- Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 23. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc
1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này khi được yêu cầu.
Quản lý công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty; điều hành công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua.
2. Giám đốc có trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ công ty.
3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 6 Điều 37 Điều lệ công ty, các quy chế, quy định nội bộ công ty và theo quy định của pháp luật
4.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc a) Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm lại
theo các quy định của pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công tyNhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm lại theo các quy định của pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc: Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm sốt viên của cơng ty và cơng ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và cơng ty mẹ; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty;
c) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc;
d) Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 10 khoản 11 và khoản 12 Điều 37 Điều lệ Công ty;
e) Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc.
5.Trong trường hợp Giám đốc cơng ty khơng có mặt để xử lý các cơng việc, Hội đồng quản trị sẽ xem xét cử Phó Giám đốc hoặc người quản lý khác thay mặt giải quyết một số công việc trong quyền hạn của Giám đốc. Việc cử này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị.
6.Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ công ty hoặc hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp điều hành trái với các quy định này mà gây thiệt hại cho cơng ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
7.Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về Công bố thơng tin trên thị trường chứng khốn.
8. Tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc.
- Hội đồng quản trị quyết định tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc căn cứ vào kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Tiền lương và chi phí hoạt động của Giám đốc tính vào chi phí kinh doanh của Cơng ty theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Phó Giám đốc, Kế tốn trƣởng và ngƣời điều hành khác
1. Phó Giám đốc:
a) Là người giúp việc cho Giám đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc;
b) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được phân công hoặc được ủy quyền;
c) Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc tối đa là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
a) Kế tốn trưởng khơng được là thành viên Hội đồng quản trị; không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hay Phó Giám đốc;
b) Kế tốn trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo về các hoạt động tài chính của Cơng ty, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơng tác hạch tốn kế tốn, thống kê của Cơng ty, có các quyền và nhiệm vụ theo luật định;
c) Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng tối đa là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế.
3. Các phịng ban nghiệp vụ của Cơng ty: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cơng ty.
4. Phó Giám đốc và Kế tốn trưởng có thể bị miễn nhiệm, cách chức trong trường hợp khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hay Điều lệ Công ty kể cả khi chưa hết nhiệm kỳ.
5. Văn phòng và các phịng, ban hoặc bộ phận chun mơn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương của cơng ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành công ty:
a) Nhiệm vụ cụ thể của các phịng, ban chun mơn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương được quy định trong Quy chế quản lý, điều hành hoạt động của công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt và Giám đốc ký quyết định ban hành theo ủy quyền của Hội đồng quản trị;
b) Trong q trình hoạt động, Giám đốc có thể kiến nghị Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các phịng, ban chun mơn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Chƣơng VI: