III. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành và Kế toán trưởng
và Kế toán trưởng
Từ năm 1984 đến năm 2004 là Giám đốc công
ty Dược Đồng Tháp, Công ty dược phẩm Trung ương 7, Công ty cổ phần Dược phẩm Im- expharm và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ năm 2005 đến nay. Gắn bó hơn 25 năm toàn tâm toàn ý với Imexpharm, Bà là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, là người có công lớn đưa Imexpharm từ một xí nghiệp sản xuất dược nhỏ trong tỉnh Đồng Tháp phát triển liên tục trong nhiều năm, trở thành một trong những công ty dược hàng đầu trong nước thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam, và là công ty đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Với cương vị là người đứng đầu, Bà luôn trăn trở tìm hướng đi mới cho Imexpharm, quyết tâm cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý và sản xuất nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất cho việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đồng thời mang lại sự phát triển nhanh và bền vững cho công ty. Với các đối tác lớn là các công ty dược đa quốc gia, Bà là đối tác đáng tin cậy khi đại diện Imexpharm để thương lượng sản xuất liên doanh, nhượng quyền. Với nội bộ công ty, Bà là nhà lãnh đạo giỏi và có uy tín lớn. Với xã hội, bà là người nhiệt tâm đóng góp cho các công tác xã hội - từ thiện, nhất là cho sự nghiệp giáo dục. Với những cống hiến to lớn đó, Bà đã được Chủ tịch nước và các tổ chức khác vinh danh bằng rất nhiều giải thưởng cao quý như:
Dược sỹ Trần Thị Đào
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
BẢNG THÀNH TÍCH
6 2006
8 2007 Cúp vàng “Doanh nhân tâm tài” Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
STT Năm Giải thưởng Cơ quan trao tặng
12 2008 Danh hiệu thầy thuốc ưu tú Chủ tịch nước
1 1996 Huân chương Kháng chiến hạng III Chủ tịch nước 2 1998 Huân chương Lao động hạng II Chủ tịch nước
3 2004 Nhà Doanh nghiệp giỏi Bộ Công nghiệp
4 2005 Huân chương Lao động hạng II Chủ tịch nước
5 2006 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bộ Giáo dục - đào tạo
Giáo dục Bông hồng vàng Nữ Doanh nhân
tiêu biểu Việt Nam
Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 7 2006 Biểu tượng Nhà quản lý giỏi Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
9 2007 Doanh nhân tiêu biểu khối
doanh nghiệp địa phương năm 2007 Phòng Thương mại Bằng khen thành tích xuất sắc Công nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2006
11 2007 Lao động giỏi, lao động sáng tạo Bộ Y tế
giai đoạn 2002-2006
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
Là người đề cao việc học, ngoài chuyên môn Dược sỹ Đại học, bà Đào còn tích cực tham gia nhiều lớp học trung hạn, ngắn hạn trong và ngoài nước để nắm bắt xu hướng phát triển của ngành Dược, cũng như bổ sung kiến thức về tài chính doanh nghiệp và quản lý kinh doanh hiện đại.
10 2007 Phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới. Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam Bằng khen thành tích xuất sắc trong
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006
Ông Định tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán. Từ năm 1985 – 1995 ông là phó phòng tài chính ngành - Sở tài chính Đồng Tháp. Từ năm 1995-1999, ông là Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Gắn bó với Imexpharm từ tháng 10/1999 đến nay đã được 10 năm. Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, ông đã tập trung hết tâm huyết xây dựng được một hệ thống tài chính hoạt động chuyên nghiệp, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, báo cáo kịp thời, thông tin minh bạch, tạo điều kiện để Imexpharm có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán tháng 12 năm 2006. Ngoài ra, Ông có công rất lớn trong việc thương lượng với các nhà đầu tư chiến lược, chuẩn bị các thủ tục và lựa chọn các thời điểm thích hợp để phát hành, niêm yết; và được các nhà đầu tư chiến lược, đối tác và cổ đông đánh giá cao về sự ấn tượng và thành công của các đợt phát hành và niêm yết cổ phiếu IMP.
Giữ vai trò vô cùng quan trọng, hoạch định
Cử nhân Nguyễn Quốc Định
Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008
HỘI ĐỒNG QUẢN
NHÂN SỰ
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008
Ông Hoàng tốt nghiệp Dược sỹ đại học. Ông gắn bó tâm huyết với Imexpharm từ năm 1986, năm 1995 được đề bạt làm Phó Giám đốc. Từ năm 2005 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách hệ thống Quản lý chất lượng và sản xuất. Ông là người làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài - đến từ các Tập đoàn dược đa quốc gia mà Imexpharm đã ký kết sản xuất nhượng quyền - để học tập cách thức sản xuất và quản lý chất lượng, nhờ vậy Imexpharm được các đối tác tin tưởng cao.
