Báo-cáo-giao-ban-tháng-12.2017

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG V Ă N P H Ò N G C Ô N G T Y CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ[.]

CƠNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHỊNG CƠNG TY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 01/2018 Nội dung báo cáo: I) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH II) CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG III) MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH TRONG THÁNG 01/2018 I) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH - Quy trình kỹ thuật vườn ổn định, công tác cạo chế độ tận thu diện tích lý đạt yêu cầu; thực sản lượng mức cao, đạt kế hoạch đề ra, tiến độ thực ổn định; - Cơng tác trồng giặm chăm sóc, chống úng vườn trồng tái canh, KTCB kịp thời nên vườn sinh trưởng, phát triển tốt - Trong tháng, giá bán cao su tiếp tục có biến động Tuy nhiên, giá bán bình qn chung Cơng ty mức cao so với kỳ năm trước - Công tác chăm lo đời sống, tiền lương cho công nhân thực kịp thời, đảm bảo an tâm lao động sản xuất II) CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỈ TIÊU ĐVT KH 2017 Tháng 12 Sản lượng khai thác 25.000 2.226,8 1.1 Tự khai thác 24.026 2.226,8 1.2 Chuyển quyền khai thác 974 Sản lượng thu mua 12.800 2.013,0 Trong đó: Cao su thu mua 12.500 1.805,1 Cao su khoán cạo 300 207,9 Chế biến 37.800 4.003,2 Gia cơng ngồi 500 237,9 Tiêu thụ 37.800 6.813,0 Xuất 28.614 3.666,4 Nội địa 9.186 3.146,6 Giá thành tiêu thụ bq triệu đ/tấn 35,19 35,78 6.1 Cao su tự khai thác triệu đ/tấn 32,00 33,10 6.2 Cao su thu mua triệu đ/tấn 41,41 39,99 Giá bán bình quân triệu đ/tấn 39,31 35,82 7.1 Cao su tự khai thác triệu đ/tấn 38,10 35,06 7.2 Cao su thu mua triệu đ/tấn 41,69 37,02 tỷ đồng 1.486,10 244,05 Doanh thu cao su triệu USD 50,02 6,01 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 495,18 132,02 9.1 Cao su tỷ đồng 156,10 0,25 - Cao su tự khai thác tỷ đồng 152,43 8,15 - Cao su thu mua tỷ đồng 3,68 -7,89 339,08 131,77 9.2 Khác tỷ đồng 10 Lợi nhuận bình quân triệu đ/tấn 4,13 0,04 10.1 Cao su tự khai thác triệu đ/tấn 6,10 1,96 10.2 Cao su thu mua triệu đ/tấn 0,29 -2,97 Thực năm 2017 Tỷ lệ Lũy kế Năm 2016 Tỷ lệ Lũy kế Tỷ lệ kỳ kỳ 8,91% 28.422,8 113,69% 26.778,3 100,48% 9,27% 27.448,8 114,25% 26.778,3 100,48% 974,0 100,00% 15,73% 16.749,3 130,85% 12.818,9 122,08% 16.022,9 726,4 10,59% 45.070,2 119,23% 34.869,1 93,86% 47,59% 559,7 111,94% 18,02% 45.509,0 120,39% 39.976,5 108,55% 12,81% 30.603,0 106,95% 30.051,9 105,20% 34,25% 14.906,0 162,26% 9.924,7 120,13% 101,70% 36,10 102,60% 30,98 101,98% 103,43% 33,69 105,28% 29,84 96,58% 40,15 96,97% 33,56 91,11% 41,42 105,35% 32,91 105,38% 92,02% 40,71 106,85% 32,30 88,79% 42,62 102,21% 34,28 16,42% 1.884,94 126,84% 1.315,58 114,39% 12,02% 57,57 115,10% 39,52 96,04% 26,66% 630,19 127,26% 542,76 133,91% 0,16% 241,99 155,02% 77,11 5,35% 200,12 131,29% 68,21 -214,71% 41,87 1138,88% 8,90 388,19 114,48% 465,64 38,86% 0,91% 5,32 128,76% 1,93 227,48% 7,02 115,11% 2,47 32,15% 2,46 857,80% 0,72 -1034,86% A) CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 1) Sản lượng 1.1 Sản lượng khai thác: Trong năm 2017, Công ty thực 28.422,80 tấn, đó: * Sản lượng tự khai thác: Trong tháng, tồn Cơng ty khai thác 2.226,80 tấn, tương đương 9,27% kế hoạch (24.026 tấn), giảm 2,36% so với tháng 12/2017 (3.099,26T /26.650T ≈ 11,63%) Lũy kế khai thác 27.448,80 mủ nguyên liệu, đạt 114,25% kế hoạch, so kỳ năm trước tăng 13,76% (12 tháng năm 2016: 26.778,34T /26.650T ≈ 100,48%) Trong tháng, bình qn hàm lượng cao su khơ (DRC) mủ nước 29,45%, mủ đông 40,04% mủ tạp 47,58%; có 03 nơng trường đạt sản lượng cao: Trần Văn Lưu (370,93 tấn), Long Hòa (318,49 tấn) An Lập (293,12 tấn) Thực sản lượng tháng so với kế hoạch, 03 nông trường đạt tỷ lệ cao Đoàn Văn Tiến (10,74%), Minh Tân (10,25%) Trần Văn Lưu (9,96%) Trong 12 tháng, sản lượng thực cao so với kế hoạch năm nơng trường: Minh Tân (130,42%), Đồn Văn Tiến (126,41%) Minh Thạnh (123,40%) Nông trường KH 2017 Thực tháng Tháng Hàm lượng Tỷ lệ 12 Nước Đông Tạp (%) 12 tháng Lũy kế Tỷ lệ Hàm lượng (%) Nước Đông Tạp Minh Tân 1.910 195,87 26,97 38,87 46,71 10,25 2.491,06 27,57 38,52 47,33 130,42 Đoàn Văn Tiến 2.604 279,58 30,08 38,57 49,77 10,74 3.291,65 30,71 39,84 49,35 126,41 Minh Thạnh 2.886 276,89 29,87 39,83 47,07 9,59 3.561,38 29,91 40,73 48,55 123,40 Long Hòa 3.231 318,49 28,66 42,00 47,19 9,86 3.901,81 28,25 38,68 47,27 120,76 An Lập 3.089 293,12 30,07 39,88 47,04 9,49 3.600,24 29,93 40,42 48,22 116,55 Long Tân 2.250 220,73 27,08 41,99 51,36 9,81 2.622,20 27,47 38,45 50,51 116,54 Trần Văn Lưu 3.725 370,93 29,95 38,87 47,83 9,96 4.313,27 30,17 38,50 49,31 115,79 Bến Súc 1.492 117,31 31,13 39,97 50,00 7,86 1.624,95 30,52 41,20 50,43 108,91 Thanh An 1.920 153,89 32,44 39,51 47,01 8,01 2.042,24 30,89 39,69 48,04 106,37 23.107 2.226,80 29,45 40,04 47,58 9,64 27.448,80 29,48 39,51 48,31 118,79 Cộng/ BQ So với kế hoạch giao cho nông trường (23.107 tấn), Công ty thực 118,79%; so với kế hoạch thức Tập đồn giao (24.026 tấn), Cơng ty thực 114,25% * Mủ tạp tận thu: Tỷ lệ mủ tạp tháng 25,33% Nông trường Minh Tân Long Hịa Minh Thạnh Trần Văn Lưu Đồn Văn Tiến An Lập Thanh An Bến Súc Long Tân Cộng/ BQ Mủ nước (tấn) 107,86 190,53 185,86 237,92 208,04 227,01 123,30 96,78 195,98 1.573,29 Mủ tạp (tấn) 73,62 120,18 89,96 114,82 70,40 54,96 25,87 6,92 7,36 564,09 Mủ đông (tấn) 14,39 7,78 1,06 18,19 1,13 11,14 4,72 13,61 17,39 89,41 Cộng (tấn) 195,87 318,49 276,89 370,93 279,58 293,12 153,89 117,31 220,73 2.226,80 Tỷ lệ mủ tạp (%) Tháng 12 Lũy kế 37,59 37,73 32,49 30,96 25,18 18,75 16,81 5,90 3,34 25,33 36,60 33,59 29,43 28,06 18,19 14,22 10,11 5,61 5,50 21,98 * Sản lượng chuyển quyền khai thác: 974 1.2 Cao su thu mua: Trong tháng 12/2017, Công ty mua 2.013,00 (63,51 tỷ đồng); lũy kế mua 16.749,34 (591,14 tỷ đồng), đạt 130,85% kế hoạch (12.800T), tăng 8,77% so với kỳ năm trước (12 tháng năm 2016: 12.818,92T /10.500T ≈ 122,08%) Cụ thể: Trang 2/17 TỔNG (1) + (2) Mủ nước a Thu mua b Khốn cạo Mủ đơng, tạp Tháng 12 (tấn) 2.013,00 2.007,29 1.799,38 207,91 5,71 Tỷ lệ (%) 15,73 15,68 14,06 1,62 0,04 Kế hoạch: 12.800 Lũy kế Tỷ lệ (tấn) (%) 16.749,34 130,85 16.572,78 129,47 15.846,39 123,80 5,67 726,39 176,56 1,38 2) Sản phẩm chế biến Trong tháng Công ty chế biến 4.003,21 mủ thành phẩm loại, tương đương 10,59% KH (37.800 tấn), giảm 0,91% so với tháng 12/2017 (4.274,02T /37.150T ≈ 11,50%) Chất lượng sản phẩm loại đạt yêu cầu Lũy kế chế biến 45.070,19 tấn; đạt 119,23%, so kỳ năm trước tăng 13,86% điểm (12 tháng năm 2016: 39.143,16T /37.150T ≈ 105,37%) Thực tháng 12/2017 1) Mủ cốm 3.635,40 - NM LH 153,72 - NM PB (đông-tạp) 482,58 - NM BS (nước) 911,16 - NM BS (Skimblock) 55,20 - Cao su thu mua 2.032,74 367,813 2) Mủ ly tâm - Ly tâm BS Cộng 37.800 4.003,21 Loại mủ KH 2017 Lũy kế ĐVT: Tấn Tỷ lệ (%) 40.665,10 2.836,99 9.300,10 11.069,68 612,00 16.846,33 4.405,10 45.070,19 119,23% - Tình hình thực mủ gia cơng: Trong tháng, Cơng ty gia công 237,93 tấn, lũy kế gia công 559,72 mủ thành phẩm loại Lũy kế giao cho đơn vị đặt gia công 559,72 mủ thành phẩm SVR 10, thu phí gia cơng 1,68 tỷ đồng, đạt 111,94% kế hoạch (500T) * Tình hình sản xuất nhà máy tháng 12/2017: - NMCB Bến Súc: Dây chuyền ly tâm: Tiếp nhận bình quân 26,4 tấn/ngày, nguyên liệu tương đối tốt, sản xuất LA, HA, UPLP-HA, UPLP-HA Dây chuyền mủ cốm: Tiếp nhận bình quân 45,8 tấn/ngày, sản xuất SVR L, 3L; nhà máy tiếp tục dựa vào phiếu điều vận để theo dõi tách riêng lô cạo nghi ngờ mủ đen, đánh đông theo dõi màu mủ chuyển NMCB Phú Bình tạp Dây chuyền Skimblock: Sản xuất 55,20 Sản xuất ổn định - NMCB Phú Bình: Phần mủ khai thác Dây chuyền mủ tạp: Tiếp nhận nguyên liệu tốt, ổn định Sản xuất SVR 10 Phần mủ thu mua – Dây chuyền mủ nước: Tiếp nhận bình quân 37,1 tấn/ngày, sản xuất SVR CV50; dây chuyền mủ tạp – Tiếp nhận 5,71 - NMCB Long Hịa: Phần mủ khai thác: Tiếp nhận bình qn 9,65 tấn/ngày Phần mủ thu mua: Tiếp nhận bình quân 51,4 tấn/ngày Sản xuất SVR CV50, CV60, hoạt động ổn định Trang 3/17 3) Tiêu thụ Trong tháng tiêu thụ 6.813,02 mủ thành phẩm loại Tiêu thụ sản phẩm tăng 53,22% điểm so với tháng trước (tháng 11/2017: 4.446,61 tấn) Loại mủ SVR CV50 SVR CV60 SVR L SVR 3L SVR SVR 10 SVR 10CV Ngoại lệ Skimblock Latex (ULP-LA) Latex (ULP-HA) Latex (LA) Latex (HA) CỘNG Quy khô Tỷ lệ (%) Xuất 368,04 1.035,36 231,12 942,48 483,84 282,24 Nội địa 806,40 595,98 7,56 573,18 17,64 584,64 Cộng 1.174,44 1.631,34 238,68 1.515,66 17,64 1.068,48 282,24 246,81 124,20 102,70 92,00 371,23 285,83 7.151,25 6.813,02 100,00 246,81 124,20 102,70 92,00 371,23 61,83 3.878,84 3.666,42 53,81 224,00 3.272,41 3.146,61 46,19 Lũy kế, Công ty tiêu thụ 45.509,04 tấn, đạt 120,39% KH So với kỳ năm trước, sản phẩm tiêu thụ tăng 11,85% điểm (12 tháng năm 2016: 39.973,74T /36.828T ≈ 108,54%) Loại mủ Mủ cốm Latex Cộng Quy khô Tỷ lệ (%) Xuất 28.298,48 3.820,48 32.118,96 30.602,99 67,25 Nội địa Cộng 12.928,14 41.226,62 3.279,64 7.100,12 16.207,78 48.326,74 14.906,05 45.509,04 32,75 120,39% KH - Ký hợp đồng Xuất Đến 31/12/2017, hợp đồng XK & UTXK Công ty ký 32.735,77 tấn; đạt 114,41% kế hoạch Lượng cao su ký hợp đồng tăng 3,03% so với kỳ năm trước (12 tháng năm 2016: 31.817,21T /28.566T ≈ 111,38%) Loại mủ Tổng Quy khô Tỷ lệ (%) Mủ cốm Mủ ly tâm Thành tiền Đơn giá bq Xuất 34.375,96 32.735,77 100,00 30.275,48 4.100,48 61.107.989,03 USD 1.866,70 USD/T (Kế hoạch: 28.614 tấn) UT xuất Cộng 0,00 34.375,96 0,00 32.735,77 0,00 114,41% 30.275,48 4.100,48 0,00 USD 61.107.989,03 USD 1.866,70 USD/T 4) Tồn kho Tính đến cuối tháng 12/2017, Cơng ty tồn kho 3.844,51 (trong đó: Cao su khai thác tồn 2.192,44 tấn, cao su thu mua tồn 1.652,07 tấn), giảm 26,20% điểm so kỳ năm trước (5.209,40T); giao 2.087,83 (cao su thu mua: 315,60 tấn); lại 1.756,67 (cao su thu mua: 1.336,47 tấn) Loại mủ Mủ cốm Mủ ly tâm CỘNG Quy khô Số lượng 3.497,08 579,04 4.076,12 3.844,51 Sẽ giao xuất 1.936,62 184,72 2.121,34 2.047,45 ĐVT: Tấn Cịn lại 1.560,46 394,32 1.954,78 1.797,05 Trang 4/17 5) Cơng tác tài (đến 31/12/2017): 5.1 Tổng giá thành tiêu thụ cao su: 1.642,95 tỷ đồng - Giá thành tiêu thụ bình quân: 36,10 triệu đồng/tấn đạt 102,60%, tăng 2,60% so với KH Trong đó: + Giá thành cao su tự khai thác: 33,69 triệu đồng/tấn đạt 105,28%, tăng 5,28% so với KH, chủ yếu tăng chi phí tiền lương kinh doanh Các yếu tố khác giá thành đảm bảo tốt, tiết kiệm + Giá thành cao su thu mua: 40,15 triệu đồng/tấn đạt 96,97%, giảm 3,03% so với KH, Công ty chủ động, sâu sát điều tiết giá mua theo thị trường kịp thời giá nguyên liệu thu mua tháng cuối năm có xu hướng giảm 5.2 Tổng doanh thu SXKD: 2.298,79 tỷ đồng, đạt 123,66% KH Trong đó: - Doanh thu cao su: 1.884,94 tỷ đồng, đạt 126,84% KH + Giá bán bình quân: 41,42 triệu đồng/tấn đạt 105,35% KH Trong đó: ++ Giá bán bình quân cao su tự khai thác: 40,71 triệu đồng/tấn đạt 106,85% KH ++ Giá bán bình quân cao su cao su thu mua: 42,62 triệu đồng/tấn đạt 102,21% KH 5.3 Tổng lợi nhuận trước thuế: 630,185 tỷ đồng, đạt 127,26% KH - Trong Lợi nhuận cao su: 241,99 tỷ đồng đạt 155,02% KH + Lợi nhuận cao su tự khai thác: 200,12 tỷ đồng đạt 131,29% KH, lợi nhuận bình quân 7,02 triệu đồng/tấn, đạt 115,11% KH + Lợi nhuận cao su thu mua: 41,87 tỷ đồng đạt 1.138,88%KH, lợi nhuận bình quân 2,46 triệu đồng/tấn, đạt 857,80% - Lợi nhuận hoạt động dịch vụ: 19,32 tỷ đồng đạt 139,69 % KH - Lợi nhuận hoạt động gia công mủ cao su: 83,96 triệu đồng đạt 111,94 % KH - Lợi nhuận hoạt động tài chính: 23,19 tỷ đồng đạt 161,73 %KH - Lợi nhuận khác (cao su lý, v.v.): 345,60 tỷ đồng đạt 111,18%KH B) HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP 1) Vườn thu hoạch mủ Đã tiến hành kiểm tra Quy trình kỹ thuật tổng kiểm tra vườn thu hoạch mủ năm 2017 Nhìn chung, quy trình kỹ thuật vườn nhóm I, II, III đảm bảo tốt Công tác cạo chế độ tận thu diện tích TLTC 2018, 2019, khu Nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp mở rộng: Các nông trường thực tốt, tận thu triệt để, quy định; Tuy nhiên tồn số vi phạm nhỏ không đáng kể; Cơng tác bơi thuốc kích thích vườn TLTC 2018 dự kiến TLTC 2019 thực hoàn chỉnh tháng Sau bơi thuốc kích thích, sản lượng mủ tăng nhẹ bôi vườn lý 2) Vườn giống – vườn KTCB – TCTM – Thanh lý - Vườn giống: Các đơn vị hợp đồng sản xuất cung cấp giống cho Cơng ty thực cơng việc chăm sóc (tưới nước, làm cỏ, bón phân, phun thuốc phịng trị bệnh, ) cho vườn bầu hạt, vườn sinh trưởng tốt, bình quân đạt 4-5 tầng ổn định Đã phân bổ ô gỗ giống tháp cho đơn vị hợp đồng đơn vị tiến hành cắt để bắt đầu tháp vào cuối tháng 01/2018 - Vườn KTCB, vườn tái canh:  Các nơng trường thực cơng tác tỉa chồi có kiểm soát vườn KTCB, vườn tái canh; bấm gốc chồi rừng vườn KTCB theo quy trình kỹ thuật  Đã hồn thành cơng tác đào mương, vét mương thoát nước vườn thuộc NTCS Bến Súc (trong đó: KTCB 1.272,00 m³, vườn tái canh 3.593,25 m³)  Đã hồn tất cơng tác tủ bồn trồng giặm, còi cọc vườn  Công tác cày, bừa chống cháy vườn hồn thành, cịn số diện tích nhỏ vườn KTCB giáp bàu, suối không giới phải thực thủ công - Công tác lý vườn phục vụ mở rộng Dự án trồng chuối cấy mô (21,41 – Lô 84 NTCS Thanh An): Tính đến ngày 04/12/2017, thực hồn thành hạn mục cưa cắt, móc gốc, đem gốc lơ,cày lấp hố, dọn đốt rễ 100% diện tích 21,41 Đã thực bàn giao lô 84 cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I Trang 5/17 - Công tác lý vườn tái canh 2018 cụm cơng nghiệp An Lập: + Diện tích lý đợt năm 2018 (677,54 ha): Đã bàn giao 540,47 cho đơn vị phân bổ đạt tỷ lệ 79,77% Trong cưa cắt 65,76 đạt tỷ lệ 9,71%, móc gốc 15,00 đạt tỷ lệ 2,21% 3) Công tác bảo vệ thực vật - Các nông trường: Đã phun thuốc trị bệnh héo đen đầu kết hợp phân dưỡng vườn tái canh, vườn sinh trưởng phát triển tốt Đến tình hình bệnh nấm hồng vườn KTCB vườn kinh doanh nhóm giảm nhiều, nông trường tập trung phun trị kịp thời nên tỷ lệ bệnh giảm thấp - Trong tháng, có 7/9 nơng trường (trừ NTCS Long Tân Đồn Văn Tiến) tiến hành cưa cắt 1008 cao su gãy, đổ vườn thu hoạch mủ 4) Công tác trồng xen Công ty hợp đồng trồng xen diện tích KTCB với loại trồng sau:  Cây dài ngày: Tổng diện tích trồng 382,18 với loại trồng dó bầu, chuối, keo lai Tuy nhiên keo lai phát triển mạnh nên làm ảnh hưởng đến sinh trưởng cao su vào mùa khô  Cây ngắn ngày: Tổng diện tích trồng 3.280,24 ha, với loại trồng dưa hấu, mè, đậu xanh, bí đỏ, rau màu, giống cao su, v.v Trong năm, NTCS Trần Văn Lưu, Bến Súc, Thanh An, Minh Tân Minh Thạnh hoàn thành tiêu kế hoạch Công ty giao Các Nông trường thực thủ tục thỏa thuận trồng xen quy định Cơng ty đề Tính đến cuối năm 2017, tiền thu từ thỏa thuận trồng xen 1.126.305.385 đồng (trong đó: khoản quy đổi hồn trả cơng chăm sóc vườn 471.257.385 đồng khoản quy đổi tiền cày chăm sóc 655.048.000 đồng) 5) Công tác quản lý đất đai Tổng kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất: Các nông trường thực tốt, nhiên số đơn vị bị phá hư hại mốc ranh phải đề xuất cắm mốc lại để quản lý C) DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Tiến độ thực dự án hợp tác liên doanh nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao NTCS Long Hịa Minh Tân - Quy mơ dự án: Tổng diện tích 1.886,59 (NTCS Long Hòa – 1.185,61 Minh Tân – 700,98 ha), đó:  Diện tích 800,32 tiếp tục liên doanh hợp tác với Công ty CP Nông nghiệp U&I để trồng chuối cấy mô  Ban QLDA tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp cơng nghệ cao diện tích cịn lại 1.086,27 - Tiến độ thực hiện:  Ban Quản lý Dự án soạn thảo dự án trồng chuối cấy mô với Công ty CP Nông nghiệp U&I NTCS Long Hịa – Minh Tân, với diện tích 522,96 – NTCS Minh Tân  Đang phối hợp với phịng chức lập tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực trồng chuối cấy mô diện tích 800,32 NTCS Long Hồ Minh Tân  Ban QLDA tìm kiếm đối tác để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao diện tích 70,94 NTCS Thanh An Tiến độ thực dự án chuối NTCSThanh An - Tiến độ thực dự án chuối mở rộng:  Phối hợp với phòng chức công ty tiến hành xin chủ trương phê duyệt Tập đoàn việc điều chỉnh chu kỳ dự án trồng chuối cấy mô 117,08 với 10 năm thành 20 năm  Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng chuyển giao lô 84 – NTCS Thanh An, để tiếp tục thực mở rộng dự án trồng chuối cấy mơ Hiện nay, diện tích mở rộng 21,41 lơ 84 hồn tất cơng việc san lấp mặt bằng, tiến hành thực thiện công việc phục vụ cho công tác trồng như: cày, phân lơ, móc mương, v.v Trang 6/17 - Tiến độ thực dự án chuối (95 – NTCS Thanh An) tháng 12/2017:  Công tác xây dựng bản: + Xây dựng nhà máy đóng gói, kho phân bón, kho hóa chất, kho lạnh, nhà xe, trạm điện dự phịng, văn phịng làm việc: Hồn thành 100% + Xây dựng trụ cáp chống đổ, cáp tải chuối: Giữ nguyên tiến độ, đạt 80% + Lắp đặt 04 máy bơm nước hồ chứa (đã lắp đặt 03 máy): Giữ nguyên tiến độ, đạt 80% + Xây dựng hệ thống cáp chống đổ: Tiến độ đạt 40% + Xây dựng hệ thống cáp tải chuối: Tiến độ đạt 15%  Cơng tác bón vơi bón phân trùng quế để xử lý số pH EC đất (04 lơ): + Đối với số pH: Bón vơi lần để cải thiện số pH tiếp tục thực hiện, tiến độ thực đạt 75% + Đối với số dẫn điện đất (EC: Electricity Conductivity): Đã thực bón phân trùng quế lơ Tiến độ đạt 50%/mỗi lô  Trồng giặm: Trong tháng, ảnh hưởng thời tiết bất thường, số sinh trưởng phát triển kém, chết 348 Luỹ kế 9.775 cây, chiếm 6,79% Ban điều hành tiến hành trồng giặm  Chăm sóc trước thu hoạch: Trong tháng, số lượng bắp trổ thêm 13.331 bắp tương đương với 13.331 buồng Lũy kế 52.287 buồng, đạt 36,33% tổng số trồng  Công tác thu hoạch: + Tháng 12, số buồng thu hoạch 6.854 buồng Lũy kế 8.107 buồng, đạt 15,50% so với số buồng trổ + Sản lượng chuối thu (sau sơ chế, đóng gói) tháng 74,03 tấn, lũy kế 90,62 tấn, đạt 11,82% so với tổng sản lượng dự kiến năm 2017 Lũy kế đóng gói 6.971 thùng, đạt 12,28% với tổng số thùng dự kiến năm 2017 Hệ số thùng/buồng đạt 0,86 + Sản phẩm chuối sau sơ chế xuất nước nước, cụ thể: Thị trường Trong nước Ngoài nước Tồn kho Tổng Xuất bán đến (26/12) (Thùng) 4.612 1.512 847 6.971 Tỷ lệ Ghi 66,16 21,69 12,15 100 + Doanh thu năm 2017: Doanh thu thực đến 26/12/2017: Loại Sản phẩm loại A Sản phẩm loại B Tổng Sản lượng bán Giá bán (thùng) (đồng/thùng) 4.971 108.160 1.153 56.688 6.124 Doanh thu 537.663.360 65.361.264 603.024.624  Cơng tác tài chính: + Do có điều chỉnh số lượng giá trị hạng mục đầu tư để thực dự án trồng chuối cấy mơ NTCS Thanh An nên vốn dự tốn ban đầu điều chỉnh đến 46.140.044.408 đồng Cơ cấu vay 20.000.000.000 đồng, vốn góp bên 26.140.044.408 đồng + Tiến độ sử dụng vốn dự án chuối đến 30/11/2017 35.341.258.466 đồng, tăng 9.183.919.530 đồng so với tháng 10/2017 + Tiến độ góp vốn: Lũy 31/10/2017 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công ty CP Nông nghiệp U&I góp đủ 100% kế hoạch vốn góp 2017, đó: ++ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 51%: 13.331.422.648 đồng ++ Công ty CP Nông nghiệp U&I 49%: 12.808.621.760 đồng + Kế hoạch vốn vay đến 31/12/2017: 3.711.914.701 đồng Trang 7/17  Công tác nhân sự: Đến cuối tháng 12/2017, dự án chuối Thanh An có 228 lao động (trong đó:12 lao động quản lý gián tiếp; bảo vệ; tài xế văn phịng; 211 nhân cơng trực tiếp: 112 lao động dự án; 22 lao động hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; 77 lao động dịch vụ) Căn QTKT định mức công việc trồng thu hoạch chuối cấy mơ 2,5 lao động/ha số lao động trực tiếp cần có 238 lao động lành nghề Như vậy, với số lượng 211 lao động trực tiếp (bao gồm lao động hỗ trợ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) dự án chuối Thanh an thiếu 27 lao động Tuy nhiên, cơng việc cơng nhân thời gian học việc nên tiến độ thực cơng việc cịn chậm, khâu nhà máy sơ chế (chọn chuối chuẩn, cân, đóng thùng…) Do vậy, Ban điều hành chuối Thanh An dự kiến lao động lành nghề/ha Như số lao động dự án chuối cần thực tế 74 lao động Hiện nay, Ban QLDA phối hợp với Dự án chuối Thanh An nông trường Đoàn Văn Tiến, Thanh An, Bến Súc An Lập tiếp tục hỗ trợ lao động cho Dự án Bên cạnh đó, Ban QLDA Dự án chuối Thanh An tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp lao động thời vụ, tìm nguồn lao động lâu dài cho dự án từ Công ty CP Cao su Sơn La, Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu, Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Bình Dương, v.v Tuy nhiên, vấn đề thiếu lao động khắc phục hệ thống cáp tải thu hoạch đưa vào thực (dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên Đán) Khi tỷ lệ thùng/buồng cải thiện đáng kể Mặc dù với 150.000 đồng/8 giờ/ngày thấp so với giá lao động thị trường: 200.000 đồng – 250.000 đồng/8 giờ/ngày Nhưng tiền công cho thời điểm vừa học việc vừa làm Sau thục công việc người lao động trả tiền công theo sản phẩm (dự kiến thực vào tháng 3/2018) D) HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU KHÁC 1) Xây dựng Tổng tiến độ thực đến tháng 12/2017 đạt 56,03% kế hoạch năm (tương đương 18,14 tỷ đồng) Trong vốn đầu tư sản xuất đạt 63,67% (tương đương 7,04 tỷ đồng), vốn phúc lợi đạt 52,51% (tương đương 11,11 tỷ đồng) a) Liên quan đến môi trường: - Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) NMCB Bến Súc, Long Hịa, Phú Bình: Hoạt động ổn định Kết đo tiêu nước thải đầu tháng 12 đạt tiêu chuẩn cột A (QCVN 01-MT:2015/BTNMT) - Xác nhận hồn thành cơng trình báo cáo đánh giá tác động mơi trường nhà máy, xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường 09 nông trường: Đã gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên Môi trường ngày 22/12/2017 để thẩm định - Hồ sơ gia hạn xả thải Nhà máy Bến Súc: Gửi Sở Tài nguyên môi trường ngày 19/12/2017 để thẩm định - Đo đạc quan trắc môi trường quý IV phục vụ báo cáo giám sát môi trường: Kết đạt tiêu chuẩn cột A (QCVN 01-MT:2015/BTNMT) - Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra trạm quan trắc tự động 03 nhà máy chế biến cao su lấy mẫu đo đối chứng ngày 29/11/2017 b) Cơng trình giao thơng: - Tiến độ sửa chữa đường lô nông trường quý IV năm 2017: NTCS Đoàn Văn Tiến hoàn thành 100%, Long Hoà đạt 80%, Trần Văn Lưu đạt 60%, Long Tân đạt 40%, Minh Tân đạt 30% Trang 8/17 c) Công trình Kiến trúc: - Tiến hành lập dự tốn bảo trì hạng mục phần xây dựng nhà máy - Sửa chữa cầu đan bắt qua suối cầu lơ 5A NTCS Đồn Văn Tiến: Hồn thành 100%, nghiệm thu đưa vào sử dụng - Sửa chữa trạm bảo vệ nơng trường: Hồn thành 100% - Cơng trình nhà đặt thiết bị quan trắc HTXLNT NMCB Long Hoà: Đã bàn giao mặt cho đơn vị thi công ngày 18/12/2017 - Tiến độ sửa chữa sơn nước hạng mục nông trường: + NTCS Long Tân khu vực 2: Nhà làm việc hoàn thành 100%, tường rào nhà văn hoá tiến độ đạt 50%; + NTCS Đoàn Văn Tiến, Minh Thạnh, Trần Văn Lưu: Nhà văn hố, nhà làmviệc hồn thành 100%; + An Lập, Thanh An: Nhà làm việc đạt 80% - Nhà làm việc Phòng TCKT: Đơn vị tư vấn hồn thành thiết kế sơ d) Cơng trình thiết bị – điện – nước – xe máy: - Sửa chữa giàn đỡ ống lưới chắn rác trạm bơm – NMCB Bến Súc: Đã hoàn thành ngày 15/12/2017 - Cải tạo HTXLNT NMCB Bến Súc: Đã điều chỉnh phương án cải tạo e) Cơng trình Phúc lợi: - Cơng trình sân tennis trung tâm VH-TT NTCS Trần Văn Lưu: Tiến độ đạt 30% - Cải tạo Hội quán tạm Trung tâm VH-TT Công ty: Tiến độ thi công đạt 65% Xây tơ hồn thiện phần thơ, ốp gạch cột, gia công mặt dựng Alu, gia công trần thạch cao phần khung nhà phía trước - Hồn tất báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục máy Xquang kỹ thuật số, giường điện đa - Trang bị Màn hình Led cho Hội trường Cơng ty: Khảo sát đơn vị cung cấp ngày 29/12/2017 để chọn phương án lắp đặt - Trang bị máy chiếu cho 08 nông trường Xí nghiệp chế biến: Đã khảo sát chuyển Phòng KHĐT mua sắm - Sửa chữa, sơn nước tường Hồ bơi – trung tâm VH-TT Công ty: Tiến độ đạt 90% - Cải tạo thay xanh trung tâm VH-TT Công ty: Tiến độ đạt 100%, nghiệm thu đưa vào sử dụng - Đã bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Đa Khoa ngày 15/12/2017 f) Dự án nhà công nhân – nhà tập thể: Đã gửi cơng văn trình Sở xây dựng ngày 22/11/2017 việc đề nghị sớm xem xét có ý kiến tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương cơng nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà tập thể công nhân xã Thanh An khu nhà công nhân xã Long Hồ 2) Cơng tác đời sống, tiền lương chế độ sách - Tiền lương, nhân sự:  Về lao động: Trong tháng, thực tuyển thu 57 lao động (trong đó: 14 hợp đồng dài hạn, 35 hợp đồng năm, hợp đồng thời vụ) Tổng số lao động có 6.417 người (2.738 nữ) Trong đó: + Quản lý : 433 người, tỷ lệ: 6,75%/Tổng số lao động + Phục vụ : 400 người, tỷ lệ: 6,23%/Tổng số lao động + Trực tiếp : 5.584 người, tỷ lệ: 87,02%/Tổng số lao động  Cơng ty tốn tiền lương tháng 11/2017 cho người lao động, cụ thể sau: Năm 2017 Chỉ tiêu Tổng tiền lương Tiền lương BQ Tổng thu nhập Thu nhập BQ ĐVT Tỷ đồng Triệu đ/người/tháng Tỷ đồng Triệu đ/người/tháng Năm 2016 Tỷ lệ so với kỳ Tháng Lũy kế Tháng Lũy kế Tháng Lũy kế (1) (2) (3) (4) 43,69 436,47 43,93 449,68 99,46% 97,06% 6,81 5,93 6,10 5,13 111,59% 115,67% 47,26 474,58 47,91 471,400 98,65% 100,68% 7,37 6,45 6,66 5,37 110,67% 119,97% (5)=(1)/(3) (6)=(2)/(4) Trang 9/17 - Chế độ sách: Đến tháng 11/2017, Cơng ty trích nộp BHXH Bình Dương 113,03 tỷ đồng; giải chế độ cho 1.116 CBCN việc, nghỉ hưu với số tiền 19,14 