Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam

... có Việt Nam. Ở Việt Nam rửa tiền cũng tồn tại dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu là qua hoạt động kinh doanh và qua hệ thống ngân hàng. Phần lớn các đồng tiền phi pháp qua hệ thống ngân hàng ... về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới 11 2.1.1 Rửa tiền – phòng chống rửa tiền tại Mỹ 11 2.1.2 Rửa tiền – phòng chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 11/04/2014, 00:50

... QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. ... về hệ thống ngân hàng Việt Nam 38 2.2. Tình hình rửa tiền tại Việt Nam 40 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàn...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... hoạt động rửa tiền và phòng,chống rửa tiền - Chương 2: Hoạt động rửa tiền và phòng,chống rửa tiền tại Việt Nam - Chương 3: Giải pháp phòng,chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam Phần ... chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và t...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... Các ngân hàng nước ngoài, bao gồm 14 ngân hàng với 21 chi nhánh ở khắp Miền Nam. Trước khi cải tổ, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức như là hệ thống ngân hàng một cấp bao gồm Ngân hàng ... ngân hàng. Ngân hàng chuyên doanh bao gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Đầu T...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 14:10

Ngày tải lên: 22/12/2013, 14:16

... http://www.laisuat.vn. - Sách :” Tiền tệ và ngân hàng ” –PGS.TS.NGYỄN ĐĂNG DỜN. - Giáo trình: “ Tài chính Tiền tệ ” – TS. PHAN ĐÌNH NGUYÊN. ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM. TÓM TẮT Bài ... cho giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu của hai quốc gia trong quan hệ tỷ giá trên thị trường quốc tế cũng thay đổi. Mô hình rủi ro trong hệ thống ngân hàn...

Ngày tải lên: 09/04/2014, 13:10