- Đối với các Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Khách sạn Hịa Bình đầu tư nâng cấp Khách
Trong năm, HĐQT đã đưa ra các Quyết định, Nghị quyết
S TT Số Nghị quyết /
Quyết định
Ngày/tháng/
năm Nội dung
1 01/QĐ-HĐQT 25/01/2017 Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
2 01/NQ-HĐQT 28/02/2017 Nghị quyết về Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3 02/NQ-HĐQT 28/02/2017
NQ-HĐQT đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục cử lại 03
người đại diện vốn tại Công ty tham gia Hội đồng quản
trị, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021.
4 2A/NQ-HĐQT 20/3/2017
1. Quyết toán Quỹ lương 2016.
2. Hoàn chỉnh các Báo cáo tại Đại hội
3. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Thơng qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2016 đã được kiểm tốn, trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, quyết định.
5. Hồn chỉnh Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập
các quỹ năm 2016, Kế hoạch tài chính 2017 (bao gồm
Kế hoạch Quỹ lương năm 2017.
6. Thống nhất chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo
tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm
2017.
7. Thống nhất Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên
trách, mức thù lao HĐQT, BKS và TK HĐQT năm 2017.
8. Nghiên cứu tính tốn, hồn chỉnh Phương án phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ 2:1.
9. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu việc thay đổi mơ hình tổ
chức quản lý và hoạt động của Công ty (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 68/2014). 10. Thống nhất Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty.
11. Thống nhất thông qua hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công ty Cổ phần Cáp treo, xem xét có ý kiến trả lời bằng
văn bản sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu (UBND
tỉnh).
12. Thống nhất thông qua Hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.
13. Thống nhất Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Cơng ty Cổ phần Gạch ngói. 5. 2B/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản) 25/8/2017
1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại
\\\\\
S TT Số Nghị quyết /
Quyết định
Ngày/tháng/
năm Nội dung
2. Thống nhất nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm
2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, Kế hoạch Tài
chính 2017 (rút gọn).
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016,
phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
5. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016,
định hướng 05 năm 2017-2021, bao gồm kế hoạch
kinh doanh và Kế hoạch đầu tư định hướng 5 năm 2017 – 2021.
6. Thơng quaTờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập
các quỹ năm 2016.
7. Thống nhất không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ Công ty, tỷ lệ 2:1, giao lại Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế, lập hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục
theo quy định đề xuất triển khai thực hiện khi thực
sự cần thiết.
8. Thống nhất tiếp tục duy trì thực hiện mơ hình có Ban
Kiểm soát.
9. Hội đồng quản trị khơng có ý kiến đối với Tờ trình đề
nghị ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do không thực hiện
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công
ty, tỷ lệ 2:1 và thay đổi mơ hình tổ chức hoạt động của
Cơng ty.
10. Giao ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT ban hành
văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công
ty Cổ phần Cáp treo núi Bà biểu quyết tại cuộc họp
Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thường niên
năm 2017.
11. Giao ông Lê Hữu Phước bổ sung nội dung vừa thông
qua và ban hành văn bản chỉ đạo người đại diện biểu
quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 12. Thống nhất thông qua Kết quả Báo cáo quyết tốn
q 1/2017.
6. 04/NQ-HĐQT 26/4/2017
Thơng qua các nội dung:
1. Cử bàLý Thị Thu Hồng tiếp tục là Thư ký HĐQT Công
ty nhiệm kỳ 2017 – 2021
2. Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ
phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017 –
S TT Số Nghị quyết / Quyết định
Ngày/tháng/
năm Nội dung
3. Thống nhất chi Quỹ thưởng người quản lý 2016.
7.
05/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao
đổi bằng điện thoại)
22/5/2017
Thông qua các nội dung:
1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về giá giao
dịch cổ phiếu đầu tiên của Cơng ty trên Sàn Giao dịch Chứng khốn Hà Nội.
2. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các
phịng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.
8. 06/NQ-HĐQT 01/7/2017
Thông qua các nội dung:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm,
phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 của Ban
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
2. Giao Ban Tổng Giám đốc cân nhắc quyết định thực
hiện việc mua bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV Công
ty năm 2017 và báo cáo lại HĐQT.
3. Thơng qua chủ trương tạm trích Quỹ khen thưởng,
phúc lợi 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ kết quả quyết toán, kiểm toán năm 2017.
4. Thông qua chủ trương đầu tư Nhà hàng tại Khu Du
lịch Quốc gia núi Bà Đen.
5. Thống nhất theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về
xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra khách hàng nợ tiền quá hạn thanh toán để thu hồi vốn của Công ty.
6. Không thông qua chủ trương vay vốn nâng cấp hệ
thống Máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo núi
Bà, Cơng ty căn cứ khả năng tài chính hiện có để đầu tư; thống nhất chủ trương vay ngắn hạn để phục vụ
tiến độ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trong thời gian các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn.
7. Thông qua việc ông Lê Hữu Phước từ nhiệm chức
danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hịa Bình và người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
9. 07/NQ-HĐQT 04/10/2017
Hội đồng quản trị thống nhất:
1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương
mại Tây Ninh thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm
đối với phần vốn nhà nước và tư vấn thực hiện các
thủ tục thoái vốn theo Quyết định số 2247/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh
Tây Ninh về việc thối vốn Nhà nước tại Cơng ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
2. Thông quachủ trương dừng đầu tư một số dự án
\\\\\
S TT Số Nghị quyết /
Quyết định
Ngày/tháng/
năm Nội dung
3. Thông qua nội dung Báo cáo xin ý kiến của Người
đại diện vốn Du lịch tại Công ty CP Cáp treo núi Bà.
10.
08/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao
đổi bằng điện thoại)
17/10/2017
Thống nhất chủ trương chi trả cổ tức đợt 1/2017 của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh bằng tiền mặt, tỷ lệ 27%/ vốn điều lệ, thời gian dự kiến chi trả: Trong tháng 12/2017.
11.
09/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao
đổi bằng điện thoại)
15/12/2017
Hội đồng quản trị thống nhất:
1. Ơng Phạm Văn Hải khơng tiếp tục kiêm nhiệm chức
danh Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Lữ hành
Tây Ninh.
2. Giải quyết cho ơng Nguyễn Trọng Linh - Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành TN, đại diện 82.800 cổ phần (tỷ lệ 32,75%) của Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh từ nhiệm.
3. Cử ông Hồ Phước Đức – Phó Giám đốc TT DV – DL
núi Bà Đen – Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đại diện số cổ phần ủy quyền là 82.800 cổ
phần (tỷ lệ 32,75%) thay thế ông Nguyễn Trọng
Linh, tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh.
4. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị
căn cứ những nội dung xin ý kiến của người đại diện
vốn tại Công ty Cổ phần Lữ hành đã được Hội đồng
quản trị trao đổi thống nhất thông qua, ban hành
văn bản cho ý kiến người đại diện và ký quyết định ủy quyền lại số cổ phần của người đại diện đối với
ông Hồ Phước Đức.