5- Bộ Luật hình sự n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006
6- Bộ Luật dân sự n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006Công văn số 147/NHNN-CSTT ngày 18/02/2003 về việc xác định giá đất thế chấp, bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 85/2003/NĐ- CP; Thông t- số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 của Ngân hàng Nhà n-ớc Việt Nam h-ớng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ.
7- Công văn số 680/CV-NHNN3 đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998.
8- Luật Ngân hàng Nhà n-ớc- NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004 9- Luật các tổ chức tín dụng- NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004
10- Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các Tổ chức tín dụng.
11- Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 về ch-ơng trình quốc gia phòng, chống tội phạm.
12- Nghị định số 74/2005/NĐ- CP v của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền ngày 07 tháng 6 năm 2005.
13- Quyết định số 1381/2002/QĐ-NHNN ngày 16/12/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc Việt Nam về việc Tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.
14- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ch-ơng trình quốc gia phòng, chống tội phạm” theo Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 10/02/1999.
15- Quyết định số 140/QĐ- NHNN về việc thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng chống tội phạm của ngành ngân hàng ngày 24/7/1999.