II. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:
Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thể hiện trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này. Để việc triển khai được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
Thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu;
Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch CÔ GIA THỌ
3
PHỤ LỤC I
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020 về việc thơng qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty)
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ
HIỆN HÀNH
SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO ĐIỀU
CHỈNH
Khoản 1 Điều 3
Mục tiêu của Công ty
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
- Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in tampon (pad), in lụa, in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm của Công ty;
- Mua bán máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của Công ty;
- Dịch vụ thương mại điện tử;
- Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
STT Tên ngành, nghề Mã
ngành
1 In ấn.
Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty.
1811
2 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng.
3290
3 Bán bn đồ dùng khác cho gia đình.
Chi tiết: Bán bn văn phịng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trị chơi và đồ chơi trẻ em; bán bn dụng cụ thể dục, thể thao.
4649
4 Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán bn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán bn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán
4659
Sửa đổi, bổ sung
ngành nghề kinh
doanh phù hợp với
ngành nghề kinh
doanh đề xuất bổ sung.
4
ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ
HIỆN HÀNH
SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO ĐIỀU
CHỈNH
buôn bàn, ghế, tủ văn phịng; bán bn máy móc, thiết bị văn phịng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.
5 Sản xuất máy chuyên dụng khác.
Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của cơng ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy cơng nghiệp cho các mục đích khác nhau.
2829
6 Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 3240 7 Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220 8 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào
đâu.
Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán bn bao bì; bán bn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bật lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, cơng nghệ, kỹ thuật.
4669
9 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phịng (trừ máy vi
tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). 2817
10 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và
điều khiển.
Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, cơng nghệ, kỹ thuật.
1
------------------------
Số: 07/2020/TT - ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
V/v: Thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 06 năm 2020.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long xem xét thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau: