Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

... THẢOLUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011 BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾTDỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

... nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, làm minh ... các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng Luật phòng, chống khủng bố, do đó, nếu quy định trong dự thảo...

... trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN88 9Dự thảo 3 Luật phòng, chống rửa tiền bao gồm 5 Chương và 52 điều với nội dung cơ bản như ... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chống rửa tiền cần ph...

... ngày tháng năm 20.. BẢN THUYẾT MINH Về dự thảo ………… I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN ……………………………………………………………………………… ... YẾU CỦA DỰ THẢO ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN VÀ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢ...