PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----***----- TÀO THU MINH NGUYỆT KT 30D PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Chuyên ... ngành: Luật Tài chính – Ngân hàng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Kiều Giang HÀ NỘI - 2009 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật ... Minh Nguyệt Lớp KT30D...
Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31
Pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng
... tin của ngân hàng. Ba là, rủi ro trong hoạt động ngân hàng gây tác động xấu đến nền kinh tế xã hội. 2. Phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng ... Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng là chế đ...
Ngày tải lên: 08/04/2013, 10:19
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
... thống pháp luật của nước Nga về chống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống rửa tiền của Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửa ... và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam xử lý vi phạm hành chính liên quan đến...
Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
... tượng tham gia vào hoạt động rửa tiền Đối tượng tham gia vào hoạt động rửa tiền bao gồm những cá nhân và pháp nhân tham gia vào quá trình rửa tiền với mong muốn hợp pháp hóa tiền và tài sản có ... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt độ...
Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28
Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf
... 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo ñảm..................... 79 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiên pháp luật về giao dịch bảo ñảm tiền vay ñối với các ngân hàng thương ... thực trạng các quy ñịnh pháp luật về bảo ñảm tiền vay trong hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại. Cuối cùng là nêu ra các ñề xuất, kiến nghị, giải pháp...
Ngày tải lên: 20/09/2012, 16:43
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
... quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Chương 2: Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp phòng, chống ... chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. 1.1. Tổng quan...
Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13