1. Thông tin về Hội đồng quản trị
1.1. Tóm lược tiểu sử của các thành viên trong HĐQT
Bà Trần Thị Đào •
Ông Nguyễn Quốc Định •
Ông Trần Thái Hoàng •
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng •
Ông Phan Hoàng Minh Trí •
(Xem trang 24 - 35 “Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành và Kế toán trưởng” Chương Tổ chức và nhân sự)
Họ và tên Chức vụ trong HĐQT Ngày trúng cử Ban điều hànhChức vụ Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Đào Chủ tịch 05/04/2008 Tổng GĐ 19/02/2005 Ông Nguyễn Quốc Định Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Ông Trần Thái Hoàng Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên 05/04/2008 Chánh Văn phòng tổng hợp 01/01/2008 Ông Phan Hoàng Minh Tri Thành viên 05/04/2008 Kế toán trưởng 01/01/2008
1.2. Hoạt động của HĐQT
Trong năm 2008, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và cả đột xuất để tập trung giải quyết các vấn đề sau:
Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và đề ra phương hướng •
kinh doanh năm 2008.
Phân công các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III. •
Xem xét tình hình hoạt động SXKD của từng quý, đồng thời phê duyệt kế •
hoạch SXKD của quý sau;
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2008. •
Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2008 và thông qua kế hoạch đơn •
giá tiền lương năm 2009.
Thông qua quy chế làm việc của HĐQT, BKS, quy trình công bố thông tin, quy •
chế quản lý tài chánh, quy chế quản trị công ty, quy chế về việc cử CBCNV đi công tác trong và ngoài nước.
Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 và mua cổ phiếu quỹ. •
Thông qua việc giải phong toả cổ phiếu IMP hạn chế chuyển nhượng. •
Thông qua việc thành lập các chi nhánh- Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm. •
Một số vấn đề về thủ tục khác. •
Các Quyết định của Hội Đồng quản Trị đảm bảo đúng điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều có biên bản và Nghị quyết.
Trong năm qua đã ban hành các quyết định, quy chế, chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc bộ máy.
Nhiều văn bản, chính sách được ban hành, sửa đổi cập nhật tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thừa hành thực thi đúng và thống nhất, từng bước thực hiện chuẩn hoá các hoạt động. Đồng thời trang Web cũng được nâng cấp và cập nhật thường xuyên, đây là địa chỉ tin cậy để các nhà đầu tư khai thác thông tin của Imexpharm.
BAN KIỂM SOÁT
Ông Nhân tốt nghiệp Đại học Kinh tế và
Đại Học Ngân hàng. Từ năm 2004 đến 2005, ông Nhân là chuyên viên kiểm toán của PricewaterhouseCoopers. Từ năm 2006 đến nay, ông Nhân là chuyên viên phân tích của Quỹ đầu tư VFM. Ông Nhân được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát của Imexpharm trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2007. Là thành viên độc lập, ông Nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Ban Kiểm soát, cũng như cho hệ thống tài chính kế toán của Imexpharm.
Cử nhân Nguyễn Thy Nhân
Trưởng Ban Kiểm soát
2.1. Tóm lược tiểu sử của các thành viên trong Ban Kiểm soát
Bà Thúy tốt nghiêp Đại học Tài chính Kế toán. Từ năm 1991 đến năm 2004, bà Thúy là Cán bộ chuyên quản Phòng tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp. Gắn bó với Im- expharm từ năm 2005 đến nay, hiện bà Thúy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng phòng Kế toán quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Imexpharm. Bà Thúy đã trợ giúp rất đắc lực cho hệ thống tài chính kế toán của công ty, góp phần bảo đảm hệ thống này hoạt động đúng quy định và minh bạch.
Cử nhân Đỗ Thị Thanh Thúy
Gia nhập Imexpharm từ năm 2007, hiện bà Chung giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, thành viên Ban Kiểm soát của Imexpharm. Với những đóng góp tích cực của mình, bà Chung bảo vệ quyền lợi của Imexpharm trong nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, nhất là trong thương thảo ký kết hợp đồng. Bà Chung tốt nghiệp Đại học kinh tế và Đại học Luật. Từ năm 1992 đến năm 2006, bà lần lượt là Thư ký, Thẩm phán xét xử kiêm Trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp.
Cử nhân Lê Thị Kim Chung
Thành viên Ban Kiểm soát
BAN KIỂM SOÁT
2.2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2008:
3. Thay đổi các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
Thay đổi thành viên trong HĐQT:
Bà Lưu Thị Hạnh và Ông Hoàng Thọ Phồn thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT và thay vào
đó là Ông Phan Hoàng Minh Trí.
Thay đổi thành viên trong Ban Kiểm soát:
Ông Nguyễn Thy Nhân thay thế ông Nguyễn Đức Quảng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Imexpharm.
Bà Lê Thị Kim Chung giữ chức thành viên Ban Kiểm soát thay ông Nguyễn Văn Hoàng.
Hoạt động Thời gian
Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2008 20/06/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2008 17/07/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2008 23/10/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2008 13/02/2009 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 1/2008 06/05/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 2/2008 18/07/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 3/2008 24/10/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 4/2008 06/01/2009
Thăm nhà máy Cephalosporin ở Bình Dương 09/02/2009
Thảo luận với kiểm toán nội bộ của Công Ty 13/02/2009
Danh mục Giá trị ( đồng ) Tỷ lệ
Vốn cổ phần 116.598.200.000 100%
- Cổ đông trong nước : 65.723.200.000 56,37%
- Cổ đông nước ngoài : 50.875.000.000 43,63%
Tổng vốn điều lệ 116.598.200.000 100%
- Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ
phiếu có quyền biểu quyết 38.385.300.000 32,92%
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% số cổ
phiếu có quyền biểu quyết 40.844.700.000 35,03%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu
có quyền biểu quyết : 37.368.200.000 32,05%
Trong đó :
- Cổ đông nhà nước : 30.361.600.000 26,04%
- Cổ đông khác 86.236.600.000 73,96%
4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông
4.1. Cơ cấu cổ đông (12/11/2008)
4.2. Cổ đông sáng lập
STT Cổ đông Số lượng cổ phiếu % sở hữu (01/01/2008)
1 Tổng Công ty Dược Việt Nam 3.036.160 26,04%
2 Trần Thị Đào 108.900 0,93%
3 Trần Thái Hoàng 48.400 0,42%
4 Nguyễn Quốc Định 81.700 0,70%
5 Nguyễn Thị Thu Hồng 48.400 0,42%
6 Nguyễn Kiêm Phương 36.300 0,31%
7 Lưu Thị Hạnh 18.500 0,16%
8 Hoàng Thọ Phồn 14.520 0,12%
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2008
4.4. Thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ (các thành viên chủ chốt) 4.3. Cổ đông năm giữ trên 5% vốn điều lệ
CARD CORPORATE SERVICES LTD, 2TH FLOOR, ZEPHYR HOUSE, 122 MARY PO BOX 709GT, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
1 VIETNAM HOLDING LTD 802.370 6,88%
2 Tổng Công ty Dược Việt Nam 138B Giảng Võ – Hà Nội 3.036.160 26,04%
STT Tên Cổ đông Địa chỉ Số cổ phần % trên vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu
(01/01/2008) Số lượng cổ phiếu thay đổi (+/-) Số lượng cổ phiếu ngày 31/12/2008 STT Họ và tên
1 Tổng Công ty Dược Việt Nam 3.036.160 0 3.036.160 2 Trần Thị Đào 108.900 0 108.900 3 Trần Thái Hoàng 48.400 0 48.400
4 Nguyễn Quốc Định 84.700 - 12.090 72.610
5 Nguyễn Thị Thu Hồng 48.400 0 48.400 6 Nguyễn Kiêm Phương 36.300 0 36.300 7 Phan Hoàng Minh Trí 2.000 0 2.000 8 Lê Thị Kim Chung 4.140 0 4.140 9 Đỗ Thị Thanh Thuý 3.630 0 3.630 V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần / vốn góp của Imexpharm
Hiện nay không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Imexpharm.
Tên công ty Tỷ lệ vốn cổ phần/vốn góp
Công ty TNHH dược phẩm Gia Đại Đầu tư góp vốn 26%
Công ty cổ phần dược phẩm An Giang Chiếm 25,5% vốn điều lệ
Công ty cổ phần dược phẩm Sóc Trăng Chiếm 25,5% vốn điều lệ
4.Đối tác chiến lược và đối tác đầu tư
Hiện nay, Imexpharm đang sản xuất nhượng quyền và là đối tác của nhiều tập đoàn dược phẩm lớn từ các nước như: Sandoz – Áo; DP Pharma & Innotech – Pháp; Pharmascience – Top 3 tại Canada; Sanofi-Aventis – GSK; Robinson – Mỹ; Agimexpharm
Bên cạnh đó, Imexpharm là đối tác đầu tư của nhiều tập đoàn, quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài ngành như: VN Holding, VFM, Bản Việt, Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia,…
Ngoài ra, Imexpharm cũng là cổ đông sáng lập duy nhất trong ngành y tế của S-Media, công ty truyền thông của kênh truyền hình O2 TV. O2 TV là kênh truyền hình đầu tiên của Việt Nam chuyên về sức khỏe và cuộc sống, được bảo trợ bởi Bộ Y tế, và được phát trên VCTV10 (thay thế tầng số kênh VCTV4) qua mạng truyền hình cáp Việt Nam và hệ thống DTH. Qua đó một lần nữa khẳng định bước đi tiên phong của Imexpharm trong lĩnh vực truyền thông về sức khỏe cho mọi người.
VI. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
STT Tên công ty Địa Chỉ Điện thoại
3 VN research 3-6, Tân Phú, Q.7, Tp.HCM 08. 4147009 4 Công ty chứng khoán Bản Việt 67 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM 08. 9143588 5 Jaccar 81-85 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM 08. 9149060 6 Kim Eng 255 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM 08. 8386636 7 Emerging Markets Arlington, Virginia 22209 USA (703) 2438800 8 Stock Slovenia - EU (386) 14210490 9 Công ty CP chứng khoán Bảo Việt 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04. 9288888 10 Công ty quản lý quỹ Bảo Việt 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04. 9289589 11 Công ty CP chứng khoán Rồng Việt 147-149 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 08. 2992006 12 Bankinvest 161 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM 08. 8242601 13 Công ty CP chứng khoán Viễn Đông 80 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 08. 9308181
15 Credit Agricole Asset Management 168 Robinson , Singapore (65) 64399397 16 Horizon Capital Advisers 161 Đồng Khởi, Tầng 5, Q.1, Tp.HCM 08. 8297991 17 Sebestian Chia Singapore (65) 68346800 18 TVS 147-149 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 08. 2992089 19 Hanoi Fund 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04. 7262808
21 Công ty quản lý quỹ đầu tư Prudential VN 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM 08. 9101660
25 Capital Parters Tokyo 03. 45431042 26 Fullerton Fund Singapore (65) 68286828 27 Công ty CP chứng khoán Tp.HCM 6 Thái Văn Lung, Q.1, Tp.HCM 08. 8233299 28 Futoshi Chiba Japan (45) 5613044 29 Asset Management Consulting Ag Zurich (41) 442983300 23 James Marshall Bangkok, Thái Lan (662) 6973715 20 Công ty TNHH quản lý tín thác đầu tư
Hàn Quốc
22 Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội
24 Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
1 Vietbridge 2 Vam
14 Viet Dragon Fund Management
Somerset Chancellor Court, Tầng 1 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
Phòng 11-08,Saigon Trade Center 37 Tôn ĐứcThắng, Q.1, T p.HCM
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM 08. 8279488 08. 9103757 08. 8237791 34 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM 08. 8246864 6-8 Phó Đức Chính, Q.1, Tp.HCM 08. 8214888 H3 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, Tp.HCM 08. 259999
Sự quan tâm sâu sắc của các nhà đầu tư là các công ty Quản lý quỹ, công ty Chứng khoán,… trong nước và quốc tế đã góp phần quan trọng giúp Imexp- harm đạt giải thưởng Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín & Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” năm 2008.
VII. THÔNG TIN CỔ PHIẾU IMP
ĐỒ THỊ GIAO DỊCH 52 TUẦN QUA
IMP VN-Index
Giá đầu năm (02/01/2008) 187.400 Giá cuối năm (31/12/2008) 75.000
Thay đổi trong năm - 60% Giá cao nhất trong năm (13/2/2008) 188.410
Giá thấp nhất trong năm (09/12/2008) 57.000 Giá trị sổ sách (31/12/2008) 44.218
Chỉ số đầu năm (02/01/2008) 927.200
Chỉ số cuối năm (31/12/2008) 316.320
Thay đổi trong năm 65,9%
Chỉ số cao nhất trong năm (02/01/2008) 927.200
Chỉ số thấp nhất trong năm (10/12/2008) 286.850
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008
BÁO CÁO
VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán.
Khái quát về công ty
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Dược phẩm Trung ương 7 - theo Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000003 ngày 01 tháng 08 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.
Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh sau :
Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 ngày 05 tháng 8 năm 2003, lần thứ 2 ngày 23 tháng •
12 năm 2003 và lần thứ 5 ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 ngày 7 tháng 3 năm 2005 và lần 6 ngày 18 tháng 5 •
năm 2007 về việc thành lập Chi nhánh.
Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2007 và lần 7 ngày 14 tháng •
12 năm 2007 về việc tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ: 116.598.200.000 VND
Trong đó:
Tiền (VND) Tỷ lệ (%)
Vốn Nhà nước 30.361.600.000 26,04
•
Vốn của các cá nhân và pháp nhân khác 86.236.600.000 73,96
•
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2008
Các đơn vị trực thuộc
Tên đơn vị Địa chỉ
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Số 63B-65B, đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11,
TP. Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh Lô B16/I, đường số 2A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc,
quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh An Giang Số 11/3, Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
Chi nhánh Đồng Bằng Lô G, Trung Tâm Thương mại Cái Khế, phường Cái
Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Chi nhánh Hà Nội Số 26N, 7A Khu đô thị mới Trung Hoà-Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Chi nhánh số 3 Số 22, đường số 2, khu công nghiệp Việt Nam-Singpore II,
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Chi nhánh - Trung tâm nghiên cứu Ấp 3, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. bảo tồn và phát triển dược liệu
Đồng Tháp Mười
Hoạt động chính của Công ty
Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thiết bị và dụng cụ ý tế; nguyên liệu bao •
bì sản xuất thuốc;
Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm; thực phẩm, thực •
phẩm chức năng; các loại nước uống, nước uống có cồn, có gaz, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người;
Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc; •
Nuôi trồng, chế biến và mua bán dược liệu; •
Kinh doanh ngành du lịch nghỉ dưỡng; •
Đầu tư tài chính; Kinh doanh bất động sản. •
Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Công ty
Doanh thu thuần năm 2008 tăng 110 tỷ VND # 24% so với năm 2007 chủ yếu là do Công ty mở rộng thị trường ra khu vực Miền Bắc.
Doanh thu hoạt động tài chính năm 2008 tăng 10 tỷ VND # 146% so với năm 2007 chủ yếu là do lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.