1. Luật đất đai năm 2013.
2. Bộ Luật Hình sự 2015
3. Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015
4. Luật Phòng chống rửa tiền 2012
5. Luật Kinh doanh bất động sản 2014
6. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền, ngày 04 tháng 10 năm 2013.
7. Nghị định của chính phủ số 74/2005/nđ-cp ngày 07 tháng 6 năm 2005 về phòng, chống rửa tiền.
8. Thông tư số 12/2011/TT-BXD, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 74/2005/nđ-cp ngày 07 tháng 6 năm 2005 của chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
9. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, ngày 31 tháng 12 năm 2013.
10."Mỹ Lo Ngại Thị Trường Bất Động Sản Trở Thành Nơi Rửa Tiền Bẩn - Truyền Hình Invest TV - Kênh Thông Tin Tài Chính Kinh Tế Bất Động Sản". Invest.Com.Vn, 2022, https://invest.com.vn/my-lo-ngai-thi-truong-
bat-dong-san-tro-thanh-noi-rua-tien-ban-n18764.html. , truy cập ngày
10/4/2022.
11."Cảnh Báo Về Hành Vi Rửa Tiền Thông Qua Thị Trường Bất Động Sản". Bnews.Vn, 2022, https://bnews.vn/canh-bao-ve-hanh-vi-rua-tien-thong-
qua-thi-truong-bat-dong-san/211205.html, truy cập ngày 10/4/2022.
12."“Nỗi Lo” Rửa Tiền Qua Bất Động Sản". Tapchitaichinh, 2022,
https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-
bo/noi-lo-rua-tien-qua-bat-dong-san-317160.html, truy cập ngày
13."Rửa Tiền Qua Bất Động Sản - Chống Bằng Cách Nào? - Báo Công An Nhân Dân Điện Tử". Báo Công An Nhân Dân Điện Tử, 2022,
https://cand.com.vn/dia-oc/Rua-tien-qua-bat-dong-san-chong-bang-cach-
nao-i529371/, truy cập ngày 10/4/2022.
14.“Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản” 2019, https://sxd.binhphuoc.gov.vn/news/Tin-Tuc/thuc-hien- cong-tac-phong-chong-rua-tien-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-
1246.html, truy cập ngày 10/4/2022.
15.Đỗ Linh (2019), “Nỗi lo” rửa tiền qua BĐS, https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-
bo/noi-lo-rua-tien-qua-bat-dong-san-317160.html, truy cập ngày 11/4/2022.
16.Hà An (2019), Rửa tiền qua bất động sản - chống bằng cách nào?, https://cand.com.vn/dia-oc/Rua-tien-qua-bat-dong-san-chong-bang-cach- nao-i529371/, truy cập ngày 11/4/2022.
17.ThS. Bùi Bảo Trung (2020), Biện pháp phòng ngừa rửa tiền qua giao dịch BĐS, https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/12/10/bien-phap-phong-ngua- rua-tien-qua-giao-dich-bat-dong-san/, truy cập ngày 10/4/2022.
18.Minh Sơn (2019), Chặn giao dịch từ 300 triệu có ngăn được rửa tiền?, https://vnbusiness.vn/toan-canh/chan-giao-dich-tu-300-trieu-co-ngan- duoc-rua-tien-1059210.html, truy cập ngày 10/4/2022.
19.ThS. Phạm Tiên Phong (23/11/2021), Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền, https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/hoan-thien-phap-luat-
ve-phong-chong-rua-tien-342322.html , truy cập ngày 10/4/2022.
20.TS. Lưu Quốc Thái (22/05/2021), Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản,
https://iluatsu.com/thuong-mai/van-de-phap-ly-ve-phong-chong-rua-tien-
trong-giao-dich-kinh-doanh-bat-dong-san/#3_Ket_luan_va_kien_nghi,
21.Minh Sơn (2019), Chặn giao dịch từ 300 triệu có ngăn được rửa tiền?, https://vnbusiness.vn/toan-canh/chan-giao-dich-tu-300-trieu-co-ngan- duoc-rua-tien-1059210.html, truy cập ngày 10/4/2022.
22.Báo cáo Tổng kết thi hành luật phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2021, truy cập ngày 10/4/2022.
23.Minh Phương (2020), Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch BĐS lớn để chống rửa tiền, https://cafeland.vn/tin-tuc/tinh-kha-thi-cua-viec- bao-cao-cac-giao-dich-bat-dong-san-lon-de-chong-rua-tien-88394.html, truy cập ngày 10/4/2022.
24.Minh Chiến (2019), Chặn rửa tiền qua BĐS, https://nld.com.vn/kinh- te/chan-rua-tien-qua-bat-dong-san-20190716220614781.htm, truy cập ngày 11/4/2022.
25.Gia Phú (2020), Nhiều dự án bất động sản tại Bình Thuận dính sai phạm, https://baodautu.vn/batdongsan/nhieu-du-an-bat-dong-san-tai-binh-thuan- dinh-sai-pham-d121809.html, truy cập ngày 11/4/2022.