lý, thu hút trẻ hóa đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa cơng ty hịa nhập nhanh với xu phát triển ✓ Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2021 tiền mặt tỉ lệ 10% Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động tài năm 2021 kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022 Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 Công ty sau: Phân phối lợi nhuận năm 2021 TT Nội dung Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 12.401.007.198 Thuế TNDN phải nộp 2.877.519.937 Lợi nhuận sau thuế 9.523.487.261 Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức 9.461.418.000 a Trích lập quỹ b Chi trả cổ tức 10% tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả 94.614.180.000 346.665.310.548 9.461.418.000 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 TT Nội dung Kế hoạch (Triệu đồng) Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế 12.000 – 15.000 Trích lập quỹ: 800 Chia cổ tức 10%-15%/năm tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả 380.000 9.934 – 14.901 Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thơng qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty – ESOP 2022 - Tên tổ chức phát hành: Cổ phiếu công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Mã chứng khoán: HDP - Vốn điều lệ nay: 94.614.180.000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành: 9.461.418 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 473.000 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành - Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.730.000.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 99.344.180.000 đồng - Đối tượng phát hành: Các cán chủ chốt cán nhân viên có đóng góp cho phát triển Công ty, đáp ứng điều kiện theo phê duyệt Hội đồng quản trị Tiêu chí cụ thể, danh sách số lượng cổ phiếu mua chi tiết Hội đồng quản trị phê duyệt sau Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu - Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 thực tất thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký đăng ký giao dịch chứng khốn quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Tĩnh sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu Công ty Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch phân phối thù lao HĐQT BKS năm 2022 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2021: Thù lao HĐQT BKS Số người (a) Thù lao (b) Số tiền (c) = (a) x (b) x12t - Chủ tịch HĐQT 13.000.000đ/tháng 156.000.000đ/năm - Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 480.000.000đ/năm - Trưởng Ban kiểm soát (*) 6.000.000đ/tháng 36.000.000đ/năm - Thành viên BKS 4.000.000đ/tháng 96.000.000đ/năm Tổng cộng 768.000.000đ/năm Ghi chú: (*): TBKS nhiệm nên phụ cấp tính đến hết tháng 6/2021 Thông qua thù lao hoạt động HĐQT Ban kiểm soát năm 2022: Thù lao HĐQT BKS Số người (a) Thù lao (b) Số tiền (c) = (a) x (b) x12t - Chủ tịch HĐQT 15.000.000đ/tháng 172.000.000đ/năm - Thành viên HĐQT 12.000.000đ/tháng 544.000.000đ/năm - Trưởng Ban kiểm soát(**) 8.000.000đ/tháng 56.000.000đ/năm - Thành viên BKS 6.000.000đ/tháng 128.000.000đ/năm Tổng cộng 900.000.000đ/năm Ghi chú: (**): Bầu bổ sung TBKS tính phụ cấp từ tháng 6/2022 - Phụ cấp tính từ thời điểm T5/2022 sau ĐHĐCĐ đồng ý Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thơng qua lựa chọn tổ chức kiểm tốn tài năm 2022 cho Cơng ty Đại hội thống thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất Ban Kiểm soát giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với Cơng ty kiểm toán độc lập lựa chọn để thực kiểm tốn sốt xét báo cáo tài năm 2022 Công ty Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có Điều Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ cịn lại 2018-2022 + Số lượng thành viên danh sách BKS bổ sung: 01 thành viên Đại hội biểu sau: - Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu - Khơng đồng ý: Khơng có - Ý kiến khác: Khơng có + Kết bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ lại 2018-2022 Danh sách tham gia ứng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ lại 20182022: Stt Họ tên Số CCCD Số lượng CP sở hữu 01 Phan Anh Huy 042087009580 9.655 Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ lại 2018-2022: Stt Họ tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ phiếu bầu 01 Phan Anh Huy 8.025.693 100 % Điều 10 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thơng qua tồn nội dung Nghị Tỷ lệ biểu thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực Ban Kiểm soát giám sát việc thực nội dung Nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH CHỦ TỊCH HĐQT LÊ HỒNG PHÚC cOxC ry cO rnAN DUqC IIA TINI{ CQNG HoA xA D0c ngr Cnu xcrfra VIET NAM uc do7 i srBN nAN DAI HQI oONc co oOxc THIIONc NrtN uAwt 2022 coNc rv co pnAx DtIgc n.L riNn H6m gay,.vdo noi s gid 00 phut, ,giry zl th6le ldm 2022, tpi hQi trulng C6ng ty Cd pfrA" Dugc ffa fint t6 chric dai hQi d6ng cO d6ttg thucrng ni6n ndm 2022 - Thanh phAn tham dg g6m: 68 nguoi sd hiru vd dpi diQn cho 8.025.6% c6 phAn c6 quyA.r bi6u quytSttqi dqihQi, chiiSm 84,83 o/o v6ndi6u lQ, de dtr di6u kiQn t6 chirc hgp DHECD thucmg niOn 2022 theo quy dinh cua ph6p luft - Cht tich dodn: Ong LC Hdng Phric - Chi tich HQi tl6ng quin tri }ngNguySn Ddng Ph6t - UV HEQT, Ph6 T6ng Gi5m d6c tdi chinh - Thu ky cuQc hgp: Bd: Huj,nh Thi Hucrng Long - BP Nhd m6y Tdn Dugc Ong: Phan Einh Dirc - BP Henh chinh nhAn su I NQi dung: - Ong Phan Dinh Ti6n - Thenh vi6n Ban ki6m so6t - B6o tra cilo k6t qui ki6m tu cdchdai bi6u tham dU dai hQi d6ng thudng ni6n vd bitiu qryi5t quy ch6 - o"g LO H6ng Phric th6ng ala.ch*s tli:l Aai loi dai hQi, bdu chu tfch dodn, thu ky dodn vd ban ki6m phi6u hng Vd D*c NhAn - Thay mat HDQT b6o c6o ktit qui hoat dQng cria HQi d6ng quan tri ndm 2021vd mpc ti6u chi6n lugc hopt dQng ndm 2022 hng !