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 có 1.546 người thơi việc với số tiền giải việc 15,42 tỷ đồng) - Cơng tác ATLĐ, BHLĐ: Tính đến tháng 11/2017, Công ty thực 23,24 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại vật trang cấp 5,11 tỷ đồng hàng phịng hộ lao động cho cơng nhân - Tổ chức đào tạo:  Thực thủ tục công tác cán Công ty Công ty  Tổng hợp việc kê khai, minh bạch tài sản đánh giá, phân loại cán năm 2017  Tổ chức khai giảng theo dõi lớp lập trình C# với sở liệu với 40 CBCN tham gia  Thực thủ tục dài hạn cho 21 CBCN công tác Lào, Campuchia thực thủ tục chấp thuận cho 04 CBCN tham quan du lịch Thái Lan - Công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật:  Khen thưởng: 07 nông trường thực sản lượng tháng 11 năm 2017; thưởng 03 nơng trường hồn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian quy định năm 2017; thưởng 09 nơng trường, Xí nghiệp chế biến, Bệnh viện đa khoa, Văn phịng Cơng ty, Tổng kho vật tư Phòng nghiệp vụ thực tốt phong trào thi đua năm 2017; thưởng đột xuất cho phịng Thanh tra Bảo vệ cơng tác phịng chống bão số 16, với tổng số tiền 330 triệu đồng  Ban hành quy chế chấm điểm xếp hạng đơn vị  Tổng hợp báo cáo sáng kiến trình Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty  Thông báo: Xét danh hiệu lao động tiên tiến ABC năm 2017; hướng dẫn viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng quy định thời gian nộp hồ sơ khen thưởng; gửi bảng chấm điểm xếp hạng Nông trường, Xí nghiệp năm 2017  Lập hồ sơ đề nghị: Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Công ty Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 01 cá nhân  Lập báo cáo Sở Lao động thương binh xã hội 03 trường hợp kỷ luật sa thải  Về kỷ luật: Trong tháng, định kỷ luật 14 trường Lũy kế xử lý kỷ luật 54 trường hợp vi phạm nội quy lao động (trong đó: 08 khiển trách, 28 kéo dài thời gian nâng lương; 01 cách chức; 17 sa thải) - Công tác Y tế:  Bệnh viện đa khoa công ty: Hoạt động ổn định, Bệnh viện thực tốt công tác khám, điều trị bệnh cho CBCN nhân dân địa phương 3) Công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, PCCC, quân sự, tra, kiểm tra - Công tác BVTS, an ninh trật tự: Nhìn chung, tình hình trật tự vườn trì ổn định, khơng xảy điểm nóng Đối tượng vào lô trộm cắp mủ cao su, vật tư vườn giảm so với tháng trước Lực lượng bảo vệ động cơng ty trì tăng cường hỗ trợ nông trường Công tác phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ tài sản giữ gìn an ninh trật tự địa bàn thực tốt nên đến trì ổn định Tuy nhiên, tháng xảy 01 vụ chặt phá cao su non (trồng năm 2016) lơ 89A NTCS Đồn Văn Tiến làm thiệt hại 22 Không bắt đối tượng Theo nhận định nông trường lô 89A trồng năm 2016 rào khơng có lối cho khu dân cư nên khả người dân chặt phá cao su để có lối  Cơng tác bảo vệ, chống gia súc vào lô cao su phá hoại: Các nông trường thực tốt, số lượng gia súc vào lô cao su giảm nhiều - Công tác PCCN: Kiểm tra công tác PCCN mùa khô 2017-2018 đơn vị trực thuộc tồn Cơng ty Trang 10/17 - Cơng tác quân sự: Thực tốt công văn, thị cấp Rà soát biên chế lại lực lượng tự vệ Công ty; Bảo vệ tốt ngày lễ Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Giáng sinh; thường trực theo dõi cơng tác phịng chống bão số 16 - Công tác nhận giải đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại người dân địa phương việc bồi thường thiệt hại diện tích trồng mè (trồng xen lơ cao su) bị chết việc phun thuốc diệt cỏ NTCS Đoàn Văn Tiến Người thưa kiện gửi đơn cho Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng yêu cầu giải 4) Công tác Đảng tổ chức đồn thể - Cơng tác Đảng:  Đảng ủy đạo cấp ủy sở, tổ chức Đồn thể Cơng ty tổ chức triển khai học tập Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên học tập tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)  Tổ chức kiểm điểm tự phê bình phê bình tập thể cấp ủy, cá nhân cán lãnh đạo, quản lý sở năm 2017 theo tinh thần đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Báo cáo kê khai công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 cán thuộc diện Tỉnh ủy quản lý  Tổ chức cho Ban Chấp hành Đảng bộ; Báo cáo viên Đảng ủy tham dự Hội nghị quán triệt, phổ biến Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tỉnh ủy tổ chức  Xây dựng định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2017; ban hành công văn triển khai Cuộc thi viết gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020  Tổ chức kiểm tra, thẩm định kết đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng, đảng viên thực QCDC sở nơi làm việc năm 2017 15/19 Chi, Đảng sở; 04 đơn vị tự đánh giá báo cáo kết Đảng ủy công ty gồm: Chi Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Lai Châu; Chi Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai; Chi Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Campuchia; Chi Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Việt lào  Báo cáo sơ kết năm thực quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 Ban Bí thư trách nhiệm nêu gương Cán đảng viên, Cán lãnh đạo chủ chốt cấp (giai đoạn 2012-2017)  Đảng ủy đoàn kiểm tra – kiểm tra công tác lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ sản xuất năm 2017; việc chấp hành quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng NTCS Thanh An, Bến Súc  Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết kiểm tra, thẩm định công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức sở Đảng, đảng viên thực Quy chế dân chủ sở năm 2017; Báo cáo kết kiểm điểm tự phê bình phê bình cán lãnh đạo quản lý cấp sở năm 2017  Xây dựng dự thảo chương trình làm việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy công ty năm 2018  Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy công ty xử lý kỷ luật 02 đảng viên thuộc Đảng ủy NTCS Thanh An; hồ sơ kỷ luật 01 đảng viên thuộc Đảng ủy NTCS Đoàn Văn Tiến  Xây dựng Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) UBKT Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2015-2020  Công tác đảng viên: Hiện Đảng ủy cơng ty có 19 tổ chức sở Đảng (13 Đảng chi sở) 60 chi trực thuộc Đảng sở Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty định kết nạp 82 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 109,33% (Nghị năm 2017 kết nạp 75); tổng số đảng