Giữ vai trò quan trọng như vậy, ông Hoàng thường xuyên tham gia nhiều lớp đào tạo trong và ngoài nước để cập nhật chuyên môn. Ngoài ra ông đã hoàn thành lớp CEO và hoàn tất chương trình MBA của nước ngoài.
Dược sỹ Trần Thái Hoàng
Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc
Bà Hồng cũng là một thành viên sáng lập tâm huyết với Imexpharm, với chức vụ Trưởng chi nhánh Thành phố HCM từ năm 1989. Từ năm 2005 đến nay, trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách Xuất nhập khẩu và Cung ứng, bà đã tạo sự an tâm cao về việc đảm bảo nguyên liệu nhập khẩu kịp thời cho sản xuất.
Bà Hồng cũng thường xuyên gặp gỡ với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm nguồn cung ứng tốt nhất cho Imexpharm.
Bà Hồng thường xuyên tham dự nhiều hội thảo cũng như các khóa đào tạo ngoài nước để đáp ứng cho yêu cầu công việc. Ngoài ra, bà Hồng cũng đang hoàn tất chương trình MBA.
Dược sỹ Nguyễn Thị Thu Hồng
Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc
HỘI ĐỒNG QUẢN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008
Ông Trí tốt nghiệp Đại học Ngân hàng. Từ năm 1991 đến năm 2005, ông Trí là Kiểm soát viên thuế tại Cục Thuế Đồng Tháp. Năm 2005-2006, ông Trí là trợ lý Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của Sacombank. Gia nhập Imexpharm từ năm 2006 với chức vụ Trưởng phòng Kế toán Quản trị, năm 2008 ông Trí được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng và được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (05/04/2008). Ngoài chuyên môn, ông Trí còn có chứng chỉ đào tạo về Kinh doanh chứng khoán, chứng chỉ CFO, Kế toán trưởng và tham gia nhiều khóa đào tạo khác của Imexpharm.
Cử nhân Phan Hoàng Minh Trí
Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
3. Thay đổi thành viên trong Ban điều hành và Kế toán trưởng
Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Phan Hoàng Minh Trí nhận chức Kế toán Trưởng kể từ ngày 01/01/2008, thay cho Bà Lưu Thị Hạnh.
4. Tình hình nhân sự: Số lượng CB-CNV và chính sách đối với người lao động.
Với tốc độ phát triển nhanh, nhân sự của Imexpharm cũng ngày càng tăng về lượng và chất. Số lượng lao động cuối năm 2008 tăng 5.2 % so với thời điểm cuối năm 2007, cụ thể như sau:
Chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu đi đôi với tăng trưởng, công tác tuyển dụng được chú trọng từ chất lượng đầu vào.
Công tác đào tạo và tái đào tạo được quan tâm giúp cho đội ngũ cán bộ nhân viên cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề. Trong đó nhấn mạnh vai trò tự đào tạo, thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện, hội thảo về chuyên môn như: Huấn luyện GMP-WHO, ISO, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp... vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo cho nhân viên tự hoàn thiện.
Cùng với dự án tái cấu trúc Imexpharm thực hiện có hiệu quả chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên nhằm nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của Imexpharm.
Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm đội ngũ kế thừa có những chính sách để thu hút và bồi dưỡng đội ngũ kế thừa với tiêu chí: trẻ hoá, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhạy bén, năng động, sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của Imexpharm nói riêng và hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay nói chung.
Với lực lượng lao động ngày càng phát triển, việc chăm lo đời sống của CBCNV
Chỉ tiêu Số lượng Tổng số CBCNV cuối năm 2008 764 - Trong đó: Đồng Tháp Mười 82 CBCNV nữ 318 Trên Đại học 5 Đại học 150 Cao đẳng và trung cấp 292 Khác 317 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cử nhân Nguyễn Kiêm Phương
Thành viên Hội đồng quản trị, Chánh văn phòng
Bà Phương tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Là một trong những
cổ đông sáng lập, từ năm 2001-2006, bà Phương giữ chức vụ Giám đốc nhân sự của Imexpharm. Từ năm 2008 đến nay, bà Phương là Chánh văn phòng Tổng hợp kiêm Chủ tịch công đoàn. Với các vị trí nắm giữ, bà Phương đã góp phần lớn vào việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên Imexpharm.
IV. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Thông tin về Hội đồng quản trị 1. Thông tin về Hội đồng quản trị
1.1. Tóm lược tiểu sử của các thành viên trong HĐQT
Bà Trần Thị Đào •
Ông Nguyễn Quốc Định •
Ông Trần Thái Hoàng •
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng •
Ông Phan Hoàng Minh Trí •
(Xem trang 24 - 35 “Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành và Kế toán trưởng” Chương Tổ chức và nhân sự)
Họ và tên Chức vụ trong HĐQT Ngày trúng cử Ban điều hànhChức vụ Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Đào Chủ tịch 05/04/2008 Tổng GĐ 19/02/2005 Ông Nguyễn Quốc Định Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Ông Trần Thái Hoàng Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên 05/04/2008 Phó Tổng GĐ 19/02/2005 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên 05/04/2008 Chánh Văn phòng tổng hợp 01/01/2008 Ông Phan Hoàng Minh Tri Thành viên 05/04/2008 Kế toán trưởng 01/01/2008
1.2. Hoạt động của HĐQT
Trong năm 2008, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và cả đột xuất để tập trung giải quyết các vấn đề sau:
Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và đề ra phương hướng •
kinh doanh năm 2008.
Phân công các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III. •
Xem xét tình hình hoạt động SXKD của từng quý, đồng thời phê duyệt kế •
hoạch SXKD của quý sau;
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2008. •
Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2008 và thông qua kế hoạch đơn •
giá tiền lương năm 2009.
Thông qua quy chế làm việc của HĐQT, BKS, quy trình công bố thông tin, quy •
chế quản lý tài chánh, quy chế quản trị công ty, quy chế về việc cử CBCNV đi công tác trong và ngoài nước.
Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 và mua cổ phiếu quỹ. •
Thông qua việc giải phong toả cổ phiếu IMP hạn chế chuyển nhượng. •
Thông qua việc thành lập các chi nhánh- Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm. •
Một số vấn đề về thủ tục khác. •
Các Quyết định của Hội Đồng quản Trị đảm bảo đúng điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều có biên bản và Nghị quyết.
Trong năm qua đã ban hành các quyết định, quy chế, chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc bộ máy.
Nhiều văn bản, chính sách được ban hành, sửa đổi cập nhật tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thừa hành thực thi đúng và thống nhất, từng bước thực hiện chuẩn hoá các hoạt động. Đồng thời trang Web cũng được nâng cấp và cập nhật thường xuyên, đây là địa chỉ tin cậy để các nhà đầu tư khai thác thông tin của Imexpharm.
BAN KIỂM SOÁT
Ông Nhân tốt nghiệp Đại học Kinh tế và
Đại Học Ngân hàng. Từ năm 2004 đến 2005, ông Nhân là chuyên viên kiểm toán của PricewaterhouseCoopers. Từ năm 2006 đến nay, ông Nhân là chuyên viên phân tích của Quỹ đầu tư VFM. Ông Nhân được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát của Imexpharm trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2007. Là thành viên độc lập, ông Nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Ban Kiểm soát, cũng như cho hệ thống tài chính kế toán của Imexpharm.
Cử nhân Nguyễn Thy Nhân
Trưởng Ban Kiểm soát
2.1. Tóm lược tiểu sử của các thành viên trong Ban Kiểm soát
Bà Thúy tốt nghiêp Đại học Tài chính Kế toán. Từ năm 1991 đến năm 2004, bà Thúy là Cán bộ chuyên quản Phòng tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp. Gắn bó với Im- expharm từ năm 2005 đến nay, hiện bà Thúy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng phòng Kế toán quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Imexpharm. Bà Thúy đã trợ giúp rất đắc lực cho hệ thống tài chính kế toán của công ty, góp phần bảo đảm hệ thống này hoạt động đúng quy định và minh bạch.
Cử nhân Đỗ Thị Thanh Thúy
Gia nhập Imexpharm từ năm 2007, hiện bà Chung giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, thành viên Ban Kiểm soát của Imexpharm. Với những đóng góp tích cực của mình, bà Chung bảo vệ quyền lợi của Imexpharm trong nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, nhất là trong thương thảo ký kết hợp đồng. Bà Chung tốt nghiệp Đại học kinh tế và Đại học Luật. Từ năm 1992 đến năm 2006, bà lần lượt là Thư ký, Thẩm phán xét xử kiêm Trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp.
Cử nhân Lê Thị Kim Chung
Thành viên Ban Kiểm soát
BAN KIỂM SOÁT
2.2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2008:
3. Thay đổi các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
Thay đổi thành viên trong HĐQT:
Bà Lưu Thị Hạnh và Ông Hoàng Thọ Phồn thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT và thay vào
đó là Ông Phan Hoàng Minh Trí.
Thay đổi thành viên trong Ban Kiểm soát:
Ông Nguyễn Thy Nhân thay thế ông Nguyễn Đức Quảng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Imexpharm.
Bà Lê Thị Kim Chung giữ chức thành viên Ban Kiểm soát thay ông Nguyễn Văn Hoàng.
Hoạt động Thời gian
Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2008 20/06/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2008 17/07/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2008 23/10/2008
Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2008 13/02/2009 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 1/2008 06/05/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 2/2008 18/07/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 3/2008 24/10/2008 Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 4/2008 06/01/2009
Thăm nhà máy Cephalosporin ở Bình Dương 09/02/2009
Thảo luận với kiểm toán nội bộ của Công Ty 13/02/2009
Danh mục Giá trị ( đồng ) Tỷ lệ
Vốn cổ phần 116.598.200.000 100%