1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Cơng ty:
– HĐQT đã thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm sốt trong việc giám sát, hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Cơng ty.
– Với nhận định năm 2016, tuy tình hình kinh tế trong nước cĩ những chuyển biến tích cực nhưng doanh nghiệp vẫn cịn phải đối mặt với những thách thức, những diễn biến khĩ lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu định hướng phát triển Cơng ty theo hướng ổn định bền vững, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện hồn thành và vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đơng.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:
Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và hồn thành tốt nhiệm vụ:
– Thực hiện đúng chức năng quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của cơng ty; kịp thời đưa ra các giải pháp và quyết định thuộc thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; hồn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016.
– Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai nhanh chĩng và đạt hiệu quả khá cao.
– Các ý kiến tham mưu, đề xuất phù hợp định hướng phát triển của doanh nghiệp và tình hình thực tế, gĩp phần quan trọng đem lại kết quả kinh doanh khả quan trong những năm qua.
– Báo cáo đầy đủ và cung cấp thơng tin cho HĐQT được thực hiện thường xuyên đã phục vụ kịp thời cơng tác chỉ đạo, gĩp ý của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc để tháo gỡ những khĩ khăn trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 46 -
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cơng ty mẹ
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Thực hiện năm 2016
Kế hoạch năm 2017
% tăng giảm so với năm 2016
Lợi nhuận trước thuế 38,56 35 -9,23%
Tỷ lệ cổ tức chi trả Dự kiến 18 % 15%
Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị cơng ty:
– Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đơng giao.
– Tăng cường cơng tác dự báo, đánh giá kịp thời những biến động thị trường để cĩ những giải pháp kịp thời đối với từng đơn vị, từng lĩnh vực.
– Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính tồn doanh nghiệp an tồn, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu sản xuất kinh doanh.
– Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường kiểm sốt chi phí hiệu quả, tăng cường cơng tác quản trị rủi ro của tồn doanh nghiệp, kiểm sốt rủi ro về cơng nợ, hàng tồn kho.
– Thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng và các qui định pháp luật liên quan.
– Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mơ phát triển ngày một lớn mạnh.
– Tiếp tục khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ để giữ vững thị trường hiện cĩ và gia tăng lợi nhuận, nâng cao uy tín thương hiệu; đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ và chú trọng dịch vụ hậu mãi.
– Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới để gia tăng thị phần; phát triển sản phẩm, lĩnh vực mới; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thơng qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn.
– Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng Tịa nhà 129 – 131 Tơn Thất Đạm và 361 Trần Hưng Đạo để hồn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2017.
– Chỉ đạo chú trọng cơng tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 47 -
– Chỉ đạo việc cơng bố thơng tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
– Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Cơng ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Cơng ty và các quy chế khác.