1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. LICOGI hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của LICOGI để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.
Khi LICOGI trở thành cơng ty niêm yết thì phải có thành viên HĐQT độc lập và tổng số thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo quy định sau đây:
a) Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp LICOGI có số thành viên HĐQT từ 3 đến 5 thành viên;
b) Có tối thiểu hai ( 02) thành viên độc lập trong trường hợp LICOGI có số thành viên HĐQT từ 6 đến 8 thành viên;
c) Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp LICOGI có số thành viên HĐQT từ 9 đến 11 thành viên;
Điều lệ Tổng Công ty Licogi - CTCP 2021
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập (nếu có) khơng q hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc;
Thành viên HĐQT có thể đương nhiên bị mất tư cách, hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, hoặc được ĐHĐCĐ bầu bổ sung hay thay thế thành viên đương nhiên bị mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm; khi đó, nhiệm kỳ của thành viên mới là thời hạn còn lại của thành viên HĐQT bị mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
3. Trường hợp có thành viên độc lập, các giấy tờ, giao dịch của LICOGI phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên HĐQT tương ứng.
4. Số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ này.