1.2. Đƣờng lối xử lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật
1.2.1. Khoản 1 Điều 251
Theo quy định tại khoản 1 Điều 251 thì “người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm…” (các
25
Khoản 1 Điều 251 quy định cấu thành tội phạm cơ bản của tội rửa tiền. Với việc thực hiện bốn nhóm hành vi đƣợc mơ tả trong khoản 1, ngƣời phạm tội đã thực hiện tội rửa tiền. Trong trƣờng hợp này, ngƣời phạm tội đã thực hiện một tội nghiêm trọng và bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của BLHS là hình phạt tù có thời hạn. Thực hiện một trong các hành vi đƣợc nêu tại khoản 1 mà khơng có thêm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự định khung đƣợc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều 251, ngƣời phạm tội sẽ bị xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng đƣợc quy định tại Điều 48 và các tình tiết giảm nhẹ đƣợc quy định tại Điều 46 BLHS nếu thoả mãn. Nếu có thêm các tình tiết giảm nhẹ khác đƣợc ghi nhận trong bản án (nhƣ bản thân có thành tích đặc biệt, gia đình có cơng với Cách mạng, đã sửa chữa, khắc phục hậu quả…) thì cũng đƣợc Tịa án xem xét khi quyết định hình phạt. Nếu nhƣ có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS thì ngƣời phạm tội cịn có thể đƣợc áp dụng mức hình phạt dƣới một năm tù (từ ba tháng đến dƣới một năm) theo quy định tại Điều 47 BLHS. Khi ngƣời phạm tội rửa tiền theo khoản 1 Điều 251 BLHS là ngƣời từ 16 đến dƣới 18 tuổi thì việc quyết định hình phạt cịn phải xem xét thêm các quy định trong Chƣơng X BLHS về những quy định đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội.