05-2005-ttlt-vkstc-bca-bqp-07-09-2005

www luatminhkhue vn vanban luatminhkhue vn VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ CÔNG AN BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ******** Số 05/2005/TTLT VKSTC BC[.]

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOBỘ CÔNG AN-BỘ QUỐC PHỊNG ******** Số: 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc ******** Hà Nội, Ngày 07 tháng năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Để quan điều tra, Viện kiểm sát cấp thi hành thống số quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003 (sau viết tắt BLTTHS) giai đoạn điều tra, truy tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Cơng an Bộ Quốc phịng thống hướng dẫn sau: Về việc thay đổi huỷ bỏ định khơng có trái pháp luật cuả Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (điểm d khoản Điều 34) 1.1 Đối với định Phó Thủ tướng Cơ quan điều tra, BLTTHS khơng quy định phải có phê chuẩn Viện kiểm sát mà phát trái pháp luật Thủ trưởng Cơ quan điều tra định thay đổi huỷ bỏ Ngay sau định thay đổi huỷ bỏ, Cơ quan điều tra phải gửi định cho Viện kiểm sát cấp người tham gia tố tụng có liên quan 1.2 Đối với định Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, BLTTHS quy định phải có phê chuẩn Viện kiểm sát chưa gửi sang Viện kiểm sát mà phát khơng có trái pháp luật Thủ trưởng quan điều tra định thay đổi huỷ bỏ Nếu định gửi sang Viện kiểm sát, Viện kiểm sát chưa định việc phê chuẩn thủ trưởng Cơ quan điều tra có văn đề nghị Viện kiểm sát để rút định định thay đổi huỷ bỏ; khơng đồng ý Viện kiểm sát định việc thay đổi huỷ bỏ theo quy định khoản Điều 112 BLTTHS 1.3 Đối với định Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát phê chuẩn mà phát trái pháp luật Thủ trưởng Cơ quan điều tra kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát cấp trực tiếp định thay đổi huỷ bỏ Ngay sau định thay đổi huỷ bỏ định Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để thực 2.Về việc thay đổi Điều tra viên, Phó Thủ trưởng,Thủ trưởngCơ quan điều tra; Kiểm sat viên, Phó Viện trưởng,Viện trưởng Viện kiểm sát ( Điều 44 Điều 45) 2.1 Khi phát thấy Điều tra viên thuộc trường hợp bị thay đổi phải từ chối tiến hành tố tụng quy định khoản Điều 44 BLTTHS, Kiểm sát viên có quyền đề nghị Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét để thay đổi Điều tra viên đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp xem xét để yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Trong thời hạn ba ngày, kể từ nhận đề nghị Kiểm sát viên văn yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cấp, xét thấy có Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải định thay đổi Điều tra viên; thấy Thủ trưởng Cơ quan điều tra viên; thấy khơng có thơng báo văn nêu rõ lý để Viện kiểm sát cấp biết Trường hợp thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Thủ trưởng Cơ quan điều tra định phân cơng Phó Thủ trưởng khác Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tiến hành tố tụng vụ án; đồng thời thông báo việc phân cơng cho Viện kiểm sát cấp 2.2 Nếu Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp huyện, Thủ trưởng Cơ quan điều tra quân khu vực, Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra quân cấp quân khu bị thay đổi phải từ chối tiến hành tố tụng thuộc trường hợp quy định khoản Điều 44 BLTTHS khoản Điều này, Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát cấp định chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra cấp trực tiếp tiến hành điều tra Viện kiểm sát báo cáo văn việc chuyển vụ án với Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trực tiếp để đạo thực hành quyền công tố kiếm sát điều tra vụ án; Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp trung ương bị thay đổi phải từ chối tiến hành tố tụng lãnh đạo Bộ, ngành (Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân trung ương) định để Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành tố tụng vụ án Quyết định thay đổi Điều tra viên, Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải gửi cho Viện kiểm sát cấp đưa vào hồ sơ vụ án 2.3 Khi phát thấy Kiểm sát viên thuộc trường hợp bị thay đổi phải từ chối tiến hành tố tụng quy định Điều 45 BLTTHS, Cơ quan điều tra kiến nghị nêu rõ lý để Viện kiểm sát cấp xem xét thay đổi Kiểm sát viên Trong thời hạn ba ngày, kể từ nhận kiến nghị Cơ quan điều tra, thấy có Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát phải định thay đổi Kiểm sát viên; thấy khơng có thay đổi Kiểm sát viên thơng báo văn nêu rõ lý để Cơ quan điều tra biết Trường hợp thay đổi Phó viện trưởng Viện kiểm sát Viện trưởng Viện kiểm sát định phân cơng Phó Viện trưởng khác Viện trưởng trực tiếp tiến hành tố tụng vụ án; đồng thời thông báo việc thay đổi, phân cơng cho Cơ quan điều tra cấp 2.4 Khi có bị thay đổi phải từ chối tiến hành tố tụng thuộc trường hợp quy định khoản Điều 45 BLTTHS Viện trưởng Viện kiểm sát khơng tiến hành tố tụng vụ án đó; tiến hành Viện kiểm sát báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trực tiếp để định phân cơng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nơi Viện trưởng bị thay đổi tiến hành tố tụng vụ án thông báo cho Cơ quan điều tra thụ lý vụ án Trong trường hợp Viện kiểm sát cấp trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra, đạo Viện kiểm sát nơi thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án Quyết định thay đổi phân công Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra thụ lý vụ án để đưa vào hồ sơ vụ án Về hồ sơ bắt người trường hợp khẩn cấp, thủ tục phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ( Điều 81) 3.1 Chỉ bắt khẩn cấp có đủ tài liệu chứng minh việc bắt khẩn cấp thuộc trường hợp quy định khoản Điều 81 BLTTHS Nếu bắt khẩn cấp theo quy định LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn điểm a khoản Điều hồ sơ phải có tài liệu chứng minh người chuẩn bị thực tội phạm nghiêmk trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Nếu bắt khẩn cấp theo quy định điểm b khoản Điều hồ sơ phải có biên ghi lời khai người bị hại lời khai người có mặt nơi xảy tội phạm mắt trơng thấy xác nhận người thực tội phạm tài liệu khác chứng tỏ người bỏ trốn Nếu bắt khẩn cấp theo quy định điểm c khoản Điều phải thu thập ghi nhận dấu vết, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm người chỗ ở, nơi làm việc người bị nghi thực tội phạm Cần lưu ý, để nhận định việc người trốn theo quy định điểm b, c khoản Điều 81 BLTTHS, người có thẩm quyền lệnh bắt khẩn cấp Viện kiểm sát xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp phải đánh giá cách toàn diện mặt như: nhân thân người (có tiền án, tiền sự, lang thang khơng có nơi cư trú rõ ràng….), tính chất nghiêm trọng hành vi phạm tội loại phạm tội thực thực tiễn cho thấy người phạm tội thường trốn tội trộm cắp, lừa đảo, cướp, giết người, mua bán trái phép chất ma tuý… 3.2 Trường hợp uỷ thác bắt khẩn cấp sau kết thúc việc bắt khẩn cấp, Cơ quan điều tra uỷ thác phải thông báo cho Cơ quan điều tra uỷ thác đến nhận người bị bắt tài liệu liên quan Khi dẫn giải người bị bắt đến trụ sở mình, Cơ quan điều tra thụ lý vụ án phải chuyển hồ sơ kèm theo định uỷ thác việc bắt khẩn cấp cho Viện kiểm sát cấp để xét phê chuẩn 3.3 Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp gồm tài liệu sau đây: a Công văn đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp; b Lệnh bắt khẩn cấp, phải ghi rõ bắt khẩn cấp trường hợp theo quy định khoản Điều 81; c Biên bắt người trường hợp khẩn cấp; d Tin báo, tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố quan Nhà nước; đ Các tài liệu liên quan làm cho việc định bắt khẩn cấp trường hợp quy định điểm 3.1 Mục e Tài liệu nhân thân người bị bắt; g Lời khai người bị bắt khẩn cấp (nếu có) h Bản kê tên tài liệu hồ sơ trang tài liệu đóng dấu bút lục Cơ quan điều tra 3.4 Trong trường hợp thời hạn xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Viện kiểm sát phải thực quy định Khoản Điều 81 BLTTHS Nếu phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trường hợp phải xét phê chuẩn nhiều người bị bắt khẩn cấp thời điểm vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thời hạn không 12 giờ, kể từ Viện kiểm sát nhận hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn Thời hạn 12 xét phê chuẩn tính liên tục kể ngồi làm việc Do đó, sau dẫn giải người bị bắt trụ sở mình, Cơ quan điều tra thụ lý vụ án phải chuyển hồ sơ có đủ tài liệu quy định điểm 3.3 Mục cho Viện kiểm sát cấp xét phê chuẩn Ngày nghỉ làm việc hàng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn ngày, Viện kiểm sát cấp phải cử Kiểm sát viên thường trực trụ sở để thực nhiệm vụ 3.5 Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước xem xét định phê chuẩn không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp quy định khoản Điều 81 trường hợp qua nghiên cứu hồ sơ thấy có dấu hiệu lạm dụng việc bắt khẩn cấp tài liệu chứng hồ sơ bắt khẩn cấp chưa thể rõ để bắt khẩn cấp có mâu thuẫn Khi cần gặp, hỏi người bị bắt khẩn cấp, Kiểm sát viên phải thông báo trước để Cơ quan điều tra tạo điều kiện cho Kiểm sát viên thực nhiệm vụ để phối hợp trình gặp, hỏi người bị bắt Biên ghi lời khai người bị bắt Kiểm sát viên lập phải chuyển cho Cơ quan điều tra để đưa vào hồ sơ vụ án Những việc phải làm sau bắt khẩn cấp nhận người bị bắt trường hợp truy nã (Điều 83) 4.1 Căn khoản Điều 83 BLTTHS, thời hạn 24 kể từ dẫn giải người bị bắt đến trụ sở, Cơ quan điều tra thụ lý vụ việc phải lấy lời khai có quyền định tạm giữ trả tự cho người bị bắt, chờ Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Do đó, trường hợp Cơ quan điều tra trả tự cho người bị bắt thơng báo cho Viện kiểm sát để không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp; trường hợp Cơ quan điều tra định tạm giữ khơng có để phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Viện kiểm sát yêu cầu quan điều tra định huỷ bỏ định tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ 4.2 Đối với người bị bắt trường hợp truy nã, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải lấy lời khai, lập danh bản, chụp ảnh người bị bắt gửi thông báo kèm theo danh bản, ảnh người cho quan định truy nã để đến nhận người bị bắt Trường hợp xét thấy quan định truy nã đến nhận người bị bắt quan diều tra nhận người bị bắt định tạm giữ gửi định tạm giữ cho Viện kiểm sát cấp Nếu quan định truy nã chưa đến nhận người bị bắt chậm trước hết thời hạn tạm giữ 12 giờ, quan điều tra nhận người bị bắt phải chuyển hồ sơ kèm theo Công văn đề nghị Viện kiểm sát cấp gia hạn tạm giữ người bị bắt Thời hạn gia hạn tạm giữ việc xét phê chuẩn tạm giữ thực theo quy định khoản Điều 87 BLTTHS 4.3 Sau nhận thông báo kèm theo danh bản, ảnh người bị bắt, quan định truy nã phải kiểm tra để xác định người bị truy nã hay không; xác định đến Cơ quan điều tra nơi tiếp nhận người bị bắt truy nã để nhận người bị bắt; thông báo lại để Cơ quan điều tra giữ người bị bắt trả tự cho họ Trường hợp đến nhận người bị bắt quan định truy nã có thẩm quyền bắt để tạm giam phải lệnh tạm giam gửi lệnh tạm giam kèm theo định truy nã cho Viện kiểm sát cấp để xét phê chuẩn Trường hợp người chấp hành hình phạt tù trốn khởi nơi giam Giám thị trại giam định truy nã, tiến hành hoạt động điều tra ban đầu chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý vụ án theo quy định Điều 23 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Thời hạn Viện kiểm sát xét phê chuẩn lệnh tạm giam trường hợp quy định Điểm không 24 giờ, kể từ nhận đề nghị phê chuẩn để quan định truy nã kịp thời gửi lệnh tạm giam kèm theo định phê chuẩn lệnh tạm giam cho Cơ quan điều tra nhận người bị bắt 4.4 Sau nhận lệnh tạm giam Viện kiểm sát phê chuẩn, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt có trách nhiệm giải người bị bắt đến trại tạm giam nơi gần Việc giao nhận người bị bắt Cơ quan điều tra trại tạm giam; trại tạm giam quan định truy nã phải lập biên theo quy định Điều 95 BLTTHS Biên ghi lời khai người bị bắt, định tạm giữ, định gia hạn tạm giữ định phê chuẩn định gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam định phê chuẩn lệnh tạm giam Viện kiểm sát, tài liệu khác có liên quan biên giao nhận người bị bắt phải đưa vào hồ sơ vụ án Việc phê chuẩn lệnh tạm giam trường hợp người bị tạm giữ bị khởi tố bị can (Khoản Điều 88) 5.1 Để đảm bảo thời gian Viện kiểm sát xét phê chuẩn lệnh tạm giam người bị tạm giữ bị khởi tố bị can thời hạn tạm giữ chậm 12 trước hết thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ, Cơ quan điều tra phải giao hồ sơ đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam bị can cho Viện kiểm sát cấp Khi hồ sơ chuyển cho Viện kiểm sát cấp Khi hồ sơ chuyển cho Viện kiểm sát để xét phê chuẩn, có tài liệu bổ sung quan điều tra phải chuyển cho Viện kiểm sát để kịp thời phục vụ cho việc xét phê chuẩn Trường hợp này, việc xét phê chuẩn định khởi tố bị can tiến hành với việc xét phê chuẩn lệnh tạm giam bị can Nếu chưa đủ khởi tố bị can, có gia hạn tạm giữ Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra gia định gia hạn tạm giữ gửi cho Viện kiểm sát phê chuẩn Trong thời hạn gia hạn tạm giữ đó, Cơ quan điều tra phải khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng chuyển cho Viện kiểm sát để xét phê chuẩn định khởi tố bị can Nếu Viện kiểm sát không phê chuẩn định huỷ bỏ định khởi tố bị can yêu cầu Cơ quan điều tra trả tự cho người bị tạm giữ Trường hợp có gia hạn tạm giữ, khơng phê chuẩn Viện kiểm sát định huỷ bỏ định khởi tố bị can định trả tự cho người bị tạm giữ Nếu thấy việc khởi tố bị can có cứ, khơng cần thiết phải tạm giam bị can Viện kiểm sát định phê chuẩn định khởi tố bị can định không phê chuẩn lệnh tạm giam; xét cần yêu cầu Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn khác bị can 5.2 Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn định khởi tố bị can phê chuẩn lệnh tạm giam trường hợp người bị tạm giữ bị khởi tố bị can, gồm tài liệu sau đây: a) Công văn đề nghị xét phê chuẩn định khởi tố bị can đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam bị can; b) Quyết định tạm giữ, định gia hạn tạm giữ (nếu có); lệnh tạm giữ bị can; c) Quyết định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can; d) Biên định khởi tố bị can có chữ ký điểm bị can; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn đ) Biên lấy lời khai người bị tạm giữ, biên hỏi cung bị can (nếu có) e) Các tài liệu chứng minh hành vi phạm tội bị can; g) Các tài liệu nhân thân bị can; h) Bản kê tên tài liệu hồ sơ trang tài liệu đóng dấu bút lục Cơ quan điều tra Thời hạn tạm giữ trừ vào thời hạn tạm giam cách ghi thời hạn lệnh tạm giam (Khoản Điều 87) Căn Khoản Điều 87 BLTTHS trường hợp tạm giữ tạm giam liên tục không liên tục với nhau, thời hạn tạm giữ phải trừ vào thời hạn tạm giam để điều tra Nếu tạm giam liên tục với tạm giữ thời hạn tạm giam tính ngày cuối thời hạn tạm giữ, khơng tính trùm thời hạn tạm giam lên thời hạn tạm giữ Căn Điều 96 BLTTHS tính thời hạn tạm giữ, tạm giam thời hạn hết vào ngày kết thúc thời hạn ghi lệnh Nếu thời hạn tính tháng tháng tính ba mươi ngày Do đó, tính thời hạn tạm giữ, tạm giam phải vào thời hạn thực tế ghi định tạm giữ, lệnh tạm giam tính liên tục ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) thời hạn tạm giữ, tạm giam trùng vào ngày nghỉ Một tháng phải tính theo tháng đủ ba mươi ngày, khơng tính ngày theo tháng thiếu tháng thừa (28 31 ngày) Cách ghi thời hạn lệnh tạm giam trường hợp trước bị can bị tạm giữ thực thống sau: thời hạn tạm giam tính theo ngày, bắt đầu kể từ ngày lệnh tạm giam kết thúc vào ngày tháng tương ứng hết số ngày cần tạm giam (đã trừ số ngày tạm giữ) Ví dụ 1: Nguyễn Văn A bị tạm giữ ngày, từ ngày 01/3 đến ngày 04/3/2004, sau A bị khởi tố bị can bị lệnh tạm giam tháng, thời hạn tạm giam thực tế bị can tháng 27 ngày (đã trừ ngày tạm giữ) Do đó, thời hạn lệnh tạm giam ghi là: tạm giam thời hạn 57 ngày, kể từ ngày 04/3/2004 đến ngày 29/4/2004 bị can Nguyễn Văn A Ví dụ 2: Trần Thị B bị tạm giữ ngày, từ ngày 05/3/2004 đến ngày 10/3/2004 ngoại Sau tháng, B bị khởi tố bị can bị bắt để tạm giam với thời hạn tháng, thời hạn tạm giam thực tế bị can B tháng 24 ngày (đã trừ ngày tạm giữ) Do đó, thời hạn lệnh tạm giam ghi là: Tạm giam thời hạn 54 ngày, kể từ ngày 11/4/2004 đến 03/6/2004 bị can Trần Thị B Về việc khởi tố kiểm sát khởi tố vụ án hình (các Điều 104, 105 109) 7.1 Việc thực thẩm quyền khởi tố kiểm sát khởi tố vụ án hình quy định Điều 104 105 BLTTHS thực sau: Trong thời hạn quy định Khoản Điều 103 BLTTHS, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh tin báo, toó giác tội phạm, kiến nghị khởi tố quan Nhà nước; xác định có dấu hiệu tội phạm xảy định khởi tố vụ án hình sự; có quy định Điều 107 BLTTHS định khơng khởi tố vụ án hình Trong thời hạn 24 giờ, kể từ định khởi tố khơng khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra phải gửi định kèm theo tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát cấp Trong thời hạn ngày, kể từ nhận định khởi tố định không khởi tố vụ án hình tài liệu có liên quan, thấy đủ Viện kiểm sát phải thông báo LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn văn cho Cơ quan điều tra biết; chưa đủ có văn u cầu Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng Trường hợp đủ chứng tỏ định khởi tố định khơng khởi tố vụ án hình rõ ràng khơng có Viện kiểm sát có văn yêu cầu Cơ quan điều tra định hủy bỏ; Cơ quan điều tra không trí Viện kiểm sát Khoản Điều 109 BLTTHS định hủy bỏ 7.2 Những vụ án tội phạm quy định Khoản Điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 171 Bộ luật Hình định khởi tố vụ án có yêu cầu người bị hại người đại diện hợp pháp người bị hại người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất Yêu cầu khởi tố người bị hại người đại diện thể đơn yêu cầu có chữ ký điểm họ; người bị hại người đại diện đến trực tiếp trình bày Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải lập biên ghi rõ nội dung yêu cầu khởi tố yêu cầu họ ký điểm vào biên Biên Viện kiểm sát lập phải chuyển cho Cơ quan điều tra để xem xét việc khởi tố vụ án hình đưa vào hồ sơ vụ án Nếu sau khởi tố vụ án hình mà người bị hại người đại diện họ rút yêu cầu khởi tố Cơ quan điều tra định hủy bỏ định khởi tố vụ án thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp; điều tra kết thúc điều tra Cơ quan điều tra định đình điều tra; chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát Viện kiểm sát định đình vụ án Trong trường hợp xét thấy việc rút yêu khởi tố người bị hại trái với ý muốn họ bị ép buộc, cưỡng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp tục tiến hành tố tụng vụ án theo quy định đoạn khoản Điều 105 BLTTHS Việc thay đổi bổ sung định khởi tố vụ án hình (Điều 106) 8.1 Nếu thấy định thay đổi bổ sung định khởi tố vụ án hình Cơ quan điều tra chưa đủ khơng có Viện kiểm sát có văn u cầu để Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng định hủy bỏ; Cơ quan điều tra khơng trí rõ ràng việc thay đổi, bổ sung khơng có Viện kiểm sát khoản Điều 112 BLTTHS định hủy bỏ Trường hợp có thay đổi bổ sung định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát có văn u cầu Cơ quan điều tra định; u cầu mà Cơ quan điều tra khơng trí Viện kiểm sát định thay đổi bổ sung định khởi tố vụ án hình thời hạn 24 giờ, kể từ định phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra theo quy định khoản Điều 106 BLTTHS 8.2 Chỉ thay đổi định khởi tố vụ án trường hợp thay đổi tội danh Không áp dụng việc thay đổi định khởi tố vụ án qua điều tra xác định hành vi bị can vào tội nặng tội danh khởi tố Ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản theo khoản Điều 138 Bộ luật Hình (tội phạm nghiêm trọng), qua điều tra xác định hành vi trộm cắp bị can phạm vào khoản Điều 138 Bộ luật hình (tội phạm nghiêm trọng) khơng phải định thay đổi định khởi tố vụ án hình Trách nhiệm Cơ quan điều tra việc thực yêu cầu định Viện kiểm sát (Điều 114) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực đầy đủ nhanh chóng yêu cầu định điểm 1, Điều 112 BLTTHS Đối với yêu cầu định điểm 4, Điều 112 BLTTHS, khơng trí, Cơ quan điều tra phải chấp hành, có quyền báo cáo Cơ quan điều tra cấp trực tiếp kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trực tiếp xem xét, định; Cơ quan điều tra cấp Trung ương kiến nghị với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân trung ương xem xét, định Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ nhận kiến nghị Cơ quan điều tra, trí Viện kiểm sát cấp trực tiếp hủy bỏ định Viện kiểm sát cấp dưới; không đồng ý thơng báo văn nêu rõ lý cho Cơ quan điều tra kiến nghị Viện kiểm sát cấp Kết giải Viện kiểm sát cấp trực tiếp, định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân trung ương định cuối 10 Về chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền (Điều 116) 10.1 Căn Điều 116 BLTTHS trường hợp vụ án khơng thuộc thẩm quyền điều tra mình, Cơ quan điều tra phải đề nghị Viện kiểm sát cấp định chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra Trường hợp thấy vụ án không thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra cấp Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành thủ tục để Viện kiểm sát định chuyển vụ án cho Cơ quan có thẩm quyền Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận đề nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp phải định chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền Nếu phải chuyển vụ án phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngồi phạm vi qn khu Cơ quan điều tra cấp huyện, cấp khu vực tiến hành thủ tục để Viện kiểm sát cấp huyện, Viện kiểm sát quân khu vực có văn đề nghị Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân cấp quân khu định chuyển vụ án Nếu vụ án Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân cấp quân khu đề nghị chuyển Viện kiểm sát cấp tỉnh , Viện kiểm sát quân cấp quân khu định chuyển vụ án Trong thời hạn ba ngày, kể từ nhận đề nghị chuyển vụ án Viện kiểm sát cấp huyện, Viện kiểm sát quân khu vực Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân cấp quân khu Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân cấp quân khu phải định chuyển vụ án Trong thời hạn 24 giờ, kể từ định chuyển vụ án, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải gửi định chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp huyện, Viện kiểm sát quân khu vực, Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân cấp quân khu đề nghị chuyển vụ án Trong thời hạn hai ngày, kể từ nhận định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra thụ lý vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vật chứng vụ án đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra Việc giao nhận hồ sơ, vật chứng vụ án phải lập biên theo quy định Điều 95 BLTTHS, phải ghi rõ ngày Cơ quan điều tra có thẩm quyền nhận hồ sơ, vật chứng vụ án 10.2 Theo quy định Điều 119 BLTTHS thời hạn điều tra vụ án hình tính từ ngày Cơ quan điều tra định khởi tố vụ án kết thúc điều tra theo thời hạn điều tra loại tội phạm Do đó, thời hạn điều tra vụ án chuyển để điều tra theo thẩm quyền tính tiếp kể từ Cơ quan điều tra có thẩm quyền nhận hồ sơ vụ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn án kết thúc điều tra, trừ thời gian mà Cơ quan điều tra đề nghị chuyển vụ án điều tra 11 Thay đổi định bổ sung định khởi tố bị can (Điều 127) 11.1 Trong trình điều tra vụ án hình sự, có xác định hành vi phạm tội bị can không phạm vào tội bị khởi tố bị can cịn có hành vi phạm tội khác Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp có quyền định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can, Viện kiểm sát thực thẩm quyền yêu cầu mà Cơ quan điều tra không thực Trường hợp thay đổi định khởi tố bị can phải định thay đổi định khởi tố vụ án hình Ví dụ: thay đổi định khởi tố bị can từ tội lạm dụng tín nhiệm sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải thay đổi định khởi tố vụ án tội lạm dụng tín nhiệm sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cần lưu ý không thay đổi định khởi tố bị can trừng hợp điều tra xác định hành vi bị can phạm vào tội nặng tội nhẹ tội danh khởi tố bị can 11.2 Cơ quan điều tra Viện kiểm sát định bổ sung định khởi tố bị can vụ án khởi tố; bị can cịn có hành vi phạm tội khác mà hành vi chưa khởi tố vụ án phải định khởi tố vụ án hình trước định khởi tố bị can xem xét nhập vụ án để điều tra chung theo quy định Điều 117 BLTTHS Nếu trình điều tra vụ án mà xác định bị can thực hành vi phạm tội để thực hành vi phạm tội khác định bổ sung định khởi tố vụ án hình định bổ sung định khởi tố bị can Ví dụ 1: Trong vụ giết người cướp tài sản, Nguyễn Văn A Trần Thị B bị khởi tố bị can hai tội giết người cướp tài sản, Nguyễn Văn C bị khởi tố tội giết người Qua điều tra xác định hành vi giết người, C với A B thực hành vi cướp khởi tố phải bổ sung định khởi tố bị can C hành vi cướp tài sản Ví dụ 2: Nguyễn Văn A bị can vụ án trộm cắp, qua điều tra cho thấy trước Nguyễn Văn A cịn có hành vi cướp tài sản, trường hợp A phạm hai tội Do đó, phải định khởi tố vụ án hành vi cướp tài sản, sau định khởi tố bị can A tội cướp tài sản xem xét để nhập hai vụ án để điều tra theo quy định Điều 117 BLTTHS Ví dụ 3: Nguyễn Văn A bị can vụ giết người qua điều tra cho thấy A thực hành vi giết nạn nhân nhằm cướp tài sản phải định bổ sung định khởi tố vụ án, đồng thời định bổ sung định khởi tối bị can A tội cướp tài sản 11.3 Việc định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can trường hợp bị can có nhiều hành vi phạm tội tội danh trường hợp bị can phạm nhiều tội khác nhau, thực sau: a Nếu người có nhiều hành vi phạm tội tội danh định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can chung cho tất lần phạm tội Ví dụ: Nguyễn Văn A nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can A tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều khoản tương ứng Bộ luật hình LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn b Trường hợp thời điểm mà người thực nhiều hành vi phạm tội khác định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can chung ghi rõ tội danh điều khoản Bộ luật hình áp dụng Ví dụ 1: Nguyễn Văn A lúc vừa có hành vi hiếp dâm, liền sau giết nạn nhân để bịt đầu mối định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can A ghi rõ hành vi phạm tội hiếp dâm giết người theo điều khoản tương ứng Bộ luật Hình Ví dụ 2: Nguyễn Văn A thực hành vi trộm cắp bị phát đuổi bắt Liền sau A cướp giật xe đạp người đường làm phương tiện để tẩu thoát Trường hợp định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can, ghi rõ hành vi trộm cắp cướp giật tài sản theo điều khoản tương ứng Bộ luật hình c Nếu người thực nhiều hành vi phạm tội khác phát không thời điểm phải định khởi tố vụ án, khởi tố bị can riêng hành vi phạm tội tùy trường hợp mà xem xét để định nhập vụ án theo quy định Điều 117 BLTTHS Ví dụ: Nguyễn Văn B phạm tội trộm cắp bị bắt tang vào ngày 15/8/2005, sau điều tra vụ án vụ trộm cắp tháng, Cơ quan điều tra phát B cịn có hành vi cướp tài sản vào ngày 15/7/2005, ngồi định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành vi trộm cắp tài sản, Cơ quan điều tra phải định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can B hành vi cướp tài sản 11.4 Sau nhận hồ sơ vụ án kết luận điều tra, phát thấy có người thực hành vi phạm tội vụ án chưa bị khởi tố có xác định hành vi phạm tội bị can không phạm vào tội bị khởi tố hành vi phạm tội khác Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan điều tra định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can tiến hành hoạt động điều tra theo thủ tục chung Nếu có yêu cầu mà Cơ quan điều tra khơng thực Viện kiểm sát định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra 12 Việc giao nhận phê chuẩn định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can (Khoản Khoản Điều 126; Khoản Khoản Điều 127) 12.1 Căn Khoản Điều 126 Khoản Điều 127 BLTTHS thời hạn 24 giờ, kể từ định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi định kèm theo tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát cấp để xét phê chuẩn Đồng thời, quy định Khoản Điều 126 Khoản Điều 127 BLTTHS Cơ quan điều tra phải giao định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can cho bị can trước Viện kiểm sát phê chuẩn Do đó, Viện kiểm sát có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra để việc xét phê chuẩn định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can nhanh chóng, kịp thời phúc đáp yêu cầu điều tra Trường hợp giao định cho bị can trường hợp bắt bị can ngoại để tạm giam phải khám xét chỗ ở, nơi làm việc bị can; bị can trốn; bị can ngoại không triệu tập gặp được, sau có định phê chuẩn viện kiểm sát cấp, Cơ quan điều tra phải giao định (cả định Cơ quan điều tra định phê chuẩn Viện kiểm sát) cho người bị khởi tố LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Việc giao nhận định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can định phê chuẩn định Viện kiểm sát phải thực theo quy định Khoản Điều 126, Khoản Điều 127 BLTTHS 12.2 Sau Viện kiểm sát phê chuẩn định khởi tố bị can, quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bị can đưa vào hồ sơ vụ án Đối với bị can chốn việc chụp ảnh, lập danh bị can phải thực sau bắt bị can 12.3 Thời hạn xét phê chuẩn định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can phải thực theo quy định Khoản Điều 126, Khoản Điều 127 BLTTHS Trường hợp xét tiêu chuẩn định khởi tố bị can người bị tạm giữ thời hạn khơng q 12 giờ, kể từ nhận định khởi tố bị can tài liệu có liên quan Do đó, chậm trước hết hạn tạm giữ hạn tạm giữ 12 Cơ quan điều tra phải hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn định khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cấp 12.4 Trong trường hợp Viện kiểm sát trực tiếp hỏi cung bị can lấy lời khai người làm chứng, người bị hại để làm rõ việc khởi tố bị can trước định phê chuẩn biên ghi lời khai người phải chuyển cho Cơ quan điều tra để đưa vào hồ sơ vụ án Việc giao nhận tài liệu Viện kiểm sát Cơ quan điều tra cấp phải lập biên theo quy định Điều 95 BLTTHS 13 Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can Hồ sơ gồm tài liệu sau đây: a Công văn đề nghị xét phê chuẩn định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can; b Quyết định khởi tố vụ án, định thay đổi bổ sung khởi tố vụ án; c Quyết định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung khởi tố bị can; d Biên giao định khởi tố bị can, định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can cho bị can, trừ trường hợp quy định Điểm 12.1 Mục 12 Thông tư này; đ Các tài liệu làm khởi tố, thay đổi bổ sung định khởi tố bị can; e Biên ghi lời khai người bị nghi thực tội phạm, biên hỏi cung bị can (nếu có); g Lời khai người bị bắt, người bị tạm giữ, người làm chứng, người bị hại (nếu có); h Bản kê tên tài liệu hồ sơ trang tài liệu đóng dấu bút lục Cơ quan điều tra 14 Viện kiểm sát thực thẩm quyền tiến hành số hoạt động điều tra cần thiết (Điều 112) Các hoạt động điều tra mà Bộ Luật quy định cho Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành cần thiết quy định Khoản Điều 112 BLTTHS gồm hỏi cung bị can, lấy lời khai, đối chất, thực nghiệm điều tra thực sau: 14.1 Trong trình điều tra, có yêu cầu Cơ quan điều tra qua kiểm sát việc hỏi cung phát thấy bị can kêu oan, lời khai bị can trước sau không thống lúc nhận tội, lúc không nhận tội; bị can có khiếu nại việc điều tra, có để nghi ngờ tính xác thực LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn lời khai bị can; trường hợp bị can bị khởi tố tội đặc biệt nghiêm trọng Viện kiểm sát trực tiếp gặp, hỏi cung bị can Khi cần hỏi cung, Viện kiểm sát phải báo cáo Viện trưởng, Phó Viện trưởng thơng báo trước cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Sau nhận hồ sơ vụ án, có nghi ngờ tài liệu, chứng cứ; chứng quan trọng vụ án có mâu thuẫn; trường hợp vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp khó thống tính chất vụ án để củng cố tài liệu chứng phục vụ cho việc truy tố, Kiểm sát viên trực tiếp hỏi cung bị can Trường hợp bị can bị tạm giam, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có trách nhiệm phối hợp với Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ nơi bị can bị tạm giam để tạo điều kiện cho Kiểm sát viên thực việc hỏi cung bị can Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can phải thực theo quy định Điều 131 132 BLTTHS 14.2 Trong trình điều tra, để đảm bảo việc xét phê chuẩn định Cơ quan điều tra xác, Kiểm sát viên triệu tập lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trước lấy lời khai, Kiểm sát viên thơng báo trước cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thời gian, địa điểm tiến hành việc lấy lời khai người Khi kết thúc điều tra, hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát mà xét thấy cần bổ sung tài liệu, chứng cứ, Kiểm sát viên triệu tập lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quan đến vụ án Việc triệu tập, lấy lời khai người phải tiến hành theo quy định Điều 133, 135 136 BLTTHS 14.3 Trong trình kiểm sát điều tra, thấy có mâu thuẫn lời khai bị can, người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Kiểm sát viên phải yêu cầu Điều tra viên tiến hành đối chất Kiểm sát viên tiến hành đối chất trường hợp có yêu cầu Cơ quan điều tra thấy việc đối chất Điều tra viên chưa làm rõ mâu thuẫn Khi cần phải đối chất Kiểm sát viên phải thông báo trước với Điều tra viên thực việc đối chất theo quy định Điều 138 BLTTHS Trong giai đoạn truy tố, thấy có mâu thuẫn lời khai người tham gia tố tụng Kiểm sát viên tiến hành đối chất để làm rõ mâu thuẫn mà khơng phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung 14.4 Trong trình điều tra, thấy cần thực nghiệm điều tra để kiểm tra mâu thuẫn lời khai bị can, người tham gia tố tụng khác với thực tế khách quan Viện kiểm sát yêu cầu để Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra Trong giai đoạn truy tố, xét thấy cần thực nghiệm tình điều tra đơn giản mà qua thực nghiệm chỗ kết luận để kiểm tra chứng cứ, trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành Việc thực nghiệm điều tra Viện kiểm sát phải có người chứng kiến lập biên theo quy định Điều 95 BLTTHS Trường hợp cần dựng lại trường thực nghiệm điều tra trường trả hồ sơ nêu rõ yêu cầu để Cơ quan điều tra tiến hành Biên tiến hành số hoạt động điều tra Viện kiểm sát quy định Mục phải đưa vào hồ sơ vụ án LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn 15 Kiểm sát viên đề yêu cầu điều tra trình điều tra 15.1 Kiểm sát viên phải kịp thời trao đổi với Điều tra viên phân công điều tra vụ án vấn đề cần điều tra từ kiểm sát việc khởi tố vụ án, khám nghiệm trường trình điều tra, bảo đảm phối hợp để Cơ quan điều tra nhanh chóng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng vụ án Kiểm sát viên trực tiếp đề yêu cầu điều tra lời trình kiểm sát khám nghiệm trường, khám xét, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đối chất, thực nghiệm điều tra Đối với trường hợp khác đề yêu cầu điều tra, Kiểm sát viên phải có văn nêu rõ vấn đề cần điều tra để củng cố chứng để làm rõ tình tiết liên quan đến vấn đề phải chứng minh vụ án hình quy định Điều 63 BLTTHS Đối với vụ án trọng điểm, phức tạp Kiểm sát viên phải xin ý kiến đạo Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát trước ký văn yêu cầu điều tra 15.2 Điều tra viên phân công điều tra vụ án phải nghiên cứu để tiến hành điều tra vấn đề mà Kiểm sát viên yêu cầu; thấy cần trao đổi với Kiểm sát viên để làm rõ nội dung u cầu Trường hợp khơng trí Điều tra viên báo cáo Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Kiểm sát viên báo cáo Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát để thống việc đạo điều tra Trường hợp Cơ quan điều tra không thực yêu cầu điều tra Viện kiểm sát nêu rõ lý Bản kết luận điều tra, khắc phục việc Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung dẫn đến việc giải vụ án bị kéo dài 16 Việc sử dụng lệnh tạm giam Cơ quan điều tra giai đoạn truy tố (Điều 166) 16.1 Trường hợp chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp mà cịn thời hạn tạm giam bị can Cơ quan điều tra phải thông báo cho Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ nơi bị can bị tạm giam biết để tạo điều kiện cho Kiểm sát viên thi hành nhiệm vụ hỏi cung bị can 16.2 Ngay sau nhận hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên phải kiểm tra thời hạn tạm giam bị can để báo cáo Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát định sau: a Nếu thời hạn tạm giam dài thời hạn truy tố tội phạm quy định Khoản Điều 166 BLTTHS xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị can Viện kiểm sát sử dụng lệnh tạm giam Cơ quan điều tra mà không cần lệnh tạm giam b Nếu thời hạn tạm giam cịn khơng đủ để hồn thành việc truy tố trước hết hạn tạm giam ngày, Kiểm sát viên phải báo cáo để Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát lệnh tạm giam Thời hạn tạm giam tính theo ngày tạm giam cuối ghi lịch tạm giam Cơ quan điều tra không thời hạn truy tố tội phạm quy định Khoản Điều 166 BLTTHS (trừ thời hạn tạm giam kể từ ngày Viện kiểm sát nhận hồ sơ vụ án) Sau Viện kiểm sát lệnh tạm giam phải chuyển cho Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ nơi bị can bị tạm giam Ví dụ: ngày 01/02/2004, Viện kiểm sát nhận hồ sơ vụ án đề nghị truy tố bị can A tội phạm nghiêm trọng A bị tạm giam theo lệnh tạm giam Cơ quan điều tra đến hết ngày 15/02/2004 Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị can ngày 10/02/2004, Kiểm sát viên phải báo cáo để Viện trưởng Phó Viện trưởng lệnh tạm giam kể từ ngày 16/02/2004 Thời hạn tạm giam không 15 ngày (30 ngày thời hạn truy tố tội phạm nghiêm trọng trừ 15 ngày bị can bị tạm giam theo lệnh tạm giam trước đó, kể từ ngày 01/02/2004 ngày Viện kiểm sát nhận hồ sơ vụ án) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn 17 Việc sử dụng lệnh tạm giam trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung thời hạn tạm giam việc tạm giam bị can chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền 17.1 Trường hợp Viện kiểm sát trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung mà thời hạn tạm giam (lệnh tạm giam Cơ quan điều tra lệnh tạm giam Viện kiểm sát) Cơ quan điều tra tiếp tục sử dụng lệnh tạm giam mà khơng phải lệnh tạm giam mới; Nếu thời hạn tạm giam cịn lại khơng đủ để kết thúc việc điều tra bổ sung xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị can trước hết hạn tạm giam ngày, Cơ quan điều tra lệnh tạm giam gửi lệnh tạm giam cho Viện kiểm sát cấp phê chuẩn Thời hạn tạm giam lệnh tạm giam tính ngày tạm giam cuối lệnh tạm giam trước khơng q thời hạn tạm giam bổ sung quy định Khoản Điều 121 BLTTHS (trừ thời hạn mà Cơ quan điều tra sử dụng để tạm giam bị can theo lệnh tạm giam Cơ quan điều tra) 17.2 Trường hợp chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền (chuyển ngang cấp, cấp chuyển lên cấp trên, cấp chuyển cấp chuyển cho quan khác có thẩm quyền) việc tạm giam bị can thuộc thẩm quyền nơi nhận thụ lý vụ án thực sau: a Nếu thời hạn tạm giam để điều tra theo lệnh tạm giam lệnh hạn tạm giam nơi chuyển vụ án xét thấy cần tiếp tục tạm giam nơi nhận thụ lý vụ án tiếp tục sử dụng lệnh tạm giam lệnh hạn tạm giam nơi chuyển vụ án mà lệnh tạm giam Nếu thời hạn tạm giam lại không đủ để kết thúc điều tra xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị can trước hết thời hạn ngày, Cơ quan điều tra nơi nhận thụ lý vụ án có văn đề nghị Viện kiểm sát cấp hạn tạm giam Thời hạn tạm giam ghi lệnh hạn tạm giam tính ngày tạm giam cuối lệnh tạm giam lệnh hạn tạm giam nơi chuyển vụ án Thời hạn tạm giam tối đa bị can nơi nhận thụ lý vụ án không thời hạn tạm giam tội phạm quy định Điều 120 BLTTHS (phải trừ thời hạn tạm giam ghi lệnh nơi chuyển vụ án) b Nếu thời hạn tạm giam để truy tố theo lệnh tạm giam lệnh gia hạn tạm giam nơi chuyển vụ án xét thấy cần tiếp tục tạm giam nơi nhận thụ lý vụ án tiếp tục sử dụng lệnh tạm giam lệnh gia hạn tạm giam nơi chuyển vụ án mà lệnh tạm giam Nếu thời hạn tạm giam lại khơng đủ để hồn thành việc truy tố xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị can trước hết thời hạn năm ngày, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nơi nhận thụ lý vụ án phải báo cáo để Viện trưởng, Phó Viện trưởng lệnh tạm giam bị can Thời hạn tạm giam ghi lệnh tạm giam tính ngày tạm giam cuối lệnh tạm giam nơi chuyển vụ án không thời hạn truy tố tội phạm qui định khoản Điều 166 BLTTHS (phải trừ thời hạn sử dụng theo lệnh tạm giam nơi chuyển vụ án) 18 Cách tính thời hạn tố tụng trường hợp bị can phạm vào tội nặng hơn, điều tra bổ sung tội phạm khác 18.1 Trường hợp điều tra vụ án xác định bị can phạm vào tội nặng điều luật với tội điều tra, kể trường hợp thay đổi tội danh sang tội nặng điều luật khác, thời hạn điều tra vụ án tính theo tội nặng phải trừ thời hạn điều tra trước đó, bảo đảm thời hạn điều tra tội phạm theo qui định Điều 119 BLTTHS Thời hạn tạm giam bị can tính theo tội nặng hơn, phải trừ thời hạn tạm giam bị can, bảo đảm thời hạn tạm giam tội phạm qui định Điều 120 BLTTHS LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Ví dụ1: điều tra vụ án trộm cắp thuộc loại tội phạm nghiêm trọng theo khoản Điều 138 Bộ luật hình xác định hành vi trộm cắp bị can thuộc loại tội nghiêm trọng theo khoản Điều 138 Bộ luật hình sự; đó, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam bị can vụ án trộm cắp tính theo tội phạm nghiêm trọng phải trừ thời gian điều tra, tạm giam trước Ví dụ 2: điều tra vụ án tội cố ý gây thương tích theo Điều 105 Bộ luật hình thay đổi định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can sang tội giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự; đó, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam bị can tính theo tội giết người phải trừ thời gian điều tra, tạm giam bị can tội cố ý gây thương tích trước 18.2 Trường hợp điều tra vụ án mà lại khởi tố điều tra bổ sung tội phạm khác việc điều tra hành vi phạm tội vụ án thực đồng thời thời hạn điều tra tính tiếp kể từ định khởi tố hành vi phạm tội sau kết thúc điều tra tất hành vi phạm tội theo qui định Điều 119 BLTTHS Thời hạn tạm giam bị can trường hợp áp dụng theo tội phạm Nếu hết thời hạn tạm giam bị can (kể gia hạn) bị can không bị tạm giam tội phạm khởi tố trước mà xét cần tạm giam để điều tra tội phạm khởi tố sau lệnh tạm giam bị can tội phạm theo qui định Điều 120 BLTTHS Ví dụ: điều tra vụ án trộm cắp thuộc loại tội nghiêm trọng hai tháng, sau khởi tố bổ sung để điều tra bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc loại tội nghiêm trọng thời hạn điều tra chung vụ án tính tiếp, kể từ định khởi tố vụ án tội lừa đảo Nếu bị can chưa bị tạm giam hết thời hạn tạm giam tội trộm cắp (kể gia hạn) mà xét cần tiếp tục tạm giam lệnh tạm giam bị can tội lừa đảo 19 Về đình điều tra (Điều 164) 19.1 Trong trình điều tra xác định đủ đình điều tra bị can hành vi bị khởi tố Cơ quan điều tra định đình điều tra bị can hành vi Trước định đình điều tra, Điều tra viên phải phối hợp với Kiểm sát viên rà soát lại chứng đình điều tra; thấy khơng đủ để đình điều tra Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra; thấy đủ truy tố Cơ quan điều tra làm kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can 19.2 Trường hợp bị can bị tạm giam chậm năm ngày trước định đình điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn đề nghị Viện kiểm sát huỷ bỏ biện pháp tạm giam để trả tự cho bị can Trong thời hạn ba ngày kể từ nhận đề nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp phải xem xét để định việc huỷ bỏ biện pháp tạm giam; có định huỷ bỏ biện pháp tạm giam, khơng có thơng báo văn ghi rõ lý yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra; đủ để truy tố yêu cầu Cơ quan điều tra làm kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can 19.3 Trường hợp Cơ quan điều tra làm kết luận điều tra đề nghị truy tố hồ sơ chưa chuyển sang Viện kiểm sát người có liên quan, qua kiểm sát việc kết thúc điều tra Kiểm sát viên thấy có đủ đình điều tra báo cáo Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát có ý kiến để Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp làm lại kết luận điều tra định đình điều tra 20 Việc đóng dấu đánh bút lục hồ sơ vụ án giai đoạn điều tra, truy tố LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn 20.1 Việc đóng dấu bút lục tài liệu hồ sơ vụ án trước kết thúc điều tra thực sau: Hồ sơ bắt khẩn cấp, hồ sơ khởi tố vụ án, hồ sơ khởi tố bị can hồ sơ khác q trình điều tra khơng đánh số bút lục theo thứ tự từ đầu liên quan đến xếp hồ sơ sau kết thúc điều tra Do đó, để tránh xảy mát, thất lạc trang tài liệu hồ sơ phải đóng dấu bút lục Cơ quan điều tra kèm theo kê đầy đủ tên tài liệu, số trang tài liệu lưu hồ sơ vụ án Nếu hồ sơ gửi Viện kiểm sát xét phê chuẩn, sau kết thúc việc phê chuẩn, tài liệu trực tiếp liên quan đến định phê chuẩn định không phê chuẩn phải đóng dấu bút lục Viện kiểm sát 20.2 Việc đánh số bút lục hồ sơ vụ án sau kết thúc điều tra thực sau: a Trong trình khởi tố, điều tra, tài liệu Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thu thập phải đưa vào hồ sơ vụ án theo trình tự tố tụng khởi tố, điều tra vụ án Sau kết thúc điều tra, tài liệu hồ sơ vụ án Cơ quan điều tra thống đánh số thứ tự (bút lục) lần (khơng tẩy xố đánh đánh lại nhiều lần) lập bảng thống kê đầy đủ tài liệu có hồ sơ vụ án từ 01 hết b Sau nhận hồ sơ vụ án, tài liệu Viện kiểm sát thu thập giai đoạn truy tố phải đưa vào hồ sơ vụ án đánh số thứ tự số tài liệu hồ sơ Cơ quan điều tra chuyển sang; không thay đổi thứ tự bút lục hồ sơ vụ án 21 Thủ tục giao nhận hồ sơ vật chứng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát 21.1 Khi chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra cần kiểm tra lại hồ sơ vật chứng vụ án, bảo đảm hồ sơ có đủ tài liệu liệt kê, đủ vật chứng vụ án Cơ quan điều tra trực tiếp giao hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp Khi Cơ quan điều tra giao hồ sơ, người nhận hồ sơ phải đối chiếu bảng kê tài liệu với tài liệu có hồ sơ, đủ thủ tục ký nhận, khơng đủ chưa nhận Ngay sau nhận hồ sơ, Viện kiểm sát phải vào sổ thụ lý ghi ngày nhận hồ sơ vào bìa hồ sơ (góc bên trái) Trường hợp Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải giao trực tiếp Cơ quan điều tra ghi việc trả lại hồ sơ vào sổ thụ lý mình, ngày chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra ngày thụ lý lại ghi vào bìa hồ sơ 21.2 Thủ tục giao nhận vật chứng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thực sau: a Vật chứng kèm hồ sơ vụ án chuyển giao hồ sơ vụ án Vật chứng kèm hồ sơ vật chứng đưa vào hồ sơ vụ án séc giả, giả , vật chứng gọn nhẹ dễ vận chuyển bảo quản (con dao, dấu, búa ) không thuộc trường hợp qui định điểm b, c, d khoản Điều 75 BLTTHS Khi Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung khơng phải bàn giao lại vật chứng, trừ trường hợp Cơ quan điều tra có yêu cầu Khi giao nhận lại vật chứng phải lập biên có chữ ký bên giao, bên nhận đưa vào hồ sơ vụ án b Trường hợp vật chứng bảo quản kho Cơ quan Công an kho Cơ quan điều tra Quân đội định truy tố, Viện kiểm sát định chuyển vật chứng từ kho vật chứng Cơ quan Công an từ kho Cơ quan điều tra Quân đội sang kho vật chứng quan thi hành án, đồng thời thông báo văn cho quan thi hành án cấp Trong thời hạn ngày, kể từ nhận định chuyển vật chứng, quan Công an Cơ quan điều tra Quân đội quản lý vật chứng có trách nhiệm bàn giao LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn vật chứng cho quan thi hành án cấp chuyển biên giao nhận vật chứng hai quan cho Viện kiểm sát để đưa vào hồ sơ vụ án 22 Việc thực số quy định Thông tư quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra 22.1 Trường hợp cấp trưởng quan giao nhận nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra huỷ bỏ định khơng có trái pháp luật cấp phó, thay đổi cấp phó việc điều tra vụ án hình thực theo qui định Mục 1, Thông tư 22.2 Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, sau định khởi tố vụ án định không khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền phải gửi định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố để giải theo qui định Mục Thông tư Trường hợp huỷ bỏ định không khởi tố vụ án hình quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố định khởi tố vụ án hình yêu cầu quan chuyển tồn tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành điều tra 22.3 Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp người qui định điểm b, c khoản Điều 81 BLTTHS việc xét phê chuẩn định khởi tố bị can Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm giao tiến hành số hoạt động điều tra thực theo qui định Mục Thông tư 22.4 Việc quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra đóng dấu bút lục, đánh số bút lục hồ sơ vụ án chuyển giao hồ sơ, vật chứng vụ án cho Viện kiểm sát cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền thực theo qui định Mục 20 21 thông tư 23 Hiệu lực Thông tư Thông tư liên tịch có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những hướng dẫn trước Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Cơng an Bộ Quốc phịng trái với hướng dẫn Thông tư bãi bỏ Trong trình thực hiện, có vướng mắc chưa hướng dẫn, cần phải giải thích hướng dẫn bổ sung đề nghị phản ánh cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an Bộ Quốc phịng để có giải thích hướng dẫn bổ sung kịp thời KT VIỆN TRƯỞNGVIỆN KSNDTC PHÓ VIỆN TRƯỞNG KT BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG THƯỢNG TƯỚNG KT BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG THƯỢNG TƯỚNG Lê Thế Tiệm Nguyễn Văn Được Trần Thu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 1940