GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
3.1. Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam về chứng cứđiện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Thực trạng tình hình tội phạm sử dụng cơng cụ phương tiện điện tử - công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn TP.HCM nói riêng các đối tượng phạm tội thường sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, nhất là thất thốt số lượng lớn ngoại tệ ra nước ngồi, có vụ thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các loại tội phạm hình sự này đã nhanh chóng tiếp cận để sử dụng công nghệ vào thay đổi phương thức hoạt động làm phát sinh nhiều loại tội phạm và thủ đoạn mới trên khơng gian mạng.
Qua thực tiễn, có thể rút ra một số hình thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội phổ biến hiện nay như sau:
Tội phạm truyền thống lợi dụng không gian mạng để phạm tội như: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức cá độ thể thao, lơ đề online; game bài đổi thưởng; tội phạm liên quan tín dụng đen (vay online khơng thế chấp…); tội phạm lừa đảo CĐTS (Giả danh Công an, Viện kiểm sát thông báo bị hại liên quan vụ án đang điều tra và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt; giả danh người nước ngoài kết bạn là quen trên mạng xã hội với bị hại sau đó đưa ra thơng tin gửi q giá trị rồi câu kết một số đối tượng giả danh nhân viên hải quan, thuế… yêu cầu chuyển phí để chiếm đoạt; hack tài khoản Facebook giả là người thân yêu cầu gửi tiền, vay tiền… sau đó chiếm đoạt; thủ đoạn huy động đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt…); tội phạm liên quan tuyên truyền văn hố phẩm phản động, đồi trụy, mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán ma túy, mua bán dâm…
Tội phạm phi truyền thống:
- Sử dụng mạng máy tính mạng internet để chiếm đoạt tài sản dưới các thủ đoạn mở sàn đầu tư tài chính, sàn thương mại điện tử, đưa ra các mức lợi nhuận hấp dẫn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền ảo, thu hút người tham gia bằng mơ hình tiền thưởng của đa cấp sau đó điều chỉnh kết quả đầu tư, để chiếm đoạt tiền đầu tư của nhà đầu tư.
- Truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu nhằm phá hoại, sửa đổi dữ liệu, trộm cắp dữ liệu và thay đổi giao diện.
- Phát tán virus, phần mềm gián điệp xâm nhập trái phép vào tài khoản mạng xã hội, mạo danh chủ nick với các mục đích khác nhau như chính trị, gián điệp kinh tế hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tống tiền, đe dọa, quấy rối, khủng bố…
- Tội phạm trộm cắp thơng tin thẻ tín dụng: Bằng các thủ đoạn như Skimming (dùng máy cà thẻ ghi trộm dãy số trên thẻ); Sử dụng phần mềm gián điệp để lấy thông tin gõ từ bàn phím; Truy cập bất hợp pháp vào website, cơ sở dữ liệu để lấy cắp thông tin cá nhân, thơng tin thẻ tín dụng; Tạo ra một trang web bán hàng giả; Thu thập, mua bán thơng tin thẻ tín dụng trên một số diễn đàn của hacker.
Nhóm vi phạm quy định về an tồn thơng tin, làm lộ bí mật nhà nước: Hiện nay loại này diễn ra phức tạp chủ yếu do hoạt động thu thập thơng tin có chủ đích của nhiều lực lượng với nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên nguyên nhân vẫn từ việc cán bộ, công nhân viên nhà nước thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin, thiếu ý thức bảo mật và nhiều khi không nắm được danh mục các tài liệu mật do đó dẫn đến việc sử dụng, cung cấp thơng tin khơng đúng trên mạng internet...
Tội phạm lừa đảo sử dụng không gian mạng xảy ra thường xuyên và phổ biến với phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: Lừa đảo giả danh người nước ngoài nhắn tin làm quen và gửi quà tặng về Việt Nam, sau đó giả danh nhân viên sân bay, nhân viên thuế…để yêu cầu bị hại chuyển tiền nộp phí, nộp phạt để chiếm đoạt tài sản; Các đối tượng giả danh cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Toà án gọi điện yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản để kiểm tra sau đó chiếm đoạt; Lừa đảo qua hình thức nhắn tin trúng thưởng; các đối tượng chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người dùng, sau đó nhắn tin lừa đảo
mọi người trong danh sách bạn bè của nạn nhân; Lừa đảo qua hoạt động trao đổi, mua bán qua mạng; tội phạm lợi dụng giao dịch tiền ảo để lập ra các website kêu gọi đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt …
Tội phạm truyền bá, phát tán ấn phẩm đồi truỵ, khiêu dâm trên không gian mạng: Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mơi giới mại dâm, xâm phạm tình dục trẻ em trên mạng gia tăng. Các đối tượng lập các website chứa các phim ảnh có nội dung đồi trụy nhằm thu hút nhiều lượt xem để kiếm tiền từ quảng cáo; lập ra các website, diễn đàn gái gọi nhằm thu lợi từ việc đăng ký các thành viên, nâng cấp tài khoản VIP, tiền từ hoạt động quảng cáo.
Tình hình tội phạm sử dụng khơng gian mạng bn bán hàng cấm, hàng lậu, ma tuý, dược phẩm: Tội phạm sử dụng khơng gian mạng mua bán, vũ khí vật liệu nổ có xu hướng gia tăng đặc biệt là trên các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo. Các sản phẩm chủ yếu như súng quân dụng, đạn, súng điện, súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, bình xịt hơi cay... Để phục vụ các loại đối tượng khách hàng, nhiều đối tượng đã lập đường dây nhập lậu nhiều loại súng hơi, súng bắn gas, CO2, các loại cơng cụ hỗ trợ… có giá thành từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/khẩu từ nước ngồi về Việt Nam. Các loại hàng hóa này chủ yếu được nhập lậu từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và một số nước khác.
Tình hình lợi dụng bản quyền phần mềm, phim số, nhạc số, chương trình truyền hình, quyền tác giá, tác phẩm để tuyên truyền chống phá nhà nước và thu lợi, có nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước.
Ngồi ra cịn một số hành vi phổ biến hiện nay như cho vay lãi nặng (hình thức cho vay ngang hàng “peer to peer” qua các ứng dụng), tội phạm về ma túy, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, đe doạ trả thù và làm mất uy tín tổ chức, cá nhân; truyền bá văn hoá phẩm phản động…
Hầu hết các đối tượng phạm tội này có sự am hiểu về dữ liệu điện tử, có am hiểu pháp luật nên có những thủ đoạn tinh vi để che giấu thơng tin phạm tội như xóa dữ liệu, phá sập trang Web đã tạo ra… nên đã gây ra khơng ít khó khăn cho cơng tác thu thập chứng cứ và trong tồn bộ q trình giải quyết vụ án từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Những hành vi phạm tội phổ biến của loại tội phạm
này thường là làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ, thẻ ATM, thẻ tín dụng rất tinh vi để rút tiền từ ngân hàng; sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao và lắp đặt thiết bị, các máy phát sóng trái phép sử dụng mạng viễn thông, mạng internet để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cá nhân sau đó cấu kết với các đối tượng trong nước, giả danh là cán bộ các cơ quan nhà nước rồi gọi điện thoại cho nạn nhân để hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Cùng với sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam, thì tội phạm cơng nghệ cao trên địa bàn TP.HCM được phát hiện ngày càng nhiều, mức độ gây thiệt hại ngày càng lớn. Chỉ tính riêng năm 2018 và Quý I/2019, TP.HCM đã khởi tố 329 vụ án hình sự, 452 bị can và xử lý hành chính 98 vụ việc liên quan đến lĩnh vực sử dụng công nghệ cao [41].
Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, các ứng dụng thoại trên nền Internet (OTT); thực hiện hành vi thanh tốn “khống” hàng hóa - dịch vụ qua thiết bị thanh toán cầm tay kết nối mạng (POS), trộm cắp thơng tin thẻ hoặc lợi dụng các dịch vụ thanh tốn trực tuyến để chiếm đoạt tài sản...
Đáng chú ý, xuất hiện ngày càng nhiều các đối tượng là người nước ngồi lợi dụng mục đích nhập cảnh du lịch vào Việt Nam, các đối tượng lưu trú tại các khách sạn, khu nhà ở dành cho người nước ngồi, móc nối với số đối tượng người Việt để thực hiện hành vi phạm tội.
Có thể kể đến một số vụ án điển hình đã xảy ra thời gian qua như:
Vụ án Blama Joh (Quốc tịch Liberia) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 23/01/2018. Trước đó, ngày 10/11/2017, Blama đã thơng qua ứng dụng Whatsapp để làm quen với ông Đinh Văn Cường và Nguyễn Hữu Trung (cùng ngụ tại Hải Phòng). Qua trao đổi tin nhắn trên điện thoại và tài khoản tại ứng dụng Whatsapp, Blama nói có người chuyển cho mình số tiền 5.000.000 USD từ nước ngồi về Việt Nam, số tiền này để trong valy có phủ lớp bột màu trắng nên cần có hóa chất rửa thành tiền USD để sử dụng; tuy nhiên, Blama ko có tiền mua hóa chất nên rủ hai bị hại hùn tiền mua và chia lại 35% trên tổng số tiền rửa được. Các bị hại đã tin và bay vào TP.HCM gặp
Blama, giao cho Blama số tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu Việt Nam đồng) và 30.000 USD, sau khi nhận tiền, Blama đã tìm cách trốn về nước để chiếm đoạt số tiền trên.
Vụ án Chiu Mee Shoo (quốc tịch Đài Loan) và đồng bọn bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 12/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Chiu Mee Shoo (quốc tịch Đài Loan) và đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Shoo đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam giả danh Công an Hà Nội gọi điện yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để kiểm tra sau đó rút ra chiếm đoạt.
Ngoài ra, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến sử dụng phương tiện điện tử - cơng nghệ cao cịn là học sinh, sinh viên tại các trường Cao đẳng, Đại học trong nước. Những đối tượng này do có trình độ, am hiểu về cơng nghệ thông tin, thường xuyên tham gia vào các diễn đàn của Hacker trên mạng internet rồi tìm kiếm, mua bán thơng tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, rồi sử dụng các thơng tin này đặt mua hàng hố có giá trị như các máy móc, thiết bị vi tính tại các trang bán hàng trực tuyến trong và ngồi nước, sau đó bán lại thu lợi bất chính lớn. Nhiều trường hợp, bọn chúng còn dùng thủ đoạn thành lập các Website, sau đó đăng quảng cáo bán hàng qua Website nhưng khi nhận được đơn hàng và tiền khách hàng chuyển trước thì chúng khơng giao hàng hoặc giao hàng khơng đúng chất lượng. Điển hình như vụ án Phạm Văn Khoa và đồng bọn bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội “Sử dụng mạng internet nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Khoa và đồng bọn có hành vi vào mạng internet lấy thơng tin thẻ tín dụng của người nước ngồi, sử dụng để mua hàng trực tuyến ở nước ngồi, sau đó chuyển hàng về Việt Nam bán nhằm thu lợi bất chính. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.
Một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với thủ đoạn không mới nhưng khả năng gây thiệt hại vẫn rất lớn, đó là: Đối tượng gây án là người nước ngoài thường sử dụng Facebook để làm quen các phụ nữ đơn thân. Sau nhiều tháng trò chuyện, đối tượng đề nghị tặng cho bị hại những đồ vật có giá trị như tiền, dây chuyền, ĐTDĐ qua chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó,
chúng cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh là nhân viên hải quan, cơ quan thuế, sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh … gọi điện cho bị hại để thông báo lơ hàng chuyển từ nước ngồi về đang bị tạm giữ. Nếu muốn nhận lại, bị hại phải nộp các khoản tiền chuyển phát nhanh, tiền thuế vào các tài khoản do chúng cung cấp. Điển hình là vụ án chị Phạm Thị Phương Mai (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) bị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nội dung vụ án như sau: Đầu tháng 4-2017, chị Mai được một người đàn ông giới thiệu tên là Herry Smith, quốc tịch Mỹ, hiện đang sống với con trai ở Scotland làm quen qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, hai người trở thân thiết. Đến ngày 10-4, Smith cho biết sẽ tặng chị Mai một món quà. Sau đó, qua Facebook, Smith gửi hình ảnh hóa đơn và thùng q gồm đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, … và 250.000 USD nói là đã gửi về Việt Nam cho chị Mai. Ngày 14-4, chị Mai nhận được cuộc gọi từ của một người lạ tự xưng là nhân viên Hải quan của Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland cho chị đang bị giữ, đề nghị chị nộp 35.000.000 (ba mươi lăm triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Sau khi chị Mai chuyển tiền theo hướng dẫn, thì nhân viên sân bay tiếp tục thơng báo rằng do thùng quà của chị chứa một lượng lớn ngoại tệ, nên buộc chị phải nộp thêm 90.000.000 (Chín mươi triệu đồng) tiền thuế. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại đã đến cơ quan Cơng an trình báo.
Bên cạnh đó, tình trạng đánh bạc trực tuyến và cá độ bóng đá qua mạng Internet tiếp tục gia tăng đáng kể trên tồn quốc dưới hình thức đánh bạc tín chấp (trả tiền sau) và đánh bạc thế chấp (trả tiền trước) gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội cho đất nước.
Quá trình phát hiện, thu giữ phương tiện điện tử, DLĐT của các Cơ quan CSĐT tại TP.HCM, các VKS tại TP.HCM, của Người bào chữa, của Tịa án…trong q trình đấu tranh, phịng chống tội phạm đã được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật đã góp phần rất quan trọng đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua.
Theo thống kê số liệu chung trong thời gian từ năm 2015 đến 2019, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao, phương tiện điện tử của Công an và Cơ quan CSĐT hai cấp tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơng an và Cơ quan CSĐT hai cấp tại TP.HCM đã tổ chức tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, lập sổ sách theo dõi, quản lý; tăng cường xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các tin báo đã tiếp nhận, xác minh. Tỷ lệ thụ lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm có liên quan đến CCĐT khơng ngừng tăng cao, năm sau cao hơn năm trước, tỉ lệ thuận với số lượng khởi tố và xử lý khác.
Bảng 3.1. Tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ - điện tử giai đoạn năm 2015 - 2019.
Năm Thụ lý tin báo, tố giác về tội