TMC_2017.4.7_aba63a8_BIEN_BAN_DAIHOI_31032017

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2017 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tên Công ty: Địa chỉ: Giấy chứng nhận ĐKDN: Thời gian họp: Địa điểm họp: Nội dung Đại hội: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Thủ Đức 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 0301444626 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000 Bắt đầu lúc 00 phút ngày 31 tháng năm 2017 Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đơng, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Theo Chương trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự 129 cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.599.711 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu Chủ tọa Đại hội: Thư ký Đại hội: Ông Ma Đức Tú Bà Vũ Đình Ngọc Thư Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Chủ tịch HĐQT - Cổ đông - Cổ đông DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI I KHAI MẠC ĐẠI HỘI Ông Hoàng Long Quân thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý triệu tập Đại hội Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 00 phút có 129 cổ đơng diện, đại diện cho 11.599.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành Đại hội hơm có đầy đủ diện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tiểu ban Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành, đại diện Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) 3 Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký Ban Kiểm phiếu Đại hội sau: o Chủ tọa Đại hội : Ông Ma Đức Tú – Chủ tịch HĐQT Ơng Hồng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Ông Đỗ Trung Thành – Ủy viên HĐQT o Thư ký Đại hội : Bà Vũ Đình Ngọc Thư – Cổ đông Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Cổ đơng o Ban Kiểm phiếu : Ơng Nguyễn Văn Thắng Ông Nguyễn Thanh Trường Bà Huỳnh Thị Phượng Bà Đặng Thị Hồng Lam Cô Đỗ Thị Thùy Trang Cô Nguyễn Thị Hải Ngọc Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trưởng ban - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên Đại hội biểu quyết: Thống 100% số lượng danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội (Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc) Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc Chương trình Đại hội (có văn kèm theo) II CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI Ơng Đỗ Trung Thành- Ủy viên HĐQT trình bày số tiêu Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt (có văn bản) Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Cơng ty năm 2016 (có văn bản) Ơng Hồng Đình Sơn- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo Ban Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (có văn bản) Ơng Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo Ban Kiểm sốt việc thẩm định tình hình hoạt động, tài Cơng ty năm 2016 (có văn bản) Ơng Đỗ Trung Thành- Ủy viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trịBan Kiểm soát năm 2017 nội dung Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (có văn bản) Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm tốn năm 2017; Tờ trình việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Cơng ty; Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (có văn bản) Ơng Nguyễn Văn Thắng- Trưởng ban Kiểm phiếu đọc danh sách thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018; trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT Nguyên tắc biểu Thẻ biểu Đại hội biểu thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Tờ trình Hội đồng quản trị Đại hội tiến hành bầu cử (bầu bổ sung Thành viên HĐQT) * Giải lao III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN Ơng Hồng Đình Sơn chủ trì việc thảo luận nội dung nêu Đại hội:  Ý kiến Cổ đông: - Kết năm 2016 Công ty tốt lợi nhuận, đầu tư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Cổ đông vui với kết Cổ đông đề đạt với Chủ tọa Hội đồng quản trị năm 2016, Công ty đạt kết khả quan cổ tức nên tăng thêm 1% chiếm 1,2 tỷ đồng lợi nhuận để lại 4,5 tỷ đồng  Phần giải đáp Chủ tọa Đại hội: - Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2016 Hội đồng quản trị bàn bạc, vấn đề bán lẻ đưa lên hàng đầu, bán buôn bị giảm, sản lượng bấp bênh Sản lượng Quý I năm 2017 thấp tình hình nhũng nhiễu thị trường, lượng hàng trơi làm lượng bán buôn không đạt được, hướng tới tập trung cho bán lẻ Để tập trung bán lẻ cần phải đầu tư, nâng cấp cửa hàng xăng dầu để tạo uy tín với khách hàng, tăng sản lượng bán lẻ Phát triển mạng lưới yêu cầu cấp thiết, đầu tư tỉnh không hiệu nên tập trung phát triển cửa hàng xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng khoảng từ 15 tỷ đồng đến 25 tỷ đồng, vay lãi suất cao, cần phải có lượng tiền giữ lại, mong cổ đơng hiểu Hiện nay, có 02 cửa hàng xăng dầu chấp thuận địa điểm năm 2017, đưa vào hoạt động tăng sản lượng, tăng lợi nhuận từ tăng cổ tức IV ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT - Đại hội tiến hành biểu nội dung trình bày Thẻ biểu - Ông Nguyễn Văn Thắng- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Thẻ biểu kết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT sau: Nội dung Thông qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua Báo cáo đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt việc thẩm định tình hình hoạt động, tài Cơng ty năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2017 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty không tham gia biểu quyết: 8.1 Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gịn (PV OIL Sài Gòn) Biểu quyết:  Đồng ý: 5.273.981 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp 8.2 Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) Biểu quyết:  Đồng ý: 9.752.551 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình Hội đồng quản trị Biểu quyết:  Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp 10 Thông qua kết bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Kết kiểm phiếu cụ thể sau: - Ông Nguyễn Quốc Cường : 10.854.956 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,97% - Bà Nghiêm Thị Thanh Mai : 11.274.264 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,68% - Ông Đỗ Trung Thành : 10.922.980 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,57% Căn Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm Ơng, Bà có tên sau: - Ơng Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 25/11/2016) - Bà Nghiêm Thị Thanh Mai - Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 25/11/2016) - Ông Đỗ Trung Thành - Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 11/5/2016) V BẾ MẠC ĐẠI HỘI Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% thông qua Dự thảo Nghị Đại hội Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kết thúc vào lúc 11 15 phút ngày 31 tháng năm 2017 Biên gồm 06 trang, lập thành 03 chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 01 lưu văn phịng Cơng ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIMEXCO TM ĐỒN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TIMEXCO CHỦ TỊCH HĐQT Vũ Đình Ngọc Thư Nguyễn Thị Thùy Trang Ma Đức Tú