II. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Kim Thành 2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 –
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
Căn cứ Điều 150.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 24.1 Điều lệ Công ty quy định“Số lượng thành
viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người”.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 là 09 thành viên.
Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.
Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị xin giới thiệu danh sách ứng cử viên dưới đây và kính trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:
STT Họ tên Chức vụ hiện tại
2 Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Chủ tịch
1 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long năm tài chính 2019 tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 thông qua Quy chế bầu cử như sau:
ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thơng có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thơng có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị
Cổ đơng hoặc nhóm Cổ đơng sở hữu hoặc đại diện từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị.
ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (theo Điểm a, b Điều 24.2 Điều lệ Công ty)
3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp; định của Luật Doanh nghiệp;
3.2. Là Cổ đơng cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thơng hoặc người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
ĐIỀU 4: Nguyên tắc và phương thức bầu cử
4.1. Đúng luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng;
4.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN LONG
Lơ 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM Điện thoại: 028 - 3750 5555- Fax: 028 - 3750 5577
2
4.3. Mỗi Cổ đơng có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị;
4.4. Cổ đơng có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. (Tham khảo thêm trong Hướng dẫn bầu cử tại phụ lục đính kèm Quy chế này)
ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
5.1. Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu của Cơng ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự; mã số cổ đông tham dự;
5.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền); số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
5.3. Cổ đơng phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết;
5.4. Mỗi phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị được bầu tối đa 01 ứng cử viên.
ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
6.1. Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Cơng ty, khơng có dấu của Cơng ty;
6.2. Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên khơng thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
6.3. Phiếu bầu khơng có chữ ký của cổ đơng bỏ phiếu;
6.4. Phiếu bầu không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào tất cả ứng cử viên;
6.5. Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên cần bầu;
6.6. Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
6.7. Phiếu bầu ghi số quyền biểu quyết vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 7.1. Ban Kiểm phiếu
a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Thơng qua Quy chế bầu cử;
- Hướng dẫn Cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu; - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
3 c) Thành viên Ban Kiểm phiếu khơng được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào
Hội đồng Quản trị và những người có liên quan đến người này.
7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông; b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi
Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị 8.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:
Theo hướng dẫn bầu cử được đính kèm theo Quy chế này.
8.2 Nguyên tắc trúng cử:
a) Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết được bầu cao nhất;
b) Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ số quyền biểu quyết bằng nhau thì Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
ĐIỀU 9: Lập và cơng bố Biên bản kiểm phiếu
Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.
Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được
ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
Quy chế này gồm có 10 điều, được cơng khai trước Đại hội đồng Cổ đơng và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA CHỦ TỌA
1