viên có 1.222 đồng chí 106 đồng chí (337 nữ, 106 dự bị) Trang 11/17 - Công tác Cơng đồn:  Tổ chức tun truyền học tập ý nghĩa lịch sử nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; tuyên truyền phòng chống bão số 16 theo thị công văn số 3641/CSCN-VP ngày 24/12/2017 Tập đoàn CNCS Việt Nam  Tham gia kiểm tra đơn vị thực Quy chế dân chủ năm 2017; tham gia lớp tập huấn cơng tác quản lý tài Cơng đồn Cao su Việt Nam tổ chức  Cơng đồn sở phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Tổ sở năm 2018  Tổ chức triển khai cho cơng địan sở nội dung vận động CBCN đóng góp xây dựng “Quỹ Mái ấm cơng đồn” cơng tác quản lý thu chi tài cơng đồn năm 2018  Tổng hợp 20 đơn vị sở với 65 tổ với 740 cá nhân khen thưởng thi đua nước rút năm 2017, tổng kinh phí: 287 triệu đồng  Thường trực Cơng đồn cơng ty tham dự Hội nghị người lao động năm 2018 đơn vị sở; chuẩn bị nội dung, văn kiện phục vụ Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2018  Trong tháng, Cơng ty trích quỹ 80 triệu đồng ủng hộ hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội (hỗ trợ tặng quà cho đơn vị Quân đội chào mừng ngày QĐNDVN 22/12; hỗ trợ phần kinh phí xây nhà Mái ấm cơng đồn cho 01 cơng nhân đơn vị kết nghĩa Cơng ty Cao su Nam Giang – Quảng Nam; hỗ trợ chương trình Mùa xuân em trao quà tết học bổng cho cháu nhiễm chất độc da cam số tiền)  Tổ chức Giải bi sắt cấp Công ty nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Có 15 đơn vị tham gia với nội dung thi đấu, kết quả: Giải nhất: NTCS An Lập; Giải nhì: Xí nghiệp chế biến; Giải ba: NTCS Long Tân; Giải KK: Khối quan; thực trang trí chào mừng Xuân Mậu Tuất với tổng kinh phí 168 triệu đồng - Cơng tác Đoàn Thanh niên:  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vận động ĐVTN tham gia học tập thực tốt Chỉ thị 05 Bộ trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, đơn vị tháng 12/2017 đến cán bộ, ĐVTN  Chỉ đạo sở Đồn tồn Cơng ty tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) 28 năm Ngày Hội quốc phịng tồn dân (22/12); gửi tài liệu thông tin nội tuyên truyền đến sở Đoàn chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình  Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật phịng, chống ma túy pháp luật bảo hiểm y tế cấp Công ty năm 2017  Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra đánh giá thực đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho niên tỉnh Bình Dương  Tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật phịng, chống ma túy pháp luật bảo hiểm y tế Tỉnh Đồn Bình Dương tổ chức, kết đạt giải nhì tồn đồn  Chỉ đạo sở Đồn phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng tham gia tốt Hội nghị người lao động cấp  Phối hợp với Cơng đồn cơng ty xây dựng kế hoạch hoạt động Tết Nguyên đán năm 2018; xây dựng chương trình liên tịch phối hợp hoạt động tổ chức Đoàn thể – Hội năm 2018  Tham gia thực hoạt động tình nguyện mùa Đơng Xn tình nguyện năm 2018 Đồn cấp phát động  Tham mưu lãnh đạo Công ty xét hỗ trợ kinh phí tổ chức Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2017 với số tiền 20 triệu đồng  Tham gia hội nghị tập huấn cán Đoàn chủ chốt cấp huyện tương đương; Hội nghị tập huấn lực lượng nòng cốt trị; v.v Trang 12/17 - Hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ):  Báo cáo tổng kết 10 năm Tết người nghèo, 10 năm công tác hiến máu giai đoạn 2008-2017  Xây dựng kế hoạch Tết người nghèo năm 2018  Tuyên truyền cán bộ, hội viên đảng viên tiếp tục học tập thực Nghị (khoá XII) gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tiêu SXKD cịn lại năm 2017 Cơng ty; hướng dẫn Hội sở tổ chức hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2017) 60 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gia nhập Phong trào Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 04/11 (1957-2017)  Hội tiếp tục trì mơ hình nhân đạo (như “Hũ gạo tình thương”, Phong trào tương thân tương ái, thăm hỏi ốm đau; Hỗ trợ tang khó, v.v); v.v Tổng giá trị cơng tác xã hội 144 triệu đồng cho 79 lượt người - Hội Cựu Chiến Binh:  Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh sở phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt nam, Ngày Hội Quốc phịng tồn dân; kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tuyên truyền đến cán bộ, hội viên CCB kết Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; tài liệu thông tin nội chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; công văn số 30/CV-CCB Thường trực Hội CCB tỉnh Bình Dương tuyên truyền bảo đảm trật tự an tồn giao thơng dịp Tế Dương lịch, Tết Ngun Đán  Thường trực Hội CCB công ty tham gia với đơn vị thăm tặng quà đơn vị kết nghĩa với Công ty 22/12 Họp Ban Thường vụ xét tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đề nghị tỉnh Hội, Tổng Giám đốc cơng ty khen thưởng năm 2017 Duy trì thực tốt văn đạo Hội CCB cấp Đảng ủy công ty D) HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN 1) CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG - Sản phẩm: Trong tháng, sản xuất 1.713,96 m³ sản phẩm, lũy kế sản xuất 37.413,08 m³ sản phẩm - Tiêu thụ: Lũy kế xuất bán 31.725,28 m³ sản phẩm, tổng doanh thu đạt 281,57 tỷ đồng (102,07% KH) - Lợi nhuận: STT Nội dung ĐVT Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tr.Đ Tr.Đ Tr.Đ % % 5.000 1.000 4.000 10% 8% (1) Tỷ suất LN trước thuế/vốn Tỷ suất LN sau thuế/vốn Tháng 12 năm 2017 Lũy kế năm (2) (3) 100,00 8.782,00 20,00 1.756,40 80,00 7.025,60 0,2% 17,6% 0,2% 14,1% % TH/KH % Lũy kế/KH (4=2/1) (5=3/1) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 175,64% 175,64% 175,64% 175,64% 175,64% - Nhân sự, tiền lương: + Nhân sự: Số lao động 459 người Lao động bình quân năm 2017: 461 người + Tiền lương: Tiền lương bình quân tháng 11/2017: 5,946 triệu đồng/người (Trong đó: Quản lý không chuyên trách: 30,18 triệu đồng/người; chuyên môn nghiệp vụ: 11,22 triệu đồng/người; thừa hành phục vụ 6,49 triệu đồng/người; Lao động trực tiếp sản xuất 5,549 triệu đồng/người) - Phương hướng tháng 01/2018: Tập trung sản xuất sản phẩm phôi cao su sơ chế, ván ghép hàng tinh chế; giao sản phẩm tiến độ, khối lượng, chất lượng; Kế hoạch cung ứng vật tư trang thiết bị kịp thời, đầy đủ phục vụ cho nhu cầu sản xuất bảo dưỡng định kỳ MMTB công ty Trang 13/17 2) CƠNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG - Công tác sản xuất kinh doanh tháng Stt Khoản mục Doanh thu vận tải Doanh thu khí Tổng cộng Doanh thu 1.719.543.693 8.637.820.780 10.357.364.473 Lũy kế 23.838.331.463 16.422.869.510 40.261.200.973 Tỷ lệ TH/KH 125,36 % 142,44% 131,80%  Nhân – tiền lương: Cơng ty có 115 lao động Tiền lương bình quân tháng 11/2017: 7,43 triệu đồng/người - Phương hướng tháng 01/2018: Đảm bảo phương tiện vận chuyển mủ, vật tư; cung cấp vật tư nông nghiệp sửa chữa máy chế biến đảm bảo theo tiến độ; thực hợp đồng theo yêu cầu 3) CÔNG TY CP CƠNG NGHIỆP AN ĐIỀN - Tình hình kinh doanh: Trong tháng ký 01 hợp đồng ghi nhớ (42.036,20 m²) Trong năm 2017 ký 11 hợp đồng ghi nhớ (219.842,33 m²) 16 Hợp đồng thuê lại đất (277.053,16 m²) Đến có 67 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất 05 nhà đầu tư ký hợp đồng ghi nhớ KCN Rạch Bắp (với tổng diện tích đất 1.802.443,65 m² với tỷ lệ lấp đầy 95,4% diện tích đất cho th tồn KCN) Ngồi ra, Cơng ty vượt tiêu sản xuất kinh doanh sau: + Diện tích đất cho thuê: 27,7 ha; đạt 111% kế hoạch năm + Tổng doanh thu: 64,588 tỷ đồng; đạt 124% kế hoạch năm + Tổng lợi nhuận trước thuế: 34,996 tỷ đồng; đạt 145% kế hoạch năm + Thu nhập bình quân: 8,76 triệu đồng; đạt 107% kế hoạch năm Công ty ln tích cực đẩy mạnh cơng tác kinh doanh, tiếp thị để tạo nguồn khách hàng cho năm 2018 dự án mở rộng KCN – giai đoạn 2, trọng công tác quản lý hạ tầng, giữ vững an ninh trật tự KCN - Nhân – tiền lương: Nhân đến 45 người Lương bình quân tháng 12/2017: 11,11 triệu đồng/người Lũy kế tiền lương bình quân năm 2017: 8,76 triệu đồng/người/tháng - Phương hướng tháng 01/2018: Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018; hoàn chỉnh báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch năm 2018; tiếp tục thực thủ tục mở rộng KCN (giai đoạn 2): thực công việc song song như: lập đánh giá tác động môi trường, tư vấn lập dự án đầu tư, cắm móc ranh thực thủ tục thu hồi đất; tư vấn lập dự án tuyến thoát nước thải, nước mưa giai đoạn 2; Thực định kỳ công tác kiểm tra tình hình bảo vệ an ninh trật tự, PCCC tồn KCN, có kế hoạch PCCC mùa khơ năm 2018; v.v 4) CÔNG TY CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU DẦU TIẾNG - Dự án Khu dân cư (KDC) Rạch Bắp: Tổng giá trị thu 249,492 tỷ đồng (đạt 96,48%), trongđó: + Số tiền thu năm 2017 là: 2,292 tỷ đồng, giảm so với kỳ 2016 41,2%, năm 2016 thu : 3,9 tỷ đồng; + Tổng giá trị phải thu 9,108 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 3,52%) Đã thực hoàn tất thủ tục phương án cho thuê khu thương mại khu dân cư Rạch Bắp với diện tích 5.550,9 m² - Dự án KDC lơ 49-50: Tổng giá trị thu 103,409 tỷ đồng (đạt 89,22%), đó: + Số tiền thu năm 2017 là: 10,056 tỷ đồng, tăng nhiều so với kỳ 2016, năm 2016 thu : 443 triệu đồng + Tổng giá trị phải thu 12,491 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 10,78 %) - Thi công công trình xây dựng đầu tư khác: + Thi cơng biệt thự tầng, khu sân golf Quy Nhơn: Đang chờ nghiệm thu toán + Đang thu hồi vốn góp đầu tư Khu dân cư nhà vườn Đức Hòa III, đến giá trị phải thu hồi:3,0 tỷ đồng Cam kết đến tháng 06/2018 thu hồi đủ Trang 14/17 + Góp vốn mua cổ phần công ty CP KCN Dầu Giây tỷ đồng tương đương 200.000 cổ phần Trong năm gần chia cổ tức với tỷ lệ 6% năm 2015 năm 2016 12% + Đã tiến hành lý hợp đồng góp vốn đầu tư mỏ đất Tân Mỹ, Đức Hịa, Long An Số vốn góp phải thu 2,25 tỷ đồng, tiền lãi 1%/tháng Tiến độ thu hồi vốn không đạt yêu cầu đưa Tuy nhiên Công ty làm việc trực tiếp với Công ty Nhật Mỹ họ cam kết tháng 01/2018 tốn dứt điểm phần vốn góp lãi Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (ĐVT: triệu đồng): STT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Thu nhập hoạt động tài Thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm 2017 5.064 5.169 560 360 815 163 652 Thực năm 2017 5.040,44 5.562,92 716,61 374,60 568,73 568,73 % Thực so với kế hoạch 99.53% 107.62% 127.97% 104.06% 69.78% 0.00% 87.23% - Nhân – tiền lương: Tổng số lao động 10 người Tiền lương bình quân tháng 12/2017 7,53 triệu đồng/người (trong đó: Quản lý chuyên trách 12,3 tr.đồng/người/tháng; Quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ: BQ: 6,34 tr.đồng/người/tháng) - Phương hướng: Tiến hành thủ tục thuê đất với địa phương khu cơng viên thể thao diện tích 4.000m² cho thuê lại để phục vụ khai thác toàn khu dân cư Rạch Bắp hữu; tăng cường công tác thu hồi công nợ; tiếp tục thực dự án khu nhà An Tây theo tiến độ đề sau UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận giao Công ty làm chủ đầu tư dự án theo công văn số 5046/UBND-KTN ngày 07/11/2017, v.v 5) CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI - Chăm sóc vườn KTCB (1.469,12 ha): Thực phát chồi luồng (308,80 – lũy kế 482,92 đạt 32,87%), phun thuốc trừ cỏ đợt (luỹ kế 220,40 ha, đạt 61,13%), phun thuốc trừ cỏ đợt (11,58 – lũy kế 99,27 đạt 27,53%), tỉa chồi (lũy kế 218,31 đạt 37,24%), bón phân (lũy kế 1.419,83 đạt 96,64%); Công ty chủ động phun thuốc diệt cỏ luồng để đạt hiệu cao (luỹ kế 494,18 đạt 33,64%), kiểm kê vườn cuối năm 2017 (luỹ kế 98,78 đạt 6,72%),v.v - Nhân – tiền lương: Cơng ty có 101 lao động (28 nữ) Tiền lương bình quân tháng 11/2017 4,096 triệu đồng/người, thu nhập bình quân gần 4,362 triệu đồng/người Tiền lương bình quân 11 tháng: 3,999 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 11 tháng: 4,220 triệu đồng/người/tháng - Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2017: Đã Tập đoàn thoả thuận với tổng giá trị 13,309 tỷ đồng - Kế hoạch tháng 01/2018: Chăm sóc vườn KTCB; tăng cường bảo vệ tài sản phòng chống cháy nổ; Tổ chức huấn luyện định kỳ an tồn vệ sinh lao động; v.v 6) CƠNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU - Chăm sóc vườn KTCB (1.020 ha): Phát cỏ luồng (193,67 – lũy kế 655,46 đạt 64,27%), phát cỏ hàng (43,62 – lũy kế 548,15ha đạt tỷ lệ 53,74%), phát dọn chống cháy (2,13 – lũy kế 29,51 đạt 100%), phát cỏ đại trà (9,15ha – lũy kế 124,24ha đạt tỷ lệ 12,18%); kiểm kê cuối năm (420,17ha – lũy kế 485,80 đạt tỷ lệ 6,4%), gia cố hàng rào (1.514 cọc – lũy kế 20.276 cọc); v.v - Nhân – tiền lương: Nhân đến 84 người (24 nữ) Tiền lương bình quân tháng 11/2017 3,49 triệu đồng/người, thu nhập bình quân 3,57 triệu đồng/người Thưởng Tết Dương lịch năm 2018 cho người