II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
2. Đề uất đơn vị kiểm toán.
TM BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thúy Nga
TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: 05/TT/HĐQT/2021 Thành phố Thủ Đức, ngày 26 tháng 4 năm 2022
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gịn (cơng ty mẹ)
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Tân Cảng, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:
- Đối tượng ký kết: Công ty TNHH MTV Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn - Mối quan hệ: Công ty mẹ, sở hữu 59,01% vốn điều lệ của Công ty
- Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng).
- Giá trị giao dịch dự kiến: 200 tỷ đồng
Giao cho Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Cơng ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: 06/TT/HĐQT/2021 Thành phố Thủ Đức, ngày 26 tháng 4 năm 2022
TỜ TRÌNH
V/v Điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty
Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty CP Kho Vận Tân Cảng; Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Cơng ty CP Kho Vận Tân Cảng. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển các dịch vụ lõi, nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Cơng ty có nhu cầu điều chỉnh (giảm) ngành nghề kinh doanh dàn trải ngồi ngành. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua việc điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:
1. Ngành nghề kinh doanh đề nghị điều chỉnh giảm:
STT Tên ngành Mã
ngành
1 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ
hóa lỏng LPG) 4661
2. Việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trên sẽ được cập nhật trong Điều lệ Công ty theo tờ trình đã đề cập nêu trên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc C.TY CP KHO VẬN T N CẢNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: 07/TT/HĐQT/2022 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022
TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Cơng ty
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.
(Nội dung chi tiết theo bản Dự thảo đính kèm)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH