toán trịng:
Theo Nghi quyết 1203A/NQ - ĐHĐCĐ ngày 08/05/2008 của Đại hĩi đơng cư đông năm 2008 đã thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hĩi đơng quản trị của hai ngới:
- Ông Vũ Văn DỊu – chủ tịch HĐQT
- Bà Hơ Thị Hà - thành viên HĐQT.
Bèu bư sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008- 2012:
- Ông Tạ Quang Bửu – Phờ Tưng Giám đỉc Tưng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Ông Phạm Đình NhỊt Cớng – Trịng phòng kế toán Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
Theo Biên bản hụp HĐQT ngày 08/05/2008, ông Tạ Quang Bửu đã trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cơ phèn thạch cao xi măng với kết quả kiểm phiếu đạt100%.
VIII. Thông tin cư đông và quản trị Công ty.1. Hĩi đơng quản trị và Ban Kiểm soát: 1. Hĩi đơng quản trị và Ban Kiểm soát:
1.1. Thành viên Hĩi đơng quản trị, Ban kiểm soát:
Stt Hụ và tên Địa chỉ
I Thành viên Hĩi đơng quản trị
1 Tạ Quang Bửu 228 đớng Lê DuỈn, quỊn Đỉng Đa, Hà Nĩi. 2 ĐƯng Quang Hạnh 24 đớng Hà Nĩi, thành phỉ Huế.
3 Nguyễn Ngục Doan Sỉ 9 đớng Nguyễn Khuyến, thành phỉ Huế. 4 Nguyễn Xuân Lơng Sỉ 75 đớng Vđ Thị Sáu, thành phỉ Huế.
5 Phạn Đình NhỊt Cớng 118/47 Bạch Đằng, quỊn Bình Thạnh, TP HCM
II Ban Kiểm soát
1 Huỳnh Trung Hiếu 228 đớng Lê DuỈn, QuỊn Đỉng Đa, Hà Nĩi. 2 Nguyễn Văn DuĨn 190 đớng Trèn Phú, thành phỉ Huế.
- Thành viên Hĩi đơng quản trị đĩc lỊp không điều hành: Không cờ
1.2. Hoạt đĩng của Hĩi đơng quản trị:
Theo Điều lệ Công ty Cư phèn Thạch cao Xi măng.
1.3. Hoạt đĩng của Ban kiểm soát:
Theo Điều lệ Công ty Cư phèn Thạch cao Xi măng.
1.4. Kế hoạch để tăng cớng hiệu quả hoạt đĩng của Công ty.
a. Tăng cớng công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuĩc và phòng ban trong Công ty nhằm phát hiện những sai sờt, chỊm trể trong công việc, từ đờ, cờ biện pháp chÍn chỉnh kịp thới.
b. Định kỳ yêu cèu các phòng ban, đơn vị trực thuĩc Công ty lỊp báo cáo về tình hình hoạt đĩng, những khờ khăn, thuỊn lợi tại các phòng ban, đơn vị nhằm nắm bắt đợc tình hình hoạt đĩng của Công ty.
1.5. Thù lao của Hĩi đơng quản trị và Ban kiểm soát:
Năm 2008
- Thù lao cho Hĩi đơng quản trị và Ban kiểm soát 288.000.000 đơng 1.6. Sỉ lợng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đỉc Công ty đã cờ chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không cờ.
1.7. Tỷ lệ sị hữu cư phèn và những thay đưi trong tỷ lệ nắm giữ cư phèn của thành viênHĐQT, Ban giám đỉc, Ban kiểm soát HĐQT, Ban giám đỉc, Ban kiểm soát
Theo danh sách chỉt ngày 18/03/2009 từ Trung tâm lu ký chứng khoán nhằm thực hiện quyền nhỊn cư tức bằng tiền mƯt năm 2008 và Đại hĩi cư đông năm 2009.
1.7.1. Tỷ lệ sị hữu cư phèn của Hĩi đơng quản trị Công ty.
Stt HĐQT Công ty Chức vụ
SL cư phiếu sị hữu
Tỷ lệ (%) Đại diện vỉn Nhà nứơc Đại diện vỉn cư đông chiến lợc Sị hữu cá
nhân Tưng sịhữu
1 Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2.100.000 2.100.000 30,00%
2 ĐƯng Quang Hạnh ủy viên HĐQT, Giám
đỉc Công ty 630.000 17.400 647.400 9,25%
3 Nguyễn Xuân Lơng ủy viên HĐQT, PGiám
đỉc Công ty 5.000 5.000 0,07%
4 Nguyễn Ngục Doan ủy viên HĐQT, PGiám
đỉc Công ty 560.000 3.600 563.600 8,05%
5 Phạm Đình NhỊt Cớngủy viên HĐQT, Kế toán
trịng Công ty 700.000 700.000 10,00%
1.7.2. Tỷ lệ sị hữu cư phèn của Ban giám đỉc Công ty.
( Nh đã trình bày ị phèn HĐQT )
1.7.3. Tỷ lệ sị hữu cư phèn của Ban Kiểm soát.
Stt Ban Kiểm soát(BKS) Chức vụ
Sỉ lợng cư phiếu sị hữu
Tỷ lệ (%) Đại diện
vỉn Nhà nớc
Sị hữu cá
nhân Tưng sịhữu
1 Huỳnh Trung Hiếu Trịng ban 294.525 1.300 295.825 4,23%
2 Phạm Văn Phú Thành viên - 2.275 2.275 0,03%
3 Nguyễn Văn DuỈn Thành viên, Phờ phòngĐTXDCB Công ty - 1000 1.000 0,01%
Tưng 294.525 4.575 299.100 4,27%
1.8. Thông tin về các giao dịch cư phiếu của các thành viên Hĩi đơng quản trị, Bangiám đỉc điều hành, ban kiểm soát và những ngới liên quan tới các đỉi tợng nời trên. Không giám đỉc điều hành, ban kiểm soát và những ngới liên quan tới các đỉi tợng nời trên. Không cờ.
2. Các dữ liệu thỉng kê về cư đông theo danh sách chỉt ngày 18/03/2009 từ TTLK.2.1. Cư đông trong nớc: 2.1. Cư đông trong nớc:
2.1.1. Thông tin chi tiết về cơ cÍu cư đông trong nớc:
Stt Thành phèn cư đông SL cư đông SL cư phiếunắm giữ Gía trị theo mệnhgiá Tỷ lệ (%) 1 Cư đông là cá nhân 1.994 2.541.750 25.417.500.000 36,31
2 Cư đông là tư chức 31 802.900 8.029.000.000 11,47
3 Cư đông Nhà nớc 1 3.584.525 35.845.250.000 51,21
Tưng 2.026 6.929.175 69.291.750.000 98,99
2.1.2. Thông tin chi tiết về từng cư đông lớn:
Tên đơn vị Địa chỉ Sỉ cư phiếu nắmgiữ tại ngày 18/03/2009
Tỷ lệ (%) Tưng Công ty CN Xi măng Việt
Nam 228 Lê DuỈn, QuỊn ĐỉngĐa, TP. Hà Nĩi 3.584.525 51,21 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 Km 8 Xa lĩ Hà Nĩi, PhớngTrớng Thụ, QuỊn Thủ Đức,
TP HCM 700.000 10%
2.2. Cư đông nớc ngoài:
Stt Thành phèn cư đông SL cư đông SL cư phiếunắm giữ Gía trị theo mệnhgiá Tỷ lệ (%)
1 Cư đông là cá nhân 21 70.825 708.250.000 1,01
2 Cư đông là tư chức - - - -
Tưng 21 70.825 708.250.000 1,01
TM. Hĩi đơng quản trị Giám đỉc công ty