TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ
1. Thuận lợi:
Thuận lợi về tài chính, thƣơng hiệu, vị thế doanh nghiệp, vị trí địa lý, ngành nghề kinh doanh chính, việc làm, kỹ thuật công nghệ, nhà đầu tƣ...
- Là một trong những Tổng công ty lớn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải được Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan tham mưu của Bộ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo trong quá trình xây dựng và phát triển của Tổng Công ty. Đặc biệt là thường xuyên chỉ đạo sát sao việc thực hiện CPH công ty Mẹ và các công ty Con.
- Nằm tại địa bàn Miền trung, trong những năm qua có nhiều dự án đầu tư, xây dựng phát tiển cơ sở hạ tầng, Tổng công ty đã đề ra chiến lược, định hướng, giải pháp sát với tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn cụ thể và đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để cho Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ trong SXKD.
- Những năm gần đây mặc dù kinh tế thế giới suy giảm, trong nước có nhiều biến động, nhưng tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn tương đối ổn định.
- Thương hiệu CIENCO5 trong những năm qua đã được đánh giá cao, nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng quan tâm và cùng hợp tác trong SXKD.
- Bằng năng lực của Tổng công ty và sự tín nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và các chủ đầu tư, hiện nay Tổng công ty đang thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm về xây dựng giao thông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có khả năng đạt lợi
38 nhuận cao và đảm bảo được việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người nhuận cao và đảm bảo được việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người lao động;
- Lãnh đạo Tổng công ty đoàn kết, có trách nhiệm, có sự thống nhất cao trong tổ chức, điều hành.
- Tổng công ty đang sở hữu lực lượng đông đảo cán bộ có trình độ chuyên môn, được bố trí phù hợp với các ngành nghề đã được đào tạo, kèm theo chế độ, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện phát huy được chất xám của đội ngũ tri thức trong Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn có đội ngũ công nhân lành nghề, tinh thông về chuyên môn và luôn nhiệt tình trong công việc.
- Sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần quyết tâm phấn đấu, vươn lên của các công ty thành viên, của tập thể CBCNV toàn Tổng công ty. Sự dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ lâu năm đã chỉ huy điều hành sản xuất tốt. Còn đội ngũ cán bộ trẻ luôn năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm luôn học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được của thế hệ những người đi trước cùng với sự quyết tâm xây dựng Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, vững chắc. Nhiều năm qua Tổng công ty có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
2.1. Khó khăn của đợt chào bán
Dự báo thị trường chứng khoán còn rất khó khăn, mặt khác nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn tới sẽ rất khó khăn, dẫn đến cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động xây lắp trong ngành Giao thông vận tải không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu các doanh nghiệp xây lắp đang giảm sâu. Do vậy rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Tổng công ty khá lớn - trong đợt chào bán có khả năng không bán hết cổ phần, Tổng công ty sẽ xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thầm quyền tiếp tục phát hành.
2.2. Khó khăn khác:
Thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, biến động chính trị, xã hội, tình hình kinh doanh bất động sản và suy thoái kinh tế nói chung là những rủi ro bất khả kháng.
39
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các công việc thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt phương án CPH, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc sau:
1. Tổ chức thực hiện phƣơng án cổ phần hóa:
1.1 Bán cổ phần: Thời gian thực hiện: từ 30/11/2013 đến 31/12/2013.
Căn cứ theo Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và phát hành cổ phần lần đầu, Tổng công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và sở giao dịch chứng khoán để tổ chức bán cổ phần lần đầu của Tổng công ty cổ phần theo đúng các quy định của Nhà nước. Trong đó:
- Thành lập Hội đồng đấu giá và ban hành quy chế bán đấu giá; - Công bố thông tin (3 ngày liên tiếp);
- Tổ chức bán đấu giá và báo cáo kết quả đấu giá:
- Tổ chức bán cổ phần cho CBCNV của Tổng công ty và Nhà đầu tư chiến lược: + Đối với CBCNV của Tổng công ty: Căn cứ theo đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên làm việc ở khu vực Nhà nước và cam kết mua thêm theo năm cam kết tiếp tục làm việc của CBCNV, Tổng công ty sẽ thu tiền mua cổ phần theo quy chế bán cổ phần được phê duyệt theo đúng thủ tục.
+ Đối với Nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty thực hiện bán cổ phần theo cam kết của Nhà đầu tư bằng với giá đấu thầu thành công thấp nhất theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011.
Đồng thời, Tổng công ty có thể thoả thuận với Nhà đầu tư chiến lược mua thêm cổ phần (trong trường hợp cổ phần bán đấu giá còn dư), để đảm bảo cho việc phát hành cổ phần lần đầu thành công.
- Báo cáo kết quả bán cổ phần với Ban Chỉ đạo và đề xuất phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có).
1.2. Báo cáo Bộ phương án nhân sự của Tổng công ty cổ phần.
Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2014-15/01/2014.
Căn cứ kết quả bán đấu giá cổ phần, phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần và các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác và báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định chọn cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần.
2. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần:
2.1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 và đăng ký DN công ty cổ phần
Thời gian thực hiện từ: 30/01/2013 đến 15/02/2014. - Chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức Đại hội cổ đông; - Tổ chức hiệp thương nhân sự;
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Văn phòng Tổng hợp P. TC Cán bộ - l.động P. T.chính – kế toán P. Kế hoạch – Dự án P. KT – Công nghệ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VPĐD Cienco5 tại TP. Hà Nội Cienco5 thi công cầu đường Cienco5 sản xuất VLXD & thi công cơ giới
Cienco5 BOT – CN Tổng công ty XDCTGT 5
Các BQL, điều hành DA Các công ty có vốn ĐT của Cienco5