- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ban Kiểm soát phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu kiểm toán.
77
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị; - Lưu: Ban KS, T.ký Cty.
TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN TRƯỞNG BAN
(ĐÃ KÝ)
78
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ CẢNG CẦN THƠ
Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2020
TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến chỉ đạo để biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;
Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo. điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.
Trân trọng!
(Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ)
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (ĐÃ KÝ) Lâm Tiến Dũng
79
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ Cần Thơ, tháng 6 năm 2020 DỰ THẢO
80
PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ này của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công Ty, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định khác do Công ty ban hành nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công Ty. Điều lệ này được thông qua bởi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 26 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là “Điều lệ”). Điều lệ này thay thế: (i) Điều lệ được thông qua bởi các Cổ Đông tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, (ii) Điều lệ được thông qua bởi các Cổ Đông tại Đại hội đồng Cổ Đông được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, (iii) Điều lệ được thông qua bởi các Cổ Đông tại Đại hội đồng Cổ Đông được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 và (iv) Điều lệ được thông qua bởi các Cổ Đông tại Đại hội đồng Cổ Đông được tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.
CHƯƠNG I
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a. “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;
81
h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;
i. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn
bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện
cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. CHƯƠNG II
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
1. Tên Công ty:
- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
- Tên tiếng Anh : CANTHO PORT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt tiếng Việt : CẢNG CẦN THƠ - Tên viết tắt tiếng Anh : CANTHO PORT