0
  1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----***----- TÀO THU MINH NGUYỆT KT 30D PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Chuyên ... ngành: Luật Tài chính – Ngân hàng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Kiều Giang HÀ NỘI - 2009 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật ... Minh Nguyệt Lớp KT30D 3 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế 2.5. Bin phỏp tm thi c ỏp dng trong phũng, chng ra tin..35 2.6. Bin phỏp...
  • 64
  • 1,404
  • 15
Pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

... tin của ngân hàng. Ba là, rủi ro trong hoạt động ngân hàng gây tác động xấu đến nền kinh tế xã hội. 2. Phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng ... Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng là chế định pháp luật bao gồm tổng thể các quy định của pháp luật mà tổ chức ... ngăn ngừa từ đầu. IV .Hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng – Một số giải pháp kiến nghị. Hoạt động ngân hàng là một trong lĩnh vực hoạt động luôn tiềm ẩn nguy...
  • 12
  • 1,062
  • 2
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Quá trình ban hành hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga một số gợi ý cho Việt Nam ppt

... thống pháp luật của nước Nga về chống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng hoàn thiện pháp luật về chống rửa tiền của Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửa ... hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga một số gợi ý cho Việt Nam xử lý vi phạm hành chính liên quan đến rửa tiền, như vậy cũng chưa có chế tài để xử lý pháp ... luật chống rửa tiền của nước ta. Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi rửa tiền Theo quy định tại Điều 251 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội phạm rửa tiền, hành vi rửa...
  • 27
  • 646
  • 1
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

... tượng tham gia vào hoạt động rửa tiền Đối tượng tham gia vào hoạt động rửa tiền bao gồm những cá nhân pháp nhân tham gia vào quá trình rửa tiền với mong muốn hợp pháp hóa tiền tài sản có ... biệt liên quan đến rửa tiền tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải ... giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam, đối tượng nghiên cứu của luận văn chính là hoạt động 2 rửa tiền, hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam phạm...
  • 76
  • 1,834
  • 17
Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf

Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf

... 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo ñảm..................... 79 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiên pháp luật về giao dịch bảo ñảm tiền vay ñối với các ngân hàng thương ... thực trạng các quy ñịnh pháp luật về bảo ñảm tiền vay trong hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại. Cuối cùng là nêu ra các ñề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật ... tham gia bảo ñảm tiền vay, thực trạng áp dụng pháp luật về bảo ñảm tiền vay của các ngân hàng thương mại, thông qua ñó ñưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn ñề này....
  • 90
  • 1,391
  • 14
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

... quan về rửa tiền phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Chương 2: Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp phòng, chống ... chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1. Khái niệm về rửa tiền. ... Úc, Pháp, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, ...
  • 87
  • 767
  • 7
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

... QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng phương thức phòng, ... phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 23 1.4. Phòng, chống rửa tiền ở một số nước trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ... trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ hoạt động ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và...
  • 87
  • 1,010
  • 10

Xem thêm

Từ khóa: phap luat ve phong chong tham nhung trong nganh thanh trapháp luật về phòng chống tham nhũng trong ngành giáo dụcphòng chống rữa tiền trong bất động sảnrửa tiền và giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam anti money laundering amlgiải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namphòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namhoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam pdfluận văn phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namxây dựng và thực thi pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động thực thi công vụ ở việt nambảo đảm thực thi pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động thực thi công vụ và định hướng ngày càng hoàn thiện pháp luật về bồi thường nhà nước ở việt nam trong giai đoạn hiện naypháp luật về xử lý nợ xấu trong tín dụng ngân hàngkinh nghiệm quốc tế và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý rủi ro trong hoạt động cho vayviết tiểu luận rủi ro trong kinh doanh ngân hàng thực trạng và giải phápchiến lược kinh doanh thực tiến trong hoạt động ngân hàngcác quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tctd 1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