1. Thành viên HĐQT STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu (cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu (%)
1 Ông Vũ Huy Đông CT HĐQT 6.961.275 18,28
2 Ông Đỗ Văn Khôi TV HĐQT không điều hành 1.409.831 3,7
3 Ông Nguyễn Lê Hùng TV HĐQT không điều hành 1.895.686 4,98
4 Ông Lê Văn Tuấn TV HĐQT không điều hành 626.590 1,65
5 Ông Phạm Văn Thượng TV HĐQT độc lập 0 0,00
Họ và tên: Vũ Huy Đông Ngày sinh: 21/06/1955 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 034055003633 - do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/10/2017
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Trọng Thứ, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội Số lượng chức danh thành viên HĐQT/quản lý nắm giữ tại công ty khác: 01
Ông Vũ Huy Đông
Chủ tịch HĐQT
Họ và tên: Nguyễn Lê Hùng Ngày sinh: 30/08/1973 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 011652545 - do CA Hà Nội cấp ngày 16/08/2007 Địa chỉ: P1704 Hanoi Aqua Central, 44 Yên phụ, phường
Trúc bạch, quận Ba đình, TP Hà Nội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng
Số lượng chức danh thành viên HĐQT/quản lý nắm giữ tại công ty khác: 01
Ông Nguyễn Lê Hùng
Thành viên HĐQT không điều hành
Họ và tên: Lê Văn Tuấn Ngày sinh: 01/07/1961 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 011841151 - do CA Hà Nội cấp ngày 27/05/2010 Địa chỉ: Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Số lượng chức danh thành viên HĐQT/quản lý nắm giữ tại công ty khác: 02
Ông Lê Văn Tuấn
Thành viên HĐQT không điều hành
Họ và tên: Phạm Văn Thượng Ngày sinh: 19/02/1985 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 030085004797 - do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/10/2018
Địa chỉ: P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
Số lượng chức danh thành viên HĐQT/quản lý nắm giữ tại công ty khác: không
Ông Phạm Văn Thượng
Thành viên HĐQT độc lập
Họ và tên: Đỗ Văn Khôi Ngày sinh: 07/04/1956 Quốc tịch: Việt Nam (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CMND/CCCD số: 010060392 - do CA Hà Nội cấp ngày 02/11/2011 Địa chỉ: 22 phố Vũ Miên , Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội Số lượng chức danh thành viên HĐQT/quản lý nắm giữ tại công ty khác: 01
Ông Đỗ Văn Khôi
2. Thay đổi trong Hội đồng quản trị
Ông Vũ Huy Đức - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/04/2021.
3. Đánh giá hoạt động của HĐQT
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
Lý do không tham dự
1 Ông Vũ Huy Đông CT HĐQT 15 100%2 Ông Nguyễn Lê Hùng TV HĐQT 15 100% 2 Ông Nguyễn Lê Hùng TV HĐQT 15 100% 3 Ông Đỗ Văn Khôi TV HĐQT 15 100% 4 Ông Lê Văn Tuấn TV HĐQT 15 100% 5 Ông Phạm Văn Thượng TV HĐQT độc lập 15 100%
Năm 2021, HĐQT của Công ty đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:
HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ.
HĐQT định hướng và giám sát triển khai các dự án quan trọng của Công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:
STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ thông
qua
1 2601/2021/NQ-HĐQT 26/01/2021