Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền

... LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM TÀI CHÍNH VỀ CHỐNG RỬA TIỀN (FATF)40 + 9 KHUYẾN NGHỊ(Bản dịch)1122LỜI GIỚI THIỆU 1Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) là tổ chức ... thành viên liên kết. 49 khuyến nghị về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do FATF ban hành, gồm 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố. 40 khuyến nghị ... đối phó với các biện pháp đấu tranh chống rửa tiền. Trong những năm gần đây, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)2 đó lưu ý tới những kỹ thuật tổng hợp phức tạp, ví dụ như sử dụng...

LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .DOC

... Chất lượng phân tích tài chính khách hàng ………………………… 221.2.1 Quan điểm về chất lượng phân tích tài chính khách hàng…………….221.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính khách hàng…….231.2.3 ... LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2 Phân tích tài chính khách hàng của ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp ... với đó cần có chính sách quan tâm tới chất lượng phân tích tài chính khách hàng bởi đây là cơ sở đưa tới những quyết định đúng đắn, kịp thời. Để nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách...

Các vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM

... thuật.4. Thẩm định về tính khả thi của dự án, về nội dung kinh tế tài chính ( gọi là thẩm định về phơng diện tài chính) .5. Thẩm định về khía cạnh tổ chức quản lý.6. Thẩm định về phơng diện hiệu ... kiểm toán để kiểm tra độ chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính. - Cán bộ tín dụng có thể tham khảo thêm các tài liệu về chủ trơng chính sách của Nhà nớc về báo cáo thống kê có liên ... hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp nh thế nào?- Khó khăn hiện nay của doanh nghiệp. *Về khả năng tự cân đối tài chính: có hai chỉ tiêu để đánh giá là : Hệ số tài trợ và năng lực đi vay trong...

quy luật về sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất tại nước ta

... cơ bản về lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất .1. Lực lợng sản xuất . Lực lợng sản xuất là mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên đợc hình thành trong quá trình sản xuất. Trình độ của lực lợng ... hởng tới trình độ của lực lợng sản xuất. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lợng sản xuất tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ. Do lực lợng sản xuất là ... tế xã hội. Chính vì vậy khi nghiên cứu quá trình sản xuất không chỉ dừng lại ở trình độ phát triển của lực lợng sản xuất mà phải xét tới tính chất quan hệ sản xuất.II. Quy luật về sự phù hợp...

Những vấn đề lý luận chung về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dài hạn của NHTM

... án.1.4 Chất lượng thẩm định tài chính dự án1.4.1 Quan niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án.Từ trước đến nay một khái niệm thống nhất về chất lượng của thẩm định tài chính dự án vẫn ... chính xác thì việc đánh giá chính xác được hiệu quả tài chính dự án là vô cùng khó khăn.  Qui trình nội dung phương pháp thẩm định tài chính dự án:Qui trình và phương pháp thẩm định tài chính ... kiệm thời gian, chi phí về con người và tài sản cho ngân hàng.Trên đây là những vẫn đề cơ bản nhất về công tác thẩm định tài chính dự án và chất lượng của thẩm định tài chính dự án. Tuy nhiên...

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM

... Chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dàihạn của NHTM1.4.1 Quan niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án.Từ trước đến nay một khái niệm thống nhất về chất lượng ... kiệm thời gian, chi phí về con ngườivà tài sản cho ngân hàng.Trên đây là những vẫn đề cơ bản nhất về công tác thẩm định tài chính dựán và chất lượng của thẩm định tài chính dự án. Tuy nhiên ... lượng của thẩm định tài chính dự án vẫn chưa được đưa ra một cách cụ thể chính xác. Đối với mỗi chủthể nghiên cứu khác nhau lại có quan niệm riêng về chất lượng thẩm định tài chính dự án. Riêng...

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

... CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại.1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại.Ngân hàng là tổ chức tài chính ... trong lĩnh vực tài chính các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính. Vì vậy, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã nhờ ngân hàng quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính hộ. Dịch ... Chất lượng thẩm định tài chính dự án của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Nam Định.i. Khái niệm về chất lượ ng thẩm định TCDA.Chất lượng thẩm định TCDA là việc phản ánh đúng, chính xác tình hình tài...

Xem thêm