Thông tin tài liệu
Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM Ký ngày: 13/4/2020 11:54:40 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM Địa : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP HCM Điện Thoại : (84-8) 6264 6726 - Fax : (84-8) 6264 6724 Website: www.eximland.com.vn – Email: eximland@eximland.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM I 1.1 1.2 Thông tin chung Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần bất động sản E Xim (Eximland) trước sáp nhập: Công ty Cổ phần bất động sản E Xim (Eximland) sau sáp nhập với Công ty CP Bất động sản Đất Thành 3 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh 3.1 Sản phẩm, dịch vụ công ty: 3.2 Các dự án công ty thực (chủ đầu tư hợp tác đầu tư) bao gồm: Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 5 Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty Các rủi ro: 6.1 Rủi ro kinh tế: 6.2 Rủi ro pháp luật: 6.3 Các rủi ro đặc thù: II Tình hình hoạt động năm 2019 Đặc điểm tình hình hoạt động Công ty Eximland Hoạt động triển khai đầu tư dự án: 10 Tổ chức nhân 14 Tình hình tài 15 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: 16 III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt công ty) 17 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh 17 Phân tích tình hình tài 18 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 19 Kế hoạch phát triển tương lai 19 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 20 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 20 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 21 IV Quản trị công ty 21 Hội đồng quản trị 21 Ban Kiểm soát 22 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát 22 V Báo cáo tài 23 Ý kiến kiểm toán: 23 Báo cáo tài riêng hợp kiểm tốn: (đính kèm báo cáo) 24 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM NĂM BÁO CÁO: 2019 I Thông tin chung Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM Tên tiếng Anh: EXIM LAND CORPORATION Trụ sở chính: 179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP HCM Số điện thoại: (84-028) 6264 6726 Số fax: (84-028) 6264 6724 Email: eximland@eximland.com.vn Website: www.eximland.com.vn Biểu tượng (logo) Vốn điều lệ: 442.910.400.000 đồng Vốn thực góp 442.910.400.000 đồng Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305323291 Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 25 tháng 10 năm 2019 1|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi Eximland hướng tới mục tiêu nhà đầu tư cung cấp sản phẩm hộ tốt cho khách hàng Tương lai sản phẩm Eximland lựa chọn hàng đầu khách hàng Với mục đích thấu hiểu toàn diện, sâu sắc cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, Eximland khơng ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, cung cấp sản phẩm với thiết kế tối ưu nhằm cung ứng dịch vụ, sản phẩm có chất lượng hàng đầu với giá cạnh tranh thị trường bất động sản Trung thực – Chuyên nghiệp – Hiệu Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (gọi tắt “Công ty”/“Công ty Eximland”/ “Eximland”) thành lập với mục tiêu hình thành phát triển thương hiệu Eximland thị trường bất động sản Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Theo bước thăng trầm thị trường bất động sản đến thương hiệu Eximland đã từng bước khẳng định vị bằng việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thực chiến lược này, năm 2010, Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim đã đánh dấu bước chuyển với kiện nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Thành Qua đó, tập trung nguồn vốn nguồn nhân lực hai đơn vị để không gia tăng số lượng dự án Công ty làm Chủ đầu tư tham gia hợp tác đầu tư mà còn nâng cao chất lượng dự án nhằm phục vụ tốt cho đối tượng khách hàng 1.1 Công ty Cổ phần bất động sản E Xim trước sáp nhập: Lịch sử hình thành 2|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim thành lập sở hợp tác cổ đông sáng lập gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam (EXIMBANK), Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt (VDSC), Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui (NHÀVUI), Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn (SAIGONTOURIST) Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAVIMEX (SAVIMEX) Đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008092 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 25/06/2009 Vốn điều lệ: 300.000.000.000đồng (Ba trăm tỷ đồng) Ngành nghề kinh doanh Kinh doanh bất động sản Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản Lập dự án đầu tư Tư vấn đầu tư - đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế tốn, pháp luật) Quản lý dự án San lấp mặt bằng Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, cấp nước, hệ thống điện Hoạt động kinh doanh Trong giai đoạn 2008 – 2009, công ty chủ yếu đầu tư vào hai mảng kinh doanh bất động sản đầu tư tài Bên cạnh đó, cơng ty đã trọng đầu tư cho hoạt động dịch vụ: môi giới kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; quảng cáo bất động sản; dịch vụ pháp lý nhà đất; dịch vị đấu giá; dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ giám định 1.2 Công ty Cổ phần bất động sản E Xim sau sáp nhập với Công ty CP Bất động sản Đất Thành Công ty cổ phần Bất động sản Đất Thành (Citiland) thành lập vào ngày 12/5/2007 với mục đích tập trung phát triển dự án Công ty chuyên thực dự án đầu tư với sản phẩm đầu hộ chung cư, khu dân cư, khu thương mại có chất lượng cao thiết kế tiện ích cơng cộng Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản E Xim ngày 28/01/2010, Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Đất Thành ngày 15/12/2009, Hợp đồng sáp nhập Công ty số 01/2009/HĐSN ngày 30/12/2009 việc sáp nhập Công ty CP Bất động sản Đất Thành vào Công ty CP Bất động sản E Xim 3|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Sau nhận sáp nhập, vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản E Xim đăng ký với quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 600 tỷ đồng, bao gồm tổng cộng vốn điều lệ đăng ký hai công ty Eximland Citiland (mỗi công ty 300 tỷ đồng) Cổ phần Công ty CP Bất động sản Đất Thành (Citiland) chuyển đổi thành cổ phần Công ty CP Bất động sản E Xim theo tỉ lệ 1:1 không thay đổi mệnh loại cổ phần Các cổ đông hữu Công ty CP Bất động sản Đất Thành bao gồm cổ đông sáng lập cổ đông thường trở thành cổ đông thường sở hữu cổ phần tương ứng Công ty CP Bất động sản E Xim, đồng thời hưởng quyền lợi, nghĩa vụ cổ đông hữu Công ty CP Bất động sản E Xim Tháng 06/2010, Eximland tiến hành nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng lên UBCK Nhà Nước nhận chấp thuận UBCKNN văn số 1899/UBCK-QLPH ngày 22/06/2010 Chiến lược công ty mở rộng liên doanh liên kết, tập trung đầu tư, quản lý khai thác mặt bằng nhằm tạo nguồn quỹ nhà phục vụ cộng đồng dân cư với giá hợp lý Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh bất động sản Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản Lập dự án đầu tư Tư vấn đầu tư – đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế tốn, pháp luật) Quản lý dự án Phá dỡ cơng trình San lấp mặt bằng Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ thống điện 3.1 Sản phẩm, dịch vụ công ty: Các mảng hoạt động kinh doanh công ty bao gồm: Đầu tư, kinh doanh bất động sản Hoạt động Dịch vụ: Môi giới kinh doanh Bất động sản; dịch vụ pháp lý nhà đất, tư vấn đầu tư hợp tác đầu tư dự án Bất động sản; Dịch vụ quản lý dự án; thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, giao thông Các dự án công ty thực (chủ đầu tư hợp tác đầu tư) bao gồm: Stt Dự án Cao ốc Satra Eximland Vị trí Tổng VĐT (tỷ đồng) Hình thức Tỷ lệ góp vốn 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Q Phú Nhuận, TP.HCM 465 Hợp tác đầu tư 98,62 % 4|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Khu biệt thự sân Golf Sài Gòn Exim Phường An Phú, Q.2, TP.HCM 2.000 Khu nhà Exim – Park Riverside Ấp Tân Điền A, Phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM 882 3.2 Stt Hợp tác đầu tư 25% Chủ đầu tư 100% Các dự án công ty thực (chủ đầu tư hợp tác đầu tư) bao gồm: Dự án Vị trí Tổng VĐT (tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn Hình thức Cao ốc Toplife Tower 376 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM 263 Chủ đầu tư 99,78% Khu nhà xã hội Ấp Tân Điền A, P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM 1.292 Chủ đầu tư 100% Khu nhà sinh thái Venice Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM 726 Chủ đầu tư 95% KDC HOCIN Xã Bà Điểm, huyện Hóc Mơn, TP.HCM 936 Hợp tác đầu 65,86% tư Cao ốc The Western Capital 116 Lý Chiêu Hoàng, P 10, Q 6, TP.HCM 2.347 Hợp tác đầu tư 15% Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Cơ cấu tổ chức công ty 5|Page Báo cáo thường niên năm 2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phịng hành chánh nhân Phịng tài kế tốn Phịng pháp chế Phịng dịch vụ khách hàng Phòng đầu tư - quản lý dự án 6|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Từ nhận định thị trường bất động sản có chuyển hướng sang đầu tư dự án xanh, hình thành khu vực có không gian sống với nhiều xanh, mặt nước, thân thiện môi trường, có nhiều tiện ích, dịch vụ thơng minh, sử dụng lượng tái tạo, đồng thời tái cấu, tăng mạnh sản phẩm hộ có quy mô vừa nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, đó năm tài 2019 Cơng ty tập trung thực nhiệm vụ sau: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực dự án có để sớm thu hồi vốn, nhanh chóng tạo hiệu hoạt động Cơng ty Q trình thực Dự án phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng sản phẩm Đồng thời giá thành phải có tính cạnh tranh, hợp lý với thị trường có Nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Dự án Trên sở đó, tạo tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland thị trường Bất động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khốn Tiếp tục tập trung tìm kiếm đầu tư vào dự án mới, phát triển dự án phù hợp với xu thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh ổn định mang tính liên tục Trên sở: Tham gia hợp tác đầu tư vào Dự án, công ty hoạt động lĩnh vực BĐS (đang hoạt động có hiệu có dự án tiềm năng) để có hội hợp tác đầu tư phát triển dự án Tiếp tục tập trung tìm kiếm đầu tư vào dự án tiềm để tạo thêm tài sản tích luỹ cho Cơng ty, sở có nguồn thu ổn định có hướng tăng giá trị tương lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu Công ty thị trường 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Tiếp tục giữ vững phát triển quan hệ với đối tác hợp tác đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác có lực uy tín thị trường để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm gia tăng hiệu kinh doanh phát triển thương hiệu Eximland Cấu trúc máy quản lý nhân theo chiến lược kinh doanh đảm bảo suất, hiệu phát triển Thường xuyên cải tiến bổ sung nguồn lực quản trị nguồn nhân lực, quỹ đất tiềm lực tài để trì nâng cao vị cạnh tranh 7|Page Báo cáo thường niên năm 2019 Đối với mặt bằng số 179EF, Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP HCM: việc sử dụng phần diện tích để làm văn phòng làm việc, Công ty tận dụng tối đa phần diện tích còn lại thuê đặt bảng quảng cáo nhằm giảm bớt chi phí hoạt động Tổng số tiền thu từ việc cho thuê tòa nhà năm 2019 2,720 tỷ đồng Hoạt động cho thuê 05 tầng thương mại dự án Satra Exim (163 Phan Đăng Lưu, P.01, Q Phú Nhuận) trì ổn định, Cơng ty đã phối hợp tốt với Big C để vận hành tốt tòa nhà văn phòng cho thuê Ngoài ra, Satra-Exim còn tận dụng mặt bằng trống tầng hầm, tầng trệt, tầng nhà thuê nhằm tăng nguồn thu Hoạt động triển khai đầu tư dự án: Một số dự án mà Công ty Eximland đã tham gia đầu tư như: Cao ốc Satra Eximland (163 Phan Đăng Lưu, Q Phú Nhuận) Khu hộ dự án 163 Phan Đăng Lưu đã hoàn thành đưa vào sử dụng Hiện công ty đã thực việc cấp giấy CNQSH nhà cho 125/125 hộ đã giấy chứng nhận cho hộ dân Về 05 tầng thương mại: Công ty Satra Exim đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 05 tầng thương mại đã ký hợp đồng cho thuê với Big C Công ty đã thực công tác hoàn thiện, lắp đặt bàn giao cho Big C ngày 10/12/2014 Dự án Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Sa Tra Exim làm chủ đầu tư 10 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Cao ốc TOPLIFE TOWER – TIE EXIM (376 Điện Biên Phủ, Q.10) Chủ đầu tư: Dự án Công ty CP Đầu Tư Tie Exim làm chủ đầu tư Quy mô dự án: o o o o Diện tích: 1.109,4 m2 Cơng năng: Văn phòng Căn hộ thương mại Mật độ xây dựng: 50%; Hệ số sử dụng đất: Số tầng: 16 (Trong đó: 04 tầng TMDV văn phòng, 12 tầng hộ) Tình trạng pháp lý: Hiện dự án giai đoạn chờ định giao đất UBND Thành phố để xác định nghĩa vụ tài xin giấy phép xây dựng Công tác thi công: Dự án đã hồn tất cơng tác thi cơng thử tĩnh tải cọc Khu nhà Exim – Park Riverside (18ha - P Phú Hữu, Q.9) a Khu nhà thấp tầng: Chủ đầu tư: Dự án Cơng ty Eximland làm chủ đầu tư Vị trí: Dự án tọa lạc mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn, P Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, nằm tiếp giáp với sơng Ơng Nhiêu, thuận lợi việc kết nối với trục đường khu vực Tình trạng pháp lý: Đã cấp giấy CNQSDĐ cho 67.272,7 m2 đất nhà thương mại ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng 100% phần đất nhà thương mại cho Công ty Liên Lập Công tác thi cơng: Dự án đã hồn chỉnh sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống giao thông nội vùng, hồ cảnh quan, công viên ven sông, hồ bơi dịch vụ tiện ích khác 11 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 b Khu nhà xã hội phường Phú Hữu Quận (P Phú Hữu, Quận 9) Chủ đầu tư: Dự án Công ty Eximland làm chủ đầu tư Vị trí: Dự án nằm quy hoạch tổng thể khu dân cư ven sông Park Riverside P Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, thiết kế đại hài hòa với phong cảnh thiên nhiên dọc theo dòng sơng Ơng Nhiêu Quy mơ dự án: o o o o Diện tích: 16.974 m2 Cơng năng: Chung cư kết hợp TMDV Mật độ xây dựng: 40%; Hệ số sử dụng đất: 7.2 Số tầng: 19 (Trong đó: 02 tầng TMDV kết hợp với hộ, 17 tầng hộ) Công tác thi công: Hiện dự án thi cơng hồn thiện khu nhà mẫu để phục vụ cho việc giới thiệu sản phẩm thị trường Khu dân cư HOCIN (X Bà Điểm, H Hóc Môn) Chủ đầu tư: Dự án Công ty CP Đầu Tư Đô Thị Hóc Môn làm chủ đầu tư Quy mô dự án: Dự án đã đền bù 43.796,4 m2 Do khó khăn công tác đền bù hạn chế vốn, HĐQT đã đồng ý chủ trương cho Hocin vừa phân lô hộ lẻ vừa chuyển nhượng đất nông nghiệp để thu hồi vốn đầu tư 12 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Dự án khu nhà sinh thái Venice (Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) Chủ đầu tư: Hiện quỹ đất Công ty TNHH Bất Động Sản E xim quản lý Vị trí: Dự án nằm ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ Quy mô dự án: o o o o o o Diện tích: 491.320 m2 Cơng năng: nhà sinh thái Mật độ xây dựng: 35% Tầng cao XD tối đa: tầng Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,05% Dân số: 2000-3000 người Tình trạng pháp lý: Hiện Công ty TNHH Bất Động Sản E xim nắm giữ diện tích đất 28,8 tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 để xin làm chủ đầu tư Dự án Cao ốc The Western Capital (116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM) Chủ đầu tư: Dự án Công ty TNHH QL BĐS Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, Eximland tham gia góp vốn Cơng ty TNHH QL BĐS Hồng Phúc – tỷ lệ 15% vốn điều lệ Vị trí: Dự án tọa lạc khu vực trung tâm quận 6, thiết kế thẩm mỹ, hài hòa điểm nhấn khu vực, hiệu dự kiến dự án tương đối khả quan Quy mô dự án: o Diện tích: 18.486 m² o Cơng năng: Khu nhà xã hội – Khu nhà thương mại o Mật độ xây dựng: 33,9% o Hệ số sử dụng đất: 7.28 o Số tầng: 13 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Khu A1, A2: 12 tầng Khu B1, B2, B3: 34-36-25 tầng Tình trạng pháp lý: Hồn chỉnh Tình trạng thi cơng: Đã cất nóc dự án Đang thi cơng hồn thiện Các cơng ty con, công ty liên kết: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, công ty có năm (06) công ty công ty tham gia góp vốn 20%: Tên công ty Giấy phép hoạt động Lĩnh vực kinh doanh Công ty CP Địa ốc Satra E Xim Đầu tư, kinh 0305349677 doanh địa ốc, xây lắp Công ty CP Đầu tư TIE – EXIM 0311278495 Kinh doanh bất động sản Đầu tư, kinh Công ty CP Đầu tư KCN & Đô thị Hóc 4103011598 doanh địa ốc, xây Môn lắp Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS EXIMRS Tư vấn, môi giới, 0313151430 đấu giá bất động sản Công ty TNHH đầu tư bất động sản Exim 0315332545 Tỷ lệ sở hữu Công ty 98,86% 99,78% 65,86% 51% Đầu tư, kinh doanh BĐS 95% Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Phát Đầu tư, kinh 0315841824 Triển Newlife doanh BĐS 95% Cơng ty TNHH QL BĐS Hồng Phúc Kinh doanh bất động sản, đấu giá 0312153756 bđs, đấu giá QSD đất 15% Tổ chức nhân Danh sách Ban điều hành: 14 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Stt Họ tên Chức vụ Năm sinh CMND Tỷ lệ sở hữu cổ phần 31/12/2019 Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc 1971 023081181 39,32% Đào Văn Nam Phó Tổng Giám đốc 1976 025305189 0% Dương Thị Thu Loan Phó Tổng Giám đốc kiêm kế tốn trưởng 1977 025466956 0% Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty xây dựng cấu tổ chức máy – nhân theo tiêu chí tinh gọn, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ Đội ngũ CBNV Công ty củng cố phát triển chất lượng Từng phận thân CBNV không ngừng rèn luyện, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chun mơn Tính đến 31/12/2019, tổng số CBNV 11 người, đó: Đại học: 07 người Cao đẳng, trung cấp: 01 người Khác: 03 người Trong năm 2019 Công ty đảm bảo việc thực đầy đủ quy định pháp luật người lao động như: Tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức khám sức khỏe định kỳ Ngồi ra, Cơng ty còn phối hợp với Cơng đồn thực tốt sách phúc lợi khác theo tinh thần thỏa ước lao động tập thể: quan tâm hỗ trợ CBNV vào ngày lễ lớn, kỷ niệm năm Tình hình tài a Tình hình thực năm 2019 so với thực năm 2018 Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Năm 2018 (VND) Năm 2019 (VND) % tăng (+)/giảm (-) 664,377,368,021 637.733.568.557 -4.01 14,912,174,896 673.722.981 -95.48 (3,146,889,053) (2.454.991.949) 178.01 2,642,733,231 2.684.146.268 1.57 15 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Lợi nhuận sau thuế 1,757,135,726 2.684.146.268 52.76 ( Nguồn Báo cáo tài riêng kiểm tốn năm 2019) b Tình hình thực năm 2019 so với kế hoạch năm 2019 Chỉ tiêu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2019 (VND) Kế hoạch 2019 (VND) % thực so với KH 673.722.981 2,882,359,000 23 (2.454.991.949) 55,160,678,100 -4 2.684.146.268 58,043,037,100 2.684.146.268 46,434,429,680 c Các tiêu tài chủ yếu: Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn + Hệ số toán nhanh Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ / Tổng tài sản + Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động + Doanh thu thuần/ tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số LNST/Doanh thu (%) + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (%) + Hệ số LNST/Tổng tài sản (%) + Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu (%) Năm 2018 Năm 2019 Ghi 4.32 2.40 3.70 1.81 0.30 0.11 0.27 0.12 0.025 0.004 0.105 0.004 0.264 0.987 0.006 0.421 89.312 24.763 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: a Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành : 44.291.040 cổ phần - Mệnh giá : 10.000đồng /1 cổ phần - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 44.291.040 cổ phần - Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: cổ phần 16 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 b Cơ cấu cổ đông: Cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu Cổ đông nước 44.206.240 442.062.400.000 99,81% Cổ đơng nước ngồi 84.800 848.000.000 0,19% 44.291.040 442.910.400.000 TỔNG CỘNG 100,00% c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không có thay đổi năm III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Tình hình thực hoạt động kinh doanh so với thực năm 2018 so với kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 sau: - Lợi nhuận trước thuế 2.684.146.268 đồng, tăng 1.57% so với thực năm 2018 2,642,733,231 đồng, đạt % so với kế hoạch năm 2019 58.043.037.100 đồng Lợi nhuận sau thuế 2.684.146.268 đồng, tăng 52,76% so với thực năm 2018 1,757,135,726 đồng, đạt % so với kế hoạch năm 2019 46.434.429.680 đồng Nhìn chung, Công ty đã có cố gắng thực tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đề như: - Đã tập trung đẩy mạnh tiến độ thực dự án sẵn có Dự án 376 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (TopLife Tower); Dự án Nhà xã hội, phường Phú Hữu, quận 9; nhiên tiến độ thực còn chậm so với kế hoạch đề thủ tục hành q trình thực đầu tư dự án còn phức tạp, pháp lý dự án chưa hoàn thiện - Mặt khác, Eximland đã tập trung tìm kiếm Dự án tích cực đầu tư vào Dự án dài hạn như: Tiếp tục mua số cổ phần còn lại Satra Exim để từng bước sở hữu toàn tầng thương mại Tòa nhà 163 Phan Đăng Lưu – Phú Nhuận – TP.HCM Hiện sở hữu 15% vốn điều lệ Công ty TNHH QL BĐS Hoàng Phúc (tương đương với vốn đầu tư 75 tỷ đồng) để tham gia hợp tác đầu tư Dự án The Western Capital Dự kiến năm 2020 rút khoản đầu tư công ty để đầu tư vào dự án khác tiềm Tiếp tục tìm kiếm dự án để triển khai; Tiếp tục tập trung thu mua phần đất còn lại ranh Dự án khu nhà sinh thái Venice (Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) để sớm xin làm 17 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 chủ đầu tư Dự án chuyển nhượng lại đạt khoản sinh lợi kỳ vọng Trong năm 2019, tiến độ thực dự án còn chậm so với kế hoạch, Eximland phấn đấu để đẩy mạnh tiến độ đầu tư năm tới sớm phát huy hiệu từ dự án Phân tích tình hình tài Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Eximland giảm từ 664.377.368.021 đồng xuống còn 637.733.568.557 đồng, tương ứng giảm 4.01 % chủ yếu Eximland giảm khoản nợ phải trả Hệ số toán hành hệ số toán nhanh công ty năm qua đạt hệ số 3.7 Điều cho thấy công ty đảm bảo khả toán khoản nợ, rủi ro toán công ty có thể đánh giá mức thấp Tỷ lệ nợ tổng tài sản tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu năm 2019 có xu hướng giảm so với năm 2018, cho thấy cơng ty từng bước có sách giảm phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngồi Nguồn vốn cơng ty chủ yếu tài trợ từ vốn chủ sở hữu Ngoài ra, việc tỷ lệ nợ giảm mà phần nhờ giảm nợ ngắn hạn giúp nâng cao khả tốn cơng ty, điều giúp công ty nâng cao khả độc lập tài khơng bị áp lực trả nợ vay, lãi vay Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty năm 2019 thấp, có tăng so với năm 2018 mức gia tăng không cao năm 2019 Công ty chủ yếu hoàn chỉnh pháp lý dự án để có thể thực vào năm tới Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản công ty năm 2019 thấp Từ đồng tài sản, công ty tạo chưa tới đồng lợi nhuận, xét mặt số điều cho thấy công ty chưa sử dụng hiệu nguồn tài sản vào hoạt động kinh doanh, nhiên năm 2019 Công ty chủ yếu giai đoạn hoàn chỉnh pháp lý dự án để có thể thực vào năm tới Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) năm 2019 có tăng so với năm 2018, nhiên mức độ tăng không cao, năm 2019 Công ty chủ yếu tiếp tục hoàn chỉnh pháp lý dự án để có thể thực vào năm tới, doanh thu năm 2019 chủ yếu từ hoạt động đầu tư tài 18 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động phận trực thuộc công ty; đó nêu rõ trách nhiệm cá nhân thành viên nâng cao vai trò trách nhiệm người phụ trách quản lý điều hành Thực giao trách nhiệm uỷ quyền rõ ràng cho cấp quản lý: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Giám đốc/trưởng phận để làm cho máy chủ động công việc Kế hoạch phát triển tương lai Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng toàn dự án TopLife Tower (quận 10) nhằm sớm thu hồi vốn Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực dự án sẵn có Dự án nhà xã hội (quận 