CÔNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Digitally signed by CƠNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=Phú Giáo, CN=CƠNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M ST:3700927878 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2022-04-04 22:48:34 Foxit Reader Version: 10.0.1 CÔNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP CƠNG TY CP KHỐNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MIỀN ĐÔNG AHP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 04 tháng năm 2022 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Cổ đơng: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau: Thời gian: 06 45 phút – ngày 29/4/2022 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Nội dung: - Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2021 kế hoạch năm 2022; - Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2021; - Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 phân phối lợi nhuận năm 2021; - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022; - Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng (nếu có) Tài liệu Đại hội đăng website: www.becamexbmj.com.vn Để Đại hội tổ chức chu đáo, mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3688.125 (gặp Thu - Thư ký) email đến địa thư điện tử: ahpminerals2019@gmail.com Thời gian đăng ký từ ngày 04/4/2022 đến ngày 28/4/2022 Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp này, CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu Nếu tham dự theo ủy quyền mang theo Thư mời họp này; Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền số lượng cổ phần ủy quyền; photo CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu cổ đơng CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu người ủy quyền Trân trọng kính mời! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN CHƯƠNG TRÌNH DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Thời gian: 06 45 phút, ngày 29/4/2022 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương THỜI GIAN NỘI DUNG 6h45 -7h15 - Tiếp đón đại biểu, khách mời, q cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu 7h15 - 7h20 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 7h20 - 7h25 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 7h25 - 7h30 Thơng qua: Chủ tọa đồn, Tổ kiểm phiếu Giới thiệu Thư ký 7h30 - 7h40 - Thông qua Chương trình Đại hội - Thơng qua Quy chế làm việc Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2021và kế hoạch năm 2022 Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2021 7h40 - 8h00  Báo cáo nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 phân phối lợi nhuận năm 2021” - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022” - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Cơng ty” - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế nội quản trị công ty” - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị” - Tờ trình “Thơng qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu từ đợt chào bán” - Tờ trình “Niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh” - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022” 8h35 - 8h50 Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến 8h50 - 8h55 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu 8h55 - 9h05 Cổ đông biểu thông qua nội dung:  Báo cáo Hội đồng quản trị,Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo Ban kiểm sốt  Các tờ trình nêu 9h05 - 9h15 - Thông qua Biên họp, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -Tuyên bố bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Ngày 29 tháng năm 2022 THẺ BIỂU QUYẾT BMJ … Họ tên cổ đông: Số phiếu biểu (bằng số cổ phần sở hữu): phiếu Số đăng ký: CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Số đăng ký có hiệu lực họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI - Cổ đông/người ủy quyền đến dự họp (Sau gọi tắt “Cổ đông”) mang theo Thư mời họp, chứng minh nhân dân, cước công dân hộ chiếu, văn ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự) bàn tiếp đón - Cổ đơng vào phịng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức, giữ trật tự diễn Đại hội - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải Chủ tọa đoàn chấp thuận trước thực - Các cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đầu kết thúc Trong trường hợp cổ đơng lý bất khả kháng phải rời khỏi họp trước kết thúc người có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến văn vấn đề sẽ biểu Đại hội - Cổ đông đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký Chủ tọa đồn khơng dừng họp để người đến muộn đăng ký; trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng người ủy quyền dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI a Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền số cổ phần quyền biểu cổ đơng có đóng dấu Cơng ty Cổ phần Khống Sản Miền Đơng Ahp b Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (tán thành, không tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại hội đưa ra, cổ đơng tán thành thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Ban tổ chức, cổ đông không tán thành khơng có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu c Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu tương ứng với đơn vị biểu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đông sở hữu 50% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI - a Ngun tắc: Cổ đơng có ý kiến thảo luận ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi kèm Tài liệu Đại hội thực thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) giơ cao Thẻ biểu đề nghị phát biểu Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi bàn Ban Thư ký Đại hội vòng 05 phút kể từ nghe xong Báo cáo Tờ trình Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ ưu tiên phát biểu trước, sau lần lượt cổ đơng giơ Thẻ biểu sẽ phát biểu theo xếp Chủ tọa đồn b Cách thức phát biểu: Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội thơng qua Chủ tọa đoàn sẽ xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp câu hỏi Chủ tọa đồn có quyền nhắc nhở đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐỒN a Chủ tọa đồn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp b Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình, quy chế Đại hội thơng qua Chủ tọa đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số c Hướng dẫn Đại hội thảo luận vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội d Chủ tọa có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp e Chủ tọa đồn có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông f Giải vấn đề phát sinh khác suốt trình Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội - Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên họp Đại hội cách đầy đủ trung thực theo trình tự diễn biến họp Đại hội - Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU - Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội - Nhanh chóng thơng báo cho Chủ tọa Thư ký Đại hội kết biểu - Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông công bố thông tin thời hạn 24 kể từ kết thúc Đại hội lưu trữ trụ sở Công ty Trên Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022, có hiệu lực thi hành sau Đại hội biểu thơng qua Bình Dương, ngày tháng năm 2022 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Số: … /TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 TỜ TRÌNH Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 tình hình thực tế tổ chức, hoạt động Cơng ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP theo Phụ lục đính kèm Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP Stt Điều lệ hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản điểm p khoản Điều 14: Quyền nhiệm vụ Điểm d khoản Điều 14: Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau: 1 Đại hội đồng cổ đông có quyền nghĩa vụ sau: d Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản d Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Công Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua vấn đề sau: ty; p Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua vấn đề sau: trở lên ghi Báo cáo tài gần Cơng ty; p Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên ghi Báo cáo tài gần Công ty; Điểm e khoản Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ Điểm e khoản Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông đông e Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% e Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kỳ gần 55% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài nhất; kỳ gần nhất; Điểm h khoản Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng Sửa đổi Điểm h bổ sung điểm r vào khoản Điều 25: Quyền hạn quản trị nhiệm vụ Hội đồng quản trị Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công ty ty Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn quyền hạn nghĩa vụ sau: nghĩa vụ sau: h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, giao dịch h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài khác có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo gần Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền định cáo tài gần Cơng ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm d khoản Điều 138, khoản khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp; thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông theo quy định r Hội đồng quản trị thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ 50% số vốn, số tiền điểm d khoản Điều 138, khoản khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp; thu từ đợt chào bán, đợt phát hành theo quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền; CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …./TTr-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 TỜ TRÌNH Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị công ty Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Nhằm hướng đến việc quản trị cơng ty đảm bảo phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế nội quản trị công ty ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 tình hình thực tế tổ chức, hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị công ty Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP theo Phụ lục đính kèm Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Stt Quy chế hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản Điều 3.1 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ Điểm d khoản Điều 3.1 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đông Đại hội đồng cổ đông có quyền nghĩa vụ sau: 1 Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau: d Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản d Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị trở lên ghi báo cáo tài gần Công ty; tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Số: …./TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 TỜ TRÌNH Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP Nhằm đảm bảo đáp ứng quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 cứ tình hình thực tế tổ chức, hoạt động Hội đồng quản trị Cơng ty, Hợi đờng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP theo Phụ lục đính kèm tờ trình Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Stt Quychế hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm h khoản Điều 11 QuyềnvànghĩavụcủaHộiđồngquảntrị Điểm h khoản Điều 11 Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công ty công ty Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền trị có quyền hạn nghĩa vụ sau: hạn nghĩa vụ sau: h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 55%tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm d khoản Điều 138, khoản khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp; h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm d khoản Điều 138, khoản khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp; CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …./TTr-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 TỜ TRÌNH “V/v: Thơng qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu từ đợt chào bán ” Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP; Căn tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán a Tăng vốn phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu năm 2021: HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2021 thực báo cáo bổ sung thực sử dụng vốn sau: - Phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 ĐHĐCĐ phê duyệt Nghị số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 - Thu tiền từ đợt phát hành: Cơng ty thực hồn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu 240.