-A Quiic Khdnh - UV HDQT, T6ng Gi6m d6c b6o c6o ktlt qu6 hopt ilQng s6rr xudt kinh doanh ndm 2021vd phucrng hu6ng nhiQm vp cria n{rr, 2022 3.hng Nguydn Ddng Phdt - UV HDQT, Ph6 T6ng Gi6m d6c Tdi chinh - B5o c5o hoAt dQng tdi chinh ndm202l vd k6 hopch tdi chinh, dAu tu ndm2022 Bd Biti Thi Hoa- Thdnh vi6n Ban ki6m soSt b6o c5o hopt dQng cta ban kitim so6t ndm 2021 Thdng qua cdc td trinh tgi itqi hQi: 5.1 hng Nguydn Ddng Phdt - Ph6 T6ng Gi6m d6c Tdi chinh: - Th6ng qua td trinh vC t 5t qui hoat dQng SXKD ndm 2021, ki5 ho4ch SXKD ndm2022 tir ndm 2021vd k5 ThOng qua td trinh v6 phdn ptrOi tqi nhuAn, chi trh "O hoach chi tre c6 tric ndm 2022 - Th6ng qua td trinh v6 viQc ph6t hdnh c6 phiiSu ESOP ndm 2022 L ,, - Th6ng qua td trinh v6 phdn ptr5i tnu lao cira HDQT, BKS ndm 2021 vd k6 hopch tht lao cria HDQT, BKS nim 2022 - Th6ng qua td trinh ,re 1g, chgn dcrn vi ki6m to6n n6m 2022 - Th6ng qua td trinh vd viQc bAu cu b6 sung thenh vi6n BKS 2018 - nhiQm ki, 2022 II PhAn th6o lufn: - C6 d6ng Mai Thi Li6n T6i hodn todn nh6t ti voi b6o cilo ktit qu6 hopt dQng s6n xu6t kinh doanh ctra c6ng ty ndm 2021, b6o c6o thti hiQn duqc rdt 16 rirng c6c chi ti5 tai chinh girip-c6 d6ng chirng t6i dA ddng nilmbhtdugc k6t qu6 sin xu6t kinh doanh cira c6ng ty Mong mr5.r c6ng ty nghiCn criu dAu tu cho c6ng tdc stnxu6t kinh doanh thpt pht hqp v6i tinh hinh ph5t tri6n chung cria x5 hQi - CO dOng Nguy6n Vinh Bang Tham dU dai hQi ndm sau nghe dugc rrting b6o c6o k6t qui sin xu6t kinh doanh cria c6ng ty t6i 6t vui mtmg vi nhirng thdnh quh rdt tdt sin xu6t kinh doanh vd nhirng gi6i thuong, thdnh tich 16n c6ng ty dd' dpt dugc TOi d6nh giSrdtcao cdc nQi dung bilo c6o n5.mnay, c6c chi tieu, si5 H6ur6t16 rdng, c6ng khai minh bpch, aE fri6u Trong diAu kiQn dich bpnh covid 19 diSn rdt phirc tpp kh6 kh6n bao trtm toin xE hQi nhrmg hopt dQng sin xu6t kinh doanh cria c6ng ty v6n dugc tri, c5c sin phAm ctra c6ng ty dugc ngudi dAn d6nh gi6 cao h6 trq di6u tri cho pguoi benh, chring t6i rdt vui mimg vd tin tu&ng c6ng ty sE cdng ph6t tri6n C6ng ty cAn ti6p tpc lga chgn dAu tu vd d6i m6i cho cdc ho4t dQng sin xu6t kinh doanh dC ph5t trii5n bAn virng hon nfia - CO d6ng Trin Th6i Son Dugc nghe cdc bilo c5o ktit qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm 2021vd quy ndm 2022 t6i thgc rg r6t vui mtmg,rC nhtng k6t qu.a dpt.dugc cua C6ng ty Trong c5c doanh nghiQp tr6n ci nu6c dang g{p rdt nhi6u kh6 khdn 6nh hugng tt dich covid l9.nhtmg,HQi ddng quin tri - Ban 15nh dpo v6n c6 r,hin g chitin lugc quy6t sdch rfit tOt AC girip c6ng W dat dugc nhirng thdnh tich t6t nhu vay *u6, thoi gian tdi c6ng ty n6n dAu tu d6n dAu r*rin g c6ng nghe m6i, c6ng nghe hiQn dpi p\uc JU s6n *.r6t ,ra uu ti6n phdt tri6n mpnh hQ thdng ph6n ph6i tr6n todn qu5c OC titip tuc ph6t huy nhfrng k6t qu6 cld ctpt duqg ndm qua, dua c6ng ty phSt tri6n thuQc top ddu nhfi'ng cdng ty s6n xu6t kinh T6i mong doanh dugc ph6m tr6n ci nu6c III PhAn bi6u quyiit circ chi ti6u ccr trinh: bin ndm,2022 vi cfc bio c6o, td * C6c chi ti6u ccr bin nIm 2022: - T6ng doanh s6 brin ra: Doanh s6 b6n hdng Lgi nhuQn sau - Ty 10 chitrh"6 s6,n 380 bj/ xudt: thu5: ti" bdng tidn m{t: - Thu nhap binh qudn ngudi/th6ng: C6 8.025.6% c6phAn tham dU d6ng quy6t tai Dai h6i 300 t'i t2 - 15 10 - tj'd6ng Yolndm triQu ddng/ngudi/th5ng i,, dat IOO% sti c6 phAn c6 quyAn bi6u * Cic b6o c6o vh td trinh: Th6ng qua 86o c6o hoat dQng cria HQi