lao động số tiền 15,4 triệu đồng - Phương hướng: Tổ chức nghiệm thu hạng mục thực tháng 12/2017 duyệt KH sản xuất tháng 01/2018; kiểm kê cuối năm phần diện tích cịn lại vườn (534,2ha); chăm sóc tốt vườn KTCB theo quy trình; Giải tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2017 cho Cán CNVLĐ; tổ chức Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2018; v.v.v Trang 15/17 7) CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE – CAMPUCHIA - Chăm sóc vườn KTCB (4.221,94 ha): Cơng tác chăm sóc vườn KTCB thực thường xuyên theo quy trình kỹ thuật Cây sinh trưởng phát triển tốt, ổn định Triển khai phun cỏ đường biên, suối, giáp dân chuẩn bị cho cơng tác phịng chóng cháy mùa khô 2017-2018 - Nhân – tiền lương: Tổng số lao động quản lý phục vụ 51 người (04 người Campuchia) Thu nhập bình quân tháng 12/2017 10,85 triệu đồng/người + Đã thỏa thuận kế hoạch lao động Tập đoàn; thực hồ sơ kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017, chờ thỏa thuận Tập đồn - Phương hướng: Chăm sóc vườn KTCB; thực công tác PCC mùa khô 2017-2018; kiểm kê vườn thời điểm giờ; hồn chỉnh cơng tác đánh giá tác động môi trường; báo cáo tổng kết cơng tác chăm sóc KTCB năm 2017; hồn thiện chứng từ cho phù hợp với chế độ kế toán Campuchia cho năm 8) CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – VIỆT LÀO - Hoạt động nông nghiệp: Đến nay, Công ty trồng 6.722,66 (vườn kinh doanh 4.443,53 ha, vườn KTCB 2.279,13 ha) + Trên vườn kinh doanh: QTKT thường xuyên kiểm tra, đảm bảo QTKT cạo theo quy định (Trong đó: 1.420,33 cạo theo chế độ cạo d3, lại cạo theo chế độ d4) + Trên vườn KTCB: Thực theo quy trình Tập đồn, vườn sinh trưởng ổn định + Cơng tác phịng chống cháy: Đang tiến hành giẫy cỏ bao lô chống cháy; trang bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống cháy 2017-2018 - Khai thác – tiêu thụ: Lũy kế công ty khai thác 6.605,18 đạt 110,09% (KH 6.000 tấn); chế biến 6.405,39 tấn, đạt 99,19% KH Công ty tiêu thụ 4.048,35 tấn, đạt 60,79% KH, đạt doanh thu 144,78 tỷ đồng, với giá bán bình quân 35,76 triệu đ/tấn Lượng cao su tồn kho 2.916,43 (trong có 357,40 mủ nguyên liệu) - Nhân – tiền lương: Nhân 1.877 (211 người Việt) Tiền lương bình quân 11 tháng đầu năm 2017 5,79 triệu đồng/người/tháng (trong đó: lương bình qn cơng nhân khai thác 5,86 triệu đồng/người; công nhân chăm sóc 2,12 triệu đồng/người) - Phương hướng: Chăm sóc vườn đảm bảo quy trình kỹ thuật; tổ chức tốt cơng tác phịng chống cháy mùa khơ 2017-2018; kiểm tra tình hình bệnh hại vườn cây; ăng cường tuyên truyền vận động công nhân lao động làm đầy đủ; v.v III) MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH TRONG THÁNG 01/2018 - Khen thưởng phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 12/2017; - Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2018; Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2017; - Cung cấp vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ khai thác vườn thiết bị chế biến để kịp thời phục vụ sản xuất; - Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Tập đồn CNCS Việt Nam; - Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Tổng giám đốc Hội đồng thành viên phê duyệt; - Lập thủ tục bán cao su lý tái canh đợt năm 2018; - Duy trì cơng tác kiểm tra quy trình kỹ thuật vườn thu hoạch mủ nhóm I, II, III; - Triển khai thực công tác quy hoạch bảng cạo năm 2018; cập nhật số liệu cạo theo kiểm kê ngày 01/01/2018; - Tổ chức kiểm tra thời gian thu hoạch mủ nông trường; - Tiếp tục kiểm tra tiến độ cưa cắt, móc gốc lý đợt năm 2018 Cụm CN An Lập; - Phúc tra kiểm kê đo vanh vườn lý giao đất làm Cụm CN An Điền; - Tiếp tục bàn giao lô lý đợt năm 2018; Trang 16/17 - Kiểm tra cơng tác phịng chống cháy tồn vườn cây; - Các nông trường tiếp tục kiểm tra công tác phun thuốc trị bệnh, rệp sáp vườn có hướng xử lý kịp thời; - Các nơng trường tiếp tục tìm kiếm đối tác trồng xen năm 2018; - Tiếp tục theo dõi công tác chăm sóc vườn giống đơn vị, cá nhân hợp đồng Cắt nâng tầng, bón phân, chăm sóc tốt vườn nhân chuẩn bị cho công tác lai tháp; - Tiếp tục theo dõi dự án Công ty; - Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Minh Tân – Long Hòa: Tham mưu lập dự án trồng chuối cấy mơ diện tích 800,32 với công ty Cổ phần Nông Nghiệp U & I; phối hợp Công ty Cổ phần Nông Nghiệp U&I, phòng chức lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao cho dự án mở rộng trồng chuối cấy mô; Ban QLDA tìm kiếm đối tác để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao diện tích cịn lại Dự án; - Dự án trồng chuối cấy mô NTCS Thanh An: Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác giám sát thực địa trình triển khai dự án; phối hợp với Cơng ty CP Nơng Nghiệp U&I, phịng chức cơng ty hồn tất hồ sơ mở rộng dự án 95 chuối cấy mô thành 117, 08 với chu kỳ 20 năm; giám sát, kiểm tra công tác lập kế hoạch thực trồng lô 84 (21,41ha) dự án chuối Thanh An; - Tiếp tục theo dõi hoạt động hệ thống xử lý nước thải 03 NMCB; - Cơng trình sân tennis trung tâm VH-TT NTCS Trần Văn Lưu; cải tạo Hội quán tạm trung tâm VH-TT Công ty; sửa chữa đường lô nông trường quý IV năm 2017: Tiếp tục triển khai thi công; - Nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục sửa chữa trạm bảo vệ nông trường; - Triển khai trình ký báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nhà tập thể công nhân – lơ 14A NTCS Bến Súc; - Hồn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu bảo trì hạng mục 03NMCB; - Tiếp tục công tác thu mua mủ tiểu điền theo công suất chế biến nhà máy; - Tiêu thụ cao su theo hợp đồng kế hoạch giao hàng duyệt; - Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng mủ thành phẩm, bảo quản tốt kho chứa mủ, chống thất thoát sơ sót q trình sản xuất vận chuyển mủ; - Giải kịp thời tiền lương chế độ sách người lao động, ổn định tư tưởng công nhân an tâm sản xuất; - Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng Đoàn thể , Hội năm 2017 - Tiếp tục phối hợp địa phương tăng cường công tác tuần tra, canh gác chống trộm cắp mủ, phá hoại vật tư, v.v vườn cây; ngăn chặn trâu bị vào lơ cao su phá hoại, tăng cường cơng tác PCCC giữ gìn an ninh trật tự khu vực Trên báo cáo tình hình thực kế hoạch tháng 12/2017 phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2018 Cơng ty./ VĂN PHỊNG CƠNG TY Trang 17/17