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành 25/02/2021 - Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng Đầu tư cho Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Mua lại phần vốn góp Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư Bình Dương; Nhận chuyển nhượng bất động sản quyền sử dụng đất Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2021 ĐHĐCĐ phê duyệt Nghị số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn công bố thông tin theo quy định đăng tải website: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter - Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/10/2021 Công ty sử dụng 240.000.000.000 đồng (còn lại tỷ đồng), tương ứng 100% số tiền thu từ đợt phát hành Công ty thực kiểm toán việc sử dụng vốn, xác nhận Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực cơng bố thơng tin ngày 22/10/2021 đính kèm theo báo cáo b Tăng vốn phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu năm 2022: - Phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đơng hữu theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 ĐHĐCĐ phê duyệt Nghị số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 - Thu tiền từ đợt phát hành: Cơng ty chưa hồn thành đợt phát hành Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Số: …./TTr-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày 28 tháng năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Căn Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP; Căn Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 thơng qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/3/2021 Tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/3/2021 thơng qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ việc chuyển giao dịch cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Tuy nhiên, năm 2021 Cơng ty chưa hồn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu nên Hội đồng quản trị chưa tiến hành thủ tục chuyển giao dịch theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ Hiện Cơng ty thực hồn thành đợt chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP xem xét thông qua nội dung sau: Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) : - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP - Mã chứng khốn: BMJ - Sàn giao dịch tại: UPCOM - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch HNX: toàn số lượng cổ phiếu lưu hành đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX; - Số lượng cổ phiếu niêm yết HOSE: toàn số lượng cổ phiếu phát hành Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP thời điểm niêm yết - Thời gian: Dự kiến năm 2022 sau quan có thẩm quyền phê duyệt Ủy quyền toàn cho Hội đồng quản trị thực hủy giao dịch cổ phiếu BMJ hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm khơng giới hạn nội dung cụ thể sau: - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết; - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh giá thị trường; - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết HOSE; - Quyết định vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm việc thực thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch HNX đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ HOSE - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội trường hợp cần thiết theo yêu cầu quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu HĐQT báo cáo lại ĐHĐCĐ vào thời điểm gần nhất; - Các công việc khác có liên quan Nội dung thơng qua mục ủy quyền mục nêu khơng có thời hạn Đại hội đồng cổ đơng có định khác thay Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …./TTr-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 Kính trình: ĐHĐCĐ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP; Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 3%/Lợi nhuận sau thuế Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 1%/Lợi nhuận sau thuế sở Báo cáo tài kiểm tốn chi trả 01 lần sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Căn vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị định mức chi trả cho thành viên Trân trọng kính trình! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGƠ ANH QN CƠNG TY CP KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …./2022/NQ-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày 29 tháng năm 2022 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP; Căn Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2021 kế hoạch năm 2022 Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2021 Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 4: Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm toán phân phối lợi nhuận năm 2021: Phê duyệt Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với tiêu sau:  Tổng doanh thu: 82.810.444.078 đồng  Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.191.666.508 đồng  Lợi nhuận sau thuế: 19.073.521.197 đồng Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021: Lợi nhuận lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 12.671.085.821 đồng Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 19.073.521.197 đồng Phân phối lợi nhuận sau:  Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): 1.907.352.120 đồng  Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): 953.676.060 đồng  Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST): Lợi nhuận lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 572.205.636 đồng 28.311.373.202 đồng Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:  Tổng doanh thu : 652.580.000.000 đồng  Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.465.000.000 đồng  Lợi nhuận sau thuế : 81.972.000.000 đồng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Căn vào kết kinh doanh dự kiến trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:  Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5%/LNST  Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%/LNST  Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền :  Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : > 8%/Vốn điều lệ 1%/LNST Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 6: Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn sốt xét Báo cáo tài bán niên kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm tốn sốt xét Báo cáo tài bán niên kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 thuộc Danh sách cơng ty kiểm tốn Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích cơng chúng năm 2022 Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 7: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 8: Thông qua Sửa đổi Quy chế nội quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 9: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 10: Thơng qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu từ đợt chào bán; Báo cáo việc chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP từ sàn Upcom sang niêm yết sàn HOSE HNX theo nội dung Tờ trình số 09/TTrĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 11: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 3%/Lợi nhuận sau thuế sở Báo cáo tài kiểm tốn chi trả lần sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Căn vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị định mức chi trả cho thành viên Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .% Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thống giao cho Hội đồng quản trị đạo, tổ chức thực nội dung cổ đơng trí thơng qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 pháp luật Điều lệ Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đông AHP Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP thơng qua có hiệu lực kể từ ngày ký TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Nơi nhận: - CBTT; - Website: becamexbmj.com.vn; - HĐQT, BKS, Ban TGĐ; - Lưu: VP