9), dự án Khu nhà sinh thái Venice (Cần Giờ) Đặc biệt phải nhanh chóng giải dứt điểm dự án đã đưa vào kế hoạch từ năm 2019 tồn đọng đến nhằm nhanh chóng thu hồi vốn dự án Khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Mơn Trong q trình thực dự án phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu kĩ kế hoạch tiếp thị tiêu thụ sản phẩm dự án đồng thời đưa giá thành có tính cạnh tranh, hợp lý với thị trường Nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Dự án Trên sở đó, tạo tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland thị trường Bất động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khốn Tiếp tục tập trung tìm kiếm đầu tư vào dự án mới, phát triển dự án phù hợp với xu thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh ổn định mang tính liên tục Trên sở: Tham gia hợp tác đầu tư vào Dự án, công ty hoạt động lĩnh vực BĐS (đang hoạt động có hiệu có dự án tiềm năng) để có hội hợp tác đầu tư phát triển dự án Tiếp tục tập trung tìm kiếm đầu tư vào dự án tiềm để tạo thêm tài sản tích luỹ cho Cơng ty, sở có nguồn thu ổn định có hướng tăng giá trị tương lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu Công ty thị trường 19 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Do pháp lý dự án có liên quan đến đất công sản phức tạp, kéo dài, HĐQT đạo Ban Điều hành xem xét tìm đối tác chuyển nhượng toàn Dự án TopLife Tower (376 Điện Biên Phủ Q.10); đẩy nhanh tiến độ thực Dự án Nhà xã hội (phường Phú Hữu, quận 9); … đồng thời sớm triển khai kế hoạch tiếp thị, giới thiệu sản phẩm thị trường, nhằm đảm bảo có nguồn thu ổn định năm tới Bên cạnh đó, HĐQT đạo Ban Điều hành tăng cường tiếp cận cá nhân, tổ chức có đất thuộc ranh Dự án Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ để đàm phán nhận chuyển nhượng đảm bảo liền ranh, liền làm sở trình quan cấp có thẩm quyền để sớm công nhận làm chủ đầu tư dự án HĐQT tuân thủ quy định pháp luật hoạt động quản trị Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành dựa thống thành viên Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo định hướng phát triển, hành động lợi ích cổ đơng lợi ích chung doanh nghiệp Nhìn chung HĐQT thực chiến lược phát triển đã Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Với tâm Ban lãnh đạo tồn thể CBNV Cơng ty, hoạt động Eximland đã tương đối ổn định Hội đồng quản trị Eximland tin tưởng điều tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững năm tới Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Các Nghị quyết, định ĐHĐCĐ HĐQT Ban điều hành tuân thủ thực đúng, Ban điều hành đã chủ động đề xuất triển khai công việc kinh doanh, đã có phương án xử lý khoản công nợ cũ, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực dự án sẵn có, tích cực tìm kiếm Dự án mới, hợp tác đầu tư vào công ty liên kết Ban điều hành cần tiếp tục củng cố, trì phát triển hợp tác với đối tác đủ tiềm lực để triển khai Dự án lớn Ban điều hành từng bước đã điều chỉnh cấu nhân sự, tổ chức phân công phân nhiệm nhân hợp lý nhằm nâng cao suất lao động để triển khai số Nghị HĐQT kịp thời 20 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Tập trung đạo định hướng hoạt động kinh doanh Công ty năm 2019 phát triển ổn định, đạt hiệu cao, hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2019 Đại hội đồng cổ đông giao; Chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Cơng ty tiếp tục hồn thiện hệ thống quản lý, tăng cường phát triển kinh doanh phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty; Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua tự đầu tư hợp tác đầu tư để phát triển dự án mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án sẵn có; Thực chức quản trị hoạt động Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ HĐQT quy định Điều lệ Công ty quy chế khác IV Quản trị công ty Hội đồng quản trị a Thành viên cấu Hội đồng quản trị: STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần Bà Khương Tố Huệ Chủ tịch Ông Lý Văn Nghĩa Phó Chủ tịch Ông Đào Văn Nam Thành viên 0% Bà Dương Thị Thu Loan Thành viên 0% Ơng Lâm Sơn Đơng Thành viên 0,01% 5,69% 39,32% b Hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để xem xét, định vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm kịp thời đánh giá việc thực kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quí… nhằm đảm bảo thực tốt kế hoạch ĐHĐCĐ 2019 đề ra; HĐQT đồng hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh để đạo kịp thời hiệu Xem xét, đánh giá kỹ dự án đầu tư trước đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu dự án, phát huy tốt việc sử dụng nguồn vốn; 21 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 Nâng cao lực quản trị Doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng, trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển Eximland; Các họp Hội đồng quản trị tổ chức tiến hành theo trình tự thủ tục quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị dựa thống cao thành viên Trong họp Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm sốt, Ban điều hành tham dự Qua đó, HĐQT lắng nghe ý kiến đề xuất, góp ý… để HĐQT đưa sách, chủ trương, kịp thời, đắn, phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp; Thực việc công bố thông tin báo cáo cho quan có thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo quy định pháp luật Ban Kiểm soát a Thành viên cấu Ban kiểm soát: STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần Bà Võ Thị Kiều Loan Trưởng ban 0% Bà Lê Mai Hồng Thành Viên 0% Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Thành Viên 0% b Hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã: Tham gia phiên họp định kỳ Hội đồng Quản Trị công ty để nắm chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài – kinh doanh Cơng ty; đóng góp kịp thời cho Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng mặt hoạt động đơn vị; Định kỳ kiểm tra, xem xét báo cáo tài sốt xét bán niên báo cáo kiểm tốn năm 2019, báo cáo tình hình thực kế hoạch năm 2019 Ban điều hành cơng ty, tình hình thực quản trị Cơng ty mặt quản lý doanh thu, chi phí; kiến nghị với Ban điều hành báo cáo, giải trình số vấn đề hoạt động cơng ty Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát a Lương, thưởng, thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm soát: Năm 2019, Công ty Eximland không chi thù lao cho HĐQT Ban Kiểm Soát b Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: 22 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 - Hội Đồng Quản Trị Họ tên STT Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ cổ phần ngày cổ phần ngày thay đổi 31/12/2018 31/12/2019 Chức vụ Bà Khương Tố Huệ Chủ tịch 5,69% 5,69% 0% Ông Lý Văn Nghĩa Phó Chủ tịch 39,32% 39,32% 0% Ông Đào Văn Nam Thành viên 0% 0% 0% Bà Dương Thị Thu Loan Thành viên 0% 0% 0% Ông Lâm Sơn Đông Thành viên 0,01% 0,01% 0% - STT Ban kiểm soát Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày cổ phần ngày 31/12/2018 31/12/2019 Tỷ lệ thay đổi Bà Võ Thị Kiều Loan Trưởng ban 0% 0% 0% Bà Lê Mai Hồng Thành Viên 0% 0% 0% Bà Nguyễn Thị Kim Thành Viên Thoa 0% 0% 0% - STT Ban Tổng Giám Đốc Kế toán Trưởng Họ tên Chức vụ Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc Đào Văn Nam Dương Thị Thu Loan V Báo cáo tài Ý kiến kiểm toán: Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ cổ phần ngày cổ phần ngày thay đổi 31/12/2018 31/12/2019 39,32% 39,32% 0% Phó Tổng Giám đốc 0% 0% 0% Phó Tổng Giám đốc kiêm kế tốn trưởng 0% 0% 0% Cơng Ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài riêng hợp năm 2019 công ty Theo ý kiến Công ty kiểm tốn, báo cáo tài năm 2019 đã phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Bất 23 | P a g e Báo cáo thường niên năm 2019 động sản E Xim ngày 31 tháng 12 năm 2019 kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến lập trình bày báo cáo tài Báo cáo tài riêng hợp kiểm tốn: (đính kèm báo cáo) 24 | P a g e
Ngày đăng: 26/03/2022, 03:07
Xem thêm:
