ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

TCT LAP MAY VIT NAM-CTCP CONG TY CO PHAN LILAMA 18 S6: 15/LILAMA 18 CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM — Tt — Hanh phüc DOc lap Tp Ho ihIMinh, ngày 24 thang nAm 2021 A A" A A F2 A A CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TIJ CUA UY BAN CH11NG KIIOAN NBA N1XiC VA SI GLAO DICH CH(ING KHOAN TP HO ciii r'nNu KInhgzi: - UY BAN CHONG KHOAN NHA NIJdC - S(5 GIAO DICH CHIJNG KHOAN TP HO CHf MIMI Cong ty: C ph4n Lilama 18 M ch(i'ng khoán: LM8 Tru s5 chinh: S6 9-19 H6 Tüng Mu, Qun 1, Thành ph6 H6 ChI Minh Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Ngii thirc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phifccng Anh Dia chi: S9-19 H6Tüng Mâu, Quân 1, Thành ph6H ChI Minh Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Loai cong b6 thông tin: g 24h U Yêu cu 1] Bâ't thtr?ing U Dinh k' NGH! QUYET DI HQI BONG CO BONG THI!1NG NIEN NAM 2021 CUA CONG TY CO PHAN Ni dung cong bô' thông tin: BIEN BAN VA LILAMA 18 Thụng tin sờ duỗic cong b trờn trang thông tin din tcr cüa Cong ty vào ngày 24/04/2021 tai dja chi website: www.1i1amal8.com.vn Chüng xin cam kê't thông tin cong b6 day dung sr that hoàn toàn chju trách nhiêm tnrdc pháp luât v nôi dung thông tin dã cong bO' (Dmnh kern theo Biên ban Nghj quyt Dai hOi dng c dOng thu?mg niên nAm 2021) Nai nhn: - Nhz trên; - LuuLilama 18 uyn cong bO' thông tin CO PI4AN LILAMA 18 iIyn Phkfng Anh CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM DI HO! BONG CO BONG Dc Ip — Ti — Hnh phác BIEN BAN HQP DAI HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2021 Ten doanh nghip : COng ty C phn Lilama 18 MA s doanh nghip: 0300390921 Dja chi tri,i so chInh : 9-19 H6 Tüng Mu, P Nguyn Thai BInh, Qun 1, Ip H ChI Minh Din thoai : 0283 8298 490 Fax :02838210853 Th&i gian t chtrc : 08 giO 30 phüt, ngày 24 tháng nam 2021 Dja dim: Trung tam hOi nghj 272 - S 272 VO Thj Sáu, Phixing 7, Qun 3, Ip H ChI Minh Cong ty C phAn Lilama 18, tin hành hQp Di hôi dng c dông thi.thng niên nAm 2021 PHAN I GIO'I THIEU - KHAI MAC CUQC HOP I BAO CÁO THAM TRA TU CACH CO BONG ThAnh phn Ban kim tra tu cách D?i biêu: • Ong: Nguyn Van ChCr • Ong: Nguyn VAn BInh • Ong: Phan H6ng TuAn Ni dung báo cáo Ong Nguyn VAn Chu' báo cáo kt qua thm tra tu cách C6 dOng • T6ng s6 c6 dông miii tham d: bàn bO c6 dơng có ten danh sách c6 dơng tai ngAy 24/3/202 sO htu 9.388.682 c6 phAn có quyn biu quyt cUa Cong ty c6 ph&n Lilama 18 • S6 hrcing dai biu tham du Dai hi g6m 75 c6 dông dti din C6 dong, sO hüu dai din sO hihi cho 7.440.898 c6 phAn có quyn biu quyt, chim 79,2539% t6ng s6 c6 phAn cO quyn biu quyt ccia Cong ty Theo Lut doanh nghip va Diu cüa COng ty, Dai hOi d6ng c6 dông thuOng niên nAm 2021 cüa COng ty c6 phn Lilama 18 dU diu kin d tin hAnh Dai hi II THONG QUA QUY CHE LAM VIC Dai hôi thông qua Quy ch lam vic vOi t' l 100% S6 CP cú quyn biờu quyởt dr hỗp Trang I Ill THANH PHAN CONG TV CO PHAN LILAMA 18 Thành viên Hi ding quãn trl Ong Lê Qu& An Chü tjch Ong Trn S5 Qu'nh Phó chü tjch Ong Ngơ Quang Djnh Thành viên Ong Nguyn Phucing Anh Thành viên Thành viên Ban kim soát - Ong Nguyn Van Binh Tniâng Ban - Ba Nguyn Thj Thanh Thüy Thãnh viên IV GII THIU DOAN CHU TQA, THU K'' DI HQI VA BAN KIEM PHIEU Doàn chü t9a: Ong Lê Qu6c An Chü tQa Ong IrAn S5 Qu'nh Thãnh viên Ong Ngo Quang Dinh Thành viên Ong Nguyn Phi.rang Anh Thành vién Thir k Di hi: I' Ong Phan Tin Châu , t Ba Doàn Thi NgQc Hip Ban kim phiêu: Ong Nguyn Van Thông Tnthng ban Ong Nguyn Hüu Thjnh Thành viên Ong Nguyn Hng Nhung Thành viên Di hi thơng qua Danh sách Dồn Chü t9a, Thu ky Dai hi Ban Kim Phiu nhu trén vài t' 100% S6 CP có quyn biu quyt dr hQp Gii thiu chro'ng trinh Dal hi Ong Lé Quc An — Chü tQa cuc hQp d9c chrnmg trmnh Dai hi Dai hi thông qua Chumg trInh Dai hi vài t' 100% S6 CP có quyn biêu quyt dir hop PHAN NQI DUNG DAI 1101 Dai hi nghe trInh bay nhu'ng ni dung sau: Báo cáo cüa HDQT tInh hinh 2021; hoat dOng san xuAt kinh doanh näm 2020 k hoach nãm Báo cáo hoat dng cüa BKS närn 2020; Trang Bỏo cỏo ti chInh nAm 2020 (DA duỗc kim toan); T trinh phân ph6i lqi nhun näm 2020; Th trmnh hra chQn cong ty kim toán báo cáo tài chInh nám 2021; T? trInh phé duyt tin luang thu lao HDQT, BKS Ngirôi ph trách Quãn trj kiêm Thu k COng ty; T? trInh phê duyt süa d6i, b sung diu 1; Ta trInh phê duyt sra di, b6 sung Quy ch ni b quãn trj Cong ty; T?i trinh phê duyt Quy ch hoat dng cüa Hi dng quán tn Cong ty; 10 T trInh phé duyt Quy ch boat dng cüa Ban kim sốt Cong ty; 11 Tơ trinh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên Bu b6 sung thãnh vien HDQT, Kim soát viên: 12 Ta trmnh Thông qua Danh sách irng c1r viên tham gia bu cü b sung Thành viên Hi dng quãn trj Kim soát viên nhim kS' 20 17-2022 PHAN THAO LU1N a) Cỏc c dong tham dir cuc hỗp dA trung thão lun, dánh giá k lirang v: - Báo cáo cüa HOi dng quãn trj v tInh hInh hoat dng san xut kinh doanh nAm 2020 k hoach nãm 2021; '.3 - Báo cáo cüa Ban Kim soát; - Nh€thg ti trInh cüa Hi dng quân trj van ban kern theo b) HOi ding quãn trj va T6ng giám d6c dA tip thu, giái trInh thOa dáng nhng kin ngh cüa c dOng vâ cam kt tip tic nâng cao hiu qua cong tác quãn trj doanh nghip, diu hánh san xuAt nhm scr dtng va phát trin hiu qua d6ng v6n; tang cuang cüng C6 vüng chic uy tin, süc mnh va thucrng hiu Lilaina 18 dáp Crng kr vong cüa c6 dông PHAN CO BONG BIEU QUVET Biu quyt thông qua dc ni dung Kt thüc phn thão 1un, duài sr diu hânh cüa Doãn ChU tjch Dai hi, dơng có quyn biu quyt có mt trirc tip hoc thơng qua dai din duqc üy quyn có mt tai Dai hi dâ biu quyt tan thành thông qua phé duyt ni dung sau: Ni dung 1: Thông qua Bão cáo cüa HDQT tInh hInh hot dng san xut kinh doanh näm 2020 vã k hoach nãm 2021 Kt qua /io(It dizg Sw, viiit kin/i doaiz/i izàm 2020, rói clii tiêu co bàn sau: T6ng doanh thu thu nhp khác 1.380,057 t' d6ng Trong dó Doanh thu Xáy - Lp 1.357,560 tj dng Trang - Lcinhuântruócthu 13,280 t'dng NpnhãnirOc 59,701 t'dong T6ng s6 lao dng bInh quan Thu nhp bInh quân ng/thg - 3.3 50 ngu?ii 11.087 nghIn dng Hot dng dAu tx, mua sm TSCD 3,008 t' dng Chia c trc bang tin nit: (07% /VDL) 6,572 t' dng Kc hoỗic/: san xut kin/i dna,,!: izã;iz 2021 h) Tong doanh thu vi thu nhip LhIc 1.306,321 t' dong Trongdó: DoanhthuXây-Ldp 1.286,121 i)dóng Loi nhuãn truâc thud 13,063 t' dng Npnhànuâc 53,044 t'dng T1ng s6 lao dng bInh quân 3.3 84 nguii Thu nhp bInh quãn ng/thg 11.110 nghIn dng Hoat dng dAu ur, mua s.m TSCD 15,000 t d6ng Dr kin chia c tCrc bng tin 07— 10% mênh giá cp c) Xây dnzg lign mac tin dyng nám 2021 cy the n/izr can: Tin dyng 1.050.000 t' ding 1.1 BIDVHCM 300.000 tdng 1.2 BIDV DN 300.000 t' dng 1.3 VCB HCM 150.000 t dng 1.4 Vietinbank - Thu Thiêm 300.000 t' dng Bão Iänh 1.300.000 t) dng 2.1 BIDV HCM 300.000 t d6ng 2.2 BIDV DN 400.000 t dng 2.3 VCB HCM 200.000 t dng 2.4 Vietinbank - Th Thiêm 400.000 t ding Trang Uy quyn cho Hi dng quãn fri can cur vão tInh hmnh san xut kinh doanh cu th cUa tiing giai doan näm d phé duyt t6ng han muic vay cüng nhu han mrc vay, báo lAnh giia Ngân hang cho phü hcip > •:• Kt qua biu quyt S phiu hcip 1: 39 - S6 c ph.n: 7.4 14.124 - T5' I: 99,6402% + S phiu tan thành: 38 - S c ph.n: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: - S6 c ph.n: - T 1: 0,0000% + S6 phiu khong kin: - s6 c6 ph.n: 10.000 - T' lê: 0,1344% S6 phiu không hỗp 1: - S6 c ph.n: - T' 1: 0.0000% Nhix 4y, Báo cáo cüa HDQT tInh hInh hot dông san xuAt kinh doanh nàm 2020 kê hoach nọm 2021 dA duỗc Dai hụi dng c dụng thơng qua Ni dung 2: > •:• •:• Thơng qua Báo cáo hott dng cüa BKS näm 2020 Kt qua biu quyt S6 phiu hp I: 39 - S6 c6 phn: 7.4 14.124 - T' l: 99,6402% + S6 phiu tan thânh: 38 - S6 c6 phn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + s6 phiu không tan thành: - S c ph.n: - T' 1: 0,0000% + S phiu không ' kin: I - S6 c6 phn: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phiu khụng hỗxp 1: - S6 c phAn: - T 1: 0.0000% Nhu vy, Báo cáo hoat dng cUa BKS nãm 2020 da &rc Dai hi dng c dông thông qua Nôi dung 3: Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 (Ba drqc kim toIn) Kêt qua biu quyt •• S6 phiu hỗip 1: 39 S c phAn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 S6 c phAn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% S6 c6 phn: - T' 1: 0,0000% + S6 phiu không tan thành: + + S6 phiu không ki&n: - S c phAn: 10.000 - T' 1: 0,1344% s6 phiu khụng hỗp I: S6 c phAn: - T' 1: 0.0000% Nhtr 4y, Báo cáo tài chInh nAm 2020 (DA ducic kMm toỏn) dA di.rỗic Dai hi ding cụ dụng thụng qua Trang Ni dung 4: Thông qua To trinh phõn phi lỗi nhuin 11am 202() I Lỗii nhun cỏc näm tnrâc chuyn sang (theo NQ s6 13 cüa DHDCD nrn 2020) Tng lỗii nhun thrc hin nọm 2020 (theo BC kim toán) 6.094.061.848 dng 13.280.328.653 dng Thu thu nhõp doanh nghip 7.353.618.882 dng Lỗủ nhun sau thus nọm 2020 (4=2-3) 5.926.709.771 dng Lỗxi nhun tang (Diu chinh h6i t6 giam thu TNDN thay dM chInh sỏch) 10.002.714.982 c1ng Lỗi nhun nọm 2020 1i dOng dộ phón phi (6=4=5) 15.929.424.753 dụng Lỗii nhun cOn 1i chi.ra phân ph6i (7=1+6) 22.023.486.601 ding Phucing an phan phi lỗii nhun nọm 2020 nhu sau 12.943.847.300 dng - TrIch qu dAu tr phát trin (6 x 20%) 3.185.884.950 d6ng - lrIch qu khen thi.thng (6 x 07%) 1.115.059.733 dng - inch quy phüc lqi (6 x 13%) 2.070.825.217 dng - Chia c tirc (bang tin) 7% VDL 6.572.077.400 dng Lỗi nhun cOn 1i chua phón ph6i chuyn sang näm 2021 (9=7-8) 9.079.639.301 dng Uy quyn cho Hi dng quãn tn thrc hiên vic chM danh sách c dông d chi trã c6 tác cho c dông nAni 2021 theo quy djnh hin barth > Kt qua biêu quyt Sphiuhqp1: 38 - S6 c ph&n: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + S6 phiu tan thành: 37 - S c phn: 7.395.825 - T 1: 99,3943% + S6 phiu không tan thành: - S6cph.n: + S phiu không ' kin: I - S6 c phAn: 8.299 S phiu khụng hỗip 1: I - S6c6ph.n: 10.000 0,0000% - T 1: 0,1115% 0,1344% Nhtr 4y, Ti trinh phõn ph6i lỗri nhun nọm 2020 dA thrỗic Dai hi dng c6 dong thông qua Trang A Nôi dung 5: Thông qua To trInh v viéc üy quyn cho Hi dng quan tr Cong ty cô phn Lilarna 18 hi'a ch9n cong ty kiêm toán báo cáo tãi chInh nani 2021 Kt qua biu quyêt + S6 phiu hỗip 1: 39 - S6c6phAn: 7.414.124 -T1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 - S6 c6 phn: 7.404.124 - T 1: 99,5058% + S6 phi&u không tan thành: - S6 C6 phAn: - T' 1: 0,0000% + S phiu không kin: - S6 C6 phAn: 10.000 - TS' 1: 0,1344% S phiu khụng hỗp 1: - S6c6phn: -T1: 0.0000% Nhu vy, Ti trInh v vic üy quyn cho Hi d6ng quán trj Cong ty c6 phAn Lilama 18 chQn cong ty kim toỏn bỏo cỏo tõi chInh nọm 2021 ọọ dtrỗic Di hi d6ng c6 dông thông qua Ni (lung 6: Thông qua T& trInh phê duyt thu lao HDQT, BKS NguOi phi trách Quán tr! kiêm Thu ky Cong ty I NAM 2020 LeQuocAn Chü tjch HDQT 536.387.083 dong Kiêm T6ng Giám d6c TrAn S QuS'nh Thành viên HDQT Tr.nSQu'nh Phó ChU tjch HDQT 400.380.459 d6ng Nguyn Van Bmnh TruOng BKS 297.420.837 d6ng TrAn Qu6c Toán Nguyen Thành viên HDQT 39.780.000 d6ng Kiêm K toán truâng (tháng 1+2+3/2020) Ngô Quang Djnh Thãnh viên HDQT 79.560.000 d6ng Kiêm T6ng Giám d6c Nguyn Phung Anh Thành viên HDQT 159.120.000 d6ng Kiêm nhim Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT 159.120.000 d6ng Kiém P T6ng Giám d6c TôPhiScyn Thành viên BKS 106.080.000 d6ng Kiêm nhiêm Nguyn Phü Dat Thành viên BKS 53.040.000 d6ng Kiêm nhim 10 Nguyn Thj Thanh ThUy Thành viên BKS 53.040.000 d6ng P.trách quãn trj kiêm Thu k 159.120.000 d6ng 11 Phan H6ng Tun Tong cong (a+b) 26.520.000 d6ng (tháng 1+2/2020) Ir tháng 3/2020 Kiêm nhiêm 2.069.568.379 dông Trang Bang chü: Hai tj, không train sáu mwoi chin lriu, nám tram Sill! inu'o'i tarn ng/:In, ba tram bay mwoi cliii, dngJ II KE HOACH NAM 2021 ChU tjch HDQT 01 ngui 600.000.000 dng Phó Chü tjch HDQT 01 ngu&i 450.000.000 dng Thành viên HDQT - DOe 1p 01 nguii 160.000.000 dng Tr tháng 5/2021 Thành viên HDQT - Kiêm nhim 02 nguYi 18.240.000 ding Thành viên HDQT - Kiêm nhim 01 ngr&i TnrôngBKS 01 ngu&i 292.775.000 dng Thãnh viên BKS 02 nguäi 212.160.000 dng P.trách quán trj kiêm Thu k 01 nguôi 159.120.000 dng Tng cong (a+b) 53.040.000 dng T tháng 01 dn 4/202 2.245.335.000 dng Bdi:g clzü: ha! tj, hai train hon iiiuiii lam triêii, triiiz iizimi lain ,igliliz di,,g./ K& qua hiêu quyêt S phiu hcip 1: 39 S C6 phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 S6 c6 pMn: 7.404.124 - T' lê: 99,5058% S6 c6 phAn: - T' l: 0,0000% + S6 •• phiu khơng tan thành: + S phiu không kin: - S6 c6 phn: 10.000 - T lé: 0,1344% S phiu không hcip 1: - S6 cô phAn: - T' 1: 0.0000% Nhi.r vy, T?.i trinh phê duyt tin hrcmg va thu lao HDQT, BKS va Ngui ph trách Quãn trj kiêm Thu k Cong ty dõ duỗic Di hOi d6ng C6 dông thông qua Ni dung 7: Thông qua To trinh phê duyt süa dôi, ho sung diu Cong ty > Kt qua biêu quyt •:• S6 phiu hcxp 1: 39 - S6c6ph.n: 7.414.124 - TS' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 - S6c6phAn: 7.404.124 -T'l: 99,5058% -TS'le: 0,0000% + S6 phiu khong tan thành: - S6c6phn: Trang •:• + S phiu khơng kin: - S6 c6 ph.n: 10.000 - Ty lé: 0,1344% s6 phiu khong hqp 1: - S6 c6 phn: - T' 1: 0.0000% Nhu vy, T?i trinh phé duyt süa di, b sung diu Cong ty dA dtrorc Dai hi dng cô dông thông qua Ni dung 8: Thông qua Tè trmnh phê duyt süa dti, b6 sung Quy chê ni b quãn trj Côngty Kêt qua biêu quyt •:• S phiu hcip 1: 39 - S6 c phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 S6 c6 phAn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% S6 C6 phAn: - T' 1: 0,0000% + S phiu khơng tan thành: •:• + S6 phiu khơng kin: I - S6 c6 phn: 10.000 - T lé: 0,1344% S6 phiu khụng hỗip 1: S6 c6 phn: - T Iê: 0.0000% Nhu 4y, Tx trmnh phê duyt sCra d6i, 1,6 sung Quy ch ni b quãn trj Cong ty cIA daỗic Di hi d6ng c6 dụng thông qua Ni dung 9: Thông qua Tô trInh phê duyt süa d61, bô sung Quy eh hot dng cüa Hi d6ng quãn tn Cong ty Kt qua biu quyt ã:ã ã:ã S6 phiu hỗip 1: 39 S6 c6 ph&n: 7.414.124 - T' lê: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 S6 c6 ph.n: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: S6 C6 phAn: - T' 1: 0,0000% + S6 phiu không kin: S6 c6 phAn: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phiu không hcp lê: S6 c6 phn: - T 1: 0.0000% Niur vy, Ti trInh phê duyt sCra dôi, b6 sung Quy ch hoat dông cua Hi dông quan tr Cong ty cIA ducic Dai hi d6ng c6 dOng thông qua NOi dung 10: > Thông qua To trInh phê duyt Quy ch hot dng cüa Ban kiêm soát Cụngty Kt qua hiờu qtiv( So phiu hỗxp 39 - S6 c6 phn: 7.414.124 - T 1: 99,6402% Trang - S6 c phAn: 7.404.124 - T 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: - S6 c ph.n: - T' 1: 0,0000% +Sphiukhongkin: I - Scphn: 10.000 -T'1é: 0,1344% S6 phiEu không hcp I: - S6 C6 phn: - T) 1: 0.0000% + S6 phiu tan thânh: •:• 38 Nhi.r 4y, Ti trinh phé duyt Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát Cong ty dA duqc Di hOi d6ng c6 dong thông qua Ni dung 11: •: •:• To' trInh Min nhim thành viên HDQT, Kim sốt viên vã Bâu bơ sung thành viên HDQT, Kiêm soát viên Két qua biêu quyét S6phiuhcp1: 39 - S6c6phn: 7.414.124 - Ty1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 - S6 c6 phn: 7.404.124 - T 1: 99,5058% + s6 phiu không tan thành: - S6 c6 ph.n: - T 1: 0,0000% + So phiu không kin: - S6 C6 ph.n: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phiu khụng hỗip 1: - S6 C6 ph.n: - T 1: 0.0000% Nhu vy, Th trinh Min nhim thãnh viên HDQT, Kim soát vien va BAu b6 sung thành vien HDQT, Kim soát viên dA duỗic Dai hi d6ng c6 dụng thụng qua Ni dung 12: Thông qua Tv trInh Thông qua Danh sách ü'ng cw viên tham gia bâu Cu' z , ho sung Thành vien HQI dong quan tr!, Kiem soat vien nhiỗm ky 20172022 '- Kột qua biờu quyt + S6 phiu hp 1: 39 - S6 c6 ph.n: 7.4 14.124 - T' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thành: 38 - S6 C6 phn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% •:• + S6 phiu khơng tan thành: - S6 c6 ph.n: - T' 1: 0,0000% + s6 phiu không kin: - S6 c6 phAn: 10.000 - Ty' I: 0,1344% S6 phiu không hcip 1: - S6 c6 phn: - Ty' 1: 0.0000% Nhix vy, T& trinh Thông qua Danh sách ng cCr viên tham gia bAu cCr b6 sung Thành viên Hôi ding quỏn tn, Kim soỏt viờn nhim kS' 2017-2022 cIa dixỗc Di hôi d6ng C6 dông thông qua Trang 10 PHAN KET QUA BAU cU Dai hi thông qua Quy ch d cü, bAu cir b sung thành viên HOi dng Quãn trj Kim soát viên nhiêm kS' 2017-2022 vài t lê 100% S CP cO quyn biu quy& dir hQp Kt qua triing cCr bAu b6 sung thành viên Hôi dng quãn tn nhim k 20 17-2022: Ong Vu Minh TuAn + S phiu tan thành: 39 - S c6 phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% Kt qua tráng bu b6 sung Kim soát viên nhiêm k' 2017-2022: Ong Nguyn Tuán Hung + S phiu tan thành: 39 - s6 c phAn: 7.4 14.124 - T' 1: 99,6402% PHAN THÔNG QUA BIEN BAN VA NGH! QUYET CUQC HQP IV THÔNG QUA BIEN BAN vA NGH! QUYET DHDCD THUNG NIEN 2021 Ong Phan Tin Châu - Thu k Dai hi doe biên bàn hop Di hOi dng c dông thu&ng niên näm 2021 Dai hi biu quyt va nhAt tn thơng qua tồn vAn Biên bàn cuc hQp Di hi Co dông thixông niên nm 2021 vài 100% s6 phiu tan thành Ong Lê Quc An - ChCi toa Dai hi dQc nghj quyt Dai hôi dng c6 dông thu?yng niên 2021 Di hi biu quyt nht trI thơng qua tồn vAn Nghj quyt Dai hOi c dông thung niên nAm 2021 vol 100% s phiu tan thnh Biờn bAn nAy duqc chrỗc km trQ ti Cong ty C6 phAn Lilama 18 Cuôc hQp Dai hi ding c dông thumg niên nAm 2021 cüa Cong ty Ci phn Lilama 18 kt thüc vào lüc 11 gi& 30 phüt ngày 24 tháng nAm 2021 ADAIHQI LE QUOC AN PHAN TIEN CHAU Trang 11 CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc 1p - Tir - H*nh phüc CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Tp Mi ChI Minh, ngày 24 tháng nám 2021 S6: 14/NQ-DHDCD NGHJ QUYET BAI HO! BONG CO BONG THIYO'NG NIEN NAM 2021 A A A A Kinh gui: Quy Co doug Cong ty Co phan Lilama 18 - Can cz Lu2t Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 dwqc Qu6c hi nw&c C5ng hôa Xã hi Chz nghta Vit Nam thông qua ngày 17 tháng nám 2020, - Can th Luát Chzng khoán s6 sc 54/2019/QHJ4 dwctc Quc h5i nzthc C3ng hôa Xã h5i Chz nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 nám 2019; - Can cz Diu lé cza 2Ong ty dphn Lilama 18, - Can c& Biên ban hQp Dai h5i c1ng cd dOng thtthng nién 2021, ngày 24 tháng nam 2021 cza Cong ty Cphcn Lilama 18 Ngày 24/4/202 1, tai Trung tam hOi nghj 272 - S 272 Vô Thj Sáu, Phu?ng 7, Qun 3, Tp H ChI Minh, cuOc h9p Dai hOi dng c6 dụng thumg niờn 2021 duỗic to chrc vi su tham gia cüa 75 c dong sâ hU'u 7.440.898 C6 phAn chim 79,2539% t6ng s6 c6 phAn có quyn biu quy& cüa Cong ty Sau nghe ni dung Ti trInh, Di hOi ding c6 dong dä thâo luãn biu quyêt nhAt trI thông qua Nghj quyt vài cac nOi dung nhu sau: QUYET NGH!: PHAN I - NQI DUNG BIEU QUYET Ni dung 1: Thông qua l3áo cáo cüa HDQT tInh hInh hot dng san xut kinh doanh närn 2020 vã k ho4ch nãm 2021 a) Kit - qua /zoit dng san xut kin/i dounh ndm 2020, vói c/il tiêu co' bàn sau: T6ng doanh thu thu thp khác 1.380,057 t d6ng Trong do: Doanh thu Xáy - Ldp 1.357,560 ty &ing 13,280 t d6ng Lỗii nhun trtiõc thu - Npnhntrõc - T6ng s6 lao dng bInh quân Thu nhp bInh quân ng/thg - 59,701 t'd6ng 3.350 ngu&i 11.087 nghIn d6ng Hoat dOng du tu, mua sm TSCD 3,008 t' d6ng Chia c6 trc bang tin mat: (07% /VD4) 6,572 t' d6ng I b) K hoach san xuát kinh doanh ndm 2021 Tang doanh thu thu thp khác 1.306,321 t dng Trong do: Doanh thu Xáy - Up 1.286,121 t dng Loi nhun truàc thu 13,063 t dong Np nhà ni.râc 53,044 t dong 3.384 nguii T6ng s6 lao dng bInh quân - Thu nhp bInh quân ng/thg 11.110 nghIn dng - Hoat dOng dAu tix, mua sm TSCD 15,000 - Di.r ki&n chia c trc bang tin dong 07-10% mênh giá cp c) Xây dyng 'c'fl mar tin d4lng nan: 2021 cy tl,ênh,wsa:i: 1.050.000 t dng TIn dyng I BIDVHCM 300.000 t d6ng 1.2 BIDVDN 300.000 t)' dông 1.3 VCB HCM 150.000 t clông 1.4 Vietinbank - ThCi Thiêm 300.000 t' ctông 1.1 1.300.000 t t1ng Bäo Inh 2.1 BIDV HCM 300.000 t5' dng 2.2 BIDV DN 400.000 2.3 VCB HCM 200 000 t' ding 2.4 Vietinbank - Thu Thiêm 400.000 t)' dông dông Uy quyên cho Hi dng quãn trj can cir vào tInh hmnh san xut kinh doanh ci the cüa trng giai doan näm dê phê duyt tong hn mcrc vay cüng nhu han mrc vay, bão lAnh gifla cỏc Ngõn hang cho phỹ hỗip > Kt qua biu quyt + S6 phiu hcTp 1: 39 - S6c6phan: 7.414.124 -Tfl: 99,6402% + S phiu tan thãnh: 38 - S6 c phan: 7.404.124 - 1)' 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: - S cô phkn: o -T1ê: 0,0000% + S phiu khong kin: - S6 c phaIn: 10.000 -T1: 0,1344% S phiu khụng hỗip l: - S6 ci phn: o -T1ê: 0.0000% Nhx 4y, Báo cáo cüa HDQT tinh hInh hoat dng san xut kinh doanh näm 2020 k hoch näm 2021 dA dirỗxc Dai hi dụng CO dụng thụng qua Ni dung 2: Thông qua Báo cáo hoat dng cüa BKS näni 2020 > Kt qua biu quyt •:• S6 phiu hqp 1: 39 S6 c phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S phiu tan thành: 38 - S6 c6 phAn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% •:• + S phiu khong tan thành: S6 c phAn: - T' 1: 0,0000% + S6 phiu không ' kin: S6 c phn: 10.000 - T 1: 0,1344% S6 phiu khong hcp 1: S6 c ph.n: - T' I: 0.0000% Nhu vy, Báo cáo hoat dng cüa BKS nAm 2020 dã duqc Dai hOi dng c dông thông qua Ni dung 3: Thông qua Báo cáo tài chInh närn 2020 (Dã du9'c kiêm toán) Kêt qua biu quyt + So phiêu hp 1: 39 S c phn: 7.4 14.124 - T5' 1: 99,6402% + S phiu tan thành: 38 S6 c phAn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: + - S6 ci phn: - T 1: 0,0000% + só phiu khơng kin: S6 c phn: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phiu khong hcip 1: S c ph.n: - T' I: 0.0000% Nhtr 4y, Báo cáo tãi chInh näm 2020 (DA &rỗic kim toỏn) dọ diicc Dai hi dng c dông thông qua Ni dung 4: Thông qua Tb trinh phãn phi I9'i nhun näm 2020 Lqi nhun nàm tnrâc chuyn sang (theo NQ s6 13 cüa DHDCD nàm 2020) Ting lqi nhun thrc hin nAm 2020 (theo BC kim tốn) 6.094.061.848 dơng 13.280.328.653 dong Thuthunhpdoanhnghip 7.353.618.882 dng Lcii nhun sau thu nàm 2020 (4=2-3) 5.926.709.771 dng Lỗii nhun tang (Diu chinh hi t6 giãm thu TNDN thay d6i chInh sách) 10.002.714.982 dong Lqi thun näm 2020 lai dung d phân phời (6=4=5) 15.929.424.753 dng Lỗii nhun cOn li ehixa phAn phi (71+6) 22.023.486.601 dông 12.943.847.300 dong - Trich qu dAu ti.r phát trin (6 x 20%) 3.185.884.950 dông - TrIch qu51 khen thi.thng (6 x 07%) 1.115.059.733 dong - TrIch qu9 phüc igi (6 x 13%) 2.070.825.217 dong - Chia c tirc (bang tin) 7% VDL 6.572.077.400 dông Lqi nhun lai chua phãn ph6i chuyn sang näm 2021(9=7-8) 9.079.639,301 dng Phuang an phõn ph6i lỗii nhun nọm 2020 nh.r sau Uy quyn cho Hi dng quãn trj thrc hin vic ch& danh sách c dông d chi trá c6 ttrc cho c6 dông näm 2021 theo quy djnh hin hành > Kt qua biu quyt + S phiu hỗip 1: 38 - S6 c6 phan: 7.404.124 - 15' 1: 99,5058% + S6 phiu tan thành: 37 - S6 c phAn: 7.395.825 99,3943% • + s6 phiu không tan thành: - Si c phan: - 15' 1: 0,0000% + S phiu không kin: - S6 c phn: 8.299 - T5' 1: 0,1115% S phiu khụng hỗp 1: I - S6 c phAn: 10.000 - 1' 1: 0,1344% Nhtx vy, Ti trInh phân phi lỗii nhun nọm 2020 dA dtxỗic Dai hi dng c dông thông qua Ni dung 5: Thông qua Tb trinh v vic üy quyn cho Hi dng quãn tn Cong ty Co phn Lilama 18 hra ch9n cong ty kim toán báo cáo tài chInh nãm 2021 Kt qua biu quyt + ã:ã S6 phiu hỗp I: 39 - S6 c phan: 7.414.124 - T5' 1: 99.6402% + s6 phiu tan thành: 38 - S c6 ph.n: 7.404.124 - T5' 1: 99,5058% + S6 phiu không tan thánh: - S6 c phAn: - T5' 1: 0,0000% + S6 phiu không 5' kin: I - S6 cô phAn: 10.000 - T5' 1: 0,1344% S6 phiu khong hỗip 1: - S6 c6 ph.n: - T5' 1: 0.0000% Nhix 4y, T?i trinh v vic üy quyn cho Hi dng quãn trj Cong ty c hn Lilama 18 1ira ch9n cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2021 dA duqc Di hi dông cô dông thông qua Ni dung 6: Thông qua To trinh phê duyt thu lao HDQT, BKS Va Ngirb'i ph trách Quãn trl kiêm Thir k5' Cong ty I NAM 2020 Lé Quc An Chü tjch HDQT 536.387.083 dng Kiêm T6ng Giám d6c Trn S Qu'nh Thành viên HDQT 26.520.000 dông TrAn S9 Qunh Phó Chü tjch HDQT 400.3 80.459 dng Nguyn Van BInh Tru&ng BKS 297.420.837 dng Tr.n Qu6c Toãn Nguyen Thành viên HDQT 39.780.000 dng Kiêm K toán truâng (thang 1+2+3/2020) Ngo Quang Djnh Thanh viên HDQT 79.560.000 dng Kiém T6ng Giám d6c Nguyn Phtrng Anh Thành viên HDQT 159.120.000 dng Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT 159.120.000 dng Kiêm P Tng Giám dc TôPhiScm Thành viên BKS 106.080.000 dng Kiêm nhiêm Nguyn Phü Dat Thành viên BKS 53.040.000 dông Kiêii nhim 10 Nguyn Thj Thanh Thüy Thành viên BKS 53.040.000 ding P.trách quãn trj kiêm Thu k 159.120.000 dng 11 Phan Hong Tuân Tong cong (a+b) Bang (tháng 1+2/2020) Tü tháng 3/2020 Kiêm nhim Kiêm nhiêm 2.069.568.379 tIng cl:fr: J-Iai Ij, k/tong train sáu inwoi chIn triêu, izãin tram tram bay niwo'! chIt, dOng./ S'(iiI muo'i lOin nglzln, II KE HOACH NAM 2021 Chü tich HDQT 01 ngu?i 600.000.000 dng Phó Chü tjch HDQT 01 ngu?:ii 450.000.000 ding Thành viên HDQT - Dôc 1p 01 nguii 160.000.000 dng Tir thang 5/2021 Thành viên HDQT - Kiêm nhiém 02 nguñ 18.240.000 dng Thành viên HDQT - Kiêm nhim 01 ngu1i Tru&ngBKS 01 ngu&i 292.775.000 dng Thành viên BKS 02 nguñ 212.160.000 dng P.trách quãn tn kiêm Thu k 01 nguYi 159.120.000 dng T6ng cong (a+b) 53.040.000 dng Tr tháng 01 dn 4/2021 2.245.335.000 dng Bang chu': Hai ty, hai tram hon mum lam trlỗu, tram mum lam nghin dong./ Kột qui hiộu quyờt ã:ã S phiu hỗp 1: 39 - S6 c phAn: 7.414.124 - T' l: 99,6402% + S6 phMu tan thành: 38 - S c6 phn: 7.404.124 - Tr 1: 99,5058% - S6 c phn: - IS' l: 0,0000% + S6 phiu khơng tan thđnh: •:• + S6 phiu khơng S' kin: I S6 c6 ph&n: 10.000 - TS' 1: 0,1344% S phiu không hcip 1: - S6 c ph.n: - T5' l: 0.0000% Nhu vy, Ta trinh phê duyt thu lao HDQT, BKS Ngtrai phii trách Quãn trj kiêm Thu k' Cong ty dõ duỗic Dai hi d6ng c dụng thông qua Ni dung 7: Thông qua To trinh phê duyt sfra di, bô sung Diu l Cong ty > Kt qua biu quyt ã:ã S6 phiu hỗrp l: 39 - s6 c6 phAn: 7.414.124 - TS' : 99,6402% + S phiu tan thành: 38 - S6 c phn: 7.404.124 - 15' 1: 99,5058% + s6 phiu không tan thành: - S c phtn: - T5' lê: 0,0000% + s6 phiu không 5' kin: - S c6 phn: 10.000 - T5' I: 0,1344% - S6 C6 phn: - T5' 1: 0.0000% • S6 phiu khong hỗip l: Nhu 4y, T trinh phờ duyt sira d6i, b6 sung Diu Cong ty dA duỗxc D?i h,i dong Co dông thông qua Ni dung 8: Thông qua TO trinh phê duyt sfra d6i, b6 sung Quy ch ni b quán tr Cong ty > Kt qua biờu quyt + S6 phiu hỗrp 1: 39 S6 c6 phAn: 7.414.124 - 15' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thánh: 38 s6 c6 phAn: 7.404.124 - 15' l: 99,5058% + S6 phiu không tan thành: s6 c6 phAn: - T5' lê: 0,0000% + S6 phiu không 5' kin: I S6 c6 phAn: 10.000 - 15' l: 0,1344% S6 c6 ph.n: - T5' 1: 0.0000% • S6 phiu khụng hỗip l: Nhu 4y, T& trInh phộ duyt sira d6i, b6 sung Quy ch ni bO quân trj Cong ty dA duỗic Dai hi d6ng c6 dụng thông qua Ni dung 9: Thông qua To trinh phê duyt sü'a dôi, ho sung Quy chê hot dng cüa Hi ding quãn trj Cong ty > Kt qua biêu quyt ã:ã S6 phiu hỗip 1: 39 - So Co phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S6 phiu tan thãnh: 38 - S6 c6 ph.n: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% •:• + S6 phiu khong tan thàrih: - S6 c6 phn: - T' 1: 0,0000% + S6 phiu khong kin: - S6 c6 ph.n: 10.000 - T 1: 0,1344% S phiu khụng hỗp 1: - S c ph.n: - T' 1: 0.0000% Nhu 4y, T trInh phê duyt sCra Mi, b6 sung Quy ch hoat dng cỹa Hi dng quón trj ty dA dtxỗic Di hOi dng c dông thông qua Ni dung 10: Thông qua Tb trInh phê duyt Quy ch hoit Cong ty (1ng cila Cong Ban kiérn soát Kt qua biu quyt ã:ã + So phiu hỗip 1: 39 - S6 c phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + s6 phiu tan thành: 38 - s6 c ph.n: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% + S6 phiu khong tan thành: - S c6 phn: - T' 1: 0,0000% + s6 phiu không kin: - S6 c phAn: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phiu không hcip I: - S c6 phAn: - T 1: 0.0000% Nhi.r vy, Th trinh phé duyt Quy ch hoat dng ciia Ban kim soỏt Cong ty dA dixỗc Dai hi dng c6 dông thông qua A N91 dung 11: Tb trinh Mien nhiem vien HDQT, Kiem soát vien va Bau bo sung thành viên HDQT, Kim soát viên S > Kt qua biu quyt • S phiu hcip 1: 39 - S6 c phn: 7.414.124 - T' 1: 99,6402% + S phiu tan thành: 38 - S6 c6 phAn: 7.404.124 - T' 1: 99,5058% •:• + S6 phiu khơng tan thãnh: - S6 c phn: - T' lé: 0,0000% + S6 phiu không ' kin: - S6 c6 phn: 10.000 - T5 1: 0,1344% S6 phiu không hỗip 1: - S c6 phAn: - T 1: 0.0000% Nhix 4y, T& trinh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên Bu b sung thành viên HDQT, Kim soát vien dä di.rcic Dai hOi dng C6 dông thông qua Ni dung 12: Thông qua Tô trInh Thông qua 1)anh sách üng cu viên tham gia bu cü' bô sung Thành vién Hôi dông quán trl, Kiêm soát viên nhim kr 20172022 )' Kt qua biu quyt ã:ã S phiộu hỗip 1: 39 - S6 c6 phn: 7.414.124 - T' 1: 99.6402% + S6 phiu tan thành: 38 - S6 c phAn: 7.404.124 - T' 1: 99.5058% •:• + s6 phiu khong tan thành: - s6 c ph.n: - T' 1: 0,0000% + S6 phiu không kin: - s6 c6 phn: 10.000 - T' 1: 0,1344% S6 phMu không hqp 1: - S6 c6 ph.n: - T' 1: 0.0000% Nhu 4y, T? trInh Thông qua Danh sách üng cCr viên tham gia bu cr b sung Thành viên HOi dng quãn trj, Kim soỏt viờn nhim kS' 20 17-2022 dọ duỗic Dai hi dng c6 dong thông qua PHAN II- NQI DUNG BAU CU' K& qua trüng cir bu b sung thãnh viên Hôi dng quãn tn nhiêm k' 2017-2022: OngVüMinhTun + S phiu tan thành: 39 - S c ph&n: 7.414.124 - T 1: 99,6402% Kt qua trüng cCr bAu b sung Kim soát viên nhiêm k' 20 17-2022: Ong Nguyn Tu.n Hung +Sphiutánthành: 39 - Scôph.n:7.414.124 II fl -T'1: 99,6402% ONG QUAN TRI TICH LE